株式会社ビジネスブレイン太田昭和 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率 7.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	小宮 一浩	1962年9月29日生	1990年7月 井上監査法人入所 1998年3月 当社入社 2003年4月 当社CPA室長 2006年4月 当社理事 2008年4月 当社アカウンティングコンサルティング本部長 2011年4月 当社執行役員コンサルティング統括本部長 2013年6月 当社取締役執行役員コンサルティング統括本部長 2015年4月 当社取締役常務執行役員コンサルティング統括本部長 2017年4月 当社取締役専務執行役員グループコンサルティング統括兼コンサルティング本部長 2018年6月 当社代表取締役専務執行役員グループコンサルティング統括兼コンサルティング本部長 2019年4月 当社代表取締役専務執行役員グループコンサルティング統括 2020年4月 当社代表取締役専務執行役員 2020年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	29

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 専務執行役員 グループ品質統括兼 グループDX推進	松井 雅史	1962年4月18日生	1984年4月 当社入社 2009年4月 当社理事ソリューション本部副本部長 2010年4月 当社理事ソリューション本部長 2011年4月 当社執行役員ソリューション本部長 2014年4月 当社執行役員グループ製造統括兼ソリューション統括本部長 2014年6月 当社取締役執行役員グループ製造統括兼ソリューション統括本部長 2017年4月 当社取締役常務執行役員グループ製造統括兼TRL事業部長 2017年8月 当社取締役常務執行役員グループ製造統括兼西日本統括本部長兼名古屋支店長 2020年4月 当社取締役常務執行役員グループ製造統括兼ソリューション研究本部長 2021年4月 当社取締役専務執行役員グループ製造統括兼グループ品質統括兼グループ人財統括兼ソリューション研究本部長 2022年4月 当社取締役専務執行役員グループ品質統括兼グループDX推進兼品質保証本部統括兼ビジネス・パートナー本部長兼DX研究本部長 2023年4月 当社取締役専務執行役員グループ品質統括兼グループDX推進兼品質保証本部長兼ビジネス・パートナー本部長兼DX研究本部長 2024年4月 当社取締役専務執行役員グループ品質統括兼グループDX推進(現任) 〔他の会社の代表状況〕 2018年6月 株式会社PLMジャパン代表取締役(現任) 2023年11月 株式会社フレスコ代表取締役(現任)	(注)3	35

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 専務執行役員 グループ営業統括	井上 典久	1963年8月3日生	1986年4月 コンピューターサービス株式会社(現SCSK株式会社)入社 2003年4月 ハイペリオン株式会社入社 2010年8月 当社入社 2013年4月 当社理事営業企画推進本部長 2014年4月 当社執行役員営業企画推進本部長 2015年6月 当社取締役執行役員営業企画推進本部長 2016年4月 当社取締役執行役員ソリューション統括副本部長兼営業企画推進本部長 2017年4月 当社取締役執行役員ソリューション本部長 2017年6月 当社取締役執行役員グループBPO統括兼マネージメントサービス本部長 2018年4月 当社取締役常務執行役員グループBPO統括兼マネージメントサービス本部長 2020年4月 当社取締役常務執行役員グループBPO統括兼営業本部長 2021年4月 当社取締役専務執行役員グループ営業統括兼営業本部長 2024年4月 当社取締役専務執行役員グループ営業統括(現任) 〔他の会社の代表状況〕 2017年6月 株式会社BBSアウトソーシング熊本代表取締役(現任) 2024年2月 株式会社BBSマネージドサービス代表取締役(現任)	(注)3	23
取締役 専務執行役員 グループ管理統括兼 管理本部長兼 人事本部長	上原 仁	1966年9月10日生	1988年12月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2008年7月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員 2016年3月 当社入社 2017年4月 当社理事グローバルコンサルティング事業部長 2018年4月 当社執行役員管理本部副本部長 2020年4月 当社執行役員グループ管理統括兼管理本部長 2020年6月 当社取締役執行役員グループ管理統括兼管理本部長 2021年4月 当社取締役常務執行役員グループ管理統括兼管理本部長 2022年4月 当社取締役専務執行役員グループ管理統括兼管理本部長 2023年4月 当社取締役専務執行役員グループ管理統括兼管理本部長兼人事本部長(現任)	(注)3	10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 常務執行役員 グループ製造統括兼 ソリューション・コンサル統括本部長	中村 裕仁	1965年8月18日生	1988年3月 当社入社 2011年4月 当社理事ソリューション本部副本部長 2017年4月 当社執行役員第5SL事業部長 2018年4月 当社執行役員コンサルSI本部副本部長 2019年4月 当社執行役員ソリューションコンサルティング本部長 2020年6月 当社取締役執行役員ソリューションコンサルティング本部長 2021年4月 当社取締役常務執行役員ソリューション・コンサル統括本部長 2022年4月 当社取締役常務執行役員グループ製造統括兼ソリューション・コンサル統括本部長(現任)	(注)3	18
