株式会社ビーアンドピー 役員の状況 (2024年10月期)

①役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏 名	生年月日	略 歴	任期	所有株式数(千株)
取締役 会長執行役員	和田山 英一	1950年3月4日	1975年4月 日本オリベッティ㈱ (現NTTデータルウィーブ㈱) 入社 1978年8月 富士ゼロックス㈱(現富士フイルムビジネスイノベーション㈱) 入社 1985年10月 和田山コピーセンター㈱(現当社)設立 代表取締役社長 2016年10月 当社 代表取締役会長 2016年11月 ㈱ニコール 代表取締役会長 2019年11月 当社 取締役会長 2022年1月 当社 取締役会長執行役員(現任) 2022年10月 ㈱ソフツー 社外取締役	(注)5	140 (注)3
代表取締役 社長執行役員	和田山 朋弥	1982年7月26日	2005年4月 兵庫三菱自動車販売㈱ 入社 2008年3月 当社 入社 2009年10月 当社 営業主任 2010年10月 当社 取締役 2011年11月 当社 取締役常務 2014年11月 当社 取締役専務 2016年10月 当社 代表取締役社長 2016年11月 ㈱ニコール 取締役 2022年1月 当社 代表取締役社長執行役員(現任) 2024年11月 ㈱イデイ 代表取締役会長(現任)	(注)5	414 (注)3
取締役 専務執行役員 事業部門統括	小林 恒文	1958年11月8日	1981年4月 ㈱広研 入社 1988年9月 ㈱光エージェンシー 入社 1998年11月 国際標識㈱(現㈱ケイエムアドシステム) 入社 2000年2月 当社 入社 当社 営業部長 2002年2月 当社 取締役常務 2016年10月 当社 取締役専務 2017年3月 ㈱ニコール 取締役 2017年5月 ㈱ニコール 取締役社長 2022年1月 当社 取締役専務執行役員事業部門統括(現任) 2024年11月 ㈱イデイ 取締役(現任)	(注)5	2
取締役 常勤監査等委員	髙橋 正幸	1968年5月2日	1991年4月 ㈱日広(現㈱アド・ニッチ) 入社 1995年4月 当社 入社 2016年11月 当社 江東事業所長 2018年8月 当社 経営管理部次長 2022年11月 当社 社長室室長 2023年1月 当社 監査役 2024年11月 ㈱イデイ 監査役(現任) 2025年1月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)6	0

役職名	氏 名	生年月日	略 歴	任期	所有株式数(千株)
取締役 監査等委員	伊藤 寛治	1949年8月12日	1974年4月 飛島建設㈱ 入社 2007年6月 飛島建設㈱ 取締役兼執行役員 経営管理本部長 2011年4月 飛島建設㈱ 代表取締役兼上席執行役員専務 経営管理本部長 2011年5月 飛島建設㈱ 代表取締役社長兼上席執行役員社長 2017年6月 飛島建設㈱ 代表取締役会長 2019年6月 飛島建設㈱ 特別顧問 2020年1月 当社 社外取締役 2025年1月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)6	-
取締役 監査等委員	野村 祥子 (戸籍名: 鈴木 祥子)	1973年12月31日	2000年4月 弁護士登録 堂島法律事務所 入所(現任) 2010年4月 近畿大学法科大学院非常勤講師 2014年4月 大阪大学大学院高等司法研究科招へい教授(現任) 2015年6月 ㈱島精機製作所 社外監査役 2016年4月 同志社大学法科大学院非常勤講師 2018年1月 ㈱神戸物産 社外取締役 当社 社外監査役 2019年6月 シノブフーズ㈱ 社外監査役(現任) 2020年6月 ㈱島精機製作所 社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年10月 京都大学大学院法学研究科非常勤講師 2022年1月 ㈱神戸物産 社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年4月 同志社大学法科大学院客員教授(現任) 2024年10月 京都大学大学院法学研究科客員教授(現任) 2025年1月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)6	-
取締役 監査等委員	鳥山 昌久	1968年6月28日	1996年10月 中央監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人) 入所 2001年4月 公認会計士登録 2003年7月 ㈱TFR総合研究所 入社 2008年7月 公認会計士鳥山事務所(現公認会計士・税理士鳥山事務所)開設 所長(現任) 2008年8月 税理士登録 2008年8月 ㈱野口精機 社外監査役 2015年6月 JTB印刷㈱ 社外監査役 2018年1月 当社 社外監査役 2018年6月 ㈱ブレイク・フィールド社 社外監査役(現任) 2019年4月 ㈱アクティブアンドカンパニー 社外監査役(現任) 2025年1月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)6	-
計					558

(注)1.取締役伊藤寛治、野村祥子(戸籍名:鈴木祥子)、鳥山昌久の3名は、社外取締役であります。

2.執行役員は7名で会長執行役員和田山英一、社長執行役員和田山朋弥、専務執行役員事業部門統括小林恒文、執行役員全社営業統括長谷川浩司、執行役員成長戦略担当宮本繁輝、執行役員全社生産統括中村祐輔、執行役員全社品質管理・購買統括浅沼幸一で構成されております。
3.取締役会長執行役員和田山英一、代表取締役社長執行役員和田山朋弥の所有株式数は、英知興産株式会社が所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
4.代表取締役社長執行役員和田山朋弥は、取締役会長執行役員和田山英一の次女の配偶者であります。
5.2025年1月28日開催の定時株主総会終結の時から、2025年10月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6.2025年1月28日開催の定時株主総会終結の時から、2026年10月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

②社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役である伊藤寛治は、大手建設会社の代表取締役を務めた経験があり、企業経営・企業統治の豊富な経験と実績を有していることから、社外取締役監査等委員として取締役の職務執行に対する適切な監督、助言が期待できると判断して選任しております。
社外取締役である野村祥子(戸籍名:鈴木祥子)は、弁護士としての経験に基づき幅広い法務面での見識を有していることから、社外取締役監査等委員として取締役の職務執行に対する適切な監督、助言が期待できると判断して選任しております。
社外取締役である鳥山昌久は、公認会計士ならびに税理士としての経験に基づき幅広い会計・税務面での見識を有しているから、社外取締役監査等委員として取締役の職務執行に対する適切な監督、助言が期待できると判断して選任しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、社外取締役とは、人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係を有しておりません。また、当該社外取締役全員を金融商品取引所の定める独立役員として登録しております。

③社外取締役による監督又は監査等委員会による監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月の定時取締役会及び臨時取締役会に出席し、取締役から業務執行の状況について報告を受け、当社の状況や課題を把握するとともに、必要に応じて独立役員の立場からの意見を表明しております。また、社外取締役は監査等委員として監査等委員会に出席し、常勤監査等委員から監査の進捗状況や内部監査、会計監査人監査、内部統制の状況についてそれぞれ報告を受けるとともに、必要に応じて独立役員の立場からの意見を表明しております。