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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100W2HO (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社フコク 役員の状況 (2025年3月期)

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前期

① 役員一覧
a.2025年6月23日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 10.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期
所有株式数
(千株)
取締役会長小川 隆1954年2月26日生
1976年4月日本電装㈱(現㈱デンソー)入社
1993年5月アスモ㈱(現㈱デンソー)米国法人副社長
2003年6月同社取締役品質保証部長
2008年6月同社常務取締役
2012年6月同社インドネシア法人社長
2015年12月同社代表取締役副社長
2018年4月㈱デンソーモータ事業部エグゼクティブアドバイザー
2019年4月当社入社副社長執行役員事業統括本部長
2019年6月当社代表取締役副社長、社長補佐、事業統括本部長、生産本部担当
2020年4月当社代表取締役副社長、社長補佐
2020年7月当社代表取締役社長
2023年6月当社取締役会長(現任)
(注)521
代表取締役社長大城 郁男1961年1月15日生
1983年4月当社入社
2016年4月当社新事業統括OA事業ユニット長
2019年4月当社執行役員事業統括本部機能品事業部長
2020年4月当社執行役員事業統括本部産業機器事業部長
2020年7月当社取締役執行役員産業機器事業部長、技術開発本部担当
2021年1月当社取締役執行役員営業本部長
2022年6月当社代表取締役副社長執行役員
営業本部長、技術開発本部担当
2023年2月当社代表取締役副社長執行役員
営業本部担当、技術開発本部担当
2023年6月当社代表取締役社長(現任)
(注)514
取締役
執行役員
管理本部長兼
人事企画部長		江村 昌広1970年11月14日生
1989年4月当社入社
2007年4月当社上尾工場シール製造課マネージャー
2008年10月サイアムフコク㈱工場長
2009年4月サイアムフコク㈱副社長
2014年4月当社上尾工場シール事業部工場長
2016年4月当社群馬第二工場工場長
2021年4月当社執行役員事業統括本部機能品事業部長
2022年4月当社執行役員事業統括本部長兼機能品事業部長
2022年6月当社取締役執行役員事業統括本部長兼機能品事業部長、安全・品質本部担当
2023年2月当社取締役執行役員管理本部長兼人事企画部長、安全・品質本部担当
2023年6月当社取締役執行役員管理本部長兼人事企画部長、安全・品質本部、海外グループ会社フコクアメリカインク、フコクメキシコ㈱担当(現任)
(注)54


役職名氏名生年月日略歴任期
所有株式数
(千株)
取締役権 益俊 1973年2月26日生
1996年4月当社入社海外営業部
1999年4月現代電子産業㈱営業部
2002年1月University of Central Oklahoma入学
2005年5月同大学MBA取得
2005年5月当社入社フコクアメリカインク出向
2009年2月韓国フコク㈱技術営業部理事
2015年1月同社社長
2016年3月同社共同代表理事社長
2019年12月同社単独代表理事社長(現任)
2020年1月青島フコク有限公司董事長(現任)
2024年6月当社取締役(非常勤)、中国担当(現任)
(注)5―
取締役ロバートH
ヤンソン		1949年6月14日生
1973年4月コンチネンタル・グミ・ウェルケAG(現コンチネンタルAG)在日代表
1978年8月アウディNSUアウトウニオンAG入社
1980年1月アウディNSUアウトウニオンAGよりフォルクスワーゲンへ移籍
1980年7月フォルクスワーゲン・アウディ日本代表
1983年7月フォルクスワーゲン㈱(現フォルクスワーゲン・グループ・ジャパン㈱)代表取締役副社長
1993年7月フォルクスワーゲン・アジア・パシフィック社東京代表部代表
1999年1月ヤンソン・アンド・アソシエイツ有限会社代表取締役社長(現任)
2007年1月FEVジャパン㈱取締役
2017年5月FEVジャパン㈱代表取締役
2021年6月当社社外取締役、指名・報酬委員(現任)
(注)54
取締役清水 裕子1957年3月8日生
1979年4月富士通㈱入社
2002年4月同社人事総務サービスセンター長
2002年4月㈱富士通エイチアールプロフェショナルズ社長
2007年4月富士通㈱サービスビジネス本部主席部長
2011年5月ISO/IEC JTC1 SC40/WG3委員会主査
2013年9月エイチアールワン㈱常務執行役員
2015年11月㈱東京システムリサーチ執行役員
2021年6月ライト工業㈱社外取締役(現任)
2022年6月当社社外取締役、指名・報酬委員(現任)
2023年9月㈱ニイタカ社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)5―
取締役小泉 寛1956年5月27日生
1980年4月キヤノン㈱入社
2005年4月同社インクジェットコンポーネント第一開発部長
2010年1月同社インクジェットコンポーネント開発センター所長
2016年4月武蔵エンジニアリング㈱主幹技師(現任)
2023年6月当社社外取締役、指名・報酬委員(現任)
(注)5―


