有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100503T
株式会社ハーバー研究所 役員の状況 (2015年3月期)
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)
(注)1.所有株式数の千株未満は切捨てています。
2.2015年6月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しています。
3.梅田常和及び西口徹は、社外取締役です。
4.取締役小柳典子は取締役会長小柳昌之の妹です。
5.取締役廣森知恵子の1998年5月の㈱銀座ハーバーは、2004年10月に設立した㈱銀座ハーバーとは別法人で、1999年4月に当社に営業譲渡した後に清算しました。
6.監査等委員会の体制は、次のとおりです。
委員長 佐々木眞一、委員 梅田常和、委員 西口徹
7.2015年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
8.2015年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
取締役会長 (代表取締役) | 小柳 昌之 | 1939年1月9日生 |
| (注)7 | - | |||||||||||||||||||||
取締役社長 (代表取締役) | 末広 栄二 | 1961年12月24日生 |
| (注)7 | - | |||||||||||||||||||||
取 締 役 | 美容部担当兼ディレクター | 廣森 知恵子 | 1954年1月18日生 |
| (注)7 | 2 | ||||||||||||||||||||
取 締 役 | 生命科学研究所担当兼ディレクター | 柴田 浩樹 | 1964年4月14日生 |
| (注)7 | 1 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
取 締 役 | 総務部、財務・経理部、業務部、情報開発部担当兼ディレクター | 宮崎 一成 | 1962年7月25日生 |
| (注)7 | - | ||||||||||||||||||
取 締 役 | 店舗販売部担当兼ディレクター | 藤井 章夫 | 1965年6月25日生 |
| (注)7 | - | ||||||||||||||||||
取 締 役 | 営業本部(流通事業部、事業提携部)ディレクター | 松尾 善隆 | 1957年10月28日生 |
| (注)7 | - | ||||||||||||||||||
取 締 役 | 小柳 典子 | 1945年9月21日生 |
| (注)7 | 20 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
取 締 役 (監査等委員) | 佐々木 眞一 | 1950年9月18日生 |
| (注)8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
取 締 役 (監査等委員) | 梅田 常和 | 1945年8月22日生 |
| (注)8 | 18 | |||||||||||||||||||||||
取 締 役 (監査等委員) | 西口 徹 | 1940年8月7日生 |
| (注)8 | 0 | |||||||||||||||||||||||
計 | 52 |
2.2015年6月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しています。
3.梅田常和及び西口徹は、社外取締役です。
4.取締役小柳典子は取締役会長小柳昌之の妹です。
5.取締役廣森知恵子の1998年5月の㈱銀座ハーバーは、2004年10月に設立した㈱銀座ハーバーとは別法人で、1999年4月に当社に営業譲渡した後に清算しました。
6.監査等委員会の体制は、次のとおりです。
委員長 佐々木眞一、委員 梅田常和、委員 西口徹
7.2015年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
8.2015年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
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