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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100NKIZ (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ネクスグループ 役員の状況 (2021年11月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧

男性 9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
会長
秋 山 司1964年10月23日生
1990年6月当社入社
2006年2月当社執行役員製品開発部長
2007年8月当社執行役員技術開発部長
2008年2月当社執行役員モバイル&ワイヤレス事業本部副本部長
2009年1月当社執行役員技術開発本部本部長
2009年11月当社執行役員事業開発本部本部長兼品質保証本部本部長
2010年4月当社事業開発本部本部長兼品質保証本部本部長
2010年12月当社オペレーション本部本部長
2011年8月当社オペレーション本部本部長兼品質管理本部本部長
2011年10月当社代表取締役社長
2015年4月株式会社ネクス代表取締役社長
2021年2月当社取締役会長(現任)
株式会社ネクスファームホールディングス取締役(現任)
(注)1
代表取締役
社長
石 原 直 樹1974年9月9日生
2005年2月株式会社ケア・アソシエイツ(現株式会社アルテディア)入社
2009年4月株式会社アルテディア・レジデンス代表取締役
2009年7月株式会社アルテディア ケアビジネス事業本部本部長
2009年8月株式会社健康倶楽部代表取締役
2012年4月当社顧問
2012年5月当社経営企画部部長
当社代表取締役副社長
2012年8月株式会社フィスコ・キャピタル代表取締役社長
2013年12月Care Online株式会社(現株式会社ケア・ダイナミクス)代表取締役社長
株式会社ネクス・ソリューションズ代表取締役
2015年4月株式会社ネクス代表取締役副社長
2015年6月株式会社SJI(現株式会社CAICA DIGITAL)取締役
2016年8月株式会社チチカカ(現株式会社チチカカ・キャピタル)取締役(現任)
2017年9月株式会社イーフロンティア取締役
2018年11月株式会社ネクスファームホールディングス
代表取締役(現任)
2019年2月株式会社ネクスプレミアムグループ
代表取締役(現任)
2019年4月株式会社チチカカ取締役(現任)
2020年1月株式会社ファセッタズム取締役(現任)
2020年2月株式会社ネクス取締役(現任)
2020年5月株式会社ケア・ダイナミクス取締役
2021年2月当社代表取締役社長(現任)
(注)1




役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役深 見 修1972年3月17日生
2011年3月株式会社フィスコ経営戦略本部長
2011年10月イー・旅ネット・ドット・コム株式会社
代表取締役社長
2012年10月当社取締役(現任)
2013年2月イー・旅ネット・ドット・コム株式会社
代表取締役会長
2013年3月株式会社フィスコ取締役経営戦略本部長(現任)
2013年12月株式会社ネクス・ソリューションズ取締役
2014年11月イー・旅ネット・ドット・コム株式会社代表取締役社長
2015年2月イー・旅ネット・ドット・コム株式会社取締役(現任)
2015年4月株式会社ネクス取締役(現任)
2016年2月株式会社シャンティ取締役
2016年3月株式会社バーサタイル取締役
株式会社フィスコダイヤモンドエージェンシー(現株式会社フィスコ)取締役
株式会社フィスコIR(現株式会社フィスコ)取締役
2016年7月株式会社イーフロンンティア取締役
2016年8月株式会社チチカカ(現株式会社チチカカ・キャピタル)取締役(現任)
2016年10月株式会社グロリアツアーズ取締役(現任)
2017年5月株式会社シーズメン取締役(現任)
2017年6月株式会社テリロジー取締役(現任)
2018年11月株式会社ネクスプレミアムグループ取締役(現任)
株式会社ネクスファームホールディングス
取締役(現任)
2019年4月株式会社チチカカ取締役(現任)
2019年8月株式会社フィスコ仮想通貨取引所取締役(現株式会社カイカエクスチェンジ)(現任)
2021年1月株式会社CAICA テクノロジーズ取締役(現任)
株式会社CAICA デジタルパートナーズ取締役(現任)
2021年11月株式会社カイカフィナンシャルホールディングス取締役(現任)
(注)1


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
管理本部本部長
齊 藤 洋 介1974年1月1日生
2005年7月株式会社ケア・アソシエイツ(現株式会社アルテディア)入社
株式会社ケア・アセット・マネジメント代表取締役
2007年10月株式会社ケア・アソシエイツ(現株式会社アルテディア)経営管理本部長
2013年11月当社入社
当社経営企画部財務・経理チームリーダー
2013年12月Care Online株式会社(現株式会社ケア・ダイナミクス)取締役
株式会社ネクス・ソリューションズ取締役
2014年1月株式会社フィスコ・キャピタル取締役(現任)
2014年2月当社取締役経営企画部部長
2014年4月当社取締役管理部部長
2015年4月当社取締役管理本部本部長(現任)
株式会社ネクス取締役管理部部長(現任)
2015年6月株式会社SJI(現株式会社CAICA DIGITAL)取締役
2016年8月株式会社チチカカ(現株式会社チチカカ・キャピタル)監査役
2016年10月株式会社グロリアツアーズ取締役(現任)
2017年1月株式会社チチカカ(現株式会社チチカカ・キャピタル)取締役(現任)
2017年9月株式会社イーフロンティア取締役
2018年11月株式会社ネクスプレミアムグループ取締役(現任)
株式会社ネクスファームホールディングス
取締役(現任)
2019年4月株式会社チチカカ取締役(現任)
2019年12月株式会社ファセッタズム取締役(現任)
2020年2月イー・旅ネット・ドット・コム株式会社代表取締役
株式会社ウェブトラベル代表取締役
株式会社グロリアツアーズ代表取締役
2021年2月イー・旅ネット・ドット・コム株式会社取締役(現任)
株式会社ウェブトラベル取締役(現任)
2022年1月株式会社イーフロンティア取締役(現任)
(注)1
取締役張 偉1969年6月30日生
1999年4月株式会社旭入社
2002年2月松田商事株式会社入社
2012年4月当社取締役デバイス事業部海外ODM事業担当
2012年8月星際富通(福建)網絡科技有限公司法定代表人
2014年2月当社取締役退任
2015年3月FISCO International Limited(現NCXX International Limited)情報通信マネージャー(現任)
2017年10月当社取締役(現任)
2021年8月NCXX International Limited Director(現任)
(注)1


