株式会社ノースサンド 役員の状況 (2026年1月期)

① 役員一覧

男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率 12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長 CEO	前田 知紘	1978年5月31日	2002年4月 株式会社ベルシステム24 入社 2006年6月 サイベース株式会社(現SAPジャパン株式会社) 入社 2012年3月 株式会社ベイカレント・コンサルティング(現 株式会社ベイカレント) 入社 2015年8月 当社 入社 2016年7月 当社 代表取締役社長 就任(現任) 2021年7月 株式会社グーニーズ 設立 同社 代表取締役 就任(現任)	(注)3	34,200,000 (注)5
取締役 CHRO	佐々木 耕平	1983年4月16日	2009年4月 ソフトバンクモバイル株式会社 (現 ソフトバンク株式会社)入社 2013年11月 株式会社ベイカレント・コンサルティング(現 株式会社ベイカレント) 入社 2015年12月 当社 入社 2019年3月 当社 取締役兼執行役員人事担当 就任 2023年1月 当社 専務取締役 就任 2024年7月 株式会社ファン 設立 同社 代表取締役 就任 2026年1月 当社 取締役(現任)	(注)3	4,200,000 (注)5
取締役 CSO	河野 智晃	1985年10月14日	2009年4月 株式会社ベイカレント・コンサルティング(現 株式会社ベイカレント) 入社 2015年10月 当社 入社 2019年2月 当社 取締役兼執行役員営業担当 就任 2023年1月 当社 専務取締役 就任 2026年1月 当社 取締役(現任)	(注)3	2,400,000
取締役 CFO	小久江 省隆	1978年4月13日	2001年4月 中部電力株式会社 入社 2012年10月 ニューヨーク州弁護士 登録 2016年7月 株式会社JERA 出向 2017年3月 デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社 入社 2019年6月 同社 品質管理統括マネージングディレクター 就任 2022年4月 当社 入社 2022年9月 当社 執行役員 就任 2023年1月 当社 常務取締役 就任 2024年1月 当社 専務取締役 就任 2026年1月 当社 取締役(現任)	(注)3	―
社外取締役	楠本 美砂	1972年2月16日	1994年4月 P&Gファー・イースト・インク(現P&Gジャパン合同会社) 入社 1998年4月 同社 ブランドマネージャー 2014年6月 株式会社グロービス パートナーファカルティ 就任(現任) 2022年2月 セルファクター株式会社 取締役CMO 就任(現任) 2024年2月 当社 社外取締役 就任(現任) 2025年3月 小林製薬株式会社 社外取締役 就任(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 常勤監査等委員	野本 朋宏	1965年7月14日	1990年4月 セントラルサービス株式会社 入社 2004年5月 株式会社リプラス 入社 2009年3月 株式会社グリムス 入社 2019年3月 株式会社Paidy 入社 2023年7月 当社 入社 コーポレート本部 内部監査担当 2024年2月 当社 内部監査室長 就任 2026年4月 当社 取締役(常勤監査等委員) 就任(現任)	(注)4	―
社外取締役 監査等委員	渡邉 迅	1979年4月27日	2006年10月 弁護士 登録(東京弁護士会) 名川・岡村法律事務所 入所 2015年1月 同所 パートナー 就任 2017年7月 学校法人電子学園 監事(現任) 2021年1月 名川・岡村法律事務所 副所長(現任) 2023年1月 当社 社外監査役 就任 2026年4月 当社 社外取締役(監査等委員) 就任(現任)	(注)4	―
社外取締役 監査等委員	田中 俊太	1977年8月4日	2001年4月 東レ株式会社 入社 2007年12月 新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 2011年10月 公認会計士 登録 2016年9月 株式会社地域経済活性化支援機構 入社 2018年1月 シュノリーモ株式会社 代表取締役 就任(現任) 2018年1月 税理士 登録 2018年10月 フレアファット合同会社 代表社員 2020年12月 GOOPASS株式会社 社外監査役 就任(現任) 2021年7月 みがクック株式会社 代表取締役 就任(現任) 2022年4月 株式会社サムシングファン 社外監査役(現任) 2022年5月 グリシーナ・アカンパニー株式会社 代表取締役 就任(現任) 2024年1月 当社 社外監査役 就任 2025年3月 ディニティコス合同会社 代表社員 就任(現任) 2025年6月 日商デリカ株式会社 取締役 就任(現任) 2026年4月 当社 社外取締役(監査等委員) 就任(現任)	(注)4	―
計					40,800,000

(注) 1.取締役 楠本 美砂は、社外取締役であります。
2.取締役 渡邉 迅及び田中 俊太は、社外取締役(監査等委員)であります。
3.代表取締役社長 前田 知紘、取締役 佐々木 耕平、河野 智晃及び小久江 省隆並びに社外取締役 楠本 美砂の任期は2026年4月28日開催の定時株主総会終結の時から2027年1月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
4.取締役(常勤監査等委員) 野本 朋宏、社外取締役(監査等委員) 渡邉 迅及び田中 俊太の任期は2026年4月28日開催の定時株主総会終結の時から2028年1月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
5.代表取締役社長 前田 知紘及び取締役 佐々木 耕平の所有株式数には、それぞれ同氏の資産管理会社(株式会社グーニーズ及び株式会社ファン)が保有する株式数も含んでおります。

6.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の専務執行役員及び常務執行役員5名を含む計27名で構成されております。

役職名	氏名
専務執行役員 コンサルティング事業部	波多 大樹
専務執行役員 人事部長	新山 純
常務執行役員 コンサルティング事業部	加藤 博己
常務執行役員 人事部	沈 天聖環
常務執行役員 コンサルティング事業部	荻野 将一

② 社外役員の状況

当社は、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、経営の健全性・透明性の向上を目的として社外取締役を3名選任しております。楠本美砂は、様々な企業のアドバイザーとして経営戦略策定の助言に携わる等、経営戦略・マーケティング・ブランディング・新規事業開発・PR等に関する専門的な知識と豊富な経験を有していることから社外取締役として選任しております。次に渡邉迅は、弁護士として専門的な知識と豊富な経験を有しており、法律の専門家としての視点に基づく客観的・中立的な立場で適切に業務執行の監査機能を果たしていることから監査等委員である社外取締役として選任しております。最後に田中俊太は、公認会計士及び税理士として専門的な知識と豊富な経験を有しており、会計・税務の専門家としての視点に基づく客観的・中立的な立場で適切に業務執行の監査機能を果たしていることから監査等委員である社外取締役として選任しております。
この3名は、当社の主要な取引先の出身者等ではなく、それぞれの専門領域において幅広い見識を有していること、かつ一般株主との間に利益相反が生じるおそれがなく、経営の監視において経営陣からの独立性を十分に確保できると判断したことから、当社の独立役員として指定しております。
なお、社外取締役である楠本美砂、渡邉迅及び田中俊太との間には、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。