株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン 役員の状況 (2025年12月期)

① 役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	三村 博明	1956年3月27日生	1980年4月 日本エヌ・シー・アール株式会社 入社 1983年1月 株式会社プライムコンピュータジャパン 入社 1986年10月 日本シリコングラフィックス株式会社(現日本ヒューレット・パッカード合同会社)入社 営業本部長 1994年1月 当社設立 代表取締役社長(現任) 2009年8月 株式会社蒼天社外取締役 2013年1月 当社 代表取締役会長 2013年11月 当社 代表取締役社長(現任) 2023年11月 株式会社シエルトコミュニケーションズ設立 代表取締役(現任)	(注)3	920,000 (注)6
取締役営業本部長	吉川 美幸 (戸籍上の氏名: 髙橋美幸)	1982年4月26日生	2005年4月 当社入社 2013年1月 当社営業担当執行役員 2013年11月 当社取締役営業本部長(現任)	(注)3	13,000
取締役技術本部長	小菅 暁史	1982年2月11日生	2005年4月 当社入社 2013年1月 当社コンサルティング担当執行役員 2013年11月 当社取締役技術本部長(就任) 2021年11月 当社取締役技術本部長(辞任) 2023年3月 当社取締役技術本部長(現任)	(注)3	-
取締役管理本部長	松本 勝裕	1982年11月5日生	2005年4月 株式会社キユーソー流通システム 入社 2008年5月 当社入社 2021年3月 当社コーポレイト本部取締役本部長 2023年11月 当社取締役管理本部長(現任)	(注)3	-
取締役	安藤 秀樹	1957年4月17日生	1980年4月 日本エヌ・シー・アール株式会社 入社 2001年6月 SAS Institute Japan株式会社 入社 マーケティング部長 2003年3月 日本ビープルソフト株式会社 パートナー事業部ディレクター 2004年1月 日本エヌ・シー・アール株式会社 入社Teradata産業事業部事業部長 2006年1月 EMCジャパン株式会社 執行役員 2008年8月 日本オラクル株式会社 ビジネス開発部ディレクター 2011年10月 SAPジャパン株式会社 HANA事業部ディレクター 2015年1月 ニュータニックス合同会社 代表社員 2017年8月 エナジーサービスグループ株式会社 カントリーマネージャー 2021年11月 株式会社ドリームパイプライン設立 代表取締役(現任) 2023年3月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	西堀 敬	1960年4月1日生	1983年4月 日立造船株式会社 入社 1987年3月 和光証券株式会社(現 みずほ証券株式会社) 入社 1996年10月 株式会社ウェザーニューズ 入社 1999年12月 株式会社ビッグストアドットコム 入社 2001年10月 株式会社フィナンテック 取締役就任 2006年3月 株式会社ツカダ・グローバル・ホールディ ング 取締役就任(現任) 2011年9月 株式会社日本ビジネスイノベーション代表取締役社長就任(現任) 2021年6月 株式会社TNBI 取締役就任(現任) 2022年3月 GATESGROUP株式会社社外取締役就任(現任) 2023年9月 株式会社ヘヤゴト 社外取締役就任(現任) 2023年10月 株式会社ゼウス・エンタープライズ社外取締役就任(現任) 2026年3月 当社取締役(監査等委員)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	藤川 幸廣	1957年3月3日生	1979年3月 株式会社大沢商会 入社 1984年3月 株式会社フォトロン 入社 1995年10月 株式会社デジタルスケープ(現 株式会社IMAGICA GEEQ)設立 代表取締役社長 1997年10月 デジタルハリウッド株式会社 取締役 1998年10月 株式会社アイ・エム・ジェィ 取締役 2006年3月 株式会社バウハウスエンターテインメント 代表取締役社長 2006年4月 株式会社CCCキャスティング 取締役 2006年4月 株式会社インターアクティブデザイン 取締役 2006年10月 株式会社マルチビッツ 代表取締役社長 2007年4月 株式会社ワークスコーポレーション 取締役 2012年4月 株式会社IMAGICA 代表取締役社長 2012年4月 一般社団法人 映画産業団体連合会 理事 2014年6月 Imagica South East Asia Sdn.Bhd Chairman 2015年6月 株式会社IMAGICAウエスト 代表取締役社長 2017年4月 株式会社イマジカデジタルスケープ(現デジタルスケープ)取締役会長 2017年4月 株式会社ウェザーマップ 取締役 2019年10月 株式会社イマジカ・ライヴ 代表取締役社長 2022年4月 株式会社フォトロン フェロー 2023年3月 当社社外監査役 2023年4月 ReEpoch合同会社 代表社員(現任) 2023年11月 株式会社CMerTV 非常勤監査役(現任) 2026年3月 当社取締役(監査等委員)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	西村 洋二郎	1970年1月11日生	1992年4月 富士電機株式会社 入社 1998年10月 Alias Wavefront(現 Alias Systems Corporation)入社 部長 2006年1月 Autodesk, Inc.入社 本部長 2013年3月 Northplains 入社 カナダ本社ジェネラルマネージャー、兼日本法人代表取締役社長 2016年2月 The Foundry Visionmongers Limited 日本支社代表(Japan Country Manager)(現任) 2023年3月 当社社外監査役 2026年3月 当社取締役(監査等委員)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	佐々木 暁子	1958年9月10日生	1981年4月 日本エヌ・シー・アール株式会社 入社 1984年3月 株式会社プライムコンピュータジャパン 入社 1987年4月 日本シリコングラフィックス株式会社(現日本ヒューレット・パッカード合同会社)入社 SE、教育、日本語化、プロダクトマーケティング部部長 2000年1月 株式会社BigStore.com 入社 システム部 部長 2000年12月 EMCジャパン株式会社(現デル・テクノロ ジーズ株式会社)入社 システムエンジニアリング部製造部部長、パートナービジネス部部長、情報システムマネジメント室室長、システムエンジニアリング部企画管理部部長兼COS(Chief of Staff) 2025年1月 合同会社トランジション・ワークス設立 代表社員(現任) 2026年3月 当社取締役(監査等委員)	(注)4	-
計					933,000

