株式会社バルコス 役員の状況 (2024年12月期)

① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	山本敬	1966年7月3日	1988年4月 株式会社カラリー入社 1991年5月 有限会社バルコス(現当社) 取締役部長就任 2000年12月 当社代表取締役社長就任(現任) 2001年6月 有限会社アイ・シー・オー代表取締役就任(現任) 2008年7月 BARCOS HONG KONG LIMITED 取締役就任(現任) 2009年6月 广州巴可斯皮具貿易有限公司 執行役員就任 2019年9月 广州巴可斯皮具貿易有限公司 取締役就任(現任) 2021年1月 株式会社ファッションニュース通信社 取締役就任(現任) 2021年12月 株式会社旅館明治荘 (2023年11月株式会社バルコス旅館三朝荘に商号変更、2024年12月当社に吸収合併) 代表取締役就任 2023年4月 株式会社トリプル・オー 取締役就任(現任) 2023年4月 株式会社トリプル・オー 代表取締役就任 2023年4月 株式会社BFLAT 取締役就任(現任)	(注)4	1,139,900
取締役	田子知	1966年8月14日	1984年4月 富士通第一通信ソフトウエア株式会社 入社 1995年7月 当社入社 1999年2月 当社取締役就任 2018年1月 当社取締役兼営業部長就任 2019年9月 广州巴可斯商貿有限公司監査役就任(現任) 2021年4月 当社取締役兼フルフィルメント部長就任(現任)	(注)4	-
取締役	高田真由子	1978年4月29日	2002年4月 当社入社 2019年8月 当社取締役兼管理部長就任 2019年9月 BARCOS HONG KONG LIMITED 取締役就任(現任) 2021年4月 当社取締役兼営業部長就任(現任) 2024年3月 株式会社BFLAT 取締役就任(現任) 2024年8月 株式会社immunity 代表取締役社長就任(現任)	(注)4	-
取締役	高橋克典	1957年9月14日	1980年4月 株式会社ハナエモリ入社 1987年8月 SBAコンサルティンググループ入社 1990年10月 テラノス株式会社 代表取締役社長就任 2001年3月 株式会社シャルルジョルダン 代表取締役社長就任 2005年5月 住商オットー株式会社 取締役副社長就任 2007年3月 株式会社カッシーナ・イクスシー 代表取締役社長就任 2011年8月 WMFジャパンコンシューマーグッズ株式会社 代表取締役社長就任 2019年7月 アルシュ株式会社 代表取締役社長就任(現任) 2021年1月 当社取締役就任(現任)	(注)3 (注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	伊藤教史	1954年3月27日	1976年4月 株式会社鳥取銀行入行 2007年5月 同執行役員市場金融部長就任 2010年6月 同取締役監査部長就任 2012年6月 同取締役常務執行役員就任 2014年6月 とりぎんリース株式会社 代表取締役社長就任 2021年1月 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
監査役	伊藤敬之	1988年2月25日	2015年1月 弁護士法人色川法律事務所入所 2020年6月 消費者庁表示対策課出向 2022年4月 法律事務所ZeLo・外国法共同事業入所(現任) 2022年6月 当社監査役就任(現任)	(注)2 (注)6	-
監査役	村中剛士	1979年10月26日	2006年12月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)福岡事務所入所 2015年10月 村中剛士公認会計士事務所 開業 2022年2月 株式会社アイエヌホールディングス監査役就任(現任) 2022年7月 和奏監査法人パートナー就任(現任) 2023年1月 当社監査役就任(現任)	(注)2 (注)5	-
計					1,139,900

(注)1.代表取締役社長山本敬の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社グリーンが所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
2.監査役伊藤敬之氏及び村中剛士氏は、社外監査役であります。
3.取締役高橋克典氏は、社外取締役であります。
4.取締役の任期は、2025年3月28日開催の定時株主総会の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査役伊藤教史氏、村中剛士氏の任期は、2025年3月28日開催の臨時株主総会の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.監査役伊藤敬之氏の任期は、2023年3月31日開催の定時株主総会の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社は社外取締役を1名、社外監査役を2名選任しております。社外取締役及び社外監査役は、取締役会又は監査役会を通じて、内部監査及び会計監査人との連携状況や監査結果について報告を受けるとともに、必要に応じて情報交換を行うことで、経営への監視機能をさらに強化しております。
社外取締役の高橋克典は、数々の代表取締役社長を歴任し、高い経営経験と知識を有しており、当社社外取締役として適正な経営判断を遂行して頂ける方として選任しております。なお、当社との間で人的・資本的関係及び取引関係その他利害関係はございません。
社外監査役村中剛士は、公認会計士で監査業務の高い知識と経験を有しており当社の監査においてその職務を適正に遂行して頂ける方として選任しております。なお、当社との間で人的・資本的関係及び取引関係その他利害関係はございません。社外監査役の伊藤敬之は、弁護士資格を持ち法務知識を有し、また、消費者庁に出向していた経験を持ち、当社事業に係るコンプライアンスから監査を実施して頂ける方として選任しております。なお、当社との間で人的・資本的関係及び取引関係その他利害関係はございません。
社外取締役について、独自の独立性判断基準を定めておりませんが、株式会社名古屋証券取引所の定める独立役員の独立性の判断基準を参考にしております。経歴や当社との関係を踏まえ、会社法に定める要件に該当し、独立性を有していると判断した人物を社外取締役として選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務執行等の報告を受ける等の監督を行っております。 社外監査役は、取締役会及び監査役会において、専門知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。 常勤監査役は、社内の様々な部門に対してヒアリングを行い内部統制に関する指摘・指導を行っております。 また、会計監査人及び内部監査とは、定期的に打ち合わせを開催し、三者間の意見交換を行うこと等により、 業務の適正性の確保に努めております。