株式会社ノエビアホールディングス 役員の状況 (2021年9月期)

① 役員一覧

男性8名 女性6名 (役員のうち女性の比率43%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長	大倉 昊	1936年8月9日生	1964年4月 ジェイ・エイチ・オークラ・エンド・コンパニーを創業 1971年6月 ㈱ジェイ・エイチ・オークラ・エンド・コンパニーを設立 同社代表取締役社長 1978年5月 ㈱ノエビアに社名変更 同社代表取締役社長 2009年9月 同社代表取締役会長 2011年3月 同社代表取締役退任 当社代表取締役会長(現)	(注)4	1,000
代表取締役社長	大倉 俊	1964年1月16日生	1990年9月 ㈱ノエビア入社 1993年12月 同社取締役営業本部副本部長兼国際担当 1998年2月 同社常務取締役経営企画室長兼第一営業部担当兼第四営業部担当 2001年12月 同社代表取締役副社長 2009年9月 同社代表取締役社長 2011年3月 同社代表取締役退任 当社代表取締役社長(現)	(注)4	3,700
常務取締役 管理部門 統括責任役員	吉田 一幸	1957年6月10日生	1982年1月 ㈱ノエビア入社 2007年12月 同社取締役経営企画部長兼広報・IR部担当 2009年12月 同社取締役上席執行役員経営企画部長 2011年3月 同社取締役退任 当社取締役上席執行役員経営企画部長 2013年12月 当社取締役上席執行役員経営企画部長兼広報・IR部長 2014年12月 当社取締役経営企画、広報・IR部門統括責任役員 2021年9月 当社常務取締役 管理部門 統括責任役員(現)	(注)4	2
取締役	海田 安夫	1955年11月4日生	1978年7月 ㈱ノエビア入社 1994年12月 同社取締役営業本部副本部長中部地区担当 2009年12月 同社取締役上席執行役員生産物流本部長兼情報システム部担当 2011年3月 同社代表取締役社長(現) 当社取締役(現)	(注)4	29

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	中野 正隆	1952年4月18日生	1978年6月 ㈱ノエビア入社 1995年10月 ㈱ノブ代表取締役社長 2000年6月 ㈱サナ代表取締役社長 2004年9月 常盤薬品工業㈱取締役副社長 2010年2月 同社代表取締役社長(現) 2011年3月 当社取締役(現)	(注)4	7
取締役	田中 早苗	1962年7月15日生	1989年4月 弁護士登録 1991年9月 田中早苗法律事務所開設(現) 2007年4月 ㈱テレビ朝日放送番組審議会副委員長(現) 2011年3月 当社社外取締役(現) 2015年3月 ㈱パイロットコーポレーション社外取締役(現) 2015年5月 松竹㈱社外取締役(現) 2015年6月 ㈱近鉄エクスプレス社外取締役(現)	(注)4	0
取締役	木南 麻浦	1976年2月14日生	2010年12月 弁護士登録 藏王法律事務所入所 2017年12月 当社社外取締役(現) きなみ法律事務所開設(現) 2019年6月 ㈱アドバネクス社外取締役	(注)4	0
取締役	阿部 絵美麻	1979年12月31日生	2013年12月 弁護士登録 2016年8月 マックス総合法律事務所入所(現) 2018年12月 当社社外取締役(現)	(注)4	0
取締役	土田 亮	1968年7月4日生	2002年4月 東亜大学法学部助教授 2003年4月 名城大学法学部助教授 2010年1月 弁護士登録 法律事務所フロンティア・ロー入所(現) 2011年4月 大宮法科大学院大学教授 2014年4月 専修大学法学部教授 2017年11月 ユーピーアール㈱社外取締役(現) 2018年12月 当社社外監査役 2020年4月 上智大学法科大学院教授(現) 2021年12月 当社社外取締役(現)	(注)4	0
取締役	石光 真理	1973年10月3日生	2006年10月 弁護士登録 野垣法律事務所入所 2008年5月 ㈱愛媛朝日テレビ番組審議委員(現) 2009年4月 森・石光法律事務所開設 2021年4月 愛媛県弁護士会副会長(現) 2021年10月 みかん法律事務所設立(現) 2021年12月 当社社外取締役(現)	(注)4	-
取締役	黒田 はるひ	1987年4月16日生	2011年8月 弁護士登録 2011年9月 西村あさひ法律事務所入所 2016年4月 本間合同法律事務所入所(現) 2021年12月 当社社外取締役(現)	(注)4	-
常勤監査役	濱口 雅之	1955年11月9日生	1979年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 2002年12月 ㈱三井住友銀行より常盤薬品工業㈱へ出向 2005年4月 ㈱ノエビア入社 ㈱ノエビアより常盤薬品工業㈱へ出向 2006年7月 常盤薬品工業㈱取締役配置営業本部長 2009年12月 ㈱ノエビア執行役員管理本部経理部長 2011年3月 同社執行役員退任 当社執行役員情報システム部長兼経理部担当 2013年12月 当社上席執行役員情報システム部長兼経理部担当 2016年12月 当社上席執行役員情報システム、経理部門統括責任役員 2019年12月 当社常勤監査役(現)	(注)5	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	杉本 和也	1965年10月6日生	1995年10月 公認会計士登録 2015年4月 杉本会計事務所開設(現) 2018年12月 当社社外監査役(現)	(注)6	0
監査役	佐藤 香代	1979年7月22日生	2004年10月 弁護士登録 台東協同法律事務所入所 2014年5月 法律事務所たいとう開設(現) 2019年4月 日本社会事業大学専門職大学院非常勤講師(現) 2020年6月 ㈱アドバンスト・メディア社外監査役(現) 2021年12月 当社社外監査役(現)	(注)7	-
計					4,743