役職名氏名生年月日略歴任期
所有株式数
(千株)
取締役
(監査等委員)		木村 尚1962年2月16日生
1988年2月新光監査法人入所
1996年6月アコム㈱入社
2007年3月当社入社経理部次長
2009年4月当社経理部長
2013年4月当社執行役員財務部長
2016年4月当社執行役員財務本部長兼財務部長
2018年6月当社取締役執行役員財務本部長兼財務部長
2019年4月当社取締役執行役員財務部長
2020年7月当社取締役(監査等委員)、指名・報酬委員(現任)
(注)62
取締役
(監査等委員)		藤原 康弘1972年1月3日生
1995年4月三井ホーム㈱入社
2001年10月中央青山監査法人(後のみすず監査法人)入所
2007年7月新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
2021年1月藤原会計士事務所代表(現任)
㈱会計応援工房代表取締役社長(現任)
2021年6月当社社外取締役(監査等委員)、指名・報酬委員(現任)
2023年6月カーリットホールディングス㈱(現㈱カーリット)社外監査役
2024年6月カーリットホールディングス㈱(現㈱カーリット)社外取締役(現任)
(注)6―
取締役
(監査等委員)		赤澤 義文1968年3月13日生
1994年4月TMI総合法律事務所入所
1998年2月TMI総合法律事務所上海事務所常駐代表
2000年1月糸賀法律事務所入所
2002年6月糸賀法律事務所北京事務所首席代表
2005年1月露木法律事務所(現露木・赤澤法律事務所)入所(現任)
2013年6月名古屋電機工業㈱社外監査役
2015年6月名古屋電機工業㈱社外取締役
2019年8月㈱ユニオン精密社外取締役
2023年6月当社社外取締役(監査等委員)、指名・報酬委員(現任)
(注)6―
計46


(注) 1.2015年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.2024年6月26日開催の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」を提案しており、当該議案どおり承認可決いたしました。取締役小川隆氏、大城郁男氏、江村昌広氏、権益俊氏、ロバートHヤンソン氏、清水裕子氏、小泉寛氏が選任され、各氏は、定時株主総会終結の時をもって就任いたしました。
3.取締役 ロバートHヤンソン氏、清水裕子氏、小泉寛氏、取締役(監査等委員)藤原康弘氏及び赤澤義文氏は、社外取締役であります。
4.当社の監査等委員会については以下のとおりであります。
委員長 木村尚氏、委員 藤原康弘氏、赤澤義文氏
5.2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
6.2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。


7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。なお、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合には、監査等委員ではない取締役を辞任し、監査等委員である取締役に就任する予定であります。

氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
清水 裕子1957年3月8日生1979年4月富士通㈱入社―
2002年4月同社人事総務サービスセンター長
㈱富士通エイチアールプロフェショナルズ社長
2007年4月富士通㈱サービスビジネス本部主席部長
2011年5月ISO/IEC JTC1 SC40/WG3委員会主査
2013年9月エイチアールワン㈱常務執行役員
2015年11月㈱東京システムリサーチ執行役員
2021年6月ライト工業㈱社外取締役(現任)
2022年6月当社社外取締役、指名・報酬委員(現任)
2023年9月㈱ニイタカ社外取締役(監査等委員)(現任)



b.2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりになる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性 11名 女性 1名(役員のうち女性の比率 8.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期
所有株式数
(千株)
取締役会長小川 隆1954年2月26日生
1976年4月日本電装㈱(現㈱デンソー)入社
1993年5月アスモ㈱(現㈱デンソー)米国法人副社長
2003年6月同社取締役品質保証部長
2008年6月同社常務取締役
2012年6月同社インドネシア法人社長
2015年12月同社代表取締役副社長
2018年4月㈱デンソーモータ事業部エグゼクティブアドバイザー
2019年4月当社入社副社長執行役員事業統括本部長
2019年6月当社代表取締役副社長、社長補佐、事業統括本部長、生産本部担当
2020年4月当社代表取締役副社長、社長補佐
2020年7月当社代表取締役社長
2023年6月当社取締役会長(現任)
(注)521
代表取締役社長大城 郁男1961年1月15日生
1983年4月当社入社
2016年4月当社新事業統括OA事業ユニット長
2019年4月当社執行役員事業統括本部機能品事業部長
2020年4月当社執行役員事業統括本部産業機器事業部長
2020年7月当社取締役執行役員産業機器事業部長、技術開発本部担当
2021年1月当社取締役執行役員営業本部長
2022年6月当社代表取締役副社長執行役員
営業本部長、技術開発本部担当
2023年2月当社代表取締役副社長執行役員
営業本部担当、技術開発本部担当
2023年6月当社代表取締役社長(現任)
(注)514
取締役常務執行役員江村 昌広1970年11月14日生
1989年4月当社入社
2007年4月当社上尾工場シール製造課マネージャー
2008年10月サイアムフコク㈱工場長
2009年4月サイアムフコク㈱副社長
2014年4月当社上尾工場シール事業部工場長
2016年4月当社群馬第二工場工場長
2021年4月当社執行役員事業統括本部機能品事業部長
2022年4月当社執行役員事業統括本部長兼機能品事業部長
2022年6月当社取締役執行役員事業統括本部長兼機能品事業部長、安全・品質本部担当
2023年2月当社取締役執行役員管理本部長兼人事企画部長、安全・品質本部担当
2023年6月当社取締役執行役員管理本部長兼人事企画部長、安全・品質本部、海外グループ会社フコクアメリカインク、フコクメキシコ㈱担当
2025年6月当社取締役常務執行役員、事業統括、営業本部、安全・品質本部、北米担当(現任)
(注)54


