株式会社フォーシーズＨＤ 役員の状況 (2021年9月期)

① 役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	天童 淑巳	1972年11月22日	1998年6月 ㈱ベンチャー・リンク 入社 2007年1月 ㈱ハウスドゥ 取締役(フランチャイズ事業本部長) 2009年1月 ㈱ハウスドゥ 専務取締役 2015年1月 ㈱ハートアップ設立 代表取締役(現任) 2015年10月 ㈱ロペライオソリューションズ 取締役 2019年10月 ㈱フェヴリナ 代表取締役 2019年12月 ㈱HACCPジャパン取締役 (現任) 2019年12月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)3	2,300
取締役	西村 真里枝 (現姓:大浦)	1964年8月24日	1989年9月 ㈱ベンチャー・リンク 入社 2003年7月 ㈱エイブル 入社 2007年4月 ㈱ハークスレイ 入社 2009年6月 ㈱ホッコク 入社 2011年3月 同社 代表取締役 2015年3月 ㈱ロペライオソリューションズ 専務取締役 2019年10月 ㈱フェヴリナ 入社 2020年4月 同社 専務取締役 2021年1月 同社 代表取締役(現任) 2021年12月 当社 取締役(現任)	(注)3	-
取締役	上畠 正教	1960年7月10日	1987年4月 ㈱タカキュー 入社 1995年5月 ㈱安楽亭 入社 1999年2月 アルゼ㈱(現:㈱ユニバーサルエンターテインメント)入社 2005年6月 ㈱セタ 非常勤監査役 2006年6月 WIN NET TECHNOLOGY㈱ 入社 2016年8月 ㈱河合塾マナビス 入社 2018年5月 当社 入社 2019年12月 当社 執行役員管理副本部長 2021年12月 当社 取締役(現任)	(注)3	-
取締役	中川 卓也	1960年3月2日	1983年4月 ㈱日本交通公社 入社 1987年4月 キダー・ピーボディー証券会社 入社 1995年4月 バークレイズ・キャピタル証券会社入社 2000年5月 HSBC証券会社 入社 2006年4月 みずほ証券㈱ 入社 2011年9月 ネスレ日本㈱ 入社 2014年5月 ㈱プルータス・コンサルティング 入社 2019年7月 ㈱アカデミック・ギャングスター設立 代表取締役(現任) 2019年12月 当社 取締役(現任)	(注)3	-
取締役	柄目 貴弘	1985年7月4日	2008年4月 中小企業金融公庫(現:㈱日本政策金融公庫)入庫 2012年6月 ㈱日本M&Aセンター 入社 2018年12月 ㈱wibi設立 代表取締役(現任) 2020年8月 ㈱V&Mパートナーズ アドバイザリー部 統括責任者(現任) 2021年3月 ㈱コーディアスコンサルティング設立 代表取締役(現任) 2021年4月 ASEETBANK㈱ M&Aアドバイザリー事業部 アドバイザー(現任) 2021年7月 日本FCファンド有限責任事業組合 職務執行者兼マネージングディレクター(現任) 2021年12月 当社 取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	森本 千賀子 (現姓:服部)	1970年7月9日	1993年4月 ㈱リクルート人材センター(現:㈱リクルート)入社 2012年4月 ㈱リクルートエグゼクティブエージェント転籍 2014年5月 放課後NPOアフタースクール理事(現任) 2017年1月 (社)ソーシャル・インベストメントパートナーズ理事(現任) 2017年3月 ㈱morich設立 代表取締役(現任) 2019年10月 ㈱morich-To設立 代表取締役(現任) 2020年4月 ㈱Bewin 取締役(現任) 2020年6月 ㈱JAM 取締役(現任) 2020年8月 LIVE YOUR DREAMS㈱ 取締役(現任) 2020年11月 (社)自然栽培協会 理事(現任) 2021年4月 HRテクノロジーズ㈱ 取締役(現任) 2021年4月 (社)静岡県ラグビーフットボール協会理事(現任) 2021年12月 当社 取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	大木 一顯	1946年6月14日	1965年4月 熊本国税局 総務部総務課 入局 2003年7月 八幡税務署長 2004年7月 小倉税務署長 2005年8月 大木一顯税理士事務所所長(現任) 2012年6月 当社 常勤監査役(現任)	(注)4	3,620
監査役	鬼塚 恒	1974年7月25日	2006年10月 萬年・山口法律事務所(現 萬年総合法律事務所)入所 2010年4月 当社 一時監査役 2010年6月 当社 監査役 2012年4月 ㈱フェヴリナ販売(現 ㈱フェヴリナ)監査役(現任) 2014年3月 ㈱サイエンスボーテ 監査役 2014年6月 当社 監査役(現任) 2017年5月 新星法律事務所 入所 2018年11月 金﨑・鬼塚法律事務所 共同代表(現任)	(注)4	3,920
監査役	廣瀬 隆明	1951年6月15日	1977年11月 監査法人中央会計事務所 入所 1983年9月 日本合同ファイナンス㈱(現 ㈱ジャフコ)入社 1987年2月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入社 2000年5月 同社 代表社員 2005年9月 廣瀬公認会計士事務所 所長(現任) 2005年10月 北九州ベンチャーキャピタル㈱ 設立代表取締役(現任) 2006年11月 日創プロニティ㈱ 監査役(現任) 2008年3月 ㈱TRUCK-ONE 監査役 2012年6月 ㈱ナフコ 監査役 2013年4月 北九州市 監査委員(現任) 2013年9月 ㈱プラッツ 監査役 2014年6月 当社 監査役(現任) 2016年6月 ㈱ナフコ 取締役(現任) 2017年3月 ㈱TRUCK-ONE取締役(現任) 2018年9月 ㈱プラッツ 取締役(現任)	(注)4	-
					43,340

