株式会社ビーアールホールディングス 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性 9名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	藤田 公康	1950年9月9日生	1976年8月 大塚製薬㈱入社 企画課長 1981年9月 極東工業㈱(現極東興和㈱)取締役社長室長 1983年9月 同社常務取締役管理本部長 1985年9月 同社代表取締役社長 1993年9月 同社代表取締役会長 2001年6月 同社代表取締役社長 2002年9月 当社取締役 2005年6月 当社代表取締役社長(現任) 2015年6月 極東興和㈱代表取締役社長 2022年6月 同社取締役相談役(現任)	(注)3	1,791
取締役 技術本部長	石井 一生	1959年9月27日生	1983年4月 建設省(現 国土交通省)入省 2001年1月 国土交通省中国地方整備局松江国道工事事務所長 2003年7月 広島高速道路公社企画調査部長 2005年11月 国土交通省総合政策局国際建設技術企画官 2008年4月 高知県土木部長 2012年9月 国土交通省四国地方整備局企画部長 2015年10月 当社工事本部技術担当顧問 兼 海外事業 担当顧問 2016年6月 当社取締役技術本部長 2017年10月 極東興和㈱取締役工事本部長 2018年6月 東日本コンクリート㈱取締役(現任) 2020年6月 当社常務取締役技術本部長 2020年6月 極東興和㈱常務取締役工事本部長 2022年4月 同社代表取締役会長(現任) 2022年6月 当社取締役技術本部長(現任)	(注)3	148
取締役 営業本部長	山根 隆志	1959年5月31日生	1980年4月 極東工業㈱(現極東興和㈱)入社 2014年6月 同社取締役営業本部副本部長 2015年6月 同社取締役営業本部長 2015年6月 当社取締役営業本部長 2015年6月 東日本コンクリート㈱取締役(現任) 2018年6月 キョクトウ高宮㈱代表取締役社長(現任) 2020年6月 当社常務取締役営業本部長 2020年6月 極東興和㈱常務取締役営業本部長 2022年4月 極東興和㈱代表取締役社長(現任) 2022年6月 当社取締役営業本部長(現任)	(注)3	172
取締役 管理本部長	天津 武史	1958年2月4日生	1981年4月 極東工業㈱(現極東興和㈱)入社 2007年6月 東日本コンクリート㈱監査役 2016年6月 当社取締役管理本部副本部長 2019年6月 当社取締役管理本部長(現任) 2019年6月 極東興和㈱取締役管理本部長 2024年4月 極東興和㈱取締役(現任)	(注)3	90
取締役	末竹 一春	1956年4月8日生	1980年3月 極東工業㈱(現極東興和㈱)入社 2007年10月 同社福岡支店営業部長 2013年4月 同社営業本部営業部部長 2015年4月 同社東京支店長 2016年6月 同社取締役東京支店長 2023年4月 同社取締役 2023年4月 東日本コンクリート㈱代表取締役社長(現任) 2023年6月 当社取締役(現任)	(注)3	96
取締役 (監査等委員)	山縣 修	1956年2月19日生	1978年4月 極東工業㈱(現極東興和㈱)入社 2010年4月 同社広島支店長 2010年10月 同社東京支店長 2015年6月 同社取締役管理本部長 2015年6月 当社取締役 2019年6月 東日本コンクリート㈱代表取締役社長 2023年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	136

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	小田 清和	1956年10月20日生	1983年4月 広島弁護士会弁護士登録 1983年4月 城北法律会計事務所(現広島総合法律会計事務所)入所(現任) 2001年11月 ㈱アンフィニ広島 社外監査役(現任) 2006年6月 当社社外監査役 2012年4月 広島弁護士会会長 2015年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2018年4月 日本弁護士連合会副会長	(注)4	10
取締役 (監査等委員)	佐上 芳春	1949年2月2日生	1981年4月 監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所 2003年4月 広島県包括外部監査人 2010年7月 佐上公認会計士事務所所長(現任) 2013年6月 当社社外監査役 2014年4月 広島市立大学 監事 2015年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年6月 ㈱ジェイ・エム・エス社外監査役 2022年6月 広島市農業協同組合 代表監事(現任) 2022年7月 日本公認会計士協会理事(中国会会長兼任)(現任) 2023年6月 ㈱ジェイ・エム・エス社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	4
取締役 (監査等委員)	三浦 房紀	1950年4月19日生	1992年6月 山口大学工学部 教授 2006年4月 山口大学大学院理工学研究科長・工学部長 2010年5月 インドネシア国立大学ウダヤナ大学客員教授(現任) 2014年4月 山口大学副学長・国際・地域連携担当 2015年5月 やまぐちGISひろば(現(一社)やまぐちGISひろば) 代表理事(現任) 2017年2月 山口大学応用衛星リモートセンシング研究センター長 2017年10月 宇宙航空研究開発機構(JAXA)第一宇宙技術部門・総括研究開発員 2018年6月 ㈲山口ティー・エル・オー 代表取締役 (現任) 2019年8月 (地独)山口県産業技術センター 宇宙データ利用推進センタープロジェクト・ディレクター(現任) 2020年4月 山口大学 大学研究推進機構 教授(特命)(現任) 2020年6月 DMA 代表(現任) 2022年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
計					2,450

