株式会社ビーマップ 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧

男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	杉 野 文 則	1963年1月25日生	1987年4月 日本油脂株式会社入社 1993年10月 株式会社ランワールド出向 1998年9月 当社設立、代表取締役社長就任 2008年6月 当社取締役会長就任 2012年6月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)3	230,100
取締役 経営管理 部長	大 谷 英 也	1967年4月26日生	1991年4月 富士通株式会社入社 2001年3月 ジャパンケーブルネット株式会社出向 2003年9月 当社入社 2006年6月 当社社長室長 2010年4月 当社経営管理部長(現任) 2013年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	6,900
取締役	小 林 忠 男	1949年7月19日生	1973年4月 日本電信電話公社(現 日本電信電話株式会社)入社 名古屋支社副支社長 技術企画本部担当部長 など 1995年4月 NTT中央パーソナル通信網株式会社 取締役 経営企画部長 1998年7月 日本電信電話株式会社 ワイヤレスシステム研究所無線方式研究部長 2002年7月 エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社 代表取締役社長就任 (2014年6月相談役、2015年6月顧問就任) 2013年1月 無線LANビジネス推進連絡会(現 一般社団法人無線LANビジネス推進連絡会)会長就任 (2018年7月顧問就任(現任)) 2021年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	―
取締役	岩 渕 弘 之	1944年8月7日生	1968年4月 日本国有鉄道入社 1987年4月 民営化により 東日本旅客鉄道株式会社入社 横浜支社営業部長、横浜駅長、 東京支社営業部長など 2002年9月 株式会社ジェイアール東日本企画入社 2003年6月 株式会社ジェイアール東日本企画 取締役就任 2005年6月 株式会社ジェイアール東日本企画 常務取締役就任 2011年6月 株式会社ジェイアール東日本企画 顧問就任 2013年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 常勤	小 山 信 行	1961年3月23日生	1983年4月 宝印刷株式会社 入社 1991年3月 日本インベストメント・ファイナンス株式会社(現 大和企業投資株式会社)入社 2000年8月 株式会社ビーアイ・ネットワーク設立、取締役副社長就任 2004年12月 パラカ株式会社 監査役就任 2009年4月 個人事業主(プロリードコンサルティング)(現任) 2010年3月 日本ガーター株式会社(現 ワイエイシイガーター株式会社) 監査役就任 2010年7月 株式会社ファンデリー 取締役就任 2012年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	―
監査役	小 林 義 典	1965年1月11日生	1989年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1993年3月 公認会計士登録 1993年6月 税理士登録 1996年7月 小林義典公認会計士事務所開設(現任) 1998年4月 株式会社テレフォニー(現 株式会社トゥリー)監査役就任(現任) 1999年11月 株式会社ステージハンド 監査役就任(現任) 2008年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	―
監査役	小 林 弘 樹	1969年11月24日生	1992年4月 株式会社住友銀行 (現 株式会社三井住友銀行) 入行 1998年6月 大阪府警察本部 財務捜査官 就任 2008年7月 株式会社フィット 入社 2009年12月 株式会社フィット 取締役就任 2011年8月 株式会社アキュレートアドバイザーズ設立 代表取締役就任(現任) 2012年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	―
計					237,000

(注) 1 取締役小林忠男及び岩渕弘之の2氏は、社外取締役であります。
2 監査役小山信行、小林義典及び小林弘樹の3氏は、社外監査役であります。
3 2023年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4 2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
梅 澤 和 浩	1969年3月29日生	1992年4月	ペプシコ・インク日本支社 入社	(注)	―
		1996年8月	株式会社マウンティン入社
		1997年8月	社会保険労務士登録
		1999年8月	社会保険労務士事務所 開設
		2003年5月	社会保険労務士法人C・プレイス設立 代表社員就任(現任)
		2009年6月	当社補欠監査役就任(現任)

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役の小林忠男氏は、当社の事業分野と関連の深い通信などの企業において、長年にわたり経営者を務めており、豊富な経験と幅広い知識をもとに当社の経営を監視し、アドバイスする立場として適任と考え、選任しております。社外取締役の岩渕弘之氏は、当社の事業分野と関連の深い鉄道などの企業において、長年にわたり経営者を務めており、豊富な経験と幅広い知識をもとに当社の経営を監視し、アドバイスする立場として適任と考え、選任しております。
なお、社外取締役の岩渕弘之氏は、当社が60.9%を出資する連結子会社である株式会社MMSマーケティングの代表取締役であり、当社は同社よりその業務の一部を受託しております。
社外監査役の小山信行氏は、上場・開示・コンプライアンス等のコンサルティング業として培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かす立場として適任と考え、選任しております。社外監査役の小林義典氏は、税理士・公認会計士の資格を有し、財務会計に関する高い知見を持つ者であり、客観的な立場から経営監視と助言を期待し、選任しております。社外監査役の小林弘樹氏は、不正に関わる捜査・調査の専門的な知識・経験等をもとに、コンプライアンス等の専門的な知識・経験等を当社の監査体制にいかす立場として適任と考え、選任しております。また、小山信行氏、小林弘樹氏を、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指名し、株式会社東京証券取引所に届け出ております。
なお、社外監査役の小林義典氏は、当社との間に人的関係、資本的関係はありませんが、小林秀行税理士事務所に所属しており、当社は同事務所と税務顧問契約を締結しております。
社外取締役2名及び小林義典氏を除く社外監査役2名と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準及び方針については、特に定めておりません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会等において内部監査及び監査役会監査の結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。
社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から業務監査の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類等の概要につき報告を受けるなど常勤監査役と十分な意思疎通を図って連携しております。また、監査役会での議論を踏まえたうえで取締役会に出席し、監査の実効性を高めております。