シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OI86 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社フコク 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性 9名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 18.2%)
役職名氏名生年月日略歴任期
所有株式数
(千株)
代表取締役社長小川 隆1954年2月26日生
1976年4月日本電装㈱(現㈱デンソー)入社
1993年5月アスモ㈱(現㈱デンソー)米国法人副社長
2003年6月同社取締役品質保証部長
2008年6月同社常務取締役
2012年6月同社インドネシア法人社長
2015年12月同社代表取締役副社長
2018年4月㈱デンソーモータ事業部エグゼクティブアドバイザー
2019年3月同社退社
2019年4月当社入社副社長執行役員事業統括本部長
2019年6月当社代表取締役副社長、社長補佐、事業統括本部長、生産本部担当
2020年4月当社代表取締役副社長、社長補佐
2020年7月当社代表取締役社長
(現任)
(注)523
代表取締役
副社長執行役員
営業本部長
大城 郁男1961年1月15日生
1983年4月当社入社
2016年4月当社新事業統括OA事業ユニット長
2019年4月当社執行役員事業統括本部機能品事業部長
2020年4月当社執行役員事業統括本部産業機器事業部長
2020年7月当社取締役執行役員産業機器事業部長、技術開発本部担当
2021年1月当社取締役執行役員営業本部長
2022年6月当社代表取締役副社長執行役員
営業本部長、技術開発本部担当
(現任)
(注)55



役職名氏名生年月日略歴任期
所有株式数
(千株)
取締役
常務執行役員
企画本部長
大橋 由宏1959年7月5日生
1983年4月ニチメン㈱(現双日㈱)入社
1997年12月同社北京駐在員事務所化工部門長
2001年4月同社天津法人総経理
2008年1月双日ジェクト㈱取締役
2010年4月双日㈱及び双日ジェクト㈱退社
2010年5月当社入社管理本部部長
2010年10月当社営業本部副本部長兼海外業務室長
2012年1月当社サイアムフコク㈱代表取締役社長、タイフコク㈱取締役
2012年9月当社サイアムフコク㈱代表取締役社長、タイフコクパナプラスファウンドリー㈱取締役
2014年4月当社執行役員サイアムフコク㈱代表取締役社長
2016年4月当社執行役員アセアンエリア長兼サイアムフコク㈱代表取締役社長
2018年6月当社取締役執行役員アセアンエリア長兼サイアムフコク㈱代表取締役社長
2019年6月当社取締役執行役員事業統括副本部長、グループ会社統括、購買本部担当
2020年4月当社取締役執行役員SCM本部長、グループ会社統括
2020年7月当社取締役常務執行役員コーポレート本部長兼SCM本部長、グループ会社統括
2021年4月当社取締役常務執行役員企画本部長兼SCM本部長、グループ会社統括
2022年4月当社取締役常務執行役員企画本部長、SCM本部担当、グループ会社統括
(現任)
(注)56


役職名氏名生年月日略歴任期
所有株式数
(千株)
取締役
執行役員
アセアンエリア長兼
サイアムフコク㈱
取締役会長
渡辺 賢治1957年11月11日生
1983年4月当社入社
1993年5月タイフコク㈱工場長
1997年10月㈱フコクインドネシア取締役
2004年4月㈱フコク東海ゴムインドネシア代表取締役社長
2009年4月河北富躍鉄路装備社副総経理
2012年3月フコクベトナム㈲社長
2013年12月フコクインディア㈱代表取締役社長
2018年4月当社執行役員フコクインディア㈱代表取締役社長
2019年6月当社執行役員アセアンエリア長兼フコクインディア㈱代表取締役社長
2019年10月当社執行役員アセアンエリア長兼事業統括本部副本部長
2020年4月当社執行役員アセアンエリア長兼事業統括本部本部長兼機能品事業部長
2020年7月当社取締役専務執行役員事業統括本部長兼機能品事業部長
2021年1月当社取締役専務執行役員事業統括本部長兼機能品事業部長兼産業機器事業部長
2021年4月当社取締役専務執行役員事業統括本部長
2021年6月当社代表取締役副社長執行役員事業統括本部長、安全・品質本部担当
2022年3月当社取締役執行役員アセアンエリア長兼サイアムフコク㈱取締役会長
(現任)
(注)517


