株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス 役員の状況 (2025年3月期)

①役員一覧

a.2025年6月20日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	村井 泰介	1954年4月1日生	1987年4月 サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕入社 1989年10月 同社経営企画室長 1990年6月 同社取締役 1994年6月 同社常務取締役 1996年4月 同社営業本部長 1997年4月 同社専務取締役 2006年6月 同社取締役副社長 2006年6月 同社社長補佐兼渉外担当兼IR担当 2009年4月 当社取締役〔経営企画担当〕 2014年6月 ㈱バイタルネット代表取締役副社長兼執行役員社長補佐兼渉外担当 2014年6月 ㈱ファイネス取締役〔現任〕 2015年6月 ㈱バイタルネット代表取締役〔現任〕 2015年6月 当社代表取締役社長 2017年6月 当社代表取締役社長兼CEO兼CIO 2018年6月 ㈱ケーエスケー取締役〔現任〕 2019年6月 当社代表取締役社長兼CEO兼CIO兼経営企画担当〔現任〕 (重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット代表取締役 ㈱ケーエスケー取締役 ㈱ファイネス取締役	(注)3	109

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役副社長	岡本総一郎	1963年8月14日生	1993年3月 ㈱協進〔現㈱ケーエスケー〕入社 2008年7月 ㈱ケーエスケーIR・広報部長 2013年7月 同社経営戦略部長 2014年6月 同社執行役員 2016年4月 同社社長室長 2016年4月 当社経営企画部IR担当部長 2017年6月 ㈱ケーエスケー取締役社長室長兼営業本部長補佐 2018年6月 同社代表取締役社長 2018年6月 当社取締役〔IR担当〕 2019年6月 ㈱バイタルネット取締役〔現任〕 2020年6月 当社代表取締役副社長〔コーポレートコミュニケーション担当〕 2022年10月 当社代表取締役副社長〔サステナビリティ推進・コーポレートコミュニケーション担当〕〔現任〕 2025年6月 ㈱ケーエスケー取締役会長〔現任〕 (重要な兼職の状況) ㈱ケーエスケー取締役会長 ㈱バイタルネット取締役	(注)3	152
代表取締役副社長	一條 武	1959年10月16日生	1985年4月 サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕入社 1997年4月 同社福島支店長 2002年10月 同社山形営業部長 2006年7月 同社執行役員宮城営業部長 2009年7月 同社営業本部長 2010年6月 同社取締役 2012年6月 当社取締役 2012年7月 当社取締役営業担当〔㈱バイタルネット担当〕 2012年7月 ㈱バイタルネット取締役常務執行役員 2013年7月 当社取締役〔営業・仕入担当〕 2015年6月 ㈱バイタルネット代表取締役社長〔現任〕 2015年6月 当社取締役〔渉外担当〕 2017年6月 当社取締役〔営業担当〕 2018年6月 当社取締役〔IR担当〕 2019年6月 当社取締役〔営業・仕入担当〕 2020年6月 当社取締役副社長〔営業・仕入・渉外担当〕 2021年6月 当社代表取締役副社長〔営業・仕入・渉外担当〕 2023年6月 当社代表取締役副社長〔渉外・薬局事業担当〕〔現任〕 (重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット代表取締役社長	(注)3	111

