株式会社ネットスターズ 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率7.69%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長CEO	李 剛	1974年4月8日生	1999年4月 株式会社CSK(現 SCSK株式会社) 入社 2005年4月 新日鉄ソリューションズ株式会社 入社 2009年2月 当社設立 代表取締役社長CEO 就任(現任) 2014年8月 ウィ・ジャパン株式会社 代表取締役 就任 2018年10月 シンガポール NETSTARS ASIA HOLDINGS PTE. LTD. 取締役 就任 (現任) 2019年10月 一般社団法人日中ツーリズムビジネス協会理事 就任(現任)	(注)3	3,317,000
取締役CTO	陳 斌	1966年7月1日生	1993年3月 シンガポール Singapore Airlines Limited 入社 1999年10月 米国 Kaiser Foundation Health Plan, Inc. 入社 2001年4月 米国 Hitachi Software Engineering, Inc. (現 株式会社日立ソリューションズ) 入社 2004年7月 米国 Abacus International Pte Ltd入社 2008年2月 米国 Nokia of America Corporation 入社 2009年8月 米国 eBay Inc. 入社 2014年4月 中国 Yeepay Co Ltd 入社Chief Technology Officer就任 2020年1月 当社 取締役CTO 就任(現任) 2020年8月 中国 納思達科技(大連)有限公司 取締役 就任(現任) 2020年8月 ベトナム NETSTARS VIETNAM CO., LTD. Chairman 就任	(注)3	-
取締役CFO	安達 源	1989年4月21日生	2013年4月 シティグループ証券株式会社 入社 2015年8月 ゴールドマン・サックス証券株式会社 入社 2021年9月 当社 取締役CFO 就任(現任) 2024年3月 株式会社エボラニ 社外取締役 就任(現任)	(注)3	-
取締役COO	長福 久弘	1982年12月29日生	2005年4月 株式会社アドバンテージ 入社 2006年9月 マジックアイスジャパン株式会社 入社 2008年6月 ターボリナックス株式会社 入社 2009年2月 ライブドア株式会社 入社 2013年8月 LINE Businnes Partners株式会社 出向 2015年1月 株式会社AUBE 取締役就任 2016年10月 株式会社出前館 社外役員 就任 2017年12月 LINE Pay株式会社 取締役COO就任 2020年3月 LINE Pay株式会社 取締役CEO就任 2021年9月 当社 入社 2021年10月 ZORSE株式会社 社外取締役 就任 2022年2月 当社 取締役COO 就任(現任) 2022年2月 株式会社エボラニ 社外取締役 就任 2022年5月 株式会社リージョナルマーケティング 社外取締役就任(現任) 2024年3月 中国 納思達科技(大連)有限公司 取締役 就任(現任) 2024年3月 ベトナム NETSTARS VIETNAM CO., LTD. Chairman 就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	王 鯤	1977年6月20日生	1999年7月 中国 南京瑞康有限会社 入社 2001年4月 中国 威発系統有限公司 入社 2004年9月 中国 西安三通網絡技術有限公司 入社 2010年9月 株式会社三通 入社 2011年10月 当社 取締役 就任(現任) 2014年8月 ウィ・ジャパン株式会社 監査役 就任 2020年8月 中国 納思達科技(大連)有限公司 取締役 就任(現任)	(注)3	600,000
取締役	吉田 興佳	1976年8月18日生	1999年7月 中国 中聯集団 入社 2003年4月 パナソニックITS株式会社 入社 2005年4月 富士通フロンテック株式会社 入社 2011年2月 当社 取締役 就任(現任) 2014年8月 ウィ・ジャパン株式会社 取締役就任 2020年1月 ベトナム NETSTARS VIETNAM CO., LTD. Chairman 就任 2020年8月 中国 納思達科技(大連)有限公司 取締役 就任(現任)	(注)3	600,000
取締役	山口 康樹	1966年10月21日生	1991年4月 株式会社本間ゴルフ 入社 2005年7月 株式会社光通信 入社 2009年3月 SBIインベストメント株式会社 出向 2013年4月 株式会社NQモバイル 監査役 就任 2015年6月 株式会社WORKUP 取締役 就任 2017年2月 当社 出向 2018年2月 当社 取締役 就任(現任) 2018年10月 シンガポール NETSTARS ASIA HOLDINGS PTE. LTD. 取締役 就任(現任)	(注)3	-