取締役 常務執行役員 グループコンサルティング統括兼 アカウンティング・コンサル本部長	谷渕 将人	1971年11月27日生	1997年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2010年7月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)社員 2016年3月 当社入社 2018年4月 当社理事CPA室長 2019年4月 当社理事コンサルティング本部長 2020年4月 当社執行役員コンサルティング本部長 2020年11月 当社執行役員コンサルティング本部長兼グローバルシェアードサービス事業部長 2021年4月 当社常務執行役員アカウンティング・コンサル本部長 2022年4月 当社常務執行役員グループコンサルティング統括兼アカウンティング・コンサル本部長 2022年6月 当社取締役常務執行役員グループコンサルティング統括兼アカウンティング・コンサル本部長(現任) 〔他の会社の代表状況〕 2023年7月 BBS(Thailand)Co.,Ltd. CEO(現任)	(注)3	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 常務執行役員 グループBPO統括兼 BPO統括本部長	杉野 敏也	1967年3月4日生	1990年4月 株式会社セゾン情報システムズ(現 株式会社セゾンテクノロジー)入社 2016年2月 株式会社BBSアウトソーシングサービス入社 2017年6月 同社執行営業部長 2019年4月 同社取締役執行部長 2023年4月 同社取締役専務執行部長 2023年6月 同社代表取締役社長 2024年4月 当社入社 常務執行役員BPO統括本部長 2024年6月 当社取締役常務執行役員グループBPO統括兼BPO統括本部長(現任)	(注)3	1
取締役 常務執行役員 グループ地域推進兼 西日本統括本部長	野田 久人	1976年4月8日生	1998年4月 旭情報サービス株式会社入社 2007年10月 当社入社 2020年4月 当社理事大阪支店支店長 2023年4月 当社執行役員大阪支店支店長 2024年4月 当社常務執行役員西日本統括本部長 2024年6月 当社取締役常務執行役員グループ地域推進兼西日本統括本部長(現任)	(注)3	0
取締役	長家 広明	1963年4月22日生	1997年4月 弁護士登録 第一東京弁護士会 2000年4月 アーク綜合法律事務所設立 2004年4月 インテグラル法律事務所設立(現任) 2023年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	香川 尚彦	1963年8月17日生	1987年4月 株式会社日立製作所入社 2000年2月 同社関西支社産業情報システム営業部産業第二グループ 部長代理 2005年4月 同社関西支社産業情報システム営業部長 2012年4月 同社関西支社支社長代理 2014年7月 同社関西支社副支社長 2019年4月 株式会社日立ソリューションズ理事営業統括本部副統括本部長 2021年4月 同社執行役員営業統括本部副統括本部長 2023年4月 同社取締役常務執行役員CМO営業統括本部長(現任) 2023年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	渡邉 秀俊	1953年8月30日生	1977年11月 昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1991年5月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)社員 1998年5月 同法人代表社員 2008年8月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)常務理事 2014年7月 同法人副理事長 2016年6月 同法人退任 2016年7月 渡邉秀俊公認会計士事務所開設(現任) 2017年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2018年12月 シミックホールディングス株式会社社外監査役(現任) 2021年6月 三愛オブリ株式会社社外監査役(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	長谷川 洋一	1948年10月2日生	1975年10月 ダイワ精工株式会社入社 1995年10月 コブラゴルフジャパン株式会社社長 1998年3月 リンクスゴルフジャパン株式会社社長 2001年4月 株式会社東京ロジテック顧問(現任) 2013年9月 株式会社エミー顧問 2015年6月 当社取締役 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	矢野 奈保子	1962年6月29日生	1986年4月 日本電気株式会社入社 1994年3月 当社入社 2000年11月 当社退社 2000年12月 