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	井口 順之	1968年3月16日生	1990年4月 ㈱ダイゴ〔現㈱ケーエスケー〕入社 2010年4月 ㈱ケーエスケー長浜支店長 2017年7月 同社執行役員京滋営業部長 2019年5月 同社執行役員人事部長 2019年6月 同社取締役総務部長兼人事部長 2020年6月 同社取締役管理本部長兼人事部長 2020年6月 当社執行役員〔法務コンプライアンス部長〕 2021年6月 ㈱ケーエスケー取締役管理本部長兼人事部長兼監査・法務コンプライアンス担当 2021年6月 当社取締役〔CSR・総務・人事・法務コンプライアンス・監査担当〕〔現任〕 2025年4月 ㈱ケーエスケー取締役 管理本部長 2025年6月 同社代表取締役社長〔現任〕 (重要な兼職の状況) ㈱ケーエスケー代表取締役社長	(注)3	7
取締役	鈴木 三尚	1977年10月17日生	2008年7月 ㈱バイタルネット入社 2010年7月 同社営業開発室長 2013年7月 同社仙台支店長 2014年7月 同社宮城営業部長 2015年7月 同社執行役員 営業本部長兼営業戦略部長 2017年6月 同社取締役兼執行役員営業本部長 2020年7月 同社取締役兼常務執行役員 営業本部長 2022年7月 当社執行役員 営業・仕入部担当部長兼MAPs担当部長 2023年6月 当社取締役〔営業・仕入・MAPs担当〕〔現任〕 ㈱ほくやく社外取締役〔現任〕 ㈱アステム社外取締役〔現任〕 ㈱バイタルネット取締役副社長兼執行役員営業本部長 2024年6月 同社代表取締役副社長 経営・営業管掌(現任) (重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット取締役副社長 ㈱ほくやく社外取締役 ㈱アステム社外取締役	(注)3	162
取締役	鈴木 宏一郎	1974年11月21日生	2000年8月 ㈱ニチエー〔現㈱バイタルネット〕入社 2008年7月 同社新潟第二支店長 2011年7月 同社新潟営業部長 2014年7月 同社執行役員 2017年6月 同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼営業戦略部長兼新潟担当 2018年7月 同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼営業戦略担当兼新潟担当 2019年7月 同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼医薬部長兼新潟担当 2020年7月 同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼医薬部長兼関越担当 2021年7月 同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼医薬部長 2022年7月 同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼流通統括部長 2023年6月 当社取締役〔事業開発担当〕〔現任〕 ㈱バイタルネット取締役兼常務執行役員 営業本部副本部長兼流通統括部長 2024年6月 同社取締役兼常務執行役員 営業本部長(現任) (重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット取締役	(注)3	1,027

