有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10056WG
株式会社バイテックホールディングス 役員の状況 (2015年3月期)
男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.3%)
(注)1.2015年6月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役(監査等委員)瀧本和男、松山遙、金丸和弘、手塚仙夫、西村文孝の各氏は、社外取締役であります。
3.2015年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
4.2015年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
5.当社では、経営と執行の責任と権限を明確にし、機能を最大限発揮することで経営体質の強化を図るため、
執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の5名であります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役 会長兼社長 | 今野 邦廣 | 1940年7月15日生 | 1987年4月 当社設立 代表取締役社長に就任 1996年11月 当社取締役相談役に就任 2003年6月 当社特別顧問に就任 2012年4月 当社執行役員会長に就任 2012年6月 当社代表取締役会長に就任 2013年4月 当社代表取締役会長兼社長に就任 (現任) | (注3) | 3 | |
代表取締役 執行役員専務 | 取締役会議長スタッフグループ統括 兼経営管理部担当 | 松本 章治 | 1952年8月22日生 | 1987年4月 当社入社 1997年6月 当社取締役に就任 2001年4月 当社常務取締役に就任 2006年4月 当社代表取締役専務に就任 2010年4月 当社代表取締役副社長に就任 2014年4月 当社デバイスビジネスグループ統括に就任 2015年6月 当社代表取締役執行役員専務に就任(現任) | (注3) | 13 |
取締役執行役員常務 | デバイスソリューショングループ統括 兼 営業推進本部本部長 | 鈴木 俊幸 | 1962年10月23日生 | 1987年6月 当社入社 2010年4月 当社執行役員に就任 2012年4月 当社執行役員常務に就任 2015年6月 当社取締役執行役員常務に就任(現任) | (注3) | 15 |
取締役執行役員 | デバイスソリューショングループ 西日本営業本部 本部長 兼 PTT株式会社社長 | 黒田 敏志 | 1954年8月14日生 | 1977年3月 三信電気株式会社入社 1987年4月 当社入社 2015年4月 当社執行役員に就任 2015年6月 当社取締役執行役員に就任(現任) | (注3) | 32 |
取締役執行役員 | 環境エネルギーグループ統括 兼 株式会社バイテックソーラーエナジー社長 | 田上 誠 | 1956年4月3日生 | 1980年4月 東京三洋電機株式会社入社 1989年2月 株式会社テクノソニック入社 2003年7月 株式会社ナテック入社 2011年2月 株式会社エネビック (現 株式会社V-Power 代表取締役社長就任 2014年10月 当社執行役員に就任 2015年6月 当社取締役執行役員に就任(現任) | (注3) | 1 |
取締役執行役員 | デバイスソリューショングループ 東日本営業本部 本部長 | 佐々木 亮 | 1955年8月30日生 | 1978年4月 HOYA株式会社入社 1989年7月 ソニー株式会社入社 2005年5月 株式会社インフォニクス入社(2009年当社へ吸収合併) 2008年6月 同社取締役に就任 2012年4月 当社執行役員に就任 2015年6月 当社取締役執行役員に就任(現任) | (注3) | 4 |
取締役執行役員 | デバイスソリューショングループ グローバル戦略室 室長 | 小牧 修 | 1970年11月7日生 | 2001年7月 株式会社インフォニクス入社(2009年当社へ吸収合併) 2005年6月 同社取締役に就任 2012年4月 当社執行役員に就任 2015年6月 当社取締役執行役員に就任(現任) | (注3) | 5 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役執行役員 | デバイスソリューショングループ IoT事業推進本部 本部長 | 大日向 宏樹 | 1963年9月8日生 | 1990年5月 インテル株式会社入社 2014年11月 当社入社 執行役員に就任 2015年6月 当社取締役執行役員に就任(現任) | (注3) | 10 |
取締役執行役員 | 電子機器グループ統括 | 田中 康裕 | 1956年1月18日生 | 1978年4月 松貿機器販売株式会社入社(現 PTT株式会社) 2002年5月 松下インターテクノ株式会社 取締役に就任 2012年10月 当社執行役員に就任 2015年6月 当社取締役執行役員に就任(現任) | (注3) | 1 |