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役北 村 克 己1973年2月8日生
2004年10月弁護士登録
山本綜合法律事務所(現山本柴﨑法律事務所)入所
2008年11月白石篤司法律事務所入所
2014年9月リアルコム株式会社(現Abalance株式会社)社外監査役
2014年10月株式会社SJI(現株式会社CAICA DIGITAL)代表取締役
2016年4月PICOSUN JAPAN株式会社監査役(現任)
2016年6月株式会社SRAホールディングス社外監査役(現任)
2016年10月株式会社神宮館監査役(現任)
2017年3月社会福祉法人善光会監事(現任)
2019年2月当社社外取締役(現任)
2019年6月明治機械株式会社取締役(監査等委員)
2019年11月AutoStore System株式会社監査役(現任)
2020年6月北村総合戦略法律事務所代表(現任)
2020年9月一般社団法人地域資源活用推進機構理事(現任)
2021年4月合同会社TSUNAGARI代表社員(現任)
(注)1
2
常勤監査役佐 々 木 弘1954年1月23日生
1980年4月株式会社ダイヤモンドエージェンシー(現株式会社フィスコ)入社
2005年12月株式会社ダイヤモンドエージェンシー(現株式会社フィスコ)代表取締役
2017年1月株式会社チチカカ(現株式会社チチカカ・キャピタル)監査役(現任)
2017年2月当社監査役(現任)
株式会社ネクス監査役(現任)
2017年9月株式会社イーフロンティア監査役(現任)
2019年4月株式会社チチカカ監査役(現任)
2020年1月株式会社ファセッタズム監査役(現任)
2020年2月
株式会社ネクスプレミアムグループ監査役(現任)
株式会社ネクスファームホールディングス監査役(現任)
(注)4
監査役浦 野 充 敏1975年7月26日生
2003年3月西岡会計事務所入所
2005年6月税理士登録
2005年8月森税経会計事務所入所
2011年7月浦野会計事務所所長代表(現任)
2012年9月株式会社イイアス代表取締役
2014年4月株式会社イイアス取締役
2014年6月株式会社G-XD監査役(現任)
2016年2月当社社外監査役(現任)
2019年1月株式会社イイアス代表取締役(現任)
(注)3
5
監査役長 渕 数 久1973年3月10日生
1991年4月株式会社ササガワ入社
2003年4月株式会社さくらそう介護入社
2003年11月医療法人澤田整形外科医院入職
医療法人澤田整形外科医院総務部長
2008年10月特定非営利活動法人福祉相談室アントレド
理事長(現任)
2010年10月行政書士登録(長渕行政書士事務所代表)(現任)
2016年2月当社社外監査役(現任)
(注)3
5


(注) 1.2022年2月25日後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
2.取締役北村克己氏は、社外取締役であります。
3.2020年2月27日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
4.2021年2月25日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
5.監査役浦野充敏及び長渕数久の各氏は、社外監査役であります。

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役1名及び社外監査役2名を選任しております。
社外取締役北村克己氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識によって、当社全体の運営がコーポレートガバナンス・コードで求められる基本原則を満たすものとなるよう、業務執行役員をサポートすることが期待されるため選任しております。なお同氏個人と当社との間で特別な利害関係はありません。
社外監査役浦野充敏氏は、税理士、代表取締役、監査役等を現任、歴任し、監査業務に求められる豊富な経験と見識を有しており、これが当社の監査体制強化に寄与することが期待されるため選任しております。なお同氏個人と当社との間で特別な利害関係はありません。
社外監査役長渕数久氏は、特定非営利活動法人の理事長を現任し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、これが当社の監査体制強化に寄与することが期待されるため選任しております。なお同氏個人と当社との間で特別な利害関係はありません。
以上から、各社外取締役及び社外監査役は、上記に記載のとおり、一般株主との利益相反の観点からみて特記すべき利害関係がなく、かつ、他企業等における豊富な経験、見識及び専門的知見に基づき、社外の視点を入れた、公正な助言、提言を行うことが期待されるため、一般株主と利益相反の生じるおそれのない、独立した立場で取締役の業務執行を監督または監査することが期待されます。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は、高い見識及び豊富な経験に基づき取締役会において適宜意見を表明し、経営陣から独立した立場から経営の監督及びチェック機能を果たしております。
社外監査役につきましては、取締役会及び監査役会において、専門的知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、必要に応じて内部監査室及び会計監査人と協議、情報交換または報告を受け、社内各部署のコンプライアンス(法令順守)維持・強化を図っております。

株式所有者別状況


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