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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100L1BZ (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ビジョン 役員の状況 (2020年12月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
代表取締役
社長
CEO
佐野 健一1969年11月7日生
1991年2月株式会社光通信 入社
1995年6月有限会社ビジョン設立、代表取締役
1996年4月旧株式会社ビジョン設立、代表取締役
2001年12月当社設立、取締役
2004年11月当社 代表取締役(現任)
2011年10月Vision Mobile Korea Inc.
代表理事
Vision Mobile Hawaii Inc.
Representative director and
president(現任)
2011年12月Vision Mobile Hong Kong Limited
董事長(現任)
2012年1月GLOBAL WIFI.COM PTE. LTD.
Representative director(現任)
2012年2月無限全球通移動通信股份有限公司
董事長(現任)
2014年4月上海高效通信科技有限公司
董事長(現任)
2014年11月Global WiFi France SAS
président(現任)
2014年12月Vision Mobile Italia S.r.l.
Presidente del CdA(現任)
2016年7月VISION MOBILE USA CORP.
Director and President(現任)
2016年8月Vision Mobile New Caledonia SAS
président(現任)
(注) 312,377,000
取締役
常務執行役員
CFO兼
管理本部長
中本 新一1972年10月21日生
1991年12月株式会社光通信 入社
1995年8月有限会社ビジョン 入社
1996年4月旧株式会社ビジョン 取締役
2004年11月当社 取締役
2011年10月Vision Mobile Korea Inc. 理事
(現任)
Vision Mobile Hawaii Inc.
director and vice-president(現任)
2012年2月無限全球通移動通信股份有限公司 董事(現任)
2013年6月Find Japan株式会社 取締役
2014年4月上海高效通信科技有限公司 董事
(現任)
2015年3月当社 取締役管理本部長(現任)
2016年7月VISION MOBILE USA CORP.
Director Vice-President(現任)
(注) 3411,000



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役
常務執行役員
COO兼
営業本部長
大田 健司1971年11月24日生
1997年11月旧株式会社ビジョン 入社
2001年12月当社 取締役
2008年3月当社 取締役
2011年10月Vision Mobile Korea Inc. 理事
(現任)
Vision Mobile Hawaii Inc.
director and vice-president(現任)
2012年2月無限全球通移動通信股份有限公司 董事(現任)
2012年10月ベストリンク株式会社 代表取締役
(現任)
2014年4月上海高效通信科技有限公司 董事
(現任)
2014年11月Global WiFi France SAS
directeur général(現任)
2014年12月Vision Mobile Italia S.r.l.
Consigliere(現任)
2015年3月当社取締役営業本部長(現任)
2016年7月VISION MOBILE USA CORP.
Director Vice-President(現任)
2016年8月Vision Mobile New Caledonia SAS
directeur général(現任)
2018年2月株式会社アルファーテクノ 代表取締役(現任)
2018年3月株式会社BOS 取締役(現任)
2018年5月株式会社ビジョンアド 取締役(現任)
2020年3月株式会社ビジョンデジタルマーケティング 代表取締役(現任)
(注) 397,700
取締役内藤 真一郎1967年6月13日生
1991年4月株式会社リクルート人材センター(現 株式会社リクルートキャリア)入社
1994年10月株式会社日本リモデル 入社
1995年12月ぺルソン・アンド・ぺルソンエンターテインメント有限会社(現 株式会社ペルソン)設立、取締役
1996年12月株式会社アレスト(現 株式会社ファインドスター)設立、取締役
1998年7月同社 代表取締役(現任)
2009年6月ターゲットメディア株式会社(現 TMH)取締役(現任)
2009年7月株式会社MDK 代表取締役(現任)
2010年7月株式会社ディ・ポップス(現 株式会社ディ・ポップスグループ)取締役(現任)
2011年7月株式会社スタートライズ 取締役
2012年7月スタークス株式会社 取締役(現任)
2012年10月株式会社Shift 取締役(現任)
2015年7月株式会社ワンスター 監査役
2015年9月スターアセットコンサルティング株式会社 代表取締役(現任)
2015年11月株式会社ファインドスターグループ設立、代表取締役(現任)
2016年3月当社 取締役(現任)
2018年12月テモナ株式会社 取締役(現任)
(注) 3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役原田 静織1974年6月21日生
2001年4月ソフトバンクコマース(現 ソフトバンク株式会社)入社
2003年9月デル株式会社 入社
ビジネスデベロップメントマネージャー
2006年2月トレンドマイクロ株式会社 入社
グローバルマーケティングディレクター
2013年9月Tripadvisor株式会社
代表取締役
2015年7月株式会社ランドリーム設立、
代表取締役(現任)
2016年7月WILLER株式会社 取締役(現任)
2017年3月当社 取締役(現任)
2018年6月スマートキャンプ株式会社 取締役
(現任)
2020年7月TOUCH GROUP株式会社
代表取締役(現任)
(注) 3-
取締役那珂 通雅1964年8月14日生
1989年4月ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社(現 シティグループ証券株式会社)入社
2004年12月日興シティグループ証券株式会社(現 シティグループ証券株式会社)常務執行役員債権本部共同本部長
2008年6月同社 常務執行役員市場営業本部長
2009年10月シティグループ証券株式会社 取締役
2009年12月シティグループ証券株式会社
取締役副社長
2010年12月ストームハーバー証券株式会社設立、代表取締役
2011年3月GLM株式会社 監査役
2014年7月あすかアセットマネジメント株式会社 取締役
株式会社eWell 取締役(現任)
2014年9月株式会社アイスタイル 取締役(現任)
2014年10月ストームハーバー証券株式会社
取締役会長
2014年11月株式会社ジーニー 取締役(現任)
2015年7月プリベント少額短期保険株式会社
取締役(現任)
2016年7月ボードウォーク・キャピタル株式会社 設立、代表取締役(現任)
2017年6月株式会社アクセルレーター 設立、代表取締役(現任)
2018年12月ボードウォーク・トレーディング株式会社 取締役(現任)
2019年3月当社 取締役(現任)
2020年5月株式会社ベクトル 取締役(現任)
(注) 34,000