(注) 1 代表取締役社長大倉俊は、代表取締役会長大倉昊の長男であります。
2 取締役田中早苗、木南麻浦、阿部絵美麻、土田亮、石光真理及び黒田はるひは、社外取締役であります。
3 監査役杉本和也及び佐藤香代は、社外監査役であります。
4 2021年12月6日開催の定時株主総会終結の時から1年
5 2019年12月5日開催の定時株主総会終結の時から4年
6 2018年12月7日開催の定時株主総会終結の時から4年
7 2021年12月6日開催の定時株主総会終結の時から4年
8 各役員の所有株式数には、ノエビアホールディングス役員持株会におけるそれぞれの持分を含んでおります。
9 当社では、取締役会の意思決定及び監督機能の強化、業務執行の迅速化や責任の明確化を図り、コーポレートガバナンス体制の強化を目的に、執行役員制度を導入しております。

(ご参考) 取締役を兼務しない執行役員

	役職名	氏名
	上席執行役員 総務、法務部門 統括責任役員	小 山 隆
	執行役員 人事部門 統括責任役員	橋 本 真
	執行役員 経理部門 統括責任役員	羽 生 光 嘉
	執行役員 経営企画、広報・IR部門 統括責任役員	鮎 川 和 也
	執行役員 内部監査部門 統括責任役員	大 倉 健

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する独自の基準は定めておりませんが、東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、当社と利害関係のない独立した社外役員を選任することとしております。
当社の社外取締役は6名であり、取締役会の機能強化を目的に、取締役会に出席し、経営に対して公正・中立な立場から提言を行います。
社外取締役である田中早苗氏は、田中早苗法律事務所代表、㈱パイロットコーポレーション、松竹㈱及び㈱近鉄エクスプレスの社外取締役を兼任しております。なお、当社と人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である木南麻浦氏は、きなみ法律事務所代表を兼任しております。なお、当社と人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である阿部絵美麻氏は、マックス総合法律事務所に所属しております。なお、当社と人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である土田亮氏は、ユーピーアール㈱の社外取締役及び上智大学法科大学院教授を兼任し、法律事務所フロンティア・ローに所属しております。なお、当社と人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である石光真理氏は、みかん法律事務所の共同設立者であります。なお、当社と人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である黒田はるひ氏は、本間合同法律事務所に所属しております。なお、当社と人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は2名であり、監査役会の機能強化を目的に、取締役会と監査役会に出席し、当社と特別な利害関係を有しない独立性の高い立場から意見を述べます。
社外監査役である杉本和也氏は、杉本会計事務所代表を兼任しております。なお、当社と人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である佐藤香代氏は、法律事務所たいとう代表及び㈱アドバンスト・メディアの社外監査役を兼任しております。なお、当社と人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
田中早苗氏、木南麻浦氏、阿部絵美麻氏、土田亮氏、石光真理氏、黒田はるひ氏、杉本和也氏、佐藤香代氏は、独立性に関しても一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。
また、田中早苗氏は弁護士及び他社の社外取締役等としての、木南麻浦氏、阿部絵美麻氏、石光真理氏及び黒田はるひ氏は弁護士としての、土田亮氏は弁護士、大学教授及び他社の社外取締役としての、杉本和也氏は公認会計士及び税理士としての、佐藤香代氏は弁護士及び他社の社外監査役としての、それぞれ豊富な経験と専門的な知識を当社の企業統治に活かしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、法令に定められた事項や経営に関する重要事項の決定、業務執行の状況について監督を行う場において、それぞれの豊富な経験や専門的見地から発言を行っております。
また、監査役会に、会計監査人や内部監査室が随時出席し、各々の情報の共有を図るなど、相互に連携をとっております。