株式会社ビーイングホールディングス 役員の状況 (2025年12月期)

①役員一覧
1.本書提出日(2026年3月24日)現在の当社の役員の状況は、以下の通りです。
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	喜多 甚一	1966年8月31日生	1986年9月 当社設立 代表取締役社長(現任) 1997年3月 有限会社ドライ(2019年5月に株式会社アクティーに吸収合併)設立 代表取締役社長 2000年9月 有限会社ブロードライン(現株式会社福井アクティー)設立 代表取締役社長 2002年2月 有限会社コラビス(現株式会社コラビス)設立 代表取締役社長 2005年1月 有限会社コラビス東海(2018年1月に株式会社コラビスに吸収合併)設立 代表取締役社長 2009年5月 株式会社オリエンタルバス(現株式会社オリエンタル) 代表取締役社長 2009年9月 石陸急配協同組合(現北陸物流効率化事業協同組合) 代表理事 2012年3月 株式会社Gappa設立 代表取締役社長 2012年8月 株式会社アクティー設立 代表取締役社長	(注)4	14,080,400 (注)6
取締役副社長 営業部管掌	喜多 和行	1972年3月4日生	1990年12月 当社入社 1997年6月 有限会社ベプロ 代表取締役社長 2002年4月 当社 取締役 2012年5月 株式会社A2ロジ 代表取締役社長(現任) 2013年3月 当社 専務取締役 2014年1月 株式会社ドライ(2019年5月に株式会社アクティーに吸収合併) 代表取締役社長 2017年3月 株式会社Gappa 代表取締役社長 2017年3月 株式会社アクティー 代表取締役社長 2017年7月 当社 専務取締役営業部管掌 2017年12月 株式会社Gappa 取締役(現任) 2019年5月 株式会社アクティー 取締役(現任) 2021年4月 当社 取締役副社長営業部管掌(現任) 2024年5月 株式会社福井アクティー 取締役(現任)	(注)4	508,000
専務取締役 物流事業本部長・事業開発部管掌	高桑 和浩	1968年8月19日生	1990年2月 当社入社 2004年7月 当社 取締役 2012年5月 株式会社A2ロジ 取締役(現任) 2012年8月 株式会社アクティー 取締役 2013年3月 当社 常務取締役 2014年12月 株式会社東京アクティー 代表取締役社長 2015年2月 石井運輸株式会社(現株式会社横浜LSP) 取締役(現任) 2016年3月 株式会社Gappa 取締役 2017年3月 株式会社コラビス 代表取締役社長 2018年1月 株式会社東京アクティー 取締役(現任) 2018年4月 株式会社コラビス 取締役(現任) 2018年11月 当社 常務取締役業務部管掌 2020年1月 当社 常務取締役事業開発部・業務部管掌 2021年4月 当社 専務取締役事業開発部・業務部管掌 2021年5月 株式会社Gappa 代表取締役(現任) 2024年8月 当社 専務取締役物流事業本部長・事業開発部管掌(現任)	(注)4	364,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務取締役 総務部・経営管理部・広報部管掌	松木 正康	1969年7月18日生	2003年1月 ジェイ・ビー・エイチ株式会社入社 2009年1月 当社入社 2010年5月 当社 経営企画室 部長 2015年2月 当社 経営企画部長 2015年8月 株式会社A2ロジ 取締役(現任) 2017年9月 当社 取締役総務部・経営企画部・経営管理部管掌 経営企画部長 2018年3月 株式会社オリエンタル 取締役(現任) 2018年3月 株式会社田川自動車 取締役(現任) 2018年3月 株式会社Gappa 取締役(現任) 2018年5月 北陸物流事業効率化協同組合 理事(現任) 2020年2月 当社 取締役総務部・経営管理部管掌経営管理部長 2021年4月 当社 常務取締役総務部・経営管理部・広報部管掌(現任)	(注)4	246,000
取締役	川本 剛生	1962年2月21日生	1980年4月 社団法人日本自動車販売店協会(現一般社団法人日本自動車販売協会連合会)入社 1986年4月 川本行政書士事務所設立 代表(現任) 1999年1月 有限会社フェイス 代表取締役(現任) 2003年6月 株式会社モーターランド 取締役(現任) 2006年12月 株式会社パル・コミュニケーション(現株式会社ミライト) 取締役(現任) 2018年4月 当社 社外取締役(現任) 2019年4月 石川県行政書士会封印管理委員会 委員長(現任) 2023年4月 石川県行政書士会 理事(現任)	(注)4	54,100
取締役	長谷川 博和	1961年1月25日生	1984年4月 株式会社野村総合研究所入社 企業調査部配属 1993年6月 株式会社ジャフコ 投資調達部課長(出向) 1996年6月 グローバルベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役社長 2012年9月 早稲田大学大学院 経営管理研究科教授(現任) 2018年11月 当社 社外取締役(現任) 2021年3月 インクグロウ株式会社 社外取締役(現任)	(注)4	64,300
常勤監査役	山下 勇	1957年9月24日生	1981年4月 センコー株式会社入社 2004年10月 同社 福井営業所長 2007年3月 当社入社 2015年10月 当社 管理本部安全監理部長 2016年6月 当社 内部監査室長 2018年4月 当社 監査役(現任)	(注)5	88,000
