株式会社ビーグリー 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧

男性7名、女性0名(役員のうち女性の比率は0.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	吉田 仁平	1971年12月30日	1994年4月 日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社 2000年4月 ITX株式会社転籍 2004年6月 株式会社モーラネット 取締役就任 2006年6月 同社 代表取締役就任 2007年6月 株式会社ビービーエムエフ(現当社)入社 2007年10月 同社 執行役員就任 2009年1月 南京波波魔火信息技木`有限公司 執行董事就任 2012年3月 menue株式会社(現当社) 取締役就任 2013年3月 同社 代表取締役社長就任 2014年2月 株式会社MNH(現当社) 代表取締役社長就任(現任) 2022年3月 株式会社ぶんか社 取締役就任(現任)	(注) 2	301,534
取締役 コンテンツプラットフォーム事業部長	秋田 堅司	1981年7月29日	2004年4月 ダイワボウ情報システム株式会社入社 2006年7月 株式会社アスキー入社 2007年8月 株式会社ミクシィ入社 2012年7月 株式会社スクウェア・エニックス入社 2014年1月 株式会社マーベラス入社 2016年10月 当社入社 2017年3月 当社 執行役員就任 事業開発部長 2019年3月 当社 取締役就任(現任) コンテンツプロデュース部長 2020年4月 当社 コンテンツプラットフォーム事業部長 2020年10月 株式会社ぶんか社 取締役就任 2022年4月 当社 プラットフォームセグメント担当役員兼コンテンツプラットフォーム事業部長 2023年4月 当社 コンテンツプラットフォーム事業部長(現任)	(注) 2	3,788
取締役 (注) 1	佐藤 俊介	1978年6月3日	2001年4月 バリュークリックジャパン株式会社入社 2008年7月 株式会社エスワンオーインタラクティブ 代表取締役会長就任 2015年3月 当社 取締役就任(現任) 2015年4月 SOCIAL GEAR PTE.LTD. Director就任 2016年6月 トランス・コスモス株式会社 取締役CMO就任 2021年6月 株式会社CEORY 代表取締役社長兼CEO就任(現任)	(注) 2	44,802

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (注) 1	久保 真一郎	1977年6月13日	2002年4月 日本テレビ放送網株式会社(現日本テレビホールディングス株式会社)入社 2012年10月 日本テレビ放送網株式会社転籍 2019年12月 同社 社長室経営企画部(現任) 日本テレビホールディングス株式会社 経営戦略局経営企画部兼務出向 2022年3月 当社 取締役就任(現任) 2022年12月 日本テレビ放送網株式会社 コンテンツ戦略本部コンテンツスタジオセンター 担当副部長 2023年6月 同社 コンテンツ戦略本部グローバルビジネス局スタジオセンター 担当副部長(現任)	(注) 2	―
取締役 監査等委員	田中 新	1962年7月8日	1985年4月 株式会社日本交通公社(現株式会社JTB)入社 2000年4月 株式会社毎日コムネット入社 2007年5月 株式会社エイチ・ユー 取締役就任 2012年4月 株式会社ワークス・ジャパン 取締役就任 2013年7月 menue株式会社(現当社)入社 2014年10月 当社 監査役就任 2016年3月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任) 2020年10月 株式会社ぶんか社 監査役就任(現任) 2021年9月 ベイシス株式会社 監査役就任(現任)	(注) 3	5,225
取締役 監査等委員 (注) 1	吉田 広明	1972年7月27日	2003年6月 株式会社産業再生機構入社 2007年1月 弁護士法人北浜法律事務所 パートナー(現任) 2014年2月 株式会社MNH(現当社) 監査役就任 2016年3月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注) 3	―
取締役 監査等委員 (注) 1	大橋 敏彦	1965年6月26日	1989年4月 モルガン・スタンレー・ジャパン・リミテッド入社 1993年6月 株式会社ロッキング・オン入社 2000年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2008年4月 株式会社日本政策投資銀行出向 2009年4月 大橋公認会計士事務所設立 同所長(現任) 2014年3月 株式会社ゴードン・ブラザーズ・ジャパン 監査役就任(現任) 2015年5月 当社 監査役就任 2016年3月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注) 3	―
計					355,349

(注) 1.取締役佐藤俊介、取締役久保真一郎、取締役吉田広明、取締役大橋敏彦は、社外取締役であります。
2.監査等委員でない取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況

当社は社外取締役を4名選任しております。
当社は、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの確立を目的として、社外取締役による豊富な経験、会計・法律に関する高い見識等に基づき、経営に対する客観的かつ的確な助言を求めるとともに、取締役の職務執行の監督をしていただいております。
社外取締役佐藤俊介氏は、経営者として豊富な経験と見識を有しております。
社外取締役久保真一郎氏は、テレビ業界におけるサービス、コンテンツ制作、事業戦略についての豊富な経験と知識を有しております。
社外取締役監査等委員吉田広明氏は、弁護士であり、法律に関する専門的な知識を有しております。
社外取締役監査等委員大橋敏彦氏は、公認会計士及び税理士であり、会計税務に関する専門的な知識を有しております。

社外取締役4名はいずれも毎月1回開催する定時取締役会及び必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、客観的な立場から職務執行に関する監督及び助言を積極的に行っております。
なお、本書提出日現在、社外取締役佐藤俊介氏は当社の株式を44,802株所有しております。また、社外取締役久保真一郎氏は日本テレビ放送網株式会社の社員であり、同社と当社は2021年11月12日付で資本業務提携を行っております。この関係以外に社外取締役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
また、当社は、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めは設けておりませんが、選任に際しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査担当は、随時、監査等委員会に対し内部監査状況の報告を行うなど監査等委員会との連携体制をとっております。会計監査人と監査等委員会の相互連携につきましては、情報を共有するとともに実効性ある連携体制をとっております。
内部統制部門である管理部門とは必要に応じて情報共有を行うなど連携を取っております。