株式会社フジミインコーポレーテッド 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	関 敬史	1964年4月6日生	1989年4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 1997年10月 当社入社 2000年2月 旧FUJIMI CORPORATION社長 2003年6月 取締役新規事業本部長 2005年4月 取締役CMP事業本部長 2008年4月 代表取締役社長 2013年1月 代表取締役社長兼 FUJIMI KOREA LIMITED代表取締役 2013年8月 代表取締役社長兼 FUJIMI KOREA LIMITED代表取締役兼 FUJIMI TAIWAN LIMITED董事長 2014年4月 代表取締役社長兼 CMP事業本部長兼 FUJIMI KOREA LIMITED代表取締役兼 FUJIMI TAIWAN LIMITED董事長 2015年4月 代表取締役社長兼 FUJIMI KOREA LIMITED代表取締役 2016年4月 2020年4月 2022年4月 2023年4月 代表取締役社長 代表取締役社長兼財務本部長 代表取締役社長兼人事・組織開発本部長 代表取締役社長(現任)	(注)3	1,347
常務取締役	大脇 寿樹	1960年12月27日生	1983年4月 当社入社 1999年4月 FUJIMI AMERICA INC.(現FUJIMI CORPORATION)出向 2011年4月 当社ディスク事業本部長兼 FUJIMI-MICRO TECHNOLOGY SDN. BHD.社長 2012年6月 取締役ディスク事業本部長兼 FUJIMI-MICRO TECHNOLOGY SDN. BHD.社長 2014年4月 取締役機能材事業本部長 2017年4月 取締役機能材事業本部長兼 FUJIMI-MICRO TECHNOLOGY SDN. BHD.社長 2020年12月2021年4月 2022年4月 取締役機能材事業本部長 常務取締役機能材事業本部長 常務取締役(現任)	(注)3	44
常務取締役	鈴木 勝弘	1962年3月9日生	1984年4月 当社入社 1992年7月 FUJIMI AMERICA INC.(現FUJIMI CORPORATION)出向 2005年4月 FUJIMI CORPORATION ディレクター 2011年4月 2012年6月 2015年4月 当社シリコン事業本部長 取締役シリコン事業本部長 取締役シリコン事業本部長兼 CMP事業本部長兼 FUJIMI TAIWAN LIMITED董事長 2016年4月 取締役CMP事業本部長兼 FUJIMI CORPORATION社長兼FUJIMI TAIWAN LIMITED董事長 2018年4月 取締役CMP事業本部長兼 FUJIMI CORPORATION会長兼FUJIMI TAIWAN LIMITED董事長 2021年4月 常務取締役CMP事業本部長兼 FUJIMI CORPORATION会長兼FUJIMI TAIWAN LIMITED董事長 2023年4月 常務取締役兼 FUJIMI CORPORATION会長兼FUJIMI TAIWAN LIMITED董事長(現任)	(注)3	49