常勤監査役	山本 克也	1957年11月21日生	1980年4月 石川県警察採用 2013年3月 石川県警察 交通部交通機動隊長 2014年3月 同 警備部警備課長 2015年3月 同 警備部参事官兼公安課長 2016年3月 金沢西警察署長 2017年3月 警視正 石川県警警備部長 2018年4月 当社 社外監査役(現任)	(注)5	-
監査役	柳谷内 健一	1951年7月19日生	1970年4月 金沢国税局入局 2006年7月 敦賀税務署 署長 2011年7月 金沢税務署 署長 2012年8月 税理士登録 柳谷内健一税理士事務所設立 所長(現任) 2014年2月 当社 監査役 2018年4月 当社 社外監査役(現任)	(注)5	-
計					15,404,800

(注)1.取締役副社長喜多和行は、代表取締役社長喜多甚一の実弟であります。
2.取締役川本剛生及び長谷川博和は、社外取締役であります。
3.監査役山本克也及び柳谷内健一は、社外監査役であります。
4.2025年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.2023年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.代表取締役社長喜多甚一の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社喜多商店が保有する株式数も含んでおります。
7.役員の所有株式数には、株式累積投資による取得分の内、単元株式は含めておりますが、単元未満株式は含めておりません。
2.2026年3月27日開催予定の定時株主総会において、「取締役2名選任の件」を決議事項としており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下の通りとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	喜多 甚一	1966年8月31日生	1986年9月 当社設立 代表取締役社長(現任) 1997年3月 有限会社ドライ(2019年5月に株式会社アクティーに吸収合併)設立 代表取締役社長 2000年9月 有限会社ブロードライン(現株式会社福井アクティー)設立 代表取締役社長 2002年2月 有限会社コラビス(現株式会社コラビス)設立 代表取締役社長 2005年1月 有限会社コラビス東海(2018年1月に株式会社コラビスに吸収合併)設立 代表取締役社長 2009年5月 株式会社オリエンタルバス(現株式会社オリエンタル) 代表取締役社長 2009年9月 石陸急配協同組合(現北陸物流効率化事業協同組合) 代表理事 2012年3月 株式会社Gappa設立 代表取締役社長 2012年8月 株式会社アクティー設立 代表取締役社長	(注)4	14,080,400 (注)7
取締役副社長 営業部管掌	喜多 和行	1972年3月4日生	1990年12月 当社入社 1997年6月 有限会社ベプロ 代表取締役社長 2002年4月 当社 取締役 2012年5月 株式会社A2ロジ 代表取締役社長(現任) 2013年3月 当社 専務取締役 2014年1月 株式会社ドライ(2019年5月に株式会社アクティーに吸収合併) 代表取締役社長 2017年3月 株式会社Gappa 代表取締役社長 2017年3月 株式会社アクティー 代表取締役社長 2017年7月 当社 専務取締役営業部管掌 2017年12月 株式会社Gappa 取締役(現任) 2019年5月 株式会社アクティー 取締役(現任) 2021年4月 当社 取締役副社長営業部管掌(現任) 2024年5月 株式会社福井アクティー 取締役(現任)	(注)4	508,000
専務取締役 物流事業本部長・事業開発部管掌	高桑 和浩	1968年8月19日生	1990年2月 当社入社 2004年7月 当社 取締役 2012年5月 株式会社A2ロジ 取締役(現任) 2012年8月 株式会社アクティー 取締役 2013年3月 当社 常務取締役 2014年12月 株式会社東京アクティー 代表取締役社長 2015年2月 石井運輸株式会社(現株式会社横浜LSP) 取締役(現任) 2016年3月 株式会社Gappa 取締役 2017年3月 株式会社コラビス 代表取締役社長 2018年1月 株式会社東京アクティー 取締役(現任) 2018年4月 株式会社コラビス 取締役(現任) 2018年11月 当社 常務取締役業務部管掌 2020年1月 当社 常務取締役事業開発部・業務部管掌 2021年4月 当社 専務取締役事業開発部・業務部管掌 2021年5月 株式会社Gappa 代表取締役(現任) 2024年8月 当社 専務取締役物流事業本部長・事業開発部管掌(現任)	(注)4	364,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常務取締役 総務部・経営管理部・広報部管掌	松木 正康	1969年7月18日生	2003年1月 ジェイ・ビー・エイチ株式会社入社 2009年1月 当社入社 2010年5月 当社 経営企画室 部長 2015年2月 当社 経営企画部長 2015年8月 株式会社A2ロジ 取締役(現任) 2017年9月 当社 取締役総務部・経営企画部・経営管理部管掌 経営企画部長 2018年3月 株式会社オリエンタル 取締役(現任) 2018年3月 株式会社田川自動車 取締役(現任) 2018年3月 株式会社Gappa 取締役(現任) 2018年5月 北陸物流事業効率化協同組合 理事(現任) 2020年2月 当社 取締役総務部・経営管理部管掌経営管理部長 2021年4月 当社 常務取締役総務部・経営管理部・広報部管掌(現任)	(注)4	246,000
