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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TJ4L (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社バロックジャパンリミテッド 役員の状況 (2024年2月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長
最高経営責任者
村井 博之1961年7月26日生
1985年8月キヤノン株式会社 入社
1994年4月KAI LUNG CONSULTANTS LIMITED 社長
1995年4月CENTURY GROW LIMITED 社長
1997年7月株式会社日本エアシステム
(現 日本航空株式会社)
香港現地法人 社長
株式会社JASトレーディング
(現 株式会社JALUX)
香港現地法人 社長
2006年10月株式会社フェイクデリックホールディングス 代表取締役会長
2007年1月BAROQUE HK LIMITED 取締役
Managing Director
2007年4月株式会社フェイクデリックホールディングス 代表取締役会長 兼 社長
株式会社バロックジャパンリミテッド(旧BJL)代表取締役会長
2008年2月当社 代表取締役社長
最高経営責任者
2009年5月巴羅克(上海)貿易有限公司
代表取締役(現任)
2013年5月当社 代表取締役社長 最高経営責任者 兼 最高執行責任者
2013年9月BAROQUE CHINA LIMITED 取締役
Managing Director(現任)
BAROQUE CHINA APPARELS LIMITED 取締役(現任)
巴羅克(上海)服飾有限公司
取締役(現任)
2013年11月巴羅克(上海)企業発展有限公司 代表取締役(現任)
2014年2月当社 代表取締役社長
最高経営責任者(現任)
FRAME LIMITED 取締役
Managing Director(現任)
2015年2月BAROQUE HK LIMITED
取締役 Chairman(現任)
2016年4月BAROQUE USA LIMITED
取締役(現任)
(注)33,648,100
取締役副社長
マーケティング本部長
グローバル本部長
深澤 哲人1975年1月21日生
2001年3月株式会社フェイクデリック 入社
2005年3月株式会社ジャックポッドプロダクション 代表取締役
2008年2月当社 執行役員 SHEL'TTER事業部長
2011年4月当社 上席執行役員 SHEL'TTER事業本部長 SHEL'TTER事業部長
2014年1月当社 上席執行役員 アウトレット・卸事業部長 海外事業部長
2015年7月当社 上席執行役員 海外事業部長 営業統括本部副本部長
2016年4月BAROQUE USA LIMITED 取締役(現任)
2017年5月当社 常務執行役員 第二ユニット長 兼 海外事業部長
2018年2月当社 常務執行役員 グローバル事業本部長
2018年4月当社 取締役 常務執行役員 グローバル事業本部長
2019年3月当社 取締役 常務執行役員 営業統括本部長
2019年5月当社 取締役副社長(現任)
営業統括本部長
2021年3月当社 第一ユニット長
2022年3月当社 EC事業本部長
2022年4月当社 SCM改革タスクフォース
2023年3月当社 営業統括本部長
2024年4月当社 マーケティング本部長 グローバル本部長 MOUSSY事業部長(現任)
(注)3128,000


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役松﨑 曉1954年3月10日生
1978年4月株式会社西友(現 株式会社西友)入社
2005年7月株式会社良品計画 入社
同社 海外事業部アジア地域担当部長
2008年2月同社 執行役員 海外事業部 中国担当部長
2011年5月同社 取締役 兼 執行役員海外事業部長
2012年5月同社 常務取締役 兼 執行役員海外事業部長
2013年5月同社 専務取締役 兼 執行役員海外事業部長
2015年5月同社 代表取締役社長 兼 執行役員
株式会社MUJI HOUSE 代表取締役社長
2020年9月同社 代表取締社長 兼 執行役員 兼海外事業部長
2021年9月同社 取締役副会長 兼 執行役員
2023年5月当社 社外取締役(現任)
(注)3
取締役奥村 萬壽雄1947年11月8日生
1971年7月警察庁 入庁
2001年5月大阪府警察本部長
2002年8月警察庁警備局長
2004年1月警視総監
2006年3月財団法人全日本交通安全協会(現 一般財団法人全日本交通安全協会)理事長
2013年6月公益財団法人日本道路交通情報センター 理事長
2013年6月丸一鋼管株式会社 監査役(現任)
2023年5月当社 社外取締役(現任)
(注)3