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	川下 政美	1949年9月3日生	1973年4月 日本特殊陶業㈱入社 2004年7月 同社自動車関連事業本部営業本部中国部長 2005年6月 2008年6月 2009年2月 2009年6月 2011年6月 2012年6月 2012年6月 2015年6月 同社取締役 同社常務取締役 同社専務取締役 同社代表取締役副社長 同社最高顧問 同社顧問 当社監査役 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	浅井 侯序	1954年5月16日生	1977年4月 ブラザー工業㈱入社 1989年7月 2000年10月 2004年6月 2006年4月 2011年4月 2016年4月 2017年6月 2020年6月 BROTHER INDUSTRIES(AUST)PTY LTD出向 同社代表取締役 ブラザー工業㈱ 総合企画部長 同社執行役員I&DカンパニーEVP 経営企画部長 同社執行役員人事部長 同社常務執行役員法務総務部長 同社常務執行役員 当社取締役(現任) アネスト岩田㈱ 取締役(現任)	(注)3	8
取締役	吉村 温子	1971年5月6日生	1995年4月 日本電信電話㈱入社 2002年5月 2004年6月 2007年3月 2015年3月 2020年9月 2021年12月 2022年6月 2023年3月 2023年12月 2024年1月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱異動 JPモルガン証券㈱入社 UBS証券㈱入社 ゴールドマン・サックス証券㈱入社 ロケットジャパン㈱ マネージング・ディレクター/アジア地域戦略統括責任者 同社代表取締役社長兼マネージング・ディレクター/アジア地域戦略統括責任者 当社取締役(現任) VG-C㈱ 代表取締役(現任) PhytoMol-Tech㈱ 代表取締役 CEO/共同創業者(現任) DAIZエンジニアリング㈱ 取締役 (現任)	(注)3	1
取締役	山﨑 直子	1969年1月25日生	1992年4月 三菱信託銀行㈱入社 2007年9月 UBS AG 東京支店入社 2014年11月 同 ウェルス・マネジメント本部 東京第一営業本部部長 2019年7月 合同会社NOKs Labo 代表社員 (現任) 2021年1月 マイウェルスマネジメント㈱ マネージング・ディレクター(現任) 2021年2月 ㈱EoD エグゼクティブコンサルタント(現任) 2024年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	藤川 佳明	1956年3月13日生	1980年4月 ㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行 2002年3月 当社入社 2007年4月 2008年4月 2010年4月 2014年6月 総務部長 総務室長 総務部長 常勤監査役(現任)	(注)4	73
監査役	髙橋 正彦	1944年12月23日生	1970年10月 監査法人丸の内会計事務所入所 1974年10月 公認会計士登録 1979年10月 監査法人八木・浅野事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1979年11月 税理士登録 公認会計士・税理士髙橋正彦事務所開設 同 事務所所長 2010年6月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)退所 2011年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	岡野 勝	1952年2月28日生	1974年4月 三菱電機㈱入社 2002年10月 同社 社会e-ソリューション事業所 社会システム部長 2004年4月 2005年4月 2006年4月 同社 社会e-ソリューション事業所 副所長 同社 神戸製作所 副所長 名菱電子㈱入社 2006年6月 2015年6月 2015年6月 同社 代表取締役社長 同社 相談役 当社監査役(現任)	(注)6	-
計					1,524

