株式会社パスコ 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長 社長執行役員	高 橋 識 光	1962年3月10日生	1984年4月 当社入社 2006年4月 当社東日本事業部営業二部長 2010年12月 東日本総合計画㈱代表取締役社長 2014年4月 当社東日本事業部長 2016年6月 当社取締役 2017年4月 当社管理本部長 2018年4月 当社システム事業、衛星事業担当 2019年4月 当社執行役員 2021年4月 当社上席執行役員 システム事業担当 2023年6月 当社代表取締役社長 社長執行役員(現)	(注)3	2,391
常務取締役 常務執行役員 グループ経営・経理・ 広報・IR・総務担当	宮 本 和 久	1963年3月3日生	1985年3月 セコム㈱入社 2003年6月 同社経理部長 2008年6月 セコム上信越㈱社外監査役 2009年10月 セコム㈱西関東本部長 2012年1月 同社経営分析室長 2012年4月 セコム医療システム㈱監査役 2013年5月 セコム工業㈱監査役 2013年5月 セコムエンジニアリング㈱監査役 2014年1月 ㈱東光クリエート監査役 2015年8月 クマリフト㈱監査役 2016年5月 セコム北陸㈱監査役 2017年5月 セコムホームサービス㈱監査役 2017年6月 ㈱荒井商店監査役 2017年12月 ㈱くらしテル監査役 2018年6月 セコム琉球㈱監査役 2018年11月 セコムホームライフ㈱取締役 2020年6月 当社監査役 2022年6月 当社に出向(現) 当社常務取締役 常務執行役員(現) グループ経営、経理、広報、IR所管 2022年10月 当社グループ経営、経理、広報、IR、総務所管 2023年6月 当社グループ経営・経理・広報・IR・総務担当(現)	(注)3	324

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 上席執行役員 人事・事業統制監理・ 法務・ コンプライアンス担当	神 山 潔	1960年8月31日生	1984年4月 セコム㈱入社 2007年2月 同社人事部長 2010年5月 セコム山陰㈱代表取締役社長(出向) 2014年1月 セコム㈱組織指導部担当部長 2014年5月 同社常駐業務部長 2015年9月 当社に出向(現) 当社管理担当役員付担当部長 2017年4月 当社基幹業務本部 副本部長 兼 人事部長 2018年6月 当社取締役(現) 人事本部長 2019年4月 当社執行役員 人事、知財担当 2021年4月 当社上席執行役員(現) 業務監査、法務、知財担当 2021年6月 当社業務監査、法務、知財、コンプライアンス担当 2022年10月 当社人事所管 2023年6月 当社人事・業務監査・法務・知財・コンプライアンス担当 2023年10月 当社人事・業務監査・法務・コンプライアンス担当 2024年4月 当社人事・事業統制監理・法務・コンプライアンス担当(現)	(注)3	2,000
取締役 上席執行役員 事業統括本部担当	品 澤 隆	1964年9月2日生	1987年4月 当社入社 2004年4月 当社技術統括本部企画管理部長 2010年12月 東日本総合計画㈱に出向 同社取締役 2015年4月 当社東北事業部技術センター長 2019年4月 当社執行役員 事業統括本部副本部長 2020年4月 事業統括本部長 2021年4月 当社上席執行役員(現) 事業統括担当 2021年6月 当社取締役(現) 2023年6月 当社事業統括本部・中部・中四国・新空間情報事業・環境文化コンサルタント事業・システム事業担当 2024年4月 当社事業統括本部担当(現)	(注)3	1,140
取締役 上席執行役員 企業風土刷新本部・衛星事業・衛星子会社担当 企業風土刷新本部 本部長	濱 出 正	1963年3月31日生	1985年4月 当社入社 2006年4月 当社関西事業部営業部長 2014年4月 当社東日本事業部副事業部長 2016年4月 当社関西事業部副事業部長 2016年6月 当社関西事業部長 2019年4月 当社執行役員 東日本事業部長 2021年4月 当社上席執行役員(現) 環境文化コンサルタント事業、衛星事業、衛星子会社担当 2023年6月 当社取締役 企業風土刷新本部・衛星事業・衛星子会社担当 企業風土刷新本部長(現)	(注)3	148