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	喜多 勇夫	1966年11月15日生	1989年4月 ㈱太陽神戸銀行〔現㈱三井住友銀行〕入行 2017年4月 ㈱三井住友銀行堺エリア支店長 2019年5月 当社経理財務部 担当部長 2019年7月 ㈱ケーエスケー執行役員〔財務担当〕 2020年6月 同社取締役〔財経、債権管理部担当〕 2021年6月 同社取締役〔債権管理部、業務改革推進部担当兼財経、経営企画、情報システム、関連会社担当〕 2021年7月 当社執行役員 経理財務部担当部長 2022年7月 当社執行役員 経理財務部長 2023年6月 当社取締役〔経理財務担当〕〔現任〕 2025年6月 ㈱ケーエスケー代表取締役 債権管理、業務改革推進、財経、経営企画、関連会社管掌〔現任〕 (重要な兼職の状況) ㈱ケーエスケー代表取締役	(注)3	7
取締役	松井 秀太郎	1957年9月29日生	1985年5月 松井薬品㈱〔現㈱ファイネス〕入社 1992年7月 同社代表取締役専務 1998年10月 ㈱フレット〔現㈱ファイネス〕代表取締役社長 2014年1月 ㈱ファイネス代表取締役社長〔現任〕 2015年6月 当社取締役〔現任〕 (重要な兼職の状況) ㈱ファイネス代表取締役社長	(注)3	―
取締役	小野木 喜惠子	1959年4月5日生	1979年10月 郵政省入省〔盛岡地方貯金局採用〕 2005年4月 宮城県小牛田郵便局副局長 2006年7月 東北郵政研修所教官 2007年10月 ㈱かんぽ生命仙台支店業務部長 2010年4月 同社山形支店業務部長 2012年4月 同社盛岡支店長 2014年10月 同社仙台支店長 2015年4月 同社仙台サービスセンター所長 2015年9月 同社執行役仙台事務サービスセンター長 2019年4月 同社常務執行役 2019年9月 同社常務執行役東京事務サービスセンター長 2020年4月 日本郵便㈱常務執行役員東北支社長 2023年6月 当社取締役〔現任〕	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	桂 淳	1961年1月4日生	1983年4月 ICIファーマ〔現アストラゼネカ㈱〕入社 2000年1月 同社オンコロジー事業本部長 2005年1月 同社取締役オンコロジー事業本部長 2012年8月 同社AstraZeneca Global Portfolio & Product Strategy Head(Senior Global Marketing Director)of IRESSA兼アストラゼネカ㈱取締役 2015年8月 メルクセローノ㈱〔現メルクバイオファーマ㈱〕取締役オンコロジー事業本部長 2018年1月 オンコロジービジネスコンサルティング代表(現任) 2018年5月 ㈱メディカルインキュベータジャパン代表取締役社長兼CEO 2021年3月 ㈱ケアネット社外取締役 2023年3月 ㈱LinDo代表取締役社長(現任) 2023年6月 当社取締役〔現任〕 2024年3月 ㈱メディカルインキュベータジャパン取締役社長兼CEO(現任) (重要な兼職の状況) オンコロジービジネスコンサルティング代表 ㈱メディカルインキュベータジャパン取締役社長兼CEO ㈱LinDo代表取締役社長	(注)3	―
取締役	継田 雅美	1962年12月12日生	1985年5月 臨床検査技師免許取得 1985年6月 薬剤師免許取得 1987年4月 新潟市民病院 薬剤部 2006年4月 日本病院薬剤師会認定 感染制御専門薬剤師 2007年7月 新津医療センター病院 薬剤部 部長 2010年3月 日本化学療法学会認定 抗菌化学療法認定薬剤師 2014年3月 新潟薬科大学 博士(薬学) 2016年4月 新潟薬科大学 薬学部 臨床薬学教育研究センター 教授 2020年1月 ICD制度協議会インフェクションコントロールドクター 2023年4月 新潟薬科大学 医療技術学部 臨床検査学科 臨床感染研究室 教授〔現任〕 2023年6月 当社取締役〔現任〕 (重要な兼職の状況) 新潟薬科大学 医療技術学部 臨床検査学科 臨床感染研究室 教授	(注)3	―
取締役 監査等委員	西巻 孝	1961年9月12日生	1984年3月 兵庫薬販㈱〔現㈱ケーエスケー〕入社 2014年10月 ㈱ケーエスケー滝野支店長 2017年4月 同社神戸支店長 2018年4月 同社兵庫第一営業部長 2020年4月 同社総務部長 2020年7月 同社執行役員総務部長 2024年4月 同社執行役員 管理本部長付部長 2024年6月 同社常勤監査役〔現任〕 2024年6月 当社取締役監査等委員〔現任〕	(注)4	1
取締役 監査等委員	高橋 誠也	1963年12月14日生	1996年4月 弁護士登録、勅使河原協同法律事務所入所 2002年4月 狩野・高橋法律事務所〔現みらい法律事務所〕入所〔現任〕 2009年4月 当社監査役 2023年6月 当社取締役監査等委員〔現任〕	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 監査等委員	西谷 剛史	1974年4月29日生	1999年10月 朝日監査法人〔現有限責任あずさ監査法人〕入社 2003年4月 公認会計士登録 2008年4月 ㈱経営共創基盤入社 2011年2月 ㈱プライムムーバー代表取締役 2020年6月 当社監査役 2021年1月 日本CGA㈱代表取締役(現任) 2023年6月 当社取締役監査等委員〔現任〕 (重要な兼職の状況) 日本CGA㈱代表取締役	(注)4	―
計					1,576

(注) 1.当社は、監査等委員会設置会社であります。
2.小野木喜惠子、桂淳、継田雅美、高橋誠也、西谷剛史は、社外取締役であります。なお、当社は5名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3.取締役(監査等委員を除く)の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は経営の監督、意思決定機能と業務執行機能の分離を図り、意思決定の迅速化と機動的な業務執行の実現を推進するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の7名で構成されております。
執行役員 内藤 茂美 総務・人事部長
執行役員 髙橋 喜春 経営企画部長
執行役員 寺村 明 営業・仕入部長
執行役員 武田 英男 法務コンプライアンス部長
執行役員 平谷 洋 SCM担当兼GDP統括部長
執行役員 横山 浩士 経営企画部担当部長兼コーポレートコミュニケーション担当部長
執行役員 佐藤 健太 コーポレートコミュニケーション部長

b.2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、
「取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を
上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容
(役職等)を含めて記載しています。
男性9名 女性3名 (役員のうち女性の比率25%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	村井 泰介	1954年4月1日生	1987年4月 サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕入社 1989年10月 同社経営企画室長 1990年6月 同社取締役 1994年6月 同社常務取締役 1996年4月 同社営業本部長 1997年4月 同社専務取締役 2006年6月 同社取締役副社長 2006年6月 同社社長補佐兼渉外担当兼IR担当 2009年4月 当社取締役〔経営企画担当〕 2014年6月 ㈱バイタルネット代表取締役副社長兼執行役員社長補佐兼渉外担当 2014年6月 ㈱ファイネス取締役〔現任〕 2015年6月 ㈱バイタルネット代表取締役〔現任〕 2015年6月 当社代表取締役社長 2017年6月 当社代表取締役社長兼CEO兼CIO 2018年6月 ㈱ケーエスケー取締役〔現任〕 2019年6月 当社代表取締役社長兼CEO兼CIO兼経営企画担当〔現任〕 (重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット代表取締役 ㈱ケーエスケー取締役 ㈱ファイネス取締役	(注)3	109