(注)1.取締役 安藤秀樹氏及び西堀敬氏は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員) 藤川幸廣氏、西村洋二郎氏及び佐々木暁子氏は、社外取締役であります。

3.取締役(監査等委員を除く)の任期は、2026年3月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)の任期は、2026年3月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による迅速かつ効率的な経営を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、営業本部システムコンサルティング部長執行役員鈴木優氏、経営管理室長執行役員佐々木庸氏、技術本部製品開発部長執行役員川畑耕史氏、技術本部システム開発部長執行役員岩本雅美氏、営業本部マーケティング・セールス部長執行役員谷本真基氏、管理本部経理部長執行役員三村俊介氏で構成されております。
6.代表取締役社長 三村博明氏の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社シエルトコミュニケーションズが所有する株式数640,000株を含んでおります。
7.取締役 吉川美幸氏の戸籍上の氏名は、髙橋美幸であります。

② 社外役員の状況
本書提出日現在、当社の社外取締役は5名(うち監査等委員である社外取締役3名)であります。当社は、社外取締役5名全員を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
当社では社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できるよう十分な独立性が確保されていることを前提とし、かつ株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役安藤秀樹は、ソフトウェア製品の法人営業とマーケティング領域、及びマネジメント全般、海外展開における専門的な知見と経験を有しており、当社の社外取締役として適任であり、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものとして社外取締役に選任しております。なお、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役西堀敬は、コンサルティング会社経営者としての企業経営分野に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、当社の経営を監督するとともに、経営全般に対し客観的な視点から助言を頂戴することにより、コーポレートガバナンスのさらなる強化に寄与することができるものとして社外取締役に選任しております。なお、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役藤川幸廣は、映像制作領域において専門的な知見を有しているだけでなく、企業の経営者としてIPOを達成した経験を有しており、コンプライアンス全般(会社法、金商法、労働法規等)に関する幅広い知見を有していることから、当社の監査等委員である社外取締役として適任であり、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものとして監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役西村洋二郎は、映像制作領域及びDAM領域における専門的な知見を有しているだけでなく、経営者としての幅広い経験を有しており、また、企業経営におけるファイナンス、法務、知的財産権等に関する幅広い知見を有していることから、当社の監査等委員である社外取締役として適任であり、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものとして監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役佐々木暁子は、コンピュータグラフィックス、サーバ、ストレージ製品のシステムエンジニア領域、情報セキュリティ管理体制の構築と運用、及び経営戦略の実行推進、部門間連携、問題解決、人材育成等における知見と経験を有しており、近年では産業カウンセリング、キャリアカウンセリングの領域で支援を行っていることから、当社の監査等委員である社外取締役として適任であり、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものとして監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席することにより、会社の経営計画、コンプライアンスやリスク管理全般等に関する報告を受け、公正な立場から意見陳述するとともに取締役の職務執行を厳正に監督及び監査しております。また、監査等委員である社外取締役は、毎月される監査等委員会を通じて、監査等委員より内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、意見交換を行うことで相互連携を図っております。
当社は、かなで監査法人と監査契約を締結し、当該監査法人より金融商品取引法に基づく会計監査を受けておりますが、当該監査法人は社外監査役を含む監査役会へ期初における監査計画の説明や期中・期末における監査の状況及び結果を報告するとともに意見交換等を行い、相互の連携を高めております。また、「(3)監査の状況」に記載のとおり、内部監査担当者、監査役及び会計監査人は随時意見交換や情報共有を行う他、三者間ミーティングを行う等連携し、監査機能の向上を図っております。