株式会社ピー・ビーシステムズ 役員の状況 (2024年9月期)

① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	冨田 和久	1963年7月17日生	1986年4月 野村コンピュータシステム株式会社(現株式会社 野村総合研究所)入社 1992年1月 株式会社シティアスコム入社 1997年2月 当社設立 代表取締役社長(現任)	(注)1	980,000
取締役 技術フェロー	森﨑 高広	1968年1月2日生	1990年4月 株式会社日立製作所入社 1995年2月 株式会社シティアスコム入社 1997年7月 当社取締役 2005年12月 取締役退任 2006年1月 執行役員経営企画部長 2011年11月 取締役経営企画部長 2015年10月 取締役製造本部長 2020年12月 取締役技術フェロー(現任)	(注)1	275,146
取締役 管理本部長	彌永 玲子	1969年8月15日生	1992年4月 株式会社オービック入社 2001年1月 当社入社 2003年10月 経理部長 2006年1月 執行役員管理本部長 兼 経理部長 2007年12月 取締役管理本部長 兼 経理部長 2018年10月 取締役管理本部長(現任)	(注)1	249,409
取締役 製造本部長	吉富 裕之	1971年2月24日生	1998年4月 株式会社ジャスティス入社 2003年10月 当社入社 2004年4月 営業本部営業部長 2004年10月 製造本部製造部長 2007年12月 執行役員製造本部基盤部長 2008年10月 執行役員基盤本部長 2015年10月 執行役員営業本部長 2019年12月 取締役営業本部長 2023年12月 取締役製造本部長(現任)	(注)1	15,009
取締役 営業本部長 兼東京営業部長	諌山 大介	1978年12月7日生	2003年3月 株式会社タカダインホメックス入社 2003年11月 株式会社エス・デー・シー・テクノ入社 2004年9月 当社入社 2012年5月 日本ビジネスシステムズ入社 2016年11月 株式会社ノースサンド入社 2019年11月 株式会社KMD入社 2020年10月 当社入社、営業本部東京営業部長 2023年1月 執行役員営業本部東京営業部長 2023年12月 取締役営業本部長兼東京営業部長(現任)	(注)1	2,600
取締役	枇杷木 秀範	1950年11月18日生	1974年4月 三洋証券株式会社入社 1999年10月 三洋信販株式会社常務執行役員 2001年7月 株式会社エージーカード 顧問 2003年5月 株式会社昴 専務取締役 2007年3月 株式会社インベスト 取締役 2008年3月 株式会社グランディーズ 取締役管理部門担当 2012年3月 同社 常務取締役管理部門担当 2017年10月 当社取締役(現任) 2017年11月 株式会社アズコミュニケーションズ社外監査役 2022年10月 同社社外取締役 2024年11月 株式会社クロスエイジ社外監査役(現任)	(注)1	5,409
取締役	坂本 剛	1975年4月23日生	1999年6月 アンダーセン・コンサルティング (現アクセンチュア株式会社)入社 2003年10月 株式会社エクサージュ (現株式会社日立コンサルティング)入社 2004年10月 株式会社フルスピード取締役 2010年10月 株式会社ラインクロス代表取締役(現任) 2015年6月 吉積情報株式会社社外取締役 2018年3月 ラッコ株式会社取締役 2019年1月 同社取締役COO(現任) 2020年1月 アルスクール株式会社社外取締役(現任) 2023年12月 当社取締役(現任)	(注)1	732
常勤監査役	池田 登	1952年8月27日生	1975年4月 株式会社西日本相互銀行(現株式会社西日本シティ銀行)入行 2005年5月 福岡ソフトバンクホークスマーケティング株式会社常勤監査役 2008年5月 同社取締役執行役員(営業本部担当) 2010年4月 同社取締役執行役員(CB本部担当) 2011年5月 同社常勤監査役 2014年3月 福岡ソフトバンクホークス株式会社常勤監査役 2017年5月 同社顧問 2017年10月 エコマルシェオニヅカ株式会社社外取締役 2019年5月 当社監査役(現任)	(注)2	3,391
監査役	大原 和司	1964年1月22日生	1987年4月 住友不動産株式会社入社 2003年12月 当社監査役(現任) 2004年10月 株式会社リサ・パートナーズ 2006年1月 株式会社フィールド・アセットマネジメント代表取締役社長(現任) 2006年5月 株式会社玄海キャピタルマネジメント取締役 2012年4月 株式会社長寿と健康の杜代表取締役社長 2013年6月 株式会社アビタシオン専務取締役 2019年9月 株式会社アビタシオン会長 2023年6月 株式会社アビタシオン相談役(現任) 2024年10月 株式会社がぎゅう取締役(現任)	(注)3	35,200
監査役	八尋 光良	1973年11月22日生	2001年10月 弁護士登録 岩崎・多川法律事務所入所 2006年4月 八尋光良法律事務所開設代表(現任) 2008年5月 当社監査役(現任) 2012年5月 株式会社アビタシオン監査役(現任)	(注)4	3,534
監査役	日下 健太	1969年4月24日生	1992年10月 監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人) 1997年7月 日下健彦税理士事務所(現税理士法人日下事務所) 2001年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 2011年7月 日下健太公認会計士税理士事務所開設 代表 (現任) 2012年3月 株式会社日本テレメッセージ 監査役(現任) 2015年8月 株式会社ベガコーポレーション 社外取締役 (監査等委員) 2019年6月 株式会社テクノスマイル 社外監査役 2021年6月 株式会社テクノスマイル 社外取締役 (監査等委員)(現任) 2022年12月 当社監査役(現任)	(注)2	1,502
計					1,571,932