代表取締役副社長	一條 武	1959年10月16日生	1985年4月 サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕入社 1997年4月 同社福島支店長 2002年10月 同社山形営業部長 2006年7月 同社執行役員宮城営業部長 2009年7月 同社営業本部長 2010年6月 同社取締役 2012年6月 当社取締役 2012年7月 当社取締役営業担当〔㈱バイタルネット担当〕 2012年7月 ㈱バイタルネット取締役常務執行役員 2013年7月 当社取締役〔営業・仕入担当〕 2015年6月 ㈱バイタルネット代表取締役社長〔現任〕 2015年6月 当社取締役〔渉外担当〕 2017年6月 当社取締役〔営業担当〕 2018年6月 当社取締役〔IR担当〕 2019年6月 当社取締役〔営業・仕入担当〕 2020年6月 当社取締役副社長〔営業・仕入・渉外担当〕 2021年6月 当社代表取締役副社長〔営業・仕入・渉外担当〕 2023年6月 当社代表取締役副社長〔渉外・薬局事業担当〕〔現任〕 (重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット代表取締役社長	(注)3	111

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	井口 順之	1968年3月16日生	1990年4月 ㈱ダイゴ〔現㈱ケーエスケー〕入社 2010年4月 ㈱ケーエスケー長浜支店長 2017年7月 同社執行役員京滋営業部長 2019年5月 同社執行役員人事部長 2019年6月 同社取締役総務部長兼人事部長 2020年6月 同社取締役管理本部長兼人事部長 2020年6月 当社執行役員〔法務コンプライアンス部長〕 2021年6月 ㈱ケーエスケー取締役管理本部長兼人事部長兼監査・法務コンプライアンス担当 2021年6月 当社取締役〔CSR・総務・人事・法 務コンプライアンス・監査担当〕〔現任〕 2025年4月 ㈱ケーエスケー取締役 管理本部長 2025年6月 同社代表取締役社長〔現任〕 (重要な兼職の状況) ㈱ケーエスケー代表取締役社長	(注)3	7
取締役	鈴木 三尚	1977年10月17日生	2008年7月 ㈱バイタルネット入社 2010年7月 同社営業開発室長 2013年7月 同社仙台支店長 2014年7月 同社宮城営業部長 2015年7月 同社執行役員 営業本部長兼営業戦略部長 2017年6月 同社取締役兼執行役員営業本部長 2020年7月 同社取締役兼常務執行役員 営業本部長 2022年7月 当社執行役員 営業・仕入部担当部長兼MAPs担当部長 2023年6月 当社取締役〔営業・仕入・MAPs担当〕〔現任〕 ㈱ほくやく社外取締役〔現任〕 ㈱アステム社外取締役〔現任〕 ㈱バイタルネット取締役副社長兼執行役員営業本部長 2024年6月 同社代表取締役副社長 経営・営業管掌(現任) (重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット取締役副社長 ㈱ほくやく社外取締役 ㈱アステム社外取締役	(注)3	162
取締役	鈴木 宏一郎	1974年11月21日生	2000年8月 ㈱ニチエー〔現㈱バイタルネット〕入社 2008年7月 同社新潟第二支店長 2011年7月 同社新潟営業部長 2014年7月 同社執行役員 2017年6月 同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼営業戦略部長兼新潟担当 2018年7月 同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼営業戦略担当兼新潟担当 2019年7月 同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼医薬部長兼新潟担当 2020年7月 同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼医薬部長兼関越担当 2021年7月 同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼医薬部長 2022年7月 同社取締役兼執行役員 営業本部副本部長兼流通統括部長 2023年6月 当社取締役〔事業開発担当〕〔現任〕 ㈱バイタルネット取締役兼常務執行役員 営業本部副本部長兼流通統括部長 2024年6月 同社取締役兼常務執行役員 営業本部長(現任) (重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット取締役	(注)3	1,027