取締役盛 放1972年11月11日生
1993年11月Gulf Semiconductor Ltd.,
Shanghai Office
2005年11月Belle International Holdings
Ltd., Regional Manager
2007年5月同社 Group SVP & Head of
Eastern China Region
2011年5月同社 Executive Director(現任)
2011年12月Smile Charity Foundation,
Deputy Chairman(現任)
2013年4月Tongji University, Adjunct
Professor of Innovation and
Entrepreneurship
2013年8月当社 社外取締役(現任)
2013年9月BAROQUE CHINA APPARELS LIMITED, 取締役(現任)
巴羅克(上海)服飾有限公司
代表取締役(現任)
2013年11月巴羅克(上海)企業発展有限公司 取締役(現任)
2019年6月Topsports International Holdings Limited, Non-executive Director(現任)
2022年2月Belle Fashion Group, Executive Director & CEO(現任)
(注)3
取締役張 桜 楠1984年5月8日生
2007年7月BOC International (China)
Limited, Senior Analyst
2010年5月オリックス株式会社入社
2010年7月ORIX (China) Investment
Company Limited, Investment Manager
2013年5月ORIX Financial Services Hong Kong Limited, Vice President
2014年5月ORIX Asia Capital Limited, Senior Vice President
2017年4月同社 Executive Director
2019年5月当社 社外取締役(現任)
2020年4月ORIX Asia Capital Limited, Senior Executive Director(現任)
2022年3月ORIX Asia Asset Management Limited, Chief Executive Officer(現任)
(注)3



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役松田 信一1960年9月25日生
1988年4月株式会社サンエーインターナショナル入社
2001年9月同社 執行役員営業本部長
2003年11月同社 取締役執行役員第1カンパニー長
2007年11月同社 常務取締役営業本部長
2009年1月同社 常務取締役事業本部副本部長
2009年9月同社 取締役事業推進本部長兼エリア販売統括本部長
2010年10月当社 執行役員第二事業本部長
2011年4月当社 取締役執行役員第二事業本部長
2012年4月当社 取締役上席執行役員第二事業本部長
2012年6月当社 取締役上席執行役員経営企画本部長
2012年9月当社 取締役上席執行役員経営企画本部長兼BLACK BY MOUSSY事業部長
2013年5月当社 取締役上席執行役員営業統括本部長兼BLACK BY MOUSSY事業部長
2015年5月当社 専務執行役員生産本部長兼営業統括本部副本部長
2016年12月当社 専務執行役員生産本部長兼STACCATO事業部長
2017年5月当社 専務執行役員営業・販売本部長兼STACCATO事業部長
2018年5月当社 CEOアドバイザー
2020年5月当社 常勤監査役(現任)
(注)44,200
監査役吉田 芳樹1950年3月3日生
1972年4月三井物産株式会社 入社
2002年3月同社 九州支社 化学品部 部長
2004年5月同社 合樹・無機化学品本部
中部合樹・無機化学品部 部長
2005年6月同社 内部監査部 検査役
2009年6月三井食品株式会社(現 三井物産流通グループ株式会社) 常勤監査役
2013年4月当社 社外監査役
2013年7月当社 常勤監査役
2024年5月当社 社外監査役(現任)
(注)4
監査役辻嶋 彰1953年8月4日生
1981年4月検事任官
1988年4月弁護士登録
1989年8月辻嶋法律事務所 開設
2004年4月辻嶋・石部法律事務所 開設(所長弁護士)(現任)
2024年5月当社 社外監査役(現任)
(注)4

