株式会社ファインズ 役員の状況 (2024年6月期)

①役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	三輪 幸将	1984年7月14日生	2008年6月 株式会社フリーセル (現 ブランディングテクノロジー株式会社)入社 2011年4月 株式会社ファインズ(旧 株式会社ファインズ)入社 2015年6月 株式会社ファインズ (旧 株式会社ファインズ)常務取締役就任 2018年2月 アドメイク株式会社代表取締役社長就任 2018年6月 株式会社ファインズ (旧 株式会社ファインズ)代表取締役社長就任 2019年3月 株式会社エスピーシー(現 当社) 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	2,141,500
取締役 執行役員	赤池 直樹	1987年11月15日生	2011年4月 株式会社ワイズビジョン (現 株式会社ytv Nextry)入社 2013年10月 株式会社ファインズ (旧 株式会社ファインズ)入社 2020年10月 当社経営管理本部長(現任) 2021年7月 当社執行役員(現任) 2022年3月 当社取締役就任(現任)	(注)3	13,700
取締役 執行役員	佐藤 翔太	1988年9月26日生	2012年7月 株式会社ファインズ (旧 株式会社ファインズ)入社 2021年7月 当社カスタマーリレーション本部長 当社執行役員(現任) 2024年9月 当社取締役就任(現任)	(注)3	9,000
取締役	市野澤 剛士	1982年6月7日生	2004年12月 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 2014年12月 弁護士登録 小笠原六川国際総合法律事務所入所 2015年7月 半蔵門総合法律事務所 入所 2017年1月 市野澤法律事務所 入所(現職) 2020年6月 株式会社ソルブレイン 社外監査役就任(現任) 2022年3月 当社 社外取締役就任(現任) 2023年12月 株式会社アルビレックス新潟社外監査役就任(現任)	(注)3	-
取締役	白木 政宏	1963年4月12日生	1984年4月 大阪東芝家電販売株式会社入社 1990年6月 株式会社ネクサス(現 株式会社ジェイ・コミュニケーション)設立 代表取締役社長就任 1997年5月 株式会社エヌディー代表取締役就任(現任) 2005年6月 株式会社ネクサスミュージック代表取締役就任 2005年8月 株式会社ネクサス(現 株式会社ジェイ・コミュニケーション)代表取締役会長兼社長就任 2007年6月 株式会社音空代表取締役就任 2007年6月 SBIリアルマーケティング株式会社取締役就任 2008年2月 株式会社Golden Spoon Japan取締役就任 2009年6月 株式会社ネクサス代表取締役就任(現任) 2011年9月 株式会社KIZUNA取締役就任 2012年1月 株式会社ティーエスエー取締役就任 2012年1月 軒先株式会社取締役就任(現任) 2012年4月 株式会社SHホールディングス取締役就任 2012年10月 株式会社ヘリオス取締役就任 2014年6月 株式会社ファインズ (旧 株式会社ファインズ)取締役就任 2019年6月 当社取締役就任(現任) 2023年6月 株式会社Cominka社外取締役就任(現任) 2023年8月 株式会社寿美家和久社外取締役就任(現任)	(注)3	200,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	柳谷 一郎	1957年5月23日生	1980年4月 三菱信託銀行株式会社 (現 三菱UFJ信託銀行株式会社)入社 2010年4月 株式会社イーネット入社 2013年4月 クマタ貿易株式会社監査役(非常勤)就任 2015年9月 株式会社マリオン入社取締役常勤監査等委員就任 2017年2月 オスカーテクノロジー株式会社入社 2019年7月 当社入社 2020年9月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	野地 博久	1967年1月30日生	1997年11月 朝日監査法人 (現 有限責任 あずさ監査法人)入所 2003年4月 公認会計士登録 2020年1月 株式会社軽子坂パートナーズ入社(現職) 2020年9月 当社監査役就任(現任) 2022年1月 株式会社ジェノバ社外監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	平木 太生	1986年10月30日生	2009年4月 あずさ監査法人 (現 有限責任 あずさ監査法人)入所 2017年12月 弁護士登録 2018年1月 湊総合法律事務所入所 2018年6月 公認会計士登録 2020年9月 当社監査役就任(現任) 2021年4月 弁護士法人トライデントパートナー就任(現職) 2022年3月 株式会社ソーシャルインテリア社外監査役就任(現任) 2022年10月 株式会社加藤ゼミナール社外監査役就任(現任)	(注)4	-
計					2,364,200

(注)1.取締役市野澤剛士及び白木政宏は、社外取締役であります。
2.監査役野地博久及び平木太生は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2024年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2021年11月12日開催の臨時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の4名であります。

役名	氏名	職名
取締役執行役員	赤池 直樹	財務部長
取締役執行役員	佐藤 翔太	カスタマーリレーション部長
執行役員	小林 豪仁	経営企画部長
執行役員	塩田 広大	セキュリティソリューション事業部長

②社外役員の状況
本書提出日現在において、当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
取締役市野澤剛士は弁護士、公認会計士としての法律・財務・会計等に関する専門的見地があることから当社の社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
取締役白木政宏は会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識があることから当社の社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏は当社株式を200,000株保有しておりますが、それ以外に同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査役野地博久は公認会計士としての財務・会計等に関する専門的見地があることから当社の社外監査役として適任であると判断しております。また、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査役平木太生は弁護士、公認会計士としての法律・財務・会計等に関する専門的見地があることから当社の社外監査役として適任であると判断しております。また、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、他の取締役の業務執行報告
に関しての監督等を行っております。社外監査役は、取締役会及び監査役会において、専門知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、常勤監査役は、取締役や社内の様々な部門に対してヒアリングを行う等、適正な内部統制に関する指摘・指導を行っております。また、会計監査人及び内部監査室とは、定期的に連絡会を実施し、意見交換を行うこと等により、業務の適正性の確保に努めております。