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
常勤監査役梅原 和彦1953年3月3日生
1975年4月東洋信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)入社
2006年3月エム・ユー・トラスト流動化サービス株式会社 常務取締役
2008年6月三菱UFJキャピタル株式会社
常勤監査役
2015年6月同社 顧問
2016年3月当社 常勤監査役(現任)
(注) 4-
監査役茂田井 純一1974年3月19日生
1996年4月朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人) 入所
2005年9月クリフィックス税理士法人 入所
2006年6月株式会社スタートトゥデイ(現 株式会社ZOZO) 監査役(現任)
2008年12月株式会社アカウンティング・アシスト設立、代表取締役(現任)
2009年9月株式会社ECナビ(現 株式会社CARTA HOLDINGS) 監査役(現任)
2015年3月当社 監査役(現任)
2016年3月サイバーエリアリサーチ株式会社(現Geolocation technology) 監査役(現任)
2017年12月株式会社音楽館 監査役(現任)
2018年10月フィーチャ株式会社 取締役(現任)
2018年11月株式会社スポカレ 監査役(現任)
2020年3月株式会社レックスアドバイザーズ
監査役(現任)
2020年6月株式会社JUNTENBIO
監査役(現任)
(注) 4-
監査役寳角 淳1977年9月1日生
2004年12月監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
2007年10月株式会社リガヤパートナーズ 入社
2010年10月株式会社ストリーム 代表取締役副社長(現任)
2012年4月監査法人シェルパートナーズ 代表社員
2014年4月株式会社ファーストロジック 監査役(現任)
2014年10月株式会社トライフォート 監査役
2018年3月当社 監査役(現任)
(注) 4-
監査役中島 義則1946年2月1日生
1972年4月東京地方検察庁 検事
以後各地方検察庁等勤務
1999年4月東京高等検察庁 公判部長
2000年9月福井地方検察庁 検事正
2003年4月岐阜地方検察庁 検事正
2005年1月最高検察庁 検事
2005年4月弁護士登録
2006年7月中島義則法律事務所設立、所長(現任)
2007年1月株式会社フルキャスト(現 株式会社フルキャストホールディングス) 監査役
2019年3月当社 監査役(現任)
(注) 4-
12,889,700

(注) 1.取締役内藤真一郎氏、原田静織氏、及び那珂通雅氏は、社外取締役であります。
2.監査役梅原和彦氏、茂田井純一氏、寳角淳氏、及び中島義則氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年3月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度の
うち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2019年3月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度の
うち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5. 当社では、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、それぞれの効率・迅速化を図り経営体制を強化
するため、執行役員制度を導入しております。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は4名であります。社外取締役及び社外監査役は、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する明確な基準は定めておりませんが、選任にあたっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役である内藤真一郎氏は、WEBマーケティングに関する豊富な経験及び長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらの経験や知見を活かし、経営を監視いただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレートガバナンス強化に寄与していただくべく、社外取締役に選任しております。
社外取締役である原田静織氏は、インバウンドビジネスに関する豊富な経験及び企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらの経験や知見を活かし、経営を監視いただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレートガバナンス強化に寄与していただくべく、社外取締役に選任しております。
社外取締役である那珂通雅氏は、金融業界・グローバルなビジネスに関する豊富な経験及び企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらの経験や知見を活かし、経営を監視いただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレートガバナンス強化に寄与していただくべく、社外取締役に選任しております。
社外監査役である梅原和彦氏は、金融機関での豊富な経験と高い見識を有しており、また、企業経営者としての経験から当社の客観的・中立的な監査業務が期待され、その職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役である茂田井純一氏は、公認会計士としての専門知識並びに豊富な経験等を通じ、財務・会計に関する適切な知見を有しており、また企業経営者としての経験から当社の客観的・中立的な監査業務が期待され、その職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役である寳角淳氏は、公認会計士としての専門知識並びに豊富な経験等を通じ、財務・会計に関する適切な知見を有しており、また、企業経営者としての経験から当社の客観的・中立的な監査業務が期待され、その職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役である中島義則氏は、検事・弁護士としての高度な専門的知識を有しており、法律・コンプライアンスに関する豊かな経験と適切な知見を、当社のコンプライアンス経営の促進に寄与していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会及び監査役会の他、必要に応じて意見交換及び情報交換を行うことで相互の連携を高めております。

株式所有者別状況


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