役職名氏名生年月日略歴任期
所有株式数
(千株)
取締役執行役員
CTO
事業創造室長		渡邊 泉1964年4月29日生
1987年4月マツダ㈱入社
1997年1月トヨタ自動車㈱入社
2014年4月同社エンジン統括部部長
2017年1月同社パワートレーン先行統括室室長
2020年6月同社FC製品開発部主査
2023年7月同社水素事業推進室主査
2024年5月当社入社技術開発本部理事
2024年10月当社執行役員事業創造室長
2025年6月当社CTO取締役執行役員事業創造室長、技術統括担当(現任)
(注)5―
取締役執行役員
CFO
企画本部長兼管理本部長		松岡 善右1963年11月24日生
1988年4月ニチメン㈱(現双日㈱)入社
1996年1月同社シンガポール法人駐在、財務部副部長
2002年5月㈱ジェクト(現双日ジェクト㈱)出向、管理部門責任者
2006年4月同社取締役、管理部門管掌
2008年1月双日㈱経営企画部課長
2010年8月双日欧州会社駐在、取締役欧州・ロシア地域職能部門統括
2019年4月日商エレクトロニクス㈱(現双日テックイノベーション㈱)出向、コーポレート本部副本部長
2022年4月同社取締役執行役員コーポレート本部長
2023年4月エヌビーアイ㈱(現双日テックイノベーション・ビジネス㈱)代表取締役社長
2025年1月当社入社執行役員
2025年4月当社執行役員企画本部長
2025年6月当社CFO取締役執行役員企画本部長兼管理本部長、購買部担当(現任)
(注)5―
取締役権 益俊 1973年2月26日生
1996年4月当社入社海外営業部
1999年4月現代電子産業㈱営業部
2002年1月University of Central Oklahoma入学
2005年5月同大学MBA取得
2005年5月当社入社フコクアメリカインク出向
2009年2月韓国フコク㈱技術営業部理事
2015年1月同社社長
2016年3月同社共同代表理事社長
2019年12月同社単独代表理事社長(現任)
2020年1月青島フコク有限公司董事長(現任)
2024年6月当社取締役(非常勤) 中国担当(現任)
(注)5―
取締役ロバートH
ヤンソン		1949年6月14日生
1973年4月コンチネンタル・グミ・ウェルケAG(現コンチネンタルAG)在日代表
1978年8月アウディNSUアウトウニオンAG入社
1980年1月アウディNSUアウトウニオンAGよりフォルクスワーゲンへ移籍
1980年7月フォルクスワーゲン・アウディ日本代表
1983年7月フォルクスワーゲン㈱(現フォルクスワーゲン・グループ・ジャパン㈱)代表取締役副社長
1993年7月フォルクスワーゲン・アジア・パシフィック社東京代表部代表
1999年1月ヤンソン・アンド・アソシエイツ有限会社代表取締役社長(現任)
2007年1月FEVジャパン㈱取締役
2017年5月FEVジャパン㈱代表取締役
2021年6月当社社外取締役、指名・報酬委員(現任)
(注)54


役職名氏名生年月日略歴任期
所有株式数
(千株)
取締役清水 裕子1957年3月8日生
1979年4月富士通㈱入社
2002年4月同社人事総務サービスセンター長
2002年4月㈱富士通エイチアールプロフェショナルズ社長
2007年4月富士通㈱サービスビジネス本部主席部長
2011年5月ISO/IEC JTC1 SC40/WG3委員会主査
2013年9月エイチアールワン㈱常務執行役員
2015年11月㈱東京システムリサーチ執行役員
2021年6月ライト工業㈱社外取締役(現任)
2022年6月当社社外取締役、指名・報酬委員(現任)
2023年9月㈱ニイタカ社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)5―
取締役小泉 寛1956年5月27日生
1980年4月キヤノン㈱入社
2005年4月同社インクジェットコンポーネント第一開発部長
2010年1月同社インクジェットコンポーネント開発センター所長
2016年4月武蔵エンジニアリング㈱主幹技師(現任)
2023年6月当社社外取締役、指名・報酬委員(現任)
(注)5―