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 上席執行役員 価値創造本部・研究開発センター・知財担当 価値創造本部 本部長	西 村 修	1963年10月19日生	1987年4月 当社入社 2011年4月 当社関西事業部技術センター計測技術部長 2012年4月 当社関西事業部技術センター長 2016年4月 当社技術統括本部新空間情報センター長 2018年4月 当社技術統括本部副本部長 兼 新空間情報技術部長 2020年4月 当社執行役員 新空間情報技術部長 2023年6月 当社取締役 上席執行役員(現) 当社価値創造本部担当 価値創造本部長(現) 2023年10月 当社価値創造本部・知財担当 2024年4月 当社価値創造本部・研究開発センター・知財担当(現)	(注)3	148
取締役 上席執行役員 公共事業・システム事業・環境文化コンサルタント事業・新空間情報事業・国内子会社担当	川 口 剛	1963年12月15日生	1987年4月 当社入社 2005年4月 当社システム事業部ソリューション技術部長 2014年4月 当社衛星事業部品質認証部長 2014年8月 当社中央事業部技術センター 副センター長 2017年4月 当社東日本事業部技術センター長 2019年4月 当社衛星事業部副事業部長 2022年4月 当社事業統括本部副本部長 2023年6月 当社取締役 上席執行役員(現) 国内子会社担当 当社東日本事業部長 2024年4月 当社公共事業・システム事業・環境文化コンサルタント事業・新空間情報事業・国内子会社担当(現)	(注)3	992
取締役	高 村 守	1952年6月23日生	1978年11月 朝日会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社 1982年9月 公認会計士登録 2001年8月 同監査法人代表社員(現パートナー) 2010年8月 同監査法人監事(監事会議長) 2014年7月 高村公認会計士事務所 代表 (現) 2016年6月 当社取締役(現) ㈱ジェイアール東日本商事非常勤監査役 2017年6月 ㈱ビューカード社外監査役(現) 2020年8月 (一社)全国農業協同組合中央会 監事	(注)3	3,376
取締役	中 里 孝 之	1958年6月15日生	1982年4月 三菱信託銀行㈱(現三菱UFJ信託銀行㈱)入社 2008年6月 三菱UFJ信託銀行㈱コンプライアンス統括部長 2010年6月 同社執行役員経営管理部長 2012年6月 同社常務取締役 2014年6月 同社常務執行役員 2015年6月 同社専務執行役員 2016年6月 進和ビル㈱代表取締役社長 2016年8月 菱進ホールディングス㈱代表取締役社長 2017年6月 三菱製紙㈱社外監査役 2018年6月 当社取締役(現) 2019年8月 菱進都市開発㈱代表取締役社長	(注)3	1,546

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	柳 内 清 孝	1963年2月1日生	1985年4月 セコム㈱入社 1998年10月 同社東京事業部人事指導部長 2001年3月 同社ココセコム事務センター長 2006年8月 同社東関東本部管理部長 2010年4月 同社近畿本部管理部長 2014年6月 セコム北陸㈱代表取締役社長 2019年6月 セコム㈱公共法人部長 2021年2月 同社監査役室長 2024年6月 当社常勤監査役(現)	(注)4	-
監査役	曽我部 貢作	1968年8月30日生	1991年3月 セコム㈱入社 2015年9月 同社経営分析室グループ経理課長 2016年5月 矢野新空調㈱監査役 2016年6月 セコムトラストシステムズ㈱監査役 2017年5月 セコム喜連川セキュリティ㈱監査役 2017年5月 セコム美祢セキュリティ㈱監査役 2017年6月 社会復帰サポート喜連川㈱監査役 2018年6月 セコム上信越㈱取締役財務部長(出向) 2021年12月 セコム㈱経営分析室次長(現) 2022年6月 当社監査役(現) 2022年6月 セコム工業㈱監査役(現) 2022年7月 ㈱セノン取締役	(注)5	-
監査役	長 坂 省	1965年8月2日生	1992年4月 最高裁判所司法研修所入所 1994年4月 東京弁護士会登録 TMI総合法律事務所 2002年6月 三光純薬㈱(現積水メディカル㈱)社外監査役 2003年1月 TMI総合法律事務所パートナー(現) 2016年4月 EAファーマ㈱社外監査役(現) 2016年6月 当社監査役(現)	(注)5	647
監査役	大 塚 信 明	1956年5月30日生	1979年4月 ㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2000年3月 同行相模原支店長 2003年9月 同行融資部部長 2005年5月 同行監査室与信監査室長 2008年6月 三菱電線工業㈱常勤監査役 2012年6月 ㈱第一興商常勤監査役 2020年6月 当社監査役(現)	(注)5	-
計					12,717 (注6)

