株式会社フコク 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 11名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長兼社長	河本 太郎	1953年5月27日生	1976年4月 当社入社 1979年4月 伊藤忠商事㈱入社 1984年3月 当社取締役製造部長 1987年2月 当社取締役海外営業部長 1991年4月 当社取締役生産本部長 1992年9月 当社取締役管理本部長 1993年6月 当社専務取締役管理本部長 1994年4月 当社専務取締役生産本部長兼精密ブレーキ事業部長 1996年3月 当社専務取締役営業本部長 1997年6月 当社取締役副社長営業本部長 1999年6月 当社代表取締役社長 2009年6月 当社取締役会長 2019年6月 当社代表取締役会長兼社長 (現任)	(注)4	517
代表取締役 副社長 事業統括本部長	小川 隆	1954年2月26日生	1976年4月 日本電装㈱(現㈱デンソー)入社 1993年5月 アスモ㈱(現㈱デンソー)米国法人副社長 2003年6月 同社取締役品質保証部長 2008年6月 同社常務取締役 2012年6月 同社インドネシア法人社長 2015年12月 同社代表取締役副社長 2018年4月 ㈱デンソーモータ事業部エグゼクティブアドバイザー 2019年3月 同社退社 2019年4月 当社入社副社長執行役員事業統括本部長 2019年6月 当社代表取締役副社長、社長補佐、事業統括本部長、生産本部担当 (現任)	(注)4	5
取締役 常務執行役員 品質保証本部長	井上 明彦	1955年11月27日生	1978年4月 日本電装㈱(現㈱デンソー)入社 2002年1月 同社ボデー機器品質保証部長 2012年1月 同社品質管理部TQM推進室担当部長 2013年4月 当社品質保証副本部長(出向) 2014年4月 当社入社執行役員品質保証本部長(転籍) 2015年4月 当社常務執行役員品質保証本部長 2016年6月 当社取締役常務執行役員品質保証本部長、技術本部担当 (現任)	(注)4	1
取締役 常務執行役員 コーポレート本部長兼 経営企画部長	齋藤 祐二	1960年11月10日生	1989年4月 ㈱時事通信社入社 2003年3月 同社退社 2003年10月 当社入社 2005年4月 当社総合企画室長 2010年4月 当社経営企画部長 2013年4月 当社執行役員経営企画部長 2016年4月 当社執行役員輸送機器事業統括本部副本部長兼総合企画室長 2017年4月 当社執行役員企画本部長兼総合企画室長 2019年4月 当社常務執行役員コーポレート本部長兼経営企画部長 2019年6月 当社取締役常務執行役員コーポレート本部長兼経営企画部長 (現任)	(注)4	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	権 純黙	1944年1月10日生	1969年5月 現代自動車㈱入社 1982年4月 同社理事 1992年1月 同社専務理事 1995年2月 同社退社 1995年3月 韓国フコク㈱代表理事社長 2004年6月 当社取締役、青島フコク有限公司董事長 2008年6月 当社取締役退任 2015年9月 韓国フコク㈱代表理事会長 2018年6月 当社取締役韓国フコク㈱代表理事会長、青島フコク有限公司董事長 (現任)	(注)4	―
取締役 執行役員 事業統括副本部長	大橋 由宏	1959年7月5日生	1983年4月 ニチメン㈱(現双日㈱)入社 1997年12月 同社北京駐在員事務所化工部門長 2001年4月 同社天津法人総経理 2008年1月 双日ジェクト㈱取締役 2010年4月 双日㈱及び双日ジェクト㈱退社 2010年5月 当社入社管理本部部長 2010年10月 当社営業本部副本部長兼海外業務室長 2012年1月 当社サイアムフコク㈱代表取締役社長、タイフコク㈱取締役 2012年9月 当社サイアムフコク㈱代表取締役社長、タイフコクパナプラスファウンドリー㈱取締役 2014年4月 当社執行役員サイアムフコク㈱代表取締役社長 2016年4月 当社執行役員アセアンエリア長兼サイアムフコク㈱代表取締役社長 2018年6月 当社取締役執行役員アセアンエリア長兼サイアムフコク㈱代表取締役社長 2019年6月 当社取締役執行役員事業統括副本部長、グループ会社統括、購買本部担当 (現任)	(注)4	1
取締役 執行役員 財務部長	木村 尚	1962年2月16日生	1988年2月 新光監査法人入所 1995年3月 同監査法人退所 1996年6月 アコム㈱入社 2007年2月 同社退社 2007年3月 当社入社経理部次長 2009年4月 当社経理部長 2013年4月 当社執行役員財務部長 2016年4月 当社執行役員財務本部長兼財務部長 2018年6月 当社取締役執行役員財務本部長兼財務部長 2019年4月 当社取締役執行役員財務部長 (現任)	(注)4	2
取締役 執行役員 営業本部長兼 第一営業部長	石川 貴章	1963年2月15日生	1988年3月 当社入社 2010年4月 当社防振営業部長 2014年4月 当社防振事業部長 2017年4月 当社執行役員輸送機器事業統括本部副本部長 2019年4月 当社執行役員営業本部長 2019年6月 当社取締役執行役員営業本部長兼第一営業部長 (現任)	(注)4	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等 委員)	中島 久道	1949年11月9日生	1972年4月 当社入社 1995年4月 当社営業部長 2001年7月 当社執行役員本社営業部長 2003年6月 当社取締役本社営業部長 2006年4月 当社取締役営業本部長 2006年6月 当社常務取締役営業本部長兼第三営業部長 2009年7月 当社上級執行役員ダンパー事業統括本部長 2011年6月 当社常務執行役員防振統括本部長 2014年4月 当社理事 2018年6月 当社取締役(監査等委員) (現任)	(注)5	6
取締役 (監査等 委員)	瀬下 明人	1948年10月8日生	1969年4月 日信工業㈱入社 1992年4月 同社経理部センター長 2002年1月 同社事業センター事業企画室長 2004年7月 同社購買部長 2006年4月 アケハイ工業㈱代表取締役社長 2007年5月 同社退社 2007年6月 日信工業㈱常勤監査役 2007年6月 ㈱ショーワ監査役(非常勤) 2009年6月 日信工業㈱及び㈱ショーワ退社 2011年6月 当社監査役(非常勤) 2015年6月 当社取締役(監査等委員) (現任)	(注)5	0
取締役 (監査等 委員)	樋口 節夫	1948年10月9日生	1974年4月 監査法人中央会計事務所(後のみすず監査法人)入所 1985年8月 同監査法人社員就任 1988年6月 同監査法人代表社員就任 2007年7月 みすず監査法人退所 2007年8月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所代表社員就任 2011年6月 同監査法人退所 2011年6月 樋口節夫公認会計士事務所設立 2011年7月 ソーシャルワイヤー㈱社外監査役 2012年6月 当社監査役(非常勤) 2015年6月 当社取締役(監査等委員) 2017年6月 プレミアグループ㈱社外監査役 (現任)	(注)5	-