(注) 1.取締役中川卓也、柄目貴弘、森本千賀子は社外取締役であります。
2.監査役3名は、社外監査役であります。
3.2021年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
4.2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監
査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
板垣 裕二郎	1983年10月22日	2007年12月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2013年11月 日比谷税理士法人設立 代表社員就任(現任)	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
社外取締役の中川卓也氏は、グローバルマーケッツ、M&Aアドバイザリー、デット/エクイティファイナンス、デリバティブ・金融複合商品、ストラクチャードファイナンス・セキュリタイゼーション、PE・ヘッジファンドの資金調達、IR、コーポレート・ガバナンス、組織・人材開発プログラム企画実施などに従事されており、当社の事業戦略、資本・財務政策、資金調達、アライアンス、コーポレート・ガバナンス、採用・インセンティブプラン策定等において一層の強化を図るため選任いたしました。また当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、証券取引所が定める独立役員として指定しております。
社外取締役の柄目貴弘氏は、キャリア通算で100件以上のM&Aを主担当として手掛けており、合併、会社分割、株式移転第二会社法式の活用、SPC、ファンド設立対応など様々なスキームの活用にも対応しております。会社の中長期の成長戦略における重要なテーマであるM&Aと資金調達の一層の強化を図るため選任いたしました。また当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、証券取引所が定める独立役員として指定しております。
社外取締役の森本千賀子氏は、エグゼクティブ層の採用支援を中心に、企業の課題解決に向けたソリューションを幅広く提案し、さらに外部パートナー企業とのアライアンスの推進なども遂行しております。また、社外取締役や顧問など多くの企業とのつながりと豊富な人脈をベースに、当社グループのシナジー効果をさらに高めるアライアンス推進の強化を図るため選任いたしました。また当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、証券取引所が定める独立役員として指定しております。
社外監査役の大木一顯氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度知見を有しており、それらを活かして独立した立場から経営の監督とチェック機能を果たしていただくとともに、当社の経営に有用な指摘、意見をいただくなど社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、証券取引所が定める独立役員として指定しております。
当社の社外取締役は上記のとおり3名でありますが、独立した立場から当社の経営に対して適確な助言や意見の表明を行っており、独立社外取締役としての責務を実質的に十分に果たしております。また、3名の構成員全てが社外監査役である監査役会と社外取締役によって、取締役に対する監督及び監視の体制は十分に機能しているものと考えております。なお、独立社外取締役の取締役全体に占める割合についての方針は、特段定めておりませんが、取締役会がその役割と責務を十分果たせるような構成に留意していく所存です。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、意思疎通を十分に図って連携し、内部監査室からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行うとともに、自らの独立性及び選任理由等を踏まえ、代表取締役及び取締役会に忌憚のない質問又は意見具申を行うこととしております。また、当社は、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。
社外取締役は、取締役会において内部監査室から定期的に報告を受け、また、取締役会における監査役の意見や自らの選任理由等を踏まえ、業務執行から独立した立場から経営監督機能を果たしております。
なお、社外監査役、内部監査室、会計監査人の三者は、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。

(当社と当社の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要)
当社と当社の社外取締役及び社外監査役の間には、特記すべき利害関係はありません。
社外取締役中川卓也氏は、株式会社アカデミック・ギャングスター代表取締役を兼務しておりますが、当該会社と当社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役柄目貴弘氏は、株式会社wibi代表取締役、株式会社コーディアスコンサルティング代表取締役、株式会社V&Mパートナーズアドバイザー部統括責任者、ASEETBANK株式会社M&Aアドバイザー事業部アドバイザー、日本FCファンド有限責任事業組合職務執行者兼マネージングディレクターを兼務しておりますが、当該会社と当社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役森本千賀子氏は、放課後NPOアフタースクール理事、社団法人ソーシャル・インベストメントパートナーズ理事、株式会社morich代表取締役、株式会社morich-TO代表取締役、株式会社Bewin取締役、株式会社JAM取締役、LIVE YOUR DREAMS株式会社取締役、社団法人自然栽培協会理事、HRテクノロジーズ株式会社取締役、社団法人静岡県ラグビーフットボール協会理事を兼務しておりますが、当該会社と当社との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役大木一顯氏は、大木一顯税理士事務所所長を兼務しておりますが、同社と当社との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役鬼塚恒氏は、金﨑・鬼塚法律事務所共同代表を兼務しておりますが、同社と当社との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役廣瀬隆明氏は、廣瀬公認会計士事務所所長及び北九州ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役並びに日創プロニティ株式会社監査役、株式会社TRUCK-ONE取締役、株式会社プラッツ取締役及び株式会社ナフコ取締役を兼務しておりますが、当該会社と当社との間には特別な利害関係はありません。
なお、資本的関係としては、社外監査役大木一顯氏及び社外監査役鬼塚恒氏が当社の株式を所有しており、その保有株式数は、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。