株式会社日本総合研究所上席主任研究員 2008年2月 矢野公認会計士事務所代表(現任) 2012年2月 株式会社コンフォートコンサルティング代表取締役社長(現任) 2019年6月 テンアライド株式会社社外取締役(現任) 2019年7月 独立行政法人医薬品医療機器総合機構監事(現任) 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2021年7月 国立研究開発法人国立環境研究所監事(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	中島 康晴	1960年4月7日生	1983年10月 監査法人太田哲三事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1998年5月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)社員 2004年5月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員 2008年9月 同法人第6監査部門長 2010年9月 同法人常務理事第2監査事業部長兼ナレッジ本部長 2021年7月 EY新日本有限責任監査法人パートナー 2022年7月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計					120

(注)1.取締役 長家広明氏、香川尚彦氏、渡邉秀俊氏、長谷川洋一氏、矢野奈保子氏、中島康晴氏は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 渡邉秀俊氏、委員 長谷川洋一氏、委員 矢野奈保子氏、委員 中島康晴氏
なお、渡邉秀俊氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
3.2024年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで。
4.2024年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで。
5.2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は6名(非常勤5名、また、監査等委員4名)であります。
社外取締役 香川尚彦氏は、当社の大株主である株式会社日立ソリューションズの取締役常務執行役員でありますが、社外取締役個人が直接利害関係を有する取引はありません。なお、当社と株式会社日立ソリューションズとの関係は、前掲「第2 事業の状況 5 経営上の重要な契約等」に記載のとおりであります。
監査等委員 渡邉秀俊氏は、渡邉秀俊公認会計士事務所代表でありますが、社外取締役個人が直接利害関係を有する取引はありません。
監査等委員 長谷川洋一氏は、株式会社東京ロジテック顧問でありますが、社外取締役個人が直接利害関係を有する取引はありません。
監査等委員 矢野奈保子氏は、矢野公認会計士事務所代表、兼株式会社コンフォートコンサルティング代表取締役社長でありますが、社外取締役個人が直接利害関係を有する取引はありません。
また、社外取締役である長家広明氏及び監査等委員である渡邉秀俊氏、中島康晴氏と当社との間では、社外取締役個人が直接利害関係を有する取引はありません。
社外取締役の選任にあたっては、会社法が定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立役員の独立性判断基準に加え、(1)候補者又は候補者が執行役員である法人が当社株式を保有する場合は、議決権保有割合で5%を超えないことならびに(2)直近事業年度取引において、候補者又は候補者が所属する法人への売上収益が、当社連結売上収益の1%未満であることとしています。また、社外役員については、複数名選任することとしております。なお、監査等委員は全員社外取締役とし、会計監査の経験のある公認会計士を含めることとしております。

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し取締役及び企業統治を構成する各機関を監督しており、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会を通して監査等委員相互の情報共有及び連携を図り監査活動を行っております。
監査等委員会と監査室(内部監査部門)は監査計画段階から監査の実施、監査の結果報告・監査結果の評価等の各段階での定例協議会のほか、必要に応じて随時情報交換をしており、法令改正等への対応を含む監査上の課題等について状況把握を行っております。また、監査等委員会の監査にあたっては監査室の監査結果を活用するとともに、監査室は監査等委員会との協議により、必要に応じて監査等委員会が要望する内部監査を実施し、その結果を監査等委員会に報告しております。
監査等委員会と会計監査人は監査計画段階から、監査の実施、監査の結果報告等の定例報告会など緊密に情報交換をしており、監査等委員会は新しい会計基準などへの対応を含む監査重点項目への対処・課題等について状況を把握しております。
監査室と会計監査人が必要に応じて随時協議をするほか、監査等委員会と会計監査人との定期的な報告会には、監査室も出席し、三者の監査計画、監査実施、監査結果等の情報を共有化するとともに、監査各段階での協議を通じて三者の監査が効率よく、かつ、適正に実施されるように業務遂行しております。