取締役	長橋 賢吾	1977年7月28日生	2006年3月 日興シティグループ証券株式会社 (現 シティグループ証券株式会社) 入社 2009年3月 フューチャーブリッジパートナーズ株式会社 代表取締役 就任 (現任) 2010年3月 株式会社アプリックス 社外監査役 就任 2015年3月 同社 取締役 就任 2017年2月 同社 代表取締役社長 就任 2017年9月 野原ホールディングス株式会社 社外監査役 就任 2018年1月 株式会社BEAMO 代表取締役社長 就任 2019年2月 株式会社アプリックス 代表取締役会長 就任 2019年5月 株式会社ジオコード 社外取締役 就任(現任) 2020年3月 当社 取締役 就任(現任) 2020年9月 野原ホールディングス株式会社 (現 野原グループ株式会社) 取締役 就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	江月 楓	1981年3月12日生	2006年1月 ユニデン株式会社 入社 2007年7月 SBIホールディングス株式会社 入社 2016年2月 香港 LUN Partners Group 設立 パートナー就任(現任) 2017年3月 ケイマン諸島 Platinum Analytics Cayman Limited 取締役 就任(現任) 2018年8月 英国 MFS Africa Limited (現 Onafriq UK Holdings Limited) 取締役 就任(現任) 2018年9月 香港 Quantifeed Holdings Limited 取締役 就任(現任) 2020年6月 当社 取締役 就任(現任)	(注)3	-
取締役	谷田川 英治	1978年1月20日生	2002年4月 ゴールドマン・サックス証券株式会社 入社 2006年8月 株式会社KKRジャパン 入社 (現任) 2013年8月 パナソニック・ヘルスケアホールディングス株式会社(現 PHCホールディングス) 社外取締役 就任 2015年3月 Pioneer DJ株式会社(現AlphaTheta株式会社)社外取締役 就任 2015年6月 Transphorm Inc. Director(現任) 2015年9月 トランスフォーム・ジャパン株式会社 社外取締役(現任) 2016年10月 CKホールディングス株式会社(現 マレリホールディングス株式会社) 取締役 2017年6月 トランスフォーム・会津株式会社 社外取締役 2017年10月 日立工機株式会社 社外取締役(現 工機ホールディングス株式会社)(現任) 2018年6月 株式会社KOKUSAI ELECTRIC 社外取締役 2019年8月 株式会社フロムスクラッチ(現 株式会社データX) 社外取締役(現任) 2020年12月 GANOVATION, PTE. LTD.Director(現任) 2021年3月 株式会社SYホールディングス 社外取締役(現任) 2021年3月 株式会社西友ホールディングス 社外取締役(現任) 2021年4月 当社 取締役 就任(現任) 2022年3月 弥生株式会社 社外取締役 (現任) 2022年3月 アルトア株式会社 取締役 (現任) 2022年6月 PHCホールディングス株式会社 社外取締役 (現任) 2023年3月 株式会社日立物流 (現 ロジスティード株式会社)社外取締役 (現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	徳川 必要互安	1951年11月7日生	1975年3月 住商機電貿易株式会社(現 住友商事パワー&モビリティ株式会社) 入社 1992年3月 株式会社こうゆうかん学院(現 株式会社ビジュアルビジョン)入社 1997年4月 有限会社サテライト 入社 2000年6月 住商テレメイト株式会社(現 株式会社ティーガイア)入社 2008年5月 株式会社レイ 監査役 就任 2016年6月 株式会社レイ 顧問 就任 2017年8月 株式会社ぜん (現 株式会社ZEN PLACE) 監査役 就任 2020年3月 当社 監査役 就任(現任)	(注)4	-
監査役	小澤 幹人	1977年8月20日生	2007年9月 弁護士登録 2007年9月 佐藤総合法律事務所 入所 2009年6月 ウェルネット株式会社 監査役 就任 2009年7月 弁護士法人港国際法律事務所 入所 (現任) 2009年9月 ウェルネット株式会社 取締役 就任 2009年9月 株式会社ナノ・メディア 取締役 就任 2015年6月 株式会社エイトレッド 監査役 就任(現任) 2020年3月 当社 監査役 就任(現任)	(注)4	-
監査役	木佐木 之恵	1984年7月7日生	2008年4月 メルク株式会社 入社 2012年5月 丹羽総合会計事務所 入社 2015年5月 有限責任監査法人トーマツ 入社 2019年7月 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 入社 2022年8月 合同会社Kajiboshi 設立 2023年1月 当社 監査役 就任(現任) 2023年6月 アビックス株式会社 社外取締役 就任(現任)	(注)4	-
計					4,517,000

(注)1.取締役長橋賢吾、江月楓及び谷田川英治は、社外取締役であります。
2.監査役徳川必要互安、小澤幹人及び木佐木之恵は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2023年6月5日開催の臨時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2023年6月5日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、迅速かつ円滑な業務の執行と経営判断の実現のため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は4名で、管理本部長 稲田哲也、事業統括本部決済事業部事業部長 滝島啓介、事業統括本部ソリューション事業部事業部長 梅元建次朗、事業統括本部GlobalBusiness事業部事業部長 福山太郎で構成されております。

