株式会社ハマキョウレックス 役員の状況 (2026年3月期)

① 役員一覧
1.2026年6月16日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	大須賀 正 孝	1941年3月3日生	1971年2月 浜松協同運送株式会社(現株式会社ハマキョウレックス)代表取締役社長 1984年6月 浜協サービス株式会社代表取締役社長(現任) 2003年4月 株式会社スーパーレックス取締役会長 2005年7月 静岡県トラック協会会長 2007年6月 当社代表取締役会長(現任) 2012年6月 全日本トラック協会副会長 2013年11月 浜松商工会議所会頭	(注4)	2,317
代表取締役 社長	大須賀 秀 徳	1967年7月17日生	1992年4月 当社入社 2001年4月 当社営業一部次長 2003年5月 当社中部営業部長 2003年6月 当社取締役中部営業部長 2006年4月 当社取締役本社営業部長 2007年6月 近物レックス株式会社取締役副社長 2008年6月 当社取締役副社長管理本部長兼経営企画室長 2009年6月 株式会社スーパーレックス取締役(現任) 2010年1月 当社代表取締役社長(現任) 2010年8月 近物レックス株式会社取締役会長(現任) 2021年5月 静岡県トラック協会副会長(現任)	(注3 ・4)	1,998
専務 取締役 執行役員 統括本部長	奥 津 靖 雄	1972年1月21日生	1999年7月 当社入社 2010年4月 当社中部第三営業部次長 2011年4月 当社中部第三営業部部長 2012年4月 当社執行役員営業本部副本部長 2014年4月 当社執行役員中部支社長 2014年8月 当社常務執行役員中部支社長 2016年6月 当社取締役常務執行役員中部支社長 2017年4月 当社取締役常務執行役員統括副本部長兼中部支社長 2020年6月 当社常務取締役統括副本部長兼中部支社長 2022年6月 当社専務取締役執行役員統括本部長兼中部支社長 2023年4月 当社専務取締役執行役員統括本部長(現任)	(注4)	12
専務 取締役 執行役員 開発本 部長	山 岡 毅	1976年4月12日生	2004年3月 当社入社 2012年4月 当社開発本部国内営業開発課長 2013年4月 当社営業開発部長 2014年6月 当社執行役員開発統括部長 2017年4月 当社執行役員開発本部長 2018年6月 当社取締役執行役員開発本部長 2019年4月 当社取締役執行役員新規営業統括部長 2021年6月 当社常務取締役執行役員開発本部長 2022年6月 当社専務取締役執行役員開発本部長(現任)	(注4)	12
取締役 執行役員	那須田 貴 市	1970年4月6日生	1999年12月 当社入社 2010年4月 当社関西営業部次長 2011年4月 当社関西営業部部長 2012年4月 当社執行役員関西営業部長 2014年4月 当社執行役員関西支社長 2016年4月 当社常務執行役員関西支社長 2016年6月 当社取締役常務執行役員関西支社長 2019年4月 当社取締役執行役員関西支社長 2025年6月 当社取締役執行役員(現任) 2025年6月 株式会社スーパーレックス取締役(現任) 2025年6月 京阪久宝株式会社代表取締役社長(現任)	(注4)	17

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	大 津 善 敬	1952年12月11日生	1975年4月 株式会社静岡銀行入行 2003年6月 同行執行役員浜松支店長 2007年4月 同行常務執行役員西部カンパニー長 2010年3月 同行 退任 2016年7月 静甲株式会社社外監査役(非常勤) 2016年10月 東海澱粉株式会社社外監査役(非常勤) 2018年6月 当社社外取締役(現任)	(注1 ・4)	4
取締役	森 猛	1950年8月19日生	1973年4月 浜松信用金庫 (現:浜松いわた信用金庫)入庫 2012年7月 浜松商工会議所常務理事 2012年11月 浜松商工会議所専務理事 2016年6月 当社社外監査役 2020年6月 当社社外取締役(現任)	(注1 ・4)	3
取締役	片 田 須美子	1979年4月14日生	2003年10月 株式会社ニックス租税研究所 入社 2006年6月 税理士法人トーマツ(現:デロイトトーマツ税理士法人) 入社 2006年8月 税理士登録 2014年1月 同法人 退社 2014年2月 片田会計事務所設立 2022年6月 当社社外取締役(現任)	(注1 ・4)	2
取締役	影 山 剛 士	1974年5月22日生	1998年4月 大蔵省 入省 2007年5月 外務省 在上海総領事館 領事 2011年6月 内閣府 行政刷新事務局 参事官補佐 2013年7月 財務省 理財局 国有財産業務課 総括課長補佐 2015年7月 財務省 主計局 司計課 予算執行企画室 総括課長補佐 2016年4月 財務省退官 2016年12月 静岡県湖西市長就任 2024年12月 静岡県湖西市長退任 2024年12月 浜名湖社中株式会社 代表取締役(現任) 2025年6月 当社社外取締役(現任)	(注1 ・4	0
常勤 監査役	長谷川 晃 史	1956年5月21日生	1980年4月 浜北市農業協同組合(現:とぴあ浜松農業協同組合)入組 2014年6月 同組合常務理事 2020年6月 当社常勤社外監査役(現任)	(注2 ・5)	8
監査役	横 原 幸 男	1949年12月18日生	1968年4月 浜松西農業協同組合(現:とぴあ浜松農業協同組合)入組 2007年5月 当社入社 2007年6月 当社常勤監査役 2025年6月 当社監査役(現任)	(注6)	44
監査役	杉 山 利 明	1947年11月14日生	1966年4月 株式会社静岡銀行入行 1994年11月 同行小松支店支店長 2001年6月 同行取締役常務執行役員 2007年6月 株式会社静岡銀行取締役(非常勤) 2012年6月 同行取締役(非常勤)退任 2014年6月 当社社外監査役(現任)	(注2 ・7)	7
計					4,428

