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役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役社長 | | 山本 昌平 | 1956年1月3日 |
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| | 1978年4月 | 当社入社 | 1992年3月 | 当社取締役 | 2000年6月 | 当社代表取締役社長 | 2006年1月 | 株式会社エスビーエス 代表取締役 | 2006年4月 | 当社取締役 | 2009年4月 | 当社取締役会長 株式会社エスビーエス 取締役 | 2009年6月 | 当社代表取締役会長 | 2011年5月 | 株式会社エスビーエス 取締役退任 | 2011年6月 | 当社代表取締役社長(現任) |
| (注)4 | 277 |
取締役 | 社長補佐 兼 営業本部、事業本部、事業推進本部担当 | 杉山 公 | 1951年1月25日 |
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| | 1973年4月 | 野村コンピュータシステム株式会社(現 株式会社野村総合研究所)入社 | 1994年6月 | 同社保険システム二部部長 | 2002年4月 | 同社新保険プロジェクト推進室室長 | 2004年4月 | 同社保険システム事業本部副本部長 | 2007年4月 | 当社出向 顧問 | 2007年6月 | 当社常務執行役員 | 2009年6月 | 当社専務執行役員 | 2010年6月 | 当社取締役兼専務執行役員 | 2013年6月 | 当社取締役兼副社長執行役員(現任) |
| (注)4 | 5 |
取締役 | 特命担当 兼 プロジェクト管理部管掌 | 鍋嶋 義朗 | 1949年12月21日 |
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| | 1970年4月 | 日本電信電話公社入社 | 1988年7月 | エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社(現 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ) | 1994年4月 | 同社公共システム事業本部部長 | 2006年6月 | エヌ・ティ・ティ・データ・テクノロジ株式会社(現 株式会社NTTデータ・アイ)取締役 企画本部長 | 2010年6月 | 当社取締役 | 2011年4月 | 株式会社NTTデータ・アイ 執行役員 第四事業部長 | 2013年6月 | 当社取締役兼専務執行役員(現任) |
| (注)4 | 5 |
取締役 | | 奥津 勉 | 1947年11月9日 |
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| | 1972年11月 | 公認会計士・税理士 奥津進事務所入所 | 1976年3月 | 公認会計士登録 | 1977年2月 | 税理士登録 | 1977年2月 | 税理士 奥津勉事務所開設 所長(現任) | 2007年4月 | 公認会計士 奥津勉事務所開設 所長(現任) | 2011年6月 | 当社取締役(現任) |
| (注)4 | - |
取締役 | | 稲田 陽一 | 1964年12月13日 |
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| | 1988年4月 | 株式会社野村総合研究所入社 | 2007年4月 | 同社流通システム三部部長兼システム基盤統括四部上席 | 2009年4月 | 同社品質企画室室長 | 2012年4月 | 同社執行役員 サービス・産業ソリューション第二事業本部副本部長兼流通・産業システム開発管理部長 | 2014年4月 | 同社執行役員 人材開発センター、統合リスク管理、情報システム、情報セキュリティ担当、人材開発センター長(現任) エヌ・アール・アイ・サイバーパテント株式会社 取締役(現任) NRI社会情報システム株式会社 取締役(現任) | 2014年6月 | 当社取締役(現任) |
| (注)4 | - |
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役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
常勤監査役 | | 黒木 和典 | 1945年4月2日 |
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| | 1968年4月 | 株式会社日立製作所入社 | 2004年4月 | 同社情報・通信グループ輸出関連管理本部本部長 | 2004年6月 | 当社監査役 | 2005年6月 | 当社代表取締役会長 | 2008年6月 | 当社常勤監査役(現任) |
| (注)5 | 17 |
監査役 | | 白木 大五郎 | 1941年10月27日 |
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| | 1965年4月 | 株式会社日立製作所入社 | 1999年6月 | 同社理事兼情報事業本部次長 | 2000年1月 | 日立電子サービス株式会社(現 株式会社日立システムズ) 常務取締役 | 2001年4月 | 同社専務取締役 | 2005年4月 | 同社監査役 | 2007年4月 | 企業リスク研究所 代表(現任) | 2008年6月 | 当社監査役(現任) |
| (注)5 | 5 |
監査役 | | 青木 勝彦 | 1942年5月25日 |
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| | 1966年4月 | 株式会社日立製作所入社 | 1995年12月 | 同社情報事業本部次長兼経理部長 | 1997年6月 | 株式会社日立システムエンジニアリング(現 株式会社日立ソリューションズ)取締役経理部長 | 2005年6月 | 株式会社日立システムアンドサービス(現 株式会社日立ソリューションズ)執行役専務兼取締役構造改革本部長 | 2008年6月 | 当社監査役(現任) |
| (注)5 | 12 |
| | | | 計 | | 321 |
(注)1.取締役 奥津 勉及び稲田 陽一は、社外取締役であります。
2.監査役 白木 大五郎及び青木 勝彦は、社外監査役であります。
3.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は、次の10名で構成されております。
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副社長執行役員 | 杉山 公 | (社長補佐 兼 営業本部、事業本部、事業推進本部担当) |
専務執行役員 | 鍋嶋 義朗 | (特命担当 兼 プロジェクト管理部管掌) |
専務執行役員 | 渡邉 輝彰 | (事業推進本部長) |
専務執行役員 | 田邊 隆行 | (第1事業本部、第2事業本部担当) |
常務執行役員 | 中沢 秀夫 | (管理本部長) |
常務執行役員 | 中島 太 | (第3事業本部、第4事業本部担当) |
執行役員 | 青木 稔 | (第4事業本部長) |
執行役員 | 岡留 誠 | (営業本部長) |
執行役員 | 豊田 勝利 | (第1事業本部長) |
執行役員 | 岡田 由紀 | (人材開発本部長) |
4.2014年6月20日開催の定時株主総会の終結のときから1年間
5.2012年6月20日開催の定時株主総会の終結のときから4年間