役職名氏名生年月日略歴任期
所有株式数
(千株)
取締役
執行役員
コーポレート本部長
余村 健一郎1960年3月30日生
1982年4月日産自動車㈱入社
2004年4月東風日産有限公司東風日産乗用車公司営業総部長
2009年4月日産自動車㈱中近東部長
2013年4月インド日産自動車㈱社長
2014年7月日産自動車㈱AMI事業部担当部長
2015年6月同社退社
2015年7月当社入社、管理本部付
2016年4月当社管理本部経営管理部長
2018年4月当社営業本部営業管理室長
2019年4月当社執行役員コーポレート本部人事部長
2020年7月当社執行役員コーポレート副本部
長兼人事部長
2021年4月当社執行役員コーポレート本部長兼人事部長
2021年6月当社取締役執行役員コーポレート本部長兼人事部長、中国エリア担当
2022年4月当社取締役執行役員コーポレート本部長、中国エリア担当
(現任)
(注)53
取締役
執行役員
事業統括本部長兼
機能品事業部長
江村 昌広1970年11月14日生
1989年4月当社入社
2007年4月当社上尾工場シール製造課マネージャー
2008年10月サイアムフコク㈱工場長
2014年4月当社上尾工場シール事業部工場長
2016年4月当社群馬第二工場長
2021年4月当社執行役員事業統括本部機能品事業部長
2022年4月当社執行役員事業統括本部長兼機能品事業部長
2022年6月当社取締役執行役員事業統括本部長兼機能品事業部長、安全・品質本部担当
(現任)
(注)50


役職名氏名生年月日略歴任期
所有株式数
(千株)
取締役
ロバートH
ヤンソン
1949年6月14日生
1973年4月コンチネンタル・グミ・ウェルケAG(現コンチネンタルAG)在日代表
1978年6月コンチネンタル・グミ・ウェルケAG(現コンチネンタルAG)在日代表退任
1978年8月アウディNSUアウトウニオンAG入社
1980年1月アウディNSUアウトウニオンAGよりフォルクスワーゲンへ移籍
1980年7月フォルクスワーゲン・アウディ日本代表就任
1983年7月フォルクスワーゲン㈱(現フォルクスワーゲン・グループ・ジャパン㈱)代表取締役副社長就任
1993年7月フォルクスワーゲン・アジア・パシフィック社東京代表部代表就任
1998年9月フォルクスワーゲン・グループ・ジャパン㈱代表取締役副社長及びフォルクスワーゲン・アジア・パシフィック社東京代表部退任
1999年1月ヤンソン・アンド・アソシエイツ有限会社代表取締役社長就任
2007年1月FEV ジャパン㈱取締役就任
2017年5月FEV ジャパン㈱代表取締役就任
2021年6月当社取締役、指名・報酬委員
(現任)
(注)54
取締役清水 裕子1957年3月8日生
1979年4月富士通㈱入社
2002年4月同社人事総務サービスセンター長
2002年4月㈱富士通エイチアールプロフェッショナルズ社長
2007年4月富士通㈱サービスビジネス本部主席部長
2011年5月ISO/IEC JTC1 SC40/WG3委員会主査
2013年6月富士通㈱、㈱富士通エイチアールプロフェッショナルズ退社
2013年9月エイチアールワン㈱常務執行役員
2015年6月同社退社
2015年11月㈱東京システムリサーチ社入社 執行役員
2020年3月同社退社
2021年6月ライト工業㈱社外取締役
2022年6月当社取締役、指名・報酬委員
(現任)
(注)5