(注)1.取締役大津善敬、森猛、片田須美子及び影山剛士は、社外取締役であります。
2.監査役長谷川晃史及び杉山利明は、社外監査役であります。
3.代表取締役社長大須賀秀徳は、代表取締役会長大須賀正孝の長男であります。
4.取締役の任期は、2025年6月開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
5.監査役の任期は、2024年6月開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.監査役の任期は、2023年6月開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
7.監査役の任期は、2022年6月開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

2.2026年6月17日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役9名選任の件」及び「監査役2名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 会長	大須賀 正 孝	1941年3月3日生	1971年2月 浜松協同運送株式会社(現株式会社ハマキョウレックス)代表取締役社長 1984年6月 浜協サービス株式会社代表取締役社長(現任) 2003年4月 株式会社スーパーレックス取締役会長 2005年7月 静岡県トラック協会会長 2007年6月 当社代表取締役会長(現任) 2012年6月 全日本トラック協会副会長 2013年11月 浜松商工会議所会頭	(注4)	2,317
代表取締役 社長	大須賀 秀 徳	1967年7月17日生	1992年4月 当社入社 2001年4月 当社営業一部次長 2003年5月 当社中部営業部長 2003年6月 当社取締役中部営業部長 2006年4月 当社取締役本社営業部長 2007年6月 近物レックス株式会社取締役副社長 2008年6月 当社取締役副社長管理本部長兼経営企画室長 2009年6月 株式会社スーパーレックス取締役(現任) 2010年1月 当社代表取締役社長(現任) 2010年8月 2021年5月 近物レックス株式会社取締役会長(現任) 静岡県トラック協会副会長(現任)	(注3 ・4)	1,998
専務 取締役 執行役員 統括本部長	奥 津 靖 雄	1972年1月21日生	1999年7月 当社入社 2010年4月 当社中部第三営業部次長 2011年4月 当社中部第三営業部部長 2012年4月 当社執行役員営業本部副本部長 2014年4月 当社執行役員中部支社長 2014年8月 当社常務執行役員中部支社長 2016年6月 当社取締役常務執行役員中部支社長 2017年4月 2020年6月 当社取締役常務執行役員統括副本部長兼中部支社長 当社常務取締役統括副本部長兼中部支社長 2022年6月 当社専務取締役執行役員統括本部長兼中部支社長 2023年4月 当社専務取締役執行役員統括本部長(現任)	(注4)	12
専務 取締役 執行役員 開発本 部長	山 岡 毅	1976年4月12日生	2004年3月 当社入社 2012年4月 当社開発本部国内営業開発課長 2013年4月 当社営業開発部長 2014年6月 当社執行役員開発統括部長 2017年4月 当社執行役員開発本部長 2018年6月 当社取締役執行役員開発本部長 2019年4月 当社取締役執行役員新規営業統括部長 2021年6月 当社常務取締役執行役員開発本部長 2022年6月 当社専務取締役執行役員開発本部長(現任)	(注4)	12
取締役 執行役員	那須田 貴 市	1970年4月6日生	1999年12月 当社入社 2010年4月 当社関西営業部次長 2011年4月 当社関西営業部部長 2012年4月 当社執行役員関西営業部長 2014年4月 当社執行役員関西支社長 2016年4月 当社常務執行役員関西支社長 2016年6月 当社取締役常務執行役員関西支社長 2019年4月 当社取締役執行役員関西支社長 2025年6月 2025年6月 2025年6月 当社取締役執行役員(現任) 株式会社スーパーレックス取締役(現任) 京阪久宝株式会社代表取締役社長(現任)	(注4)	17