役職名氏名生年月日略歴任期
所有株式数
(千株)
取締役
(監査等委員)		木村 尚1962年2月16日生
1988年2月新光監査法人入所
1996年6月アコム㈱入社
2007年3月当社入社経理部次長
2009年4月当社経理部長
2013年4月当社執行役員財務部長
2016年4月当社執行役員財務本部長兼財務部長
2018年6月当社取締役執行役員財務本部長兼財務部長
2019年4月当社取締役執行役員財務部長
2020年7月当社取締役(監査等委員)、指名・報酬委員(現任)
(注)62
取締役
(監査等委員)		藤原 康弘1972年1月3日生
1995年4月三井ホーム㈱入社
2001年10月中央青山監査法人(後のみすず監査法人)入所
2007年7月新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
2021年1月藤原会計士事務所代表(現任)
㈱会計応援工房代表取締役社長(現任)
2021年6月当社社外取締役(監査等委員)、指名・報酬委員(現任)
2023年6月カーリットホールディングス㈱(現㈱カーリット)社外監査役
2024年6月カーリットホールディングス㈱(現㈱カーリット)社外取締役(現任)
(注)6―
取締役
(監査等委員)		赤澤 義文1968年3月13日生
1994年4月TMI総合法律事務所入所
1998年2月TMI総合法律事務所上海事務所常駐代表
2000年1月糸賀法律事務所入所
2002年6月糸賀法律事務所北京事務所首席代表
2005年1月露木法律事務所(現露木・赤澤法律事務所)入所(現任)
2013年6月名古屋電機工業㈱社外監査役
2015年6月名古屋電機工業㈱社外取締役
2019年8月㈱ユニオン精密社外取締役
2023年6月当社社外取締役(監査等委員)、指名・報酬委員(現任)
(注)6―
計46

(注) 1.2015年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、取締役小川隆氏、大城郁男氏、江村昌広氏、渡邊泉氏、松岡善右氏、権益俊氏、ロバートHヤンソン氏、清水裕子氏、小泉寛氏及び監査等委員である取締役木村尚氏、藤原康弘氏、赤澤義文氏が選任され、各氏は、定時株主総会終結の時をもって就任いたします。
3.取締役 ロバートHヤンソン氏、清水裕子氏、小泉寛氏、取締役(監査等委員)藤原康弘氏及び赤澤義文氏は、社外取締役であります。
4.当社の監査等委員会については以下のとおりであります。
委員長 木村尚氏、委員 藤原康弘氏、赤澤義文氏
5.2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
6.2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。なお、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合には、監査等委員ではない取締役を辞任し、監査等委員である取締役に就任する予定であります。

氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
清水 裕子1957年3月8日生1979年4月富士通㈱入社―
2002年4月同社人事総務サービスセンター長
㈱富士通エイチアールプロフェショナルズ社長
2007年4月富士通㈱サービスビジネス本部主席部長
2011年5月ISO/IEC JTC1 SC40/WG3委員会主査
2013年9月エイチアールワン㈱常務執行役員
2015年11月㈱東京システムリサーチ執行役員
2021年6月ライト工業㈱社外取締役(現任)
2022年6月当社社外取締役、指名・報酬委員(現任)
2023年9月㈱ニイタカ社外取締役(監査等委員)(現任)


② 社外取締役
当社の社外取締役は5名であり、うち2名は監査等委員である取締役です。
上記の社外取締役のうち1名は当社の株式を所有しており、その所有株式数は、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、当社との間にそれ以外の利害関係はありません。
当社では社外取締役の独立性については、会社との間で利害関係がないことを前提とし、経営陣に対し忌憚のない質問や意見を適宜述べられることが基本であると考えております。このことは企業統治において重要な機能であり、当社は社外取締役には経営陣から独立した立場からの監督機能と、経営に対する的確な助言という役割を期待して選任しており、監査等委員である取締役(社外取締役)には経営陣から独立した立場からの監視機能と、適法性、妥当性の観点からの監査の役割を期待して、選任しております。なお、当社は、独立性に関する基準または方針を定めておりません。
なお、当社は2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は5名(うち監査等委員は2名)となります。
また、社外取締役(監査等委員)は、内部監査室が実施した業務全般に亘る内部監査の内容、監査法人による監査計画及び監査結果の内容及び取締役及び部門長等の業務執行、資産管理等の実査状況、重要な会議等の報告を受け、その内容について意見交換や協議を行い、監査を実施しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査法人による監査計画及び監査結果の報告には、監査等委員、内部監査室長が出席し、相互に意見交換を図ることとしております。会計監査には、必要に応じて監査等委員、内部監査室長が同席し問題点の共有を図るなど、効率的かつ効果的な監査の実施に努めております。
前期

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