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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IUKE (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社バッファロー 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 7名 女性 0名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長
執行役員
営業本部長
坂本 裕二1960年11月8日生
1987年10月(財)東京タクシー近代化センター(現 公益財団法人東京タクシーセンター)入所
1988年5月当社入社
1990年4月総店長就任
1991年6月取締役総店長就任
1999年6月専務取締役就任
2000年3月代表取締役社長就任
2007年6月代表取締役社長兼執行役員最高経営責任者就任
2011年4月代表取締役社長兼執行役員営業本部長就任(現任)
(注)3215,563
取締役
執行役員
管理本部長
日下部 直喜1966年1月7日生
1988年4月㈱オートバックスセブン入社
1998年7月㈱オートバックス・マネジメントサービス入社
2003年2月当社入社
2003年6月取締役管理部長就任
2005年6月取締役管理本部長就任
2007年6月取締役兼執行役員管理本部長就任(現任)
(注)37,762
取締役
執行役員
営業副本部長
町田 明1971年12月31日生
1994年9月当社入社
2006年7月執行役員営業本部総店長就任
2007年6月執行役員営業本部副本部長就任
2008年3月執行役員営業本部長就任
2010年6月取締役兼執行役員営業本部長就任
2011年4月取締役兼執行役員南エリア営業部長就任
2019年7月㈱バッファローフードサービス代表取締役社長就任(現任)
2020年4月当社取締役兼執行役員営業副本部長就任(現任)
(主要な兼職)
㈱バッファローフードサービス代表取締役社長
(注)316,462
取締役
執行役員
南エリア営業部長
牧野 博章1975年3月27日生
1997年4月当社入社
2007年7月
2011年4月
執行役員営業本部副本部長就任
執行役員北エリア営業部長就任
2011年6月取締役兼執行役員北エリア営業部長就任
2020年4月取締役兼執行役員南エリア営業部長就任(現任)
(注)39,762


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
藤田 俊介1948年1月7日生
1970年10月兼松事務機㈱入社
1995年4月
兼松エレクトロニクス㈱経理部長就任
1998年6月同社取締役就任
2003年6月同社常勤監査役就任
2006年5月石塚電子㈱(現 SEMITEC㈱)管理副本部長兼総務部長就任
2010年3月当社入社
東浦和店事務長就任
2018年5月内部監査室付
2018年6月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)42,200
取締役
(監査等委員)
井手 秀博1955年8月1日生
1974年3月㈱富士商会(現 ㈱オートバックスセブン)入社
1998年6月同社取締役経理部長兼関連企業部長就任
2006年4月㈱アルフィ(現 ㈱オートバックスフィナンシャルサービス)代表取締役社長就任
㈱オートバックス・マネジメントサービス代表取締役社長就任
2008年6月㈱オートバックスセブン取締役常務執行役員就任
2010年6月同社常勤監査役就任
2014年6月㈱オートバックスフィナンシャルサービス代表取締役社長就任
2014年6月当社取締役就任
2016年5月㈱オートバックスフィナンシャルサービス取締役会長就任
2016年6月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
2017年4月㈱オートバックス・マネジメントサービス代表取締役社長就任
(注)4-
取締役
(監査等委員)
山口 乾1949年9月22日生
1973年4月大東京火災海上保険㈱(現あいおいニッセイ同和損害保険㈱)入社
1990年4月同社川口支店長就任
2001年4月同社販売推進部長就任
2003年6月同社理事名古屋支店長就任
2009年6月㈱ロートピア代表取締役社長就任
2016年6月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)4-
251,749
(注)1.井手秀博及び山口乾は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 藤田俊介、委員 井手秀博、委員 山口乾
3.2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.当社は、経営と執行を分離し、業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員(取締役による兼任を除く)は、経営企画室長兼管理本部総務部長加藤昭二、サービス推進部長埴原勇次及び北エリア営業部長鈴木啓達であります。

② 社外役員の状況
当社の監査等委員である取締役のうち2名が社外取締役であります。
社外取締役井手秀博は、当社のその他の関係会社であり、かつ、フランチャイズ本部である㈱オートバックスセブンの取締役常務執行役員、常勤監査役を歴任し、当社事業と関連の高い分野における専門的な知識と幅広い経験を有しており、当社の経営全般に対する監督と有効な助言をいただけると判断したため、社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏との間に特別の利害関係はありません。また、当社と、同氏が役員若しくは使用人として過去勤務しておりました㈱オートバックスセブン及び㈱オートバックスフィナンシャルサービスとの取引関係等につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (セグメント情報等) 関連当事者情報」をご覧ください。
社外取締役山口乾は、あいおいニッセイ同和損害保険㈱の理事名古屋支店長、㈱ロートピアの代表取締役社長を歴任し、経営者としての幅広い見識を有していることから当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化が期待できると判断し、社外取締役に選任しております。なお、当社と同氏との間に特別の利害関係はありません。また、同氏が過去勤務しておりましたあいおいニッセイ同和損害保険㈱は、本有価証券報告書提出日現在で当社株式を22,100株保有しておりますが、重要な人的関係は無く、重要な取引関係もありません。
当社は、社外取締役山口乾を一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役、内部監査室及び有限責任監査法人トーマツは、相互に連携することにより、計画的な内部監査を実施することで、内部統制の効率性と有効性を高めております。
また、社外取締役の専従スタッフは配置しておりませんが、管理本部並びに店舗責任者が必要に応じサポートを行うこととしております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03447] S100IUKE)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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