取締役	川本 剛生	1962年2月21日生	1980年4月 社団法人日本自動車販売店協会(現一般社団法人日本自動車販売協会連合会)入社 1986年4月 川本行政書士事務所設立 代表(現任) 1999年1月 有限会社フェイス 代表取締役(現任) 2003年6月 株式会社モーターランド 取締役(現任) 2006年12月 株式会社パル・コミュニケーション(現株式会社ミライト) 取締役(現任) 2018年4月 当社 社外取締役(現任) 2019年4月 石川県行政書士会封印管理委員会 委員長(現任) 2023年4月 石川県行政書士会 理事(現任)	(注)4	54,100
取締役	長谷川 博和	1961年1月25日生	1984年4月 株式会社野村総合研究所入社 企業調査部配属 1993年6月 株式会社ジャフコ 投資調達部課長(出向) 1996年6月 グローバルベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役社長 2012年9月 早稲田大学大学院 経営管理研究科教授(現任) 2018年11月 当社 社外取締役(現任) 2021年3月 インクグロウ株式会社 社外取締役(現任)	(注)4	64,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	銭谷 美幸	1962年3月10日生	1984年4月 株式会社野村総合研究所 入社 1987年10月 ジャーディン・フレミング投資顧問株式会社(現J.P.モルガン・アセット・マネジメント株式会社)入社 2001年4月 ヒューマネジメント・ジャパン株式会社 常務取締役管理本部長就任 2004年6月 株式会社西京銀行 専務取締役(東京本部長)就任 2005年6月 同社 代表取締役副頭取 就任 2007年1月 ポラリス・プリンシパル・ファイナンス株式会社(現ポラリス・キャピタル・グループ株式会社)常勤顧問 就任 2013年1月 第一生命保険株式会社 DSR推進室部長 就任 2017年4月 同社 責任投資推進室長 就任 2019年4月 同社 運用企画部部長兼責任投資推進部部長 就任 2020年4月 第一生命ホールディングス株式会社 経営企画ユニット フェロー兼 第一生命保険株式会社 運用企画部 フェロー 就任 2020年6月 株式会社レノバ 社外取締役 就任 2022年10月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ Group Chief Sustainability Officer 兼 三菱UFJ銀行 チーフ・サステナビリティ・オフィサー 就任 2025年12月 株式会社スキルアップNeXt 社外取締役 就任(現任) 2026年3月 当社 社外取締役 就任	(注)5	-
取締役	福田 稔久	1962年4月12日生	1986年4月 株式会社三和銀行 入行 1993年4月 同 営業統括部 部長代理 就任 2002年1月 株式会社UFJ銀行 企業第2部 調査役 就任 2002年8月 同 名古屋法人営業第2部 第1課次長兼課長 就任 2006年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行 名古屋営業本部第四部 第一グループ次長 就任 2007年4月 同 人事部人事グループ 次長 就任 2010年5月 同 本郷支社長 就任 2012年6月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 総務部長 就任 株式会社三菱東京UFJ銀行 企画部 部長 就任 2014年8月 株式会社三菱東京UFJ銀行 法人・リテールリスク統括部長 就任 三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社 監査役(非常勤) 就任 2016年3月 三信株式会社 執行役員総務部長 就任 2016年6月 同 取締役総務部長 就任 2017年6月 同 常務取締役 就任 2019年6月 同 代表取締役常務 就任 東洋ビルメンテナンス株式会社 監査役(非常勤) 就任 BMS株式会社 監査役 (非常勤) 2020年4月 株式会社心斎橋共同センタービルディング 監査役(非常勤) 就任 2020年6月 三信株式会社 代表取締役専務 就任 2025年6月 同 常勤顧問 就任 (現任) 2026年3月 当社 社外取締役 就任	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役	山下 勇	1957年9月24日生	1981年4月 センコー株式会社入社 2004年10月 同社 福井営業所長 2007年3月 当社入社 2015年10月 当社 管理本部安全監理部長 2016年6月 当社 内部監査室長 2018年4月 当社 監査役(現任)	(注)6	88,000
常勤監査役	山本 克也	1957年11月21日生	1980年4月 石川県警察採用 2013年3月 石川県警察 交通部交通機動隊長 2014年3月 同 警備部警備課長 2015年3月 同 警備部参事官兼公安課長 2016年3月 金沢西警察署長 2017年3月 警視正 石川県警警備部長 2018年4月 当社 社外監査役(現任)	(注)6	-
