株式会社フィットクルー 役員の状況 (2025年11月期)

①役員一覧
男性 6名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	鹿島 紘樹	1978年11月2日生	2007年4月 木本興産株式会社 入社 2010年3月 株式会社ラシアス取締役 2010年5月 かしま整骨院 開業 2015年1月 株式会社トライアス(現当社)代表取締役社長(現任) 2019年2月 株式会社AIDAMA 設立 同社代表取締役	(注)2	592,500
取締役副社長	矢野 佑樹	1985年12月26日生	2009年4月 有限責任 あずさ監査法人 入所 2013年2月 公認会計士登録 2017年1月 ダイキン工業株式会社 入社 2018年3月 矢野会計事務所 開設 2018年11月 中小企業診断士登録 2021年1月 株式会社フロンティアホールディングス 取締役 2023年11月 当社 取締役 管理部門管掌 2024年4月 当社 取締役 管理部門管掌 兼 経理部部長 2025年5月 当社 常務取締役 管理部門管掌 2026年2月 当社 取締役副社長(現任)	(注)2	-
取締役	中山 寛	1977年1月14日生	2002年4月 兵庫医科大学整形外科学教室 入局 2012年4月 兵庫医科大学整形外科学教室 助教 2014年9月 ドイツチュービンゲン大学留学 2019年4月 兵庫医科大学整形外科学教室 講師 2021年1月 株式会社HYプランニング 代表取締役(現任) 2024年4月 兵庫医科大学整形外科学教室 准教授(現任) 2025年2月 当社 社外取締役 2025年8月 当社 取締役(現任)	(注)2	-
取締役 (常勤監査等 委員)	正司 泰久	1965年7月22日生	1989年4月 ファーストファイナンス株式会社 入社 1992年1月 株式会社リクルートフロムエー 出向 1997年10月 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人) 入所 2001年6月 公認会計士登録 2024年2月 当社 社外取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	武田 定男	1953年3月7日生	1977年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行) 入行 2004年12月 株式会社IPO&IRパートナーズ(現株式会社IPO&ASSETパートナーズ)代表取締役(現任) 2008年7月 株式会社ピンポイント 代表取締役 2009年4月 株式会社健康保険支払基金 代表取締役 2017年6月 株式会社オーウェル 社外取締役 2018年3月 株式会社ADVASA 社外取締役 2019年2月 合同会社NYTインベストメント 代表社員 2019年4月 株式会社ADVASA 取締役 2020年1月 同社 代表取締役 2020年11月 合同会社NYTインベストメント 業務執行社員 2021年1月 株式会社ADVASA 取締役 2021年12月 当社 社外取締役 2023年6月 株式会社Revo Energy 取締役 2023年11月 株式会社CTIA Capital 代表取締役(現任) 2024年2月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2025年7月 サンヨーリアルティ株式会社 監査役 2026年1月 サンヨーリアルティ株式会社 取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	角谷 俊輔	1983年7月17日生	2013年12月 弁護士登録 2013年12月 弁護士法人関西法律特許事務所 入所 2022年7月 同事務所パートナー(現任) 2025年2月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2026年1月 株式会社クラウドナイン 監査役(現任)	(注)3	-
計					592,500

(注)1.取締役 正司泰久氏、武田定男氏、角谷俊輔氏は、社外取締役であります。
2.2026年2月26日開催の定時株主総会終結の時から2026年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.2026年2月26日開催の定時株主総会終結の時から2027年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は3名(うち監査等委員である社外取締役は3名)であります。
監査等委員である社外取締役の正司泰久氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当該専門的見地と広い知識・経験を生かし経営監督機能及び役割を果たすことが期待できると判断しております。なお、同氏との間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の武田定男氏は、金融業界での豊富な経験と知識を有しており、また、事業会社における豊富な経営経験を活かし、経営監督機能及び役割を果たすことが期待できると判断しています。なお同氏との間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の角谷俊輔氏は、弁護士として企業法務に精通しており、当該専門的見地と広い知識・経験を活かし、経営監督機能及び役割を果たすことが期待できると判断しています。なお、同氏との間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準として東京証券取引所が定める判断基準を参考にし、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月開催している取締役会に出席し、内部統制システムの整備、運用状況及びコンプライアンスの状況について、適宜質問や意見交換を行う等、連携を図ることとしております。
監査等委員である社外取締役は、毎月開催している監査等委員会にて監査の状況についての情報交換を図るとともに、内部監査室及び会計監査人と定期的に面談の機会を持ち、相互に情報共有を図っております。