株式会社ピーシーデポコーポレーション 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧
男性 10名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式 数(株)
代表取締役社長 執行役員	野島 隆久	1959年8月20日生	1982年4月 有限会社野島電気商会(現株式会社ノジマ) 入社 1992年4月 株式会社ノジマ常務取締役販売推進部担当 1994年8月 当社代表取締役社長 2000年4月 イージェーワークス・ドットコム株式会社(現株式会社イージェーワークス)代表取締役 2000年10月 株式会社ピーシーデポマックス代表取締役副会長 2001年12月 株式会社インターネット・サービスパートナーズ代表取締役 2002年6月 株式会社ビー・ビー・マーケティング代表取締役 2005年6月 株式会社ビー・ビー・マーケティング取締役 2007年6月 株式会社キタムラピーシーデポ取締役 2009年7月 株式会社ピーシーデポ九州(現株式会社ピーシーデポストアーズ)代表取締役社長 2012年6月 株式会社イージェーワークス取締役 2014年6月 株式会社イージェーワークス取締役会長 2020年6月 当社代表取締役社長執行役員(現任) 2020年10月 株式会社フューチャーデザインインベストメント代表取締役(現任) 株式会社イーダブリューデザイン取締役(現任)	(注)4 (注)8	18,273,860
専務取締役執行役員 運営生産本部長	齋藤 秀樹	1973年4月12日生	1999年3月 当社入社 2007年6月 当社商品本部マーチャンダイジング部長 2007年10月 当社商品営業部長 2008年4月 当社執行役員商品営業部長 2009年4月 当社執行役員商品営業本部長 2010年6月 株式会社キタムラピーシーデポ取締役 2011年1月 当社執行役員第二営業部長 2011年5月 当社上級執行役員営業統括副本部長 2012年6月 当社取締役PCD営業本部長兼商品部長 株式会社ピーシーデポストアーズ取締役 2013年8月 当社取締役営業統括本部長兼MD本部長 2014年6月 当社常務取締役営業統括本部長兼MD本部長 2016年6月 株式会社ピーシーデポストアーズ代表取締役社長 当社専務取締役営業統括本部長兼MD本部長 2016年11月 当社専務取締役マーケティング統括本部長兼マーケティング本部長 2017年11月 当社専務取締役営業統括本部長兼マーケティング本部長 2018年3月 当社専務取締役運営生産本部長 2020年6月 当社専務取締役執行役員運営生産本部長(現任) 株式会社ピーシーデポストアーズ 代表取締役社長執行役員(現任)	(注)4	110,340