監査役	柳谷内 健一	1951年7月19日生	1970年4月 金沢国税局入局 2006年7月 敦賀税務署 署長 2011年7月 金沢税務署 署長 2012年8月 税理士登録 柳谷内健一税理士事務所設立 所長(現任) 2014年2月 当社 監査役 2018年4月 当社 社外監査役(現任)	(注)6	-
計					15,404,800

(注)1.取締役副社長喜多和行は、代表取締役社長喜多甚一の実弟であります。
2.取締役川本剛生、長谷川博和、銭谷美幸、福田稔久は、社外取締役であります。
3.監査役山本克也及び柳谷内健一は、社外監査役であります。
4.2025年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.増員として選任された取締役の任期は、当社定款第20条第2項において在任取締役の任期の満了する時までとする旨を定めており、2026年3月27日開催予定の定時株主総会の終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.2023年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7.代表取締役社長喜多甚一の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社喜多商店が保有する株式数も含んでおります。
8.役員の所有株式数には、株式累積投資による取得分の内、単元株式は含めておりますが、単元未満株式は含めておりません。

②社外役員の状況
本書提出日(2026年3月24日)現在、当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会の監督機能を強化し、又は監査役会の監査機能を強化する継続的な企業価値を高める手段のひとつとして、当社にとって重要な位置づけであります。なお、当社では、社外取締役及び社外監査役の選任にあたって、会社法上の社外性要件及び東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしたうえで、経歴や当社との関係を踏まえて、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。
社外取締役川本剛生は、行政書士としての許認可手続きや関連する法規を中心とした豊富な知識及び経験並びに見識を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役に選任しております。当社は同氏が代表を務める川本行政書士事務所との間に軽微な取引がありましたが、現在は解消しております。また、同氏は当社の株式54,100株を保有しておりますが、それ以外に同氏及びその兼務先と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役長谷川博和は、ベンチャーキャピタルの代表取締役社長及び大学院経営管理研究科の教授としての企業経営に関する豊富な知識及び経験並びに見識を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は当社の株式64,300株を保有しておりますが、それ以外に同氏及びその兼務先と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役山本克也は、長年にわたる警察官としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらの経験、見識を活かし経営を監視することで、コーポレート・ガバナンス、内部統制の強化に寄与できるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役柳谷内健一は、税務や会計を中心として税理士としての豊富な知識及び経験並びに見識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏及びその兼務先と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
なお当社は、2026年3月27日開催予定の定時株主総会の決議事項として、「取締役2名の選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社社外取締役は4名となります。
社外取締役銭谷美幸は、金融業界及び経営の分野や、サステナビリティに関する深い知識と実務経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外取締役福田稔久は、金融業界及び事業会社においてガバナンス、リスク管理、人材・組織運営に関する豊富なマネジメント経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査の結果等について報告を受けております。また、必要に応じて各監査人と意見交換を行うことで、当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会で意見を表明しております。
社外監査役と内部監査室及び会計監査人とは、監査計画及び監査の方法に関する説明聴取や監査結果の報告聴取の他、定期的な意見交換等を通じて相互連携を図っております。