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	喜多 勇夫	1966年11月15日生	1989年4月 ㈱太陽神戸銀行〔現㈱三井住友銀行〕入行 2017年4月 ㈱三井住友銀行堺エリア支店長 2019年5月 当社経理財務部 担当部長 2019年7月 ㈱ケーエスケー執行役員〔財務担当〕 2020年6月 同社取締役〔財経、債権管理部担当〕 2021年6月 同社取締役〔債権管理部、業務改革推進部担当兼財経、経営企画、情報システム、関連会社担当〕 2021年7月 当社執行役員 経理財務部担当部長 2022年7月 当社執行役員 経理財務部長 2023年6月 当社取締役〔経理財務担当〕〔現任〕 2025年6月 ㈱ケーエスケー代表取締役、債権管理、業務改革推進、財経、経営企画、関連会社管掌〔現任〕 (重要な兼職の状況) ㈱ケーエスケー代表取締役	(注)3	7
取締役	小野木 喜惠子	1959年4月5日生	1979年10月 郵政省入省〔盛岡地方貯金局採用〕 2005年4月 宮城県小牛田郵便局副局長 2006年7月 東北郵政研修所教官 2007年10月 ㈱かんぽ生命仙台支店業務部長 2010年4月 同社山形支店業務部長 2012年4月 同社盛岡支店長 2014年10月 同社仙台支店長 2015年4月 同社仙台サービスセンター所長 2015年9月 同社執行役仙台事務サービスセンター長 2019年4月 同社常務執行役 2019年9月 同社常務執行役東京事務サービスセンター長 2020年4月 日本郵便㈱常務執行役員東北支社長 2023年6月 当社取締役〔現任〕	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	桂 淳	1961年1月4日生	1983年4月 ICIファーマ〔現アストラゼネカ㈱〕入社 2000年1月 同社オンコロジー事業本部長 2005年1月 同社取締役オンコロジー事業本部長 2012年8月 同社AstraZeneca Global Portfolio & Product Strategy Head(Senior Global Marketing Director)of IRESSA兼アストラゼネカ㈱取締役 2015年8月 メルクセローノ㈱〔現メルクバイオファーマ㈱〕取締役オンコロジー事業本部長 2018年1月 オンコロジービジネスコンサルティング代表(現任) 2018年5月 ㈱メディカルインキュベータジャパン代表取締役社長兼CEO 2021年3月 ㈱ケアネット社外取締役 2023年3月 ㈱LinDo代表取締役社長(現任) 2023年6月 当社取締役〔現任〕 2024年3月 ㈱メディカルインキュベータジャパン取締役社長兼CEO(現任) (重要な兼職の状況) オンコロジービジネスコンサルティング代表 ㈱メディカルインキュベータジャパン取締役社長兼CEO ㈱LinDo代表取締役社長	(注)3	―

取締役	継田 雅美	1962年12月12日生	1985年5月 臨床検査技師免許取得 1985年6月 薬剤師免許取得 1987年4月 新潟市民病院 薬剤部 2006年4月 日本病院薬剤師会認定 感染制御専門薬剤師 2007年7月 新津医療センター病院 薬剤部 部長 2010年3月 日本化学療法学会認定 抗菌化学療法認定薬剤師 2014年3月 新潟薬科大学 博士(薬学) 2016年4月 新潟薬科大学 薬学部 臨床薬学教育研究センター 教授 2020年1月 ICD制度協議会インフェクションコントロールドクター 2023年4月 新潟薬科大学 医療技術学部 臨床検査学科 臨床感染研究室 教授〔現任〕 2023年6月 当社取締役〔現任〕 (重要な兼職の状況) 新潟薬科大学 医療技術学部 臨床検査学科 臨床感染研究室 教授	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 監査等委員	高橋 喜春	1962年4月4日生	1986年4月 サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕入社 2004年11月 ㈱バイタルネット財務部長 2008年7月 同社執行役員財務部長 2009年4月 当社経営企画部長兼経理財務部長 2020年7月 当社執行役員経理財務部長 2022年7月 当社執行役員経営企画部長(現任) 2024年7月 ㈱バイタルネット監査役(現任) 2025年6月 当社取締役監査等委員就任(予定) (重要な兼職の状況) ㈱バイタルネット監査役	(注)4	3
取締役 監査等委員	西谷 剛史	1974年4月29日生	1999年10月 朝日監査法人〔現有限責任あずさ監査法人〕入社 2003年4月 公認会計士登録 2008年4月 ㈱経営共創基盤入社 2011年2月 ㈱プライムムーバー代表取締役 2020年6月 当社監査役 2021年1月 日本CGA㈱代表取締役(現任) 2023年6月 当社取締役監査等委員〔現任〕 (重要な兼職の状況) 日本CGA㈱代表取締役	(注)4	―
取締役 監査等委員	岩田 摩美子	1975年8月4日生	2005年10月 弁護士登録 フロンティア法律事務所入所 2010年7月 ことぶき総合法律事務所開所 2016年4月 仙台家庭裁判所 家事調停委員(現任) 2020年4月 宮城県民共済生活協同組合理事(現任) 2022年3月 宮城県男女共同参画審議会委員(現任) 2022年6月 ㈱デンコードー社外取締役(現任) 2023年1月 フォレストアップ法律事務所開所(現任) 2023年4月 独立行政法人日本スポーツ振興センター審査専門委員会委員(現任) 2025年6月 当社取締役監査等委員就任(予定) (重要な兼職の状況) ㈱デンコードー社外取締役	(注)4	3
計					1,426