3,780,300


(注) 1.取締役松崎曉、奥村萬壽雄、盛放及び張桜楠は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役吉田芳樹及び辻嶋彰は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.2024年5月30日開催の第25期定時株主総会終結の時から、1年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2024年5月30日開催の第25期定時株主総会終結の時から、4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.代表取締役社長村井博之の所有株式数は、同氏の資産管理会社である村井資本株式会社が所有する株式数を含めて表示しております。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
((株))
金野 志保1963年6月28日生
1991年4月弁護士登録
2005年6月ヤフー株式会社(現 LINEヤフー株式会社) 監査役
2008年3月アドバンスト・ソフトマテリアルズ株式会社(現 株式会社ASM) 監査役
2009年4月早稲田大学法務研究科 教授
2014年6月日本弁護士連合会男女共同参画推進本部 部員(現任)
2014年8月特定非営利法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク 監事
2015年3月金野志保はばたき法律事務所 代表兼弁護士(現任)
2015年6月ワタミ株式会社 社外取締役
2016年6月日本弁護士連合会男女共同参画推進本部 女性弁護士社外役員プロジェクトチーム 座長(現任)
2016年6月株式会社カカクコム 社外取締役
2016年11月日本弁護士連合会司法制度調査会 社外取締役役ガイドライン検討プロジェクトチーム 委員(現任)
2017年6月アルフレッサホールディングス株式会社 社外取締役
2018年6月株式会社新生銀行(現 株式会社SBI新生銀行) 社外監査役
2018年6月マネックスグループ株式会社 社外取締役
2021年6月株式会社LIXIL 社外取締役(現任)

7.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、上記取締役兼任執行役員のほか、次の8名であり、その担当業務は次の通りであります。
役位氏名担務
副社長中村 英一社長補佐 生産統括本部長
常務執行役員深澤 瑞岐ENFÖLD・någonstans 事業部長
常務執行役員趙 珊中国・アジア地区統括
BAROQUE HK LIMITED
Managing Director
常務執行役員熊川 大輔構造改革タスクフォース長
営業販売本部長
執行役員工藤 薫管理本部長
同 人事部長
同 総務部長
執行役員山口 淳二グローバル事業本部 海外事業部長
執行役員史 婧財務業務本部長
執行役員竹野 成輝営業統括本部 副部長 店舗開発管掌



② 社外取締役及び社外監査役の状況
イ. 社外取締役と社外監査役の員数(人数)並びに社外取締役及び社外監査役と当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
取締役6名のうち社外取締役は4名、監査役3名のうち社外監査役は2名であります。
社外取締役である盛放は、Belle社の役職員を兼務しております。当社とBelle社との関係については、「第2 事業の状況 3 事業等のリスク」をご参照ください。また、社外取締役である張桜楠は、当社の主要な株主であるオリックス株式会社が間接的に支配しているORIX Asia Capital LimitedのSenior Executive Director及びORIX Asia Asset Management LimitedのChief Executive Officerを兼務しております。
なお、上記に記載の事項を除き、社外取締役4名及び社外監査役2名と当社の間に、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
ロ. 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、様々な経歴、専門性及び経験等を有しており、その豊富な経験と知識を当社の経営に活かすとともに、客観的かつ公正な立場から当社の経営の監督機能を発揮しております。
社外監査役は、その専門性、知見及び経験等に基づき、客観的かつ中立的な立場から当社の経営を監査することで、経営の信頼性や健全性の確保に努めております。
ハ. 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考とし、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で職務を遂行できる十分な独立性を確保しております。
なお、社外取締役松﨑曉及び奥村萬壽雄の2氏並びに社外監査役吉田芳樹及び辻嶋彰の2氏について、同判断基準等に照らし、独立役員として選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門及び会計監査人との連携のもと、取締役会、監査役会に加え、社外役員間だけの情報共有を目的とした定期的な連絡会を通して、内部統制を含む経営に関わる必要な状況説明や課題等の共有を行い、意見交換を行う体制を取っております。
また、その体制を円滑に進行させるため、常勤監査役は会計監査人及び内部監査部門より、随時監査に関する報告及び説明を受け、また、監査役会、内部監査部門、会計監査人が一堂に会した定期的な連絡会を開催し、情報共有と相互連携を図っております。
これらを通して、社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。

株式所有者別状況


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