(注)1.取締役の任期は、2023年12月21日開催の定時株主総会終結の時から2025年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
2.監査役池田登及び日下健太の任期は、2022年12月23日開催の定時株主総会終結の時から2026年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査役大原和司の任期は、2021年12月24日開催の定時株主総会終結の時から2025年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役八尋光良の任期は、2023年12月21日開催の定時株主総会終結の時から2027年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.取締役枇杷木秀範及び坂本剛は、社外取締役であります。
6.監査役池田登、大原和司、八尋光良及び日下健太は、社外監査役であります。
7.当社では、業務執行体制を強化し、より機動的かつ効率的な業務運営を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員の役職名及び氏名は次のとおりであります。

役職名	氏名
執行役員 製造本部副本部長	福田 聡
執行役員 営業本部副本部長兼営業部長	宮地 洋
執行役員 製造本部D1-Projectリーダー兼開発部長	新開 誠治
執行役員 営業本部エモーショナルシステム部長 兼メタバース推進部長	西山 敬二
執行役員 経営企画部長	松下 幸史

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役2名及び社外監査役4名の合計6名の社外役員を選任しております。
社外取締役枇杷木秀範氏は、複数の事業会社において取締役としての豊富な経験があり、その経験から社外取締役として業務執行取締役の職務執行の監督・助言を行っております。なお、枇杷木秀範氏は、当事業年度末現在当社株式5,409株を保有しておりますが、その他に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役坂本剛氏は、複数企業でのコンサルティング業務経験や、上場時の内部統制担当役員、代表取締役、社外取締役等経営者としての長年の経験から社外取締役として業務執行取締役の職務執行の監督・助言を行っております。なお、坂本剛氏は、当事業年度末現在当社株式732株を保有しておりますが、そのほかに当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
常勤監査役池田登氏は、長年の金融機関業務、複数の事業会社での取締役及び監査役の経験で培われた業務知識等、経営や会計に関する知見等を有し、当社の取締役会及び取締役の職務執行の監督・助言を行っております。なお、池田登氏は、当事業年度末現在当社株式3,391株を保有しておりますが、その他に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役大原和司氏は、経営コンサルティング業務で培われた、経営管理レベルでの業務知識・経験と法律的知識、他社の経営者としての経験により、経営や会計に関する知見等を有し、当社の取締役会及び取締役の職務執行の監督・助言を行っております。当社は、同氏が相談役を務める株式会社アビタシオンとシステム開発及び保守等の取引を行っておりますが、その取引金額は少額であります。また、同氏は、当事業年度末現在当社株式35,200株を保有しておりますが、その他に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役八尋光良氏は、弁護士資格を有し、法律の専門家として当社の取締役会及び取締役の職務執行の監督・助言を行っております。同氏は当事業年度末現在当社株式3,534株を保有しておりますが、その他に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役日下健太氏は、公認会計士資格を有し、会計の専門家として当社の取締役会及び取締役の職務執行の監督・助言を行っております。なお、日下健太氏は、当事業年度末現在当社株式1,502株を保有しておりますが、その他に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所並びに福岡証券取引所の定める独立性基準に抵触しないことを前提とし、経歴や当社との関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しており、現時点では十分な独立性を確保していると考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、内部監査担当者及び会計監査人と半期に一度又は必要に応じて適宜意見交換を行い、連携を図っております。