計	537

(注) 1.2015年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役(監査等委員)瀬下明人及び樋口節夫は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については以下のとおりであります。
委員長 中島久道、委員 瀬下明人、樋口節夫
4.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
5.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
梶原 則子	1957年2月11日生	1986年4月	第一東京弁護士会登録、梶原法律事務所入所	―
		1988年10月	成富法律事務所入所
		1993年3月	梶原法律事務所入所
		2000年1月	山下・遠山法律特許事務所(現山下・遠山法律事務所)入所
			(現任)

② 社外取締役

当社の社外取締役は2名であり、当社は監査等委員会設置会社であることから、監査等委員である社外取締役であります。
上記の社外取締役うち1名は当社の株式を所有しており、その所有株式数は、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、当社との間にそれ以外の利害関係はありません。
当社では社外取締役の独立性については、会社との間で利害関係がないことを前提とし、経営陣に対し忌憚のない質問や意見を適宜述べられることが基本であると考えております。このことは企業統治において重要な機能であり、当社はその実行を社外取締役の重要な役割と考え、選任しております。なお、当社は、独立性に関する基準または方針を定めておりません。
また、社外取締役は、内部監査室が実施した業務全般に亘る内部監査の内容、監査法人による監査計画及び監査結果の内容及び取締役及び部門長等の業務執行、資産管理等の実査状況、重要な会議等の報告を受け、その内容について意見交換や協議を行い、監査を実施しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査法人による監査計画及び監査結果の報告には、監査等委員、内部監査室長が出席し、相互に意見交換を図ることとしております。会計監査には、必要に応じて監査等委員、内部監査室長が同席し問題点の共有を図るなど、効率的かつ効果的な監査の実施に努めております。