取締役執行役員 | スタッフグループ経理・財務担当 | 成瀬 達一 | 1951年11月20日 | 1974年3月 三信電気株式会社入社 1987年4月 当社入社 2010年4月 当社顧問に就任 2012年4月 当社執行役員に就任 2015年6月 当社取締役執行役員に就任(現任) | (注3) | 8 |
取締役 (監査等委員) | 清木 正信 | 1940年11月2日生 | 1963年4月 ソニー株式会社半導体営業本部長に就任 1994年7月 日本エムアールシー株式会社 代表取締役に就任 1996年6月 当社専務取締役に就任 1996年11月 当社代表取締役副社長に就任 2003年6月 当社特別顧問に就任 2010年6月 当社代表取締役社長に就任 2014年4月 当社取締役会議長、スタッフグループ統括に就任 2015年6月 当社取締役(監査等委員)に就任(現任) | (注4) | 53 | |
取締役 (監査等委員) | 瀧本 和男 | 1955年11月13日生 | 1978年11月 監査法人朝日会計社(現あずさ監査法人)入社 1988年10月 滝本会計事務所(現 東京九段会計事務所)開設(現任) 2007年4月 当社顧問に就任 2007年6月 当社取締役に就任 2015年6月 当社取締役(監査等委員)に就任(現任) | (注4) | 1 | |
取締役 (監査等委員) | 松山 遙 | 1967年8月22日生 | 1995年4月 東京地方裁判所判事補任官 2000年7月 日比谷パーク法律事務所入所 2002年1月 同所パートナーに就任 (現任) 2012年6月 当社監査役に就任 2013年6月 株式会社T&Dホールディングス取締役に就任(現任) 2015年6月 当社取締役(監査等委員)に就任(現任) | (注4) | - | |
取締役 (監査等委員) | 金丸 和弘 | 1960年3月1日生 | 1984年4月 川崎製鐵株式会社入社 2051年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 1988年4月 森綜合法律事務所入所 1994年1月 同所パートナーに就任 (現任) 2013年6月 当社監査役に就任 2015年6月 当社取締役(監査等委員)に就任(現任) | (注4) | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) |
取締役 (監査等委員) | 手塚 仙夫 | 1948年1月9日生 | 1972年3月 等松・青木監査法人入所(現 有限責任監査法人トーマツ) 2037年4月 公認会計士登録 1992年7月 監査法人トーマツ代表社員に就任(現 有限責任監査法人トーマツ) 2013年6月 有限責任監査法人トーマツ退職 2015年6月 当社取締役(監査等委員)に就任(現任) | (注4) | - | |
取締役 (監査等委員) | 西村 文孝 | 1965年12月11日生 | 1988年4月 ソニー株式会社入社 事業部経理部 2006年4月 同社本社経理部連結経理部 2015年4月 ソニーコーポレートサービス株式会社グローバル経理センター 副センター長に就任(現任) 2015年6月 当社取締役(監査等委員)に就任(現任) | (注4) | - | |
計 | 150 |
2.取締役(監査等委員)瀧本和男、松山遙、金丸和弘、手塚仙夫、西村文孝の各氏は、社外取締役であります。
3.2015年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
4.2015年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
5.当社では、経営と執行の責任と権限を明確にし、機能を最大限発揮することで経営体質の強化を図るため、
執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の5名であります。
役職 | 職名 | 氏名 |
執行役員 | スタッフグループ 情報システム、物流管理担当 | 稲葉 俊彦 |
執行役員 | デバイスソリューショングループ D&C推進本部本部長 兼 商材開発部長 | 金 永曄 |
執行役員 | デバイスソリューショングループ 営業推進本部 副本部長 株式会社バイテックグロ-バルソーラー 代表取締役社長 バイテックシステムエンジニアリング株式会社 代表取締役社長 | 原田 宜 |
執行役員 | スタッフグループ 法務コンプライアンス、総務人事担当 兼 総務人事部長 | 大木 良明 |
執行役員 | VITEC GLOBAL OPERATIONS CO., LTD CEO PTT(S&D HONG KONG)CO.,LTD. 取締役 PTT(SHENZHEN)CO.,LTD. 取締役 | 小西 貴夫 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02766] S10056WG)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。