(注)1.小田清和、佐上芳春及び三浦房紀の3名は監査等委員である取締役(社外取締役)であり、監査等委員である取締役(社外取締役)の要件を満たしております。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 山縣修、委員 小田清和、委員 佐上芳春、委員 三浦房紀
監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役(監査等委員を除く。)からの情報収集、重要な社内会議における情報共有、会計監査人との情報交換及び内部監査室と監査等委員会との十分な連携を可能とすべく、山縣修を常勤の監査等委員として選定しております。
3.2024年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2023年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2024年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役を2名選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
稲原 心司	1957年8月29日生	1980年4月 極東工業㈱(現極東興和㈱)入社 2011年4月 同社事業本部生産工事部江津PC工場長 2014年4月 同社工事本部大分工場長 2017年4月 当社内部監査室長 2020年4月 極東興和㈱工事本部品質安全管理室(現安全品質環境部)(現任)	11

蝉川 公司	1971年2月7日生	1997年10月 中央監査法人(後 中央青山監査法人)入所 2002年1月 中央青山監査法人退所 2002年6月 蝉川公認会計士事務所所長(現任) 2007年7月 内部統制アドバイザリー㈱取締役 2009年7月 内部統制アドバイザリー㈱代表取締役(現任) 2016年9月 (独)酒類総合研究所 監事(現任)	-
		計	11

(注)蝉川公司は、補欠の監査等委員である取締役(社外取締役)であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
当社は、独自の独立性判断基準は、東京証券取引所が定める独立性の基準を準用しております。また、社外取締役の選任基準は定めておりませんが、以下の点を重視して選任しております。
イ.当社企業グループ及びその関係者との直接の利害関係が存在しないこと。
ロ.業界特性に関する専門的な知見を有すること。
ハ.企業経営に深い知見を有すること。
ニ.法律もしくは会計、財務等の職業的専門家としての地位に就いていること。
社外取締役(監査等委員)小田清和氏、佐上芳春氏及び三浦房紀氏と当社との利害関係はありません。なお、小田清和氏は当社株式10,000株、佐上芳春氏は当社株式4,700株を保有しております。
小田清和氏は、株式会社アンフィニ広島の社外監査役を兼務しておりますが、当社は株式会社アンフィニ広島との間には特別の関係はありません。佐上芳春氏は、株式会社ジェイ・エム・エスの社外取締役(監査等委員)及び広島市農業協同組合の代表監事を兼務しておりますが、当社は株式会社ジェイ・エム・エス及び広島市農業協同組合との間に特別の関係はありません。三浦房紀氏は、山口大学工学部名誉教授、山口大学大学研究推進機構特命教授(研究)、一般社団法人やまぐちGISひろば代表理事、有限会社山口ティー・エル・オー代表取締役、地方独立行政法人山口県産業技術センター宇宙データ利用推進センタープロジェクト・ディレクター、DMA代表及びインドネシア国立大学ウダヤナ大学客員教授を兼務しておりますが、当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。
なお、小田清和氏は弁護士としての専門的見地から、主に法務面での監査及びアドバイスを受けるために選任しております。佐上芳春氏は公認会計士として長年の実績と識見があり、財務及び会計での監査及びアドバイスを受けるために選任しております。三浦房紀氏は、工学博士として地震工学・防災工学等の幅広い知識と経験を備え、特に研究開発・環境分野での知見を活かし、独立的な立場から当社グループの経営を監視・監督するために選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社社長は、監査等委員会と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題や対処すべき課題等について、意見または情報の交換ができる体制としております。また、内部監査室は、監査等委員会への連絡会議を随時開催し、企業集団の取締役および使用人の業務の適法性、妥当性について監査等委員会が報告を受けることができる体制としております。なお、監査等委員会は会計監査人である有限責任監査法人トーマツと随時会合を持ち、意見交換を行っております。