(注)1.取締役 川下政美氏、浅井侯序氏、吉村温子氏及び山﨑直子氏は、社外取締役であります。
2.監査役 髙橋正彦氏及び岡野勝氏は、社外監査役であります。
3.2024年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2023年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2024年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
林 伸文	1955年4月12日生	1978年3月 昭和監査法人大阪事務所 (現EY新日本有限責任監査法人)入所 ■■1981年9月 監査法人丸の内会計事務所 (現有限責任監査法人トーマツ)入所 1982年3月 公認会計士 登録 1995年8月 監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ)社員就任 2014年9月 有限責任監査法人トーマツ退所 2014年10月 公認会計士 林伸文事務所 開設	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
社外取締役は、日本特殊陶業株式会社の出身で同社の代表取締役副社長及び最高顧問を歴任した川下政美氏、ブラザー工業株式会社の出身で同社の常務執行役員等の要職を歴任した浅井侯序氏、ロケットジャパン株式会社において代表取締役を歴任し、現在はVG-C株式会社及びPhytoMol-Tech株式会社を設立しその代表取締役を務めております吉村温子氏、外資系金融機関においてウェルス・マネジメント本部の部長職を歴任し、現在は合同会社NOKs Laboを設立しその代表社員を務めております山﨑直子氏を迎えております。
川下氏の出身元である日本特殊陶業株式会社と当社との2021年度以降の3ヵ年の取引は連結売上高の1%未満
であり、仕入はありません。また、人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はなく、同氏の社外取締役としての職務や独立性に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。
浅井氏の出身元であるブラザー工業株式会社及び浅井氏が役員を兼任しているアネスト岩田株式会社と当社との2021年度以降の3ヵ年の取引は売上、仕入ともにありません。また、同氏は、フジミインコーポレーテッド役員持株会を通じて当社の株式を保有しておりますが、当該保有以外に人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はなく、同氏の社外取締役としての職務や独立性に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。
吉村氏が代表取締役社長を務めておりましたロケットジャパン株式会社及び吉村氏が代表取締役を務めておりますVG-C株式会社及びPhytoMol-Tech株式会社、吉村氏が役員を務めておりますDAIZエンジニアリング株式会社と当社との2021年度以降の3ヵ年の取引は売上、仕入ともにありません。また、同氏は、フジミインコーポレーテッド役員持株会を通じて当社の株式を保有しておりますが、当該保有以外に人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はなく、同氏の社外取締役としての職務や独立性に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。
山﨑氏が代表社員を務めております合同会社NOKs Labo、山﨑氏がマネージング・ディレクターを務めておりますマイウェルスマネジメント株式会社、山﨑氏がエグゼクティブコンサルタントを務めております株式会社EoDと当社との2021年度以降の3ヵ年の取引は売上、仕入ともにありません。また、人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はなく、同氏の社外取締役としての職務や独立性に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。
川下氏、浅井氏両名からは業務執行に対する監視機能の強化のみならず、豊富な経験や実績をもとに、吉村氏からは幅広い見識や実績をもとに、当社経営に対し客観的な視点での提言を頂いております。山﨑氏からは幅広い見識や実績をもとにした当社経営に対する客観的な視点での提言を通じて、取締役会の機能の強化が期待できると判断しております。
社外監査役としては、公認会計士・税理士の髙橋正彦氏、三菱電機株式会社の出身で同社の関係会社である名菱電子株式会社元代表取締役社長の岡野勝氏の2名を迎えております。髙橋氏につきましては、当社と公認会計士・税理士髙橋正彦事務所との2021年度以降の3ヵ年の取引は売上、仕入ともにありません。また、人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はなく、同氏の社外監査役としての職務や独立性に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。また、岡野氏につきましては、出身元である三菱電機株式会社と当社との2021年度以降の3ヵ年の取引は連結売上高の1%未満であり、仕入はありません。また、人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はなく、同氏の社外監査役としての職務や独立性に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。髙橋氏からは財務及び会計に関する専門的な知見から助言を、また岡野氏からは長年に亘る経営者としての経験とそこで培われた知見を活かした助言を得ており、社外監査役として経営監視機能を果たしております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性の基準については、会社法や東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえつつ、当社と候補者の出身会社との取引状況はもとより、人的関係、資本関係及びその他の利害関係の有無を判断基準として、当社の一般株主との間に利益相反を生じる恐れのない独立役員を選任するための基準を定めております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

a.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査
社外取締役は、取締役会及び経営会議に出席し適宜意見を述べるとともに経営の監督にあたっており、社外監査役は、取締役会に出席し適宜意見を述べるとともに取締役の業務執行を監視しております。

b.社外取締役、監査役と内部監査室の連携状況
取締役会において、逐次、内部監査室長は監査計画や監査状況、監査結果等の報告を行い、情報提供しております。

c.社外取締役、監査役、内部監査室と会計監査人の連携状況
会計監査人は四半期毎にレビュー報告会を実施し、常勤監査役及び内部監査室長は出席のうえ意見交換を行っております。また、社外取締役及び社外監査役は原則として第2四半期レビュー報告会及び事業年度末の監査報告会に出席し、情報交換しております。そのほか、必要に応じて内部統制の構築等に関して会合を持っております。

d.監査役と内部監査室の連携状況
常勤監査役と内部監査室は月に一度の定期情報交換会を実施し、監査計画や監査状況、内部監査結果等について情報共有をしております。そのほか適宜情報交換のための会合を持っております。また、内部監査室長は監査役会に補佐として出席して情報共有をしております。