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式 数(株)
取締役執行役員 品質倫理・生産本部長 兼総務部長	篠﨑 和也	1971年11月30日生	1997年3月 当社入社 2007年6月 当社経理・財務本部経理部長 2008年4月 当社執行役員経理・財務本部経理部長 2008年6月 株式会社ビー・ビー・マーケティング監査役 2009年5月 当社上級執行役員経理・財務本部財務部長 2010年6月 株式会社イージェーワークス取締役 2014年6月 株式会社ピーシーデポストアーズ取締役 2015年4月 当社上級執行役員総合管理本部長兼人事部長 2015年6月 当社上級執行役員総合管理本部長 当社取締役総合管理本部長 2015年10月 当社取締役総合管理本部長兼人事部長 2016年5月 当社取締役経理財務本部副本部長兼財務部長 2016年6月 当社取締役経理財務本部長兼財務部長 2018年3月 当社取締役品質管理・生産本部長 2018年6月 株式会社キタムラピーシーデポ取締役 2018年10月 当社取締役品質管理・生産本部長兼品質管理部長 2019年4月 当社取締役品質管理・生産本部長 2020年2月 当社取締役品質管理・生産本部長兼品質管理部長 2020年6月 当社取締役執行役員品質管理・生産本部長兼品質管理部長 2020年10月 株式会社フューチャーデザインインベストメント取締役 2021年1月 当社取締役執行役員品質倫理・生産本部長兼総務部長(現任)	(注)4	144,360
取締役執行役員 総合リレーション室長	松尾 裕子	1974年9月29日生	1997年11月 当社入社 2007年2月 当社IR経営企画部長代理 2007年6月 当社執行役員経理・財務本部経営企画室長 2008年7月 当社執行役員社長室長 2011年6月 株式会社イージェーワークス取締役 2014年5月 当社上級執行役員社長室長 2015年6月 2016年11月 当社取締役社長室長 当社取締役経営企画室長 2019年4月 当社取締役総合リレーション室長 2020年6月 当社取締役執行役員総合リレーション室長(現任) 2021年6月 株式会社フューチャーデザインインベストメント取締役(現任)	(注)4	157,600
取締役執行役員 経理財務本部長 兼財務部長	杉浦 和幸	1965年12月25日生	1989年4月 遠島会計事務所入所 1993年10月 リゾートトラスト株式会社入社 2009年1月 株式会社スギ薬局入社 2011年7月 シミック株式会社(現シミックホールディングス株式会社)転籍 2013年10月 シミックホールディングス株式会社 財務企画部長 2016年10月 株式会社富士薬品入社 財務部長兼経理部長 2019年7月 当社入社 上級執行役員経理財務本部長 2020年6月 当社取締役執行役員経理財務本部長 株式会社イージェーワークス監査役 2020年7月 当社取締役執行役員経理財務本部長兼財務部長(現任) 2020年10月 株式会社フューチャーデザインインベストメント監査役(現任) 2021年6月 株式会社イージェーワークス取締役(現任)	(注)4	18,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式 数(株)
社外取締役	福田 峰夫	1951年11月4日生	1975年4月 株式会社日本リクルートセンター(現株式会社リクルートホールディングス)入社 1999年6月 同社常務取締役 2001年6月 株式会社角川書店(現株式会社KADOKAWA)常務取締役 2002年6月 同社代表取締役社長 2006年3月 株式会社ジュピターテレコム取締役副社長 2006年6月 同社代表取締役副社長 2010年4月 ジュピターショップチャンネル株式会社顧問 株式会社オフィスM代表取締役(現任) 2011年3月 株式会社ジュピターテレコム専務取締役 2013年10月 同社特別顧問 2016年3月 スターツ出版株式会社社外取締役(現任) 2016年6月 当社社外取締役(現任) 2019年2月 当社指名・報酬委員会委員長(現任)	(注)1 (注)4	-
社外取締役	福田 秀敬	1955年9月1日生	1981年4月 通商産業省(現経済産業省)入省 2002年6月 経済産業省大臣官房参事官 2003年6月 同省商務情報政策局情報通信機器課長 2005年10月 同省商務情報政策局商務流通グループ消費経済政策課長 2006年8月 株式会社eコンセルボ代表取締役(現任) 2017年4月 アイオーコア株式会社取締役CSO(現任) 2018年6月 当社社外取締役(現任)	(注)1 (注)4 (注)9	3,500
社外取締役	増田 由美子	1955年10月20日生	1992年5月 株式会社ベルシステム24入社 1996年9月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2006年7月 SAPジャパン株式会社入社 2009年6月 株式会社消費者の声研究所代表取締役(現任) 2018年6月 当社社外取締役(現任)	(注)1 (注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式 数(株)
常勤監査役	浅山 隆嗣	1962年2月25日生	1985年4月 ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社)入社 2002年4月 ソニーマーケティング株式会社 チャネル戦略部統括部長 2004年4月 ソニーファイナンス株式会社 EC営業部統括部長 2008年4月 ソニーマーケティング株式会社 経営企画管理部統括部長 2016年4月 ソニーマーケティング株式会社 カスタマーマーケティング本部 執行役員本部長 ソニー企業株式会社取締役 2019年4月 日本住宅株式会社入社 2020年11月 当社入社顧問 2021年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)7	-
社外監査役	西村 将樹	1976年5月8日生	2005年10月 弁護士登録 横浜綜合法律事務所入所 2011年4月 横浜国立大学経営学部非常勤講師 2014年1月 R&G横浜法律事務所パートナー(現任) 2015年6月 当社社外監査役(現任)	(注)2 (注)6	-
社外監査役	野口 誉成	1971年4月3日生	1996年4月 日本オラクル株式会社入社 2001年4月 Oracle Corporation転籍 2006年4月 日本オラクル株式会社転籍 2010年6月 同社監査部門長兼監査委員会事務局長就任 2013年6月 同社米国本社グローバル監査部門 Lead Auditor 2014年12月 株式会社VOYAGE GROUP(現株式会社CARTA HOLDINGS)常勤監査役(現任) 2016年6月 当社社外監査役(現任) 2017年8月 rakumo株式会社社外監査役(現任)	(注)2 (注)5	-
社外監査役	玉井 哲史	1960年6月12日生	1984年4月 住友商事株式会社入社 1991年10月 センチュリー監査法人 (現EY新日本有限責任監査法人)入所 1995年3月 公認会計士登録 2007年5月 同監査法人代表社員 2017年7月 玉井哲史公認会計士事務所開設所長(現任) 2018年3月 東邦レマック株式会社社外監査役(現任) 2020年6月 稲畑産業株式会社社外監査役(現任) 当社社外監査役(現任)	(注)2 (注)5	-
			計		18,707,860