(注)1 取締役 高村守および中里孝之は社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
2 監査役 長坂省および大塚信明は社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
3 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 柳内清孝は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時をもって辞任した監査役の補欠として選任されたため、その任期は当社定款の定めにより、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 曽我部貢作、長坂省および大塚信明の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 所有株式数には、各役員のパスコ役員持株会における持分株数が含まれており、合計値は端数を含めて算出しております。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
小 池 浩 和	1960年10月30日生	1990年3月	当社入社	(注)2	1,294
		2005年9月	当社コンサルタント事業部環境情報部専門部長
		2006年10月	当社中四国事業部技術部長
		2014年4月	当社中央事業部技術センター長
		2017年4月	当社中央事業部副事業部長
		2018年4月	当社中央事業部事業部長
		2019年4月	当社執行役員 業務改革推進本部長
		2023年4月	当社 監査役室長(現)
浦 田 修 志	1964年11月4日生	1993年4月	最高裁判所司法研修所入所	(注)2	-
		1995年4月	横浜弁護士会登録
			本町中央法律事務所
		2002年4月	横浜パーク法律事務所パートナー (現)

(注)1 所有株式数には、パスコ社員持株会における持分株数が含まれております。
2 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。


8 当社では、パスコグループ全体のガバナンス強化とより迅速かつ機動的な業務執行を図るため、2019年4月1日より執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の20名であります。

(取締役を兼務する執行役員:7名)
役名	氏名	職名
代表取締役社長 社長執行役員	高 橋 識 光
常務取締役 常務執行役員	宮 本 和 久	グループ経営・経理・広報・IR・総務担当
取締役 上席執行役員	神 山 潔	人事・事業統制監理・法務・コンプライアンス担当
取締役 上席執行役員	品 澤 隆	事業統括本部担当
取締役 上席執行役員	濱 出 正	企業風土刷新本部・衛星事業・衛星子会社担当 企業風土刷新本部長
取締役 上席執行役員	西 村 修	価値創造本部・研究開発センター・知財担当 価値創造本部長
取締役 上席執行役員	川 口 剛	公共事業・システム事業・環境文化コンサルタント事業・新空間 情報事業・国内子会社担当

(執行役員:13名)
役名	氏名	職名
上席執行役員	橘 克 憲	経営戦略本部・サステナビリティ推進・海外戦略・海外子会社担当 経営戦略本部長
執行役員	関 口 徹	情報システム・管財センター担当
執行役員	竹 下 俊 也	東日本事業部長
執行役員	佐 々 木 敏 之	企業風土刷新本部付
執行役員	五 関 利 幸	企業風土刷新本部付
執行役員	吉 木 務	事業統括本部担当付
執行役員	浦 真	事業統括本部担当付
執行役員	本 田 典 之	事業統括本部長
執行役員	林 慶 司	業務改革推進担当 業務改革推進本部長
執行役員	横 田 浩	中央事業部長
執行役員	谷 本 憲 治	関西事業部長
執行役員	永 井 俊 泰	経理部長
執行役員	羽 田 吉 和	グループ経営部長

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であり、社外取締役 高村守氏は、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に2014年7月まで勤務しておりました。同氏は、当社およびその子会社の監査業務を担当していないことならびに退職後約10年が経過しており出身会社の意向に影響される立場ではないことから、当社は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断し、独立役員として指定しております。
また、社外取締役 中里孝之氏は、当社と株主名簿管理業務委託等の取引関係のある三菱UFJ信託銀行㈱に2016年6月まで勤務しておりましたが、出身会社にとって、当社との取引は一般取引の範囲に留まることおよび同氏は退職後8年が経過しており出身会社の意向に影響される立場ではないことから、当社は、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断し、独立役員として指定しております。
当社の社外監査役は2名であり、社外監査役 長坂省氏は1994年4月より長年に亘り、法律の専門家としての職務に携わっております。なお、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断し、独立役員として指定しております。
また、社外監査役 大塚信明氏は長年に亘り、金融に関する職務および他社の常勤監査役の職務に携わっております。なお、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役および社外監査役はいずれも、当社との間に人的関係、「①役員一覧」に記載の所有株式数以外の資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社では、コーポレートファイナンス、コンプライアンス、リスクマネジメント、行政、会計、企業法務その他の多様な専門性を有し、監督、意思決定といった取締役会全体の機能を補完する能力を期待して、社外役員を選任しております。
また、当社は、法令および東京証券取引所の定める独立性基準をもとに、社内規程において、実質的な独立性が担保されるような独立性基準を策定し、同基準に基づいて、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を独立社外役員候補者として選定しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、原則として月1回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また適宜行われる取締役等との意見交換等を通じて当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として少数株主をはじめとするステークホルダーの立場で意見を表明しております。
社外監査役を含む各監査役は、法令、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無等の監査に加え、取締役および主要な使用人と適宜意見交換を行い、会計監査人、内部統制評価・監査を実施する業務監査部およびコンプライアンス監査を実施する法務部と相互連携を図り経営監視の強化に努めております。