② 社外役員の状況
a.社外役員の機能及び役割
本書提出日現在、当社は、一般株主の利益に配慮し、継続的に企業価値を高める手段のひとつとして、社外取締役を3名、社外監査役を3名選任しております。社外役員の独立性に関する基準又は方針については 特段定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は以下の通りであります。
社外取締役の長橋賢吾は、IT業界における長年の経験及び企業経営に関する深い知見を有しており、適切な提言を期待できることから、社外取締役として選任しております。当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役江月楓は当社の株主であるファンドLUN Partners Japan Investment及びLUN Partners Capital Limitedを運用するLUN Partners Groupのパートナーであります。ベンチャーキャピタルのパートナーとしての長年の経験・見識及び海外の様々なフィンテック企業の人脈を有し、当社の経営に対する有用な助言及び業務執行の監督について十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、当該事項を除き江月楓と当社の間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役谷田川英治は当社の株主であるファンドKJP2 L.P.のグループ会社である株式会社KKRジャパンのパートナーであります。投資ファンドのパートナーとしてこれまで数多くの企業にて社外取締役として経営に携わっており、企業経営に関する幅広い知見を有することから、当社の経営に対して適切な助言・監督を行うことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、当該事項を除き谷田川英治と当社の間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役徳川必要互安は上場企業を含む数社の監査役を経験しており、高い知見と幅広い経験に基づく客観的かつ中立の立場で当社を監査することができることから、社外監査役として選任しております。当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役小澤幹人は弁護士法人港国際法律事務所における弁護士であり、豊富な法的知識と経験を有しております。また、決済会社を含めた複数社での社外監査役としての経験を有し、幅広い見識と経験を有しており、当社の社外監査役として選任しております。当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役木佐木之恵はデロイトトーマツグループにて大手企業へのIFRSの導入支援やM&A支援業務を行っており、豊富な会計知識と経験を有していることから当社の社外監査役として選任しております。当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

b.独立役員について
当社は、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たす独立役員を社外取締役及び社外監査役からそれぞれ1名以上確保することとしております。選任にあたっては株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない者であるかを判断した上で指定することを基本方針としております。これに基づき、2023年6月開催の臨時株主総会にて社外取締役を1名、社外監査役3名選任しており現在、独立役員を4名確保しております。
その際、独立役員が各自の専門性や知見を活かし、当社グループの企業価値の向上とコーポレート・ガバナンスの強化に寄与できるよう、当社では取締役会での活発な議論や意見交換を促すために資料の事前配布の実施やグループ会社の取締役会へのオブザーバー参加を認める等して、独立役員が当社グループの情報把握や情報共有ができる体制としています。
さらに、上場後は定時株主総会の招集の通知に際して提供する事業報告の「会社役員に関する事項」において、当該役員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ている旨を記載する予定であります。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外役員への情報提供は、取締役会事務局が中心となって行っており、取締役会資料その他の情報を適宜社外役員へ提供しております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会等を通じて内部統制部署の状況を把握し、発言できる体制を整えております。社外監査役は、原則として毎月1回開催される監査役会において常勤監査役から監査役監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の状況の情報共有を行っております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。