(注)1.取締役福田峰夫、福田秀敬、増田由美子は、社外取締役です。
2.監査役西村将樹、野口誉成、玉井哲史は、社外監査役です。
3.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は次の12名で構成されております。

代表取締役社長執行役員 専務取締役執行役員 運営生産本部長	野島 隆久 齋藤 秀樹
取締役執行役員 品質倫理・生産本部長 兼総務部長 取締役執行役員 総合リレーション室長 取締役執行役員 経理財務本部長 兼財務部長 執行役員 運営生産本部 DCL店舗運営部長	篠﨑 和也 松尾 裕子 杉浦 和幸 島野 孝之
執行役員 運営生産本部 第一店舗運営部長 執行役員 運営生産本部 商品MD部長 執行役員 運営生産本部 ソリューション推進部長 執行役員 内部監査室長 執行役員 運営生産本部 店舗地域連携推進ユニット責任者 執行役員 コンプライアンス室長	西條 寛 富井 啓丞 樋口 一成 青木 正一 佐藤 清人 松浦 達也

4.2021年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2021年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.野島隆久氏の所有する当社の株式の数には、同氏の資産管理会社であるティーエヌホールディングス株式会社が保有する株式も含めて記載しております。
9.福田秀敬氏は、自己が所有する会社において当社株式を所有しており、当該会社が所有する当社株式の数を記載しております。

② 社外役員の状況
当社は、提出日現在は取締役8名のうち3名を社外取締役とすることで客観的な視点と豊富な経験及び知識を経営に反映し、コーポレートガバナンスを強化しております。なお、監査役4名のうち3名が社外監査役であり、経営監視の客観性・公正性を高めております。
イ.社外取締役
1.福田峰夫氏
福田峰夫氏は、複数の企業において取締役を歴任し、経営者としての豊富な経験と高い見識から、ビジネスモデルの進化を引き続き推進する上で、適切なガバナンスが得られると同時に、当社の事業発展に寄与すると判断したため、社外取締役としました。なお、同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がないことから、独立性を有していると判断し、独立役員に選任しております。

2.福田秀敬氏
福田秀敬氏は、経済産業省を退官後、事業会社を経営しており、行政の視点からの経験、また、経営者としての経験により、ビジネスモデルの進化を引き続き推進する上で、適切なガバナンスが得られると同時に、当社の事業発展に寄与すると判断したため、社外取締役としました。なお、同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がないことから、独立性を有していると判断し、独立役員に選任しております。

3.増田由美子氏
増田由美子氏は、顧客対応の豊富な経験を基に、消費生活アドバイザー資格を有した消費者・顧客志向経営及び顧客接点分野の専門家であり、当社がお客様の今後の「デジタルライフの計画提案」を行っていく上で、適切なガバナンスが得られると同時に当社の発展に寄与すると考えております。なお、同氏は2016年9月から2017年度の期間に当社が取引を行なっていた企業の業務執行者でしたが、現在は取引が終了していることから一般株主と利益相反が生ずる恐れがないと判断し、引き続き社外取締役としました。

ロ.社外監査役
1.西村将樹氏
西村将樹氏は、当社の社外監査役として以外に、直接会社経営に関与したことはありませんが、弁護士資格を有することから、会社経営の意思決定における適法性・妥当性について、法律家としての専門的見地からの有効かつ適切な判断を行い、職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役としております。なお、同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がないことから、独立性を有していると判断し、独立役員に選任しております。