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	大 津 善 敬	1952年12月11日生	1975年4月 株式会社静岡銀行入行 2003年6月 同行執行役員浜松支店長 2007年4月 同行常務執行役員西部カンパニー長 2010年3月 同行 退任 2016年7月 静甲株式会社社外監査役(非常勤) 2016年10月 東海澱粉株式会社社外監査役(非常勤) 2018年6月 当社社外取締役(現任)	(注1 ・4)	4
取締役	森 猛	1950年8月19日生	1973年4月 浜松信用金庫 (現:浜松いわた信用金庫)入庫 2012年7月 浜松商工会議所常務理事 2012年11月 浜松商工会議所専務理事 2016年6月 当社社外監査役 2020年6月 当社社外取締役(現任)	(注1 ・4)	3
取締役	片 田 須美子	1979年4月14日生	2003年10月 株式会社ニックス租税研究所 入社 2006年6月 税理士法人トーマツ(現:デロイトトーマツ税理士法人) 入社 2006年8月 税理士登録 2014年1月 同法人 退社 2014年2月 片田会計事務所設立 2022年6月 当社社外取締役(現任)	(注1 ・4)	2
取締役	影 山 剛 士	1974年5月22日生	1998年4月 大蔵省 入省 2007年5月 外務省 在上海総領事館 領事 2011年6月 内閣府 行政刷新事務局 参事官補佐 2013年7月 財務省 理財局 国有財産業務課 総括課長補佐 2015年7月 財務省 主計局 司計課 予算執行企画室 総括課長補佐 2016年4月 財務省退官 2016年12月 静岡県湖西市長就任 2024年12月 静岡県湖西市長退任 2024年12月 浜名湖社中株式会社 代表取締役(現任) 2025年6月 当社社外取締役(現任)	(注1 ・4	0
常勤 監査役	長谷川 晃 史	1956年5月21日生	1980年4月 浜北市農業協同組合(現:とぴあ浜松農業協同組合)入組 2014年6月 同組合常務理事 2020年6月 当社常勤社外監査役(現任)	(注2 ・5)	8
常勤 監査役	森 下 常 則	1960年8月5日生	1983年4月 静岡県農協中央会 入組 2020年6月 三ヶ日町農協代表理事専務理事 2023年6月 三農サービス株式会社常務取締役(現任) 2026年6月 当社常勤社外監査役(就任予定)	注2 ・6)	0
監査役	円 谷 和 正	1964年5月20日生	1989年4月 伊藤忠商事株式会社 入社 2024年4月 伊藤忠都市開発株式会社 常勤監査役 2026年6月 当社社外監査役(就任予定)	注2 ・6)	0
計					4,376

(注)1.取締役大津善敬、森猛、片田須美子及び影山剛士は、社外取締役であります。
2.監査役長谷川晃史、森下常則及び円谷和正は、社外監査役であります。
3.代表取締役社長大須賀秀徳は、代表取締役会長大須賀正孝の長男であります。
4.取締役の任期は、2026年6月開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
5.監査役の任期は、2024年6月開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.監査役の任期は、2026年6月開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります(提出日現在)。当社は2026年6月17日開催予定の第55回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役9名選任の件」及び「監査役2名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決された場合においては、社外取締役は4名、社外監査役は3名となる予定です。各社外取締役、社外監査役と当社との人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。
取締役大津善敬は、当社と取引のある㈱静岡銀行の出身者でありますが、当社は資金繰りには問題がなく、他行から資金調達も十分可能な財政状態であります。また、2010年3月には同行を退任しており、10年以上が経過しております。2016年7月には静甲㈱、2016年10月には東海澱粉㈱の社外監査役として就任しておりますが、ともに弊社とは取引のない会社であります。よって、当社との重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
取締役森猛は、当社と主要な取引のない浜松いわた信用金庫の出身者であり、当社との重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
取締役片田須美子は、当社と取引のあるデロイトトーマツ税理士法人の出身者でありますが、当該取引額は当企業グループの販売費及び一般管理費の1%未満であります。よって、当社との重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
取締役影山剛士は、旧:大蔵省(現:財務省)及び外務省の官僚の出身者であり、当社との重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
監査役長谷川晃史は、当社と取引のあるとぴあ浜松農業協同組合の出身者でありますが、当該取引額は当社の連結売上高の1%未満であります。よって、当社と重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
監査役杉山利明は、当社と取引のある㈱静岡銀行の出身者でありますが、当社は資金繰りには問題がなく、他行から資金調達も十分可能な財政状態であります。また、2012年6月には同行を退任しており、10年以上が経過しております。よって、当社との重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
なお、2026年6月17日開催予定の第55回定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査役杉山利明が退任し、新たに森下常則と円谷和正が監査役に就任します。
監査役候補者の森下常則は、当社と取引のある三農サービス株式会社の出身者でありますが、当該取引額は当社の連結売上高の1%未満であります。よって、当社と重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
監査役候補者の円谷和正は、当社と取引のある伊藤忠商事株式会社の出身者でありますが、当該取引額は当社の連結売上高の1%未満であります。よって、当社と重要な人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係はありません。
なお、各社外取締役、社外監査役は当社株式を10%以上所有する主要株主の出身者にも該当しておりません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役につきましては、㈱東京証券取引所が義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員に該当する独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任し、経営の意思決定における客観性を高め、取締役会における経営監督機能強化を図っております。定期的に開催される監査役会に出席し、監査の実施、情報共有、意思疎通を図っております。内部監査及び監査役監査同様に、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査、内部統制部門との相互連携を図っております。
なお、当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を適用しております。