役職名氏名生年月日略歴任期
所有株式数
(千株)
取締役
(監査等委員)
木村 尚1962年2月16日生
1988年2月新光監査法人入所
1995年3月同監査法人退所
1996年6月アコム㈱入社
2007年2月同社退社
2007年3月当社入社経理部次長
2009年4月当社経理部長
2013年4月当社執行役員財務部長
2016年4月当社執行役員財務本部長兼財務部長
2018年6月当社取締役執行役員財務本部長兼財務部長
2019年4月当社取締役執行役員財務部長
2020年7月当社取締役(監査等委員)、指名・報酬委員
(現任)
(注)62
取締役
(監査等委員)
梶原 則子1957年2月11日生
1986年4月第一東京弁護士会登録、梶原法律事務所
1988年10月成富法律事務所入所
1993年3月梶原法律事務所入所
2000年1月山下・遠山法律特許事務所(現山下・遠山法律事務所)入所
2020年1月当社指名・報酬委員
2021年6月当社取締役(監査等委員)、指名・報酬委員
(現任)
(注)6
取締役
(監査等委員)
藤原 康弘1972年1月3日生
1995年4月三井ホーム㈱入社
1998年7月同社退社
2001年10月中央青山監査法人(後のみすず監査法人)入所
2007年6月みすず監査法人退所
2007年7月新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
2020年12月同監査法人退所
2021年1月藤原会計士事務所代表
㈱会計応援工房代表取締役社長
2021年6月当社取締役(監査等委員)、指名・報酬委員
(現任)
(注)6
60


(注) 1.2015年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.2022年6月28日開催の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役8名選任の件」を提案しており、当該議案どおり承認可決いたしました。取締役小川隆氏、大城郁男氏、大橋由宏氏、渡辺賢治氏、余村健一郎氏、江村昌広氏、ロバートHヤンソン氏、清水裕子氏が選任され、各氏は、定時株主総会終結の時をもって就任いたしました。
3.取締役 ロバートHヤンソン氏、清水裕子氏、取締役(監査等委員)梶原則子氏及び藤原康弘氏は、社外取締役であります。
4.当社の監査等委員会については以下のとおりであります。
委員長 木村尚氏、委員 梶原則子氏、藤原康弘氏
5.2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
6.2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。なお、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合には、監査等委員ではない取締役を辞任し、監査等委員である取締役に就任する予定であります。


氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
清水 裕子1957年3月8日生1979年4月富士通㈱入社
2002年4月同社人事総務サービスセンター長
㈱富士通エイチアールプロフェッショナルズ社長
2007年4月富士通㈱サービスビジネス本部主席部長
2011年5月ISO/IEC JTC1 SC40/WG3委員会主査
2013年6月富士通㈱、㈱富士通エイチアールプロフェッショナルズ退社
2013年9月エイチアールワン㈱常務執行役員
2015年6月同社退社
2015年11月㈱東京システムリサーチ社入社 執行役員
2020年3月同社退社
2021年6月ライト工業㈱社外取締役
2022年6月当社取締役、指名・報酬委員
(現任)


② 社外取締役
当社の社外取締役は4名であり、うち2名は監査等委員である取締役です。
上記の社外取締役のうち1名は当社の株式を所有しており、その所有株式数は、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、当社との間にそれ以外の利害関係はありません。
当社では社外取締役の独立性については、会社との間で利害関係がないことを前提とし、経営陣に対し忌憚のない質問や意見を適宜述べられることが基本であると考えております。このことは企業統治において重要な機能であり、当社は社外取締役には経営陣から独立した立場からの監督機能と、経営に対する的確な助言という役割を期待して選任しており、監査等委員である取締役(社外取締役)には経営陣から独立した立場からの監視機能と、適法性、妥当性の観点からの監査の役割を期待して、選任しております。なお、当社は、独立性に関する基準または方針を定めておりません。
また、社外取締役(監査等委員)は、内部監査室が実施した業務全般に亘る内部監査の内容、監査法人による監査計画及び監査結果の内容及び取締役及び部門長等の業務執行、資産管理等の実査状況、重要な会議等の報告を受け、その内容について意見交換や協議を行い、監査を実施しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査法人による監査計画及び監査結果の報告には、監査等委員、内部監査室長が出席し、相互に意見交換を図ることとしております。会計監査には、必要に応じて監査等委員、内部監査室長が同席し問題点の共有を図るなど、効率的かつ効果的な監査の実施に努めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01113] S100OI86)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。