2.野口誉成氏
野口誉成氏は、内部監査業務における長年の実務経験があり、常勤監査役としての監査役業務に精通していることから、当社の業務執行の監視・監督を適切に推進できるものと判断したため、社外監査役としました。なお、同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がないことから、独立性を有していると判断し、独立役員に選任しております。また、同氏は株式会社CARTA HOLDINGSの常勤監査役及びrakumo株式会社の社外監査役でありますが、当社と株式会社CARTA HOLDINGS及びrakumo株式会社との間には特別な利害関係はありません。


3.玉井哲史氏
玉井哲史氏は、これまで会社経営に直接関与した経験はありませんが、公認会計士資格を持ち、長年の監査実務経験から経営全般に対する適正性を確保した監査を期待し、当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断したため、社外監査役としました。なお、2017年6月まで当社の監査人であった新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)に所属しておりましたが、当社を直接監査した実績はなく、独立監査法人である同監査法人と当社間には現在特別な利害関係がない上、同氏が同監査法人を退職して後一定期間を経過しているため、独立性を有していると判断し、独立役員に選任しております。また、同氏は東邦レマック株式会社及び稲畑産業株式会社の社外監査役でありますが、当社と東邦レマック株式会社及び稲畑産業株式会社との間には特別な利害関係はありません。

ハ.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能と役割等
社外取締役及び社外監査役は、業務執行の監督機能強化及び監査機能強化のために、当社にとって重要な位置づけであります。また、取締役会における審議並びに決議における社外取締役及び社外監査役による発言は、経営の透明性、健全性、客観性、適正性の確保に貢献しております。

ニ.取締役等との意見交換
社外取締役、監査役と代表取締役との意見交換会を適宜行っており、経営課題や長期展望等について、社外役員のそれぞれの専門知識及び幅広い経営に対する経験・見識等に基づき、意見が出され経営に活かされております。


ホ.社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方
当社では、社外取締役又は社外監査役を選任するに際して、当社との間における独立性に関する特段の基準は設けておりません。しかし、社外取締役又は社外監査役の選任については、当該社外取締役又は社外監査役が以下の機能・役割を果たすことを期待しております。
1.取締役会にて議決権を行使すること等を通じた経営全般に対する監督・評価機能
2.当社と経営者、経営者以外の利害関係者との利益相反を監督する機能
3.経験や見識・知識を踏まえた当社の企業統治に対する有用な助言を行っていただく機能
これらの期待・役割を踏まえた上で、株式会社東京証券取引所が定める有価証券上場規定第436条の2「独立役員の確保」に規定される独立役員(一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役又は社外監査役をいう。)を選任しております。

なお、社外取締役福田峰夫氏及び福田秀敬氏並びに社外監査役西村将樹氏、野口誉成氏及び玉井哲史氏について、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

へ.当事業年度内の取締役会、監査役会及び指名・報酬委員会への出席状況

		取締役会 (17回開催)		監査役会 (14回開催)		指名・報酬委員会 (9回開催)
		出席回数	出席率	出席回数	出席率	出席回数	出席率
取締役	福田 峰夫	17回	100%	-回	-%	9回	100%
取締役	福田 秀敬	17回	100%	-回	-%	9回	100%
取締役	増田 由美子	17回	100%	-回	-%	9回	100%
監査役	西村 将樹	17回	100%	14回	100%	-回	-%
監査役	野口 誉成	17回	100%	14回	100%	-回	-%
監査役	玉井 哲史	13回	100%	10回	100%	-回	-%

(注)1.取締役福田峰夫氏、福田秀敬氏及び増田由美子氏は、上記の通り取締役会及び指名・報酬委員会に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。
2.監査役玉井哲史氏は、2020年6月25日開催の第26回定時株主総会において選任されたため、取締役会及び監査役会の開催回数が他の監査役と異なります。なお、玉井哲史氏の就任後の取締役会の開催回数は13回、並びに監査役会の開催回数は10回であります。
3.監査役西村将樹氏、野口誉成氏及び玉井哲史氏は、上記の通り取締役会及び監査役会に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、定期的に意見交換をしているほか、内部監査部門及び会計監査人とも随時意見交換を行う等、連携して経営監視機能の充実に努めております。