(注) 1.西谷剛史氏は社外取締役候補者であります。当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会終結の時を
もって2年となります。なお、当社は、西谷剛史氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として
指定し、同取引所に届け出ております。
2.岩田摩美子氏は新任の社外取締役候補者であります。岩田摩美子氏は弁護士としての専門的な見識を持ち、豊富な実務経験を有することから、職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。
なお、当社は、岩田摩美子氏を東京証券取引所
の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。
3.取締役(監査等委員を除く)の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は取締役全員(監査等委員である取締役を含む)を被保険者とする役員等賠償責任保険(D&O保
険)契約を締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責
任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。ただし、故意又は
重過失に起因する損害賠償請求は上記保険契約により補填されません。保険料は全額当社が負担いた
します。また、各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当
該保険契約を更新する予定であります。

6. 当社は西谷剛史氏との間で会社法第423条第1項に定める賠償責任を限定する契約を締結しており、
当該契約に基づく責任限度額は会社法第425条第1項の最低責任限度額としております。また、西谷
剛史氏の再任が承認された場合、当社は西谷剛史氏との間で責任限定契約を継続する予定でありま
す。また、岩田摩美子氏の新任が承認された場合、当社は岩田摩美子氏との間で責任限定契約を締結
する予定であります。
7.取締役監査等委員候補者岩田摩美子氏の戸籍上の氏名は、上林摩美子氏であります。
8.小野木喜惠子、桂淳、継田雅美、西谷剛史、岩田摩美子は、社外取締役候補であります。

②社外役員の状況

なお、2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、
「取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を
提案しており、当該決議が承認可決されますと、当社の社外取締役は5名、社外監査役は2名となります。
社外取締役の小野木喜惠子は、地域の生活基盤を支えるサービスを提供する企業において要職を歴任し、2023年6月より当社の社外取締役を務めております。豊富な経験・実績、高い見識を引き続き当社の経営に活かしていただくため選任しております。
社外取締役の桂淳は、オンコロジービジネスコンサルティング代表、㈱メディカルインキュベータジャパン代表取締役であり、長年にわたるグローバル製薬会社での取締役としての先進的なガバナンス経験、製薬事業分野における専門的かつ幅広い知識を当社の経営に活かしていただくため選任しております。
社外取締役の継田雅美は、新潟薬科大学 医療技術学部 臨床検査学科 臨床感染症研究室 教授であり、直接経営に関与された経験はありませんが、医療技術学部教授としての高い見識と幅広い経験、感染症・臨床領域における高度な専門性を当社の経営に活かしていただくため選任しております。
社外取締役の岩田摩美子は、弁護士の実務を通じて培われた豊富な経験を当社の監査業務に活かしていただけると判断し、監査等委員である取締役候補者といたしました。弁護士として培われた高い専門性、当社のガバナンス強化に反映していただけるため選任しております。
社外取締役である西谷剛史は、公認会計士の資格を有し、また企業の経営支援を行う会社を経営しております。同氏の会計及び経営全般にわたる高度な知識と豊富な経験を当社の監査・監督に活かしていただくため選任しております。
なお、上記の社外取締役の5名は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
当該社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針については、特に定めておりません。