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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IB9W (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社パワーソリューションズ 役員の状況 (2019年12月期)


株式所有者別状況メニュー



イ.役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち、女性の比率12.5%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
代表取締役
社長
佐藤 成信1970年10月8日
1997年4月株式会社野村総合研究所入社
2002年1月当社設立 代表取締役社長(現任)
(注)3396,000
(注)5
取締役副社長
ビジネス
トランス
フォーメー
ション本部長
兼子 浩之1971年3月2日
1993年4月株式会社日立ビジネス機器(現株式会社日立システムズ)入社
2002年1月当社設立 専務取締役
2012年9月当社 取締役
2017年7月当社 取締役副社長金融ビジネスコンサルティング本部長
2018年12月当社取締役副社長ビジネストランスフォーメーション本部長(現任)
(注)3372,000
(注)5
取締役
IT戦略コン
サルティン
グ本部長
老川 信二郎1971年8月23日
1994年4月さくら情報システム株式会社入社
2004年7月ビットワレット株式会社入社
2007年1月当社 入社
2007年9月当社 金融システムコンサルティング部長
2009年7月当社 金融ITコンサルティング副本部長ITコンサルティング5部長
2010年3月当社 取締役
2017年7月当社 取締役金融ITコンサルティング本部長金融ビジネスコンサルティング副本部長
2018年12月当社 取締役IT戦略コンサルティング本部長(現任)
(注)332,000
取締役
経営企画担当
高橋 忠郎1976年3月27日
2001年4月AIGシステムズ株式会社入社
2004年4月当社 入社
2007年9月当社 資産運用システムコンサルティング1部長
2008年1月当社 取締役システムコンサルティング本部長
2008年7月当社 取締役金融ITコンサルティング本部長ITコンサルティング6部長
2014年1月当社 取締役金融ITコンサルティング本部長
2017年7月当社 取締役副社長
2018年1月当社 取締役副社長経営管理本部長
2020年3月当社 取締役(現任)
(注)360,000
取締役
経営管理
本部長
川嶋 しづ子1972年7月8日
1993年4月日本生命保険相互会社入社
1994年10月株式会社ツーリストサービス入社
2002年1月当社 入社
2008年7月当社 管理部長
2016年1月当社 常勤監査役
2020年3月当社 取締役経営管理本部長(現任)
(注)32,000


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役
(監査等委員)
(注)2
尾崎 弘之1960年4月17日
1984年4月野村證券株式会社入社
1993年5月モルガン・スタンレー証券株式会社(現 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)入社
1993年12月同社 ヴァイスプレジデント
1995年9月ゴールドマン・サックス証券株式会社入社
1998年12月同社 投信執行役員
2001年5月SBIホールディングズ株式会社入社
2004年4月ディナベック株式会社(現 株式会社IDファーマ)入社 取締役CFO
2005年5月東京工科大学大学院教授
2010年7月当社 取締役
2012年6月フジッコ株式会社監査役
2015年4月神戸大学大学院教授(現任)
2015年6月デリカフーズホールディングス株式会社取締役(現任)
2016年5月株式会社ダイセキ環境ソリューション取締役監査等委員(現任)
2020年3月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)46,000
取締役
(監査等委員)
(注)2
中村 修一1973年6月17日
1996年11月株式会社ビジネスブレイン入社
2000年4月株式会社ビジネストラスト入社
2002年11月税理士資格取得 中村修一税理士事務所開設 所長就任(現任)
2004年7月日本システムクリエイト株式会社入社
2008年3月当社 監査役就任
2010年5月合同会社さくら会計設立 代表社員(現任)
2020年3月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)44,000
取締役
(監査等委員)
(注)2
岩下 誠1952年10月6日
1975年4月農林中央金庫入庫
1985年7月同金庫資金証券部・国際金融部部長代理・営業第五部課長
1993年7月NKU投資顧問株式会社(現 農林中金全共連アセットマネジメント)出向 運用部長
1996年6月農林中央金庫宮崎支店長
1998年7月農中証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)出向 資本市場部長・証券営業部長
2001年6月農林中央金庫証券業部長
2003年6月同金庫営業第一部長
2005年6月協同リース株式会社(現 JA三井リース株式会社)取締役
2007年2月同社 常務取締役
2008年10月同社 常務執行役員
2009年5月ブリマハム株式会社顧問
2009年6月同社 常勤監査役
2017年3月当社 監査役
2020年3月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)4-
872,000

(注) 1.2020年3月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.取締役(監査等委員)尾崎 弘之、中村 修一及び岩下 誠は、社外取締役(監査等委員)であります。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2020年3月27日開催の定時株主総会終結のときから、1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結のときまでであります。
4.取締役(監査等委員)の任期は、2020年3月27日開催の定時株主総会終結のときから、2年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結のときまでであります。
5.代表取締役社長佐藤成信の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社未来企画が保有する株式数を、取締役副社長兼子浩之の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社一誠堂が保有する株式数を含んでおります。


ロ.社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
社外取締役尾崎弘之は、金融機関等の豊富な経験や見識並びに外部的視点から当社の経営に適切な助言を適宜行っており、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向け、適切な役割を果たしております。社外取締役中村修一は、税理士として長年企業等の会計業務に携わっており、会計及び税務に関する高度な知識や経験を有しております。社外取締役岩下誠は、金融機関の出身であり、上場会社の監査役経験があり、多面的な企業経営の知見を深めております。さらに社外取締役尾崎弘之、社外取締役中村修一、社外取締役岩下誠の3名は、監査等委員として求められる高い倫理観、公正・公平な判断力に加え、当社経営に対する適正な監査又は監督を実施するのに必要な経験及び見識を有しております。
当社と社外取締役との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係は、当社株式を社外取締役尾崎弘之が6,000株、社外取締役中村修一が4,000株を保有していること及び当社新株予約権を社外取締役尾崎弘之が132個(264株)、社外取締役中村修一が215個(430株)、社外取締役岩下誠が37個(74株)を保有していることを除いてはなく、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査が遂行できることを個別に判断しております。

ハ.社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は全員監査等委員であり、当社の業務執行について、各々の豊富な経験と専門的な知見に基づいた公正かつ実行性のある監査・監督の役割を果たすことを期待しております。社外取締役は、内部監査担当者及び会計監査人との定期的な打合せや随時の情報交換を行い、また、必要に応じその他内部統制を担当する部門等から報告を受け、相互に連携しながら監査・監督を行うこととしております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E35137] S100IB9W)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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