株式会社ハリマビステム 役員の状況 (2024年3月期)

①役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長 代表取締役	鴻 義 久	1949年12月10日生	1972年4月 ㈱竹中土木入社 1978年4月 当社入社 1978年5月 当社常務取締役 1984年5月 当社専務取締役 1989年5月 当社取締役副社長 1992年6月 当社代表取締役社長 1999年7月 当社代表取締役社長兼営業開発本部長 2000年10月 ㈱大和コミュニティーシステム代表取締役社長 2003年6月 当社代表取締役社長兼営業本部本部長 2008年6月 当社代表取締役社長 2022年6月 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	68,800
取締役社長 代表取締役	免 出 一 郎	1961年3月21日生	1983年4月 三菱信託銀行㈱(現三菱UFJ信託銀行㈱)入行 2013年6月 三菱UFJ信託銀行㈱執行役員不動産部長 2015年6月 三菱UFJ不動産販売㈱取締役副社長 2020年4月 エム・ユー・トラスト総合管理㈱取締役副社長兼京極運輸商事㈱非常勤監査役 2021年6月 当社取締役常務執行役員営業本部長 2022年4月 当社取締役常務執行役員営業本部担当 2022年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	3,600
取締役 上席執行役員	松 谷 浩 幸	1964年12月16日生	1987年4月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2013年4月 ㈱みずほ銀行成増支店長 2015年6月 当社取締役執行役員営業企画担当 2017年10月 当社取締役執行役員営業本部副本部長 2022年4月 当社取締役上席執行役員営業本部担当、環境ソリューション推進室長(現任)	(注)3	1,000
取締役 上席執行役員	山 本 竹 範	1966年10月26日生	1991年4月 ㈱横浜銀行入行 2020年8月 同行藤沢中央支店長 2023年5月 当社顧問 2023年6月 当社取締役上席執行役員神奈川本部長(現任)	(注)3	400
取締役 上席執行役員	川 﨑 竜 哉	1970年6月8日生	1994年4月 当社入社 2009年6月 当社執行役員営業推進部長 2022年4月 当社上席執行役員経営企画本部副本部長兼経営企画部長兼海外事業部長 2023年3月 エヌケー建物管理㈱代表取締役社長(現任) 2023年6月 当社取締役上席執行役員経営企画本部副本部長兼経営企画部長兼海外事業部長(現任)	(注)3	2,400
取締役	布 施 明 正	1963年6月3日生	1995年4月 東京地方検察庁検事 2001年4月 弁護士登録 2008年6月 頸城自動車㈱社外取締役(現任) 2012年4月 布施明正法律事務所 2015年6月 当社取締役(現任) 2020年12月 ㈱CSSホールディングス取締役(監査等委員) 2022年6月 ㈱Tixplus社外監査役(現任) 2022年7月 MOS合同法律事務所(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常勤監査等委員	本 橋 孝	1957年2月27日生	1979年4月 当社入社 2011年4月 当社監査室長 2015年6月 当社常勤監査役 2023年6月 当社取締役(常勤監査等委員) (現任)	(注)4	7,200
取締役 監査等委員	佐 藤 爲 昭	1955年7月23日生	1986年3月 公認会計士登録 2004年4月 ㈱トーマツ環境品質研究所代表取締役 2012年6月 ㈱パソナグループ財務経理部担当部長 2015年6月 当社監査役 2016年12月 大英産業㈱監査役(現任) 2018年8月 ㈱フィードフォース取締役(監査等委員) 2023年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
取締役 監査等委員	望 月 典 子	1966年10月31日生	1989年4月 ㈱横浜銀行入行 2017年2月 ㈱横浜銀行瀬谷支店長 2022年1月 横浜振興㈱保険部長(現任) 2023年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
取締役 監査等委員	野 田 次 郎	1957年8月5日生	2016年9月 神奈川県警察本部総務部長 2017年10月 ㈱たいよう共済神奈川支店長 2023年3月 同社顧問 2023年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
計					83,400

(注) 1 取締役布施明正は、社外取締役であります。
2 監査等委員である取締役佐藤爲昭、望月典子及び野田次郎は、社外取締役であります。
3 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、新たに選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより他の在任取締役の任期の満了する時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、新たに選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより他の在任取締役の任期の満了する時までであります。
5 2024年4月1日付で1株を5株に株式分割しておりますが、上記所有株式数については、当該株式分割前の所有株式数を記載しております。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、監査等委員である社外取締役は3名であります。
当社社外取締役である布施明正氏は、頸城自動車㈱の社外取締役及び㈱Tixplusの社外監査役であります。同氏は弁護士として経験・識見が豊富であり、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であることから、社外取締役として選任しております。同氏、頸城自動車㈱及び㈱Tixplusと、当社との間に特別の利害関係はありません。
当社監査等委員である社外取締役の佐藤爲昭氏は、公認会計士として培われた専門的かつ豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらを活かしチェック機能を担っていただくため監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
当社監査等委員である社外取締役の望月典子氏は、金融機関の幹部としての豊富な経験と財務会計に係る幅広い見識を有しており、これらを活かしチェック機能を担っていただくため監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
当社監査等委員である社外取締役の野田次郎氏は、官民における幹部としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらを活かしチェック機能を担っていただくため監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
当社は東京証券取引所に対し、布施明正、佐藤爲昭、望月典子および野田次郎の4氏を独立役員として届け出ております。
社外取締役および監査等委員である社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、それぞれの精通している分野に関するもののほか、幅広い経験と知識により、独立した立場からチェック機能を果たしてもらうことを基本とし、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督または監査と内部監査、会計監査との関係は、社外取締役は客観的視点かつ独立性をもって経営の監督、監査等委員会は取締役の職務執行状況の監督、内部監査部は内部統制を含む業務活動全般の適正性のチェック、会計監査人は会計処理状況のチェックをそれぞれ実施する立場から情報共有及び相互連携により、監査及び内部管理体制の確立に努めております。
なお、監査等委員である取締役から求めがある場合、監査等委員である取締役の職務執行を補助するものとして、内部監査部から補助する者を任命する体制としております。