株式会社フライトソリューションズ 役員の状況 (2025年3月期)

① 役員一覧
a.提出日(2025年6月25日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性4名 女性2名 (役員のうち女性の比率33.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式 数(株)
代表取締役 社長	片 山 圭一朗	1962年3月10日生	1985年4月 株式会社イーゼル入社 1988年4月 株式会社フライト(現当社)設立 同社代表取締役社長 2002年10月 当社代表取締役社長(現任) 2014年12月 FLIGHT SYSTEM USA Inc.CEO(現任) 2023年10月 当社プロダクト&フィナンシャルサービス事業部長(現任)	(注)2	147,800
代表取締役 副社長	松 本 隆 男	1956年9月4日生	1979年4月 コンピューターサービス株式会社(現・SCSK株式会社)入社 1989年7月 CSK東北システム株式会社設立 同社代表取締役専務 2002年10月 当社取締役副社長 2005年3月 当社取締役管理部担当 2011年6月 当社代表取締役副社長(現任) 2023年10月 当社管理本部長(現任)	(注)2	147,000
常務取締役	和 田 克 明	1965年7月6日生	1987年4月 株式会社コナム入社 1990年8月 CSK東北システム株式会社入社 2005年4月 当社SI事業部事業部長 2007年4月 当社SI事業部長 2008年5月 当社執行役員SI事業部事業部長 2011年6月 当社取締役 2023年10月 当社常務取締役バリュークリエーション事業部長兼セールス&マーケティング部長(現任)	(注)2	10,000
取締役 (監査等委員)	重 富 貴 子	1988年10月29日生	2011年4月 ヤフー株式会社入社 2017年10月 ワシントン州弁護士資格取得 2018年7月 カリフォルニア州弁護士資格取得 2018年9月 Fehmel&Associates 入所 アソシエイト弁護士 2019年4月 Shearman&SterlingLLP(現・Allen Overy Shearman Sterling GKJ)入所 アソシエイト弁護士(現任) 2023年6月 2024年6月 当社社外監査役 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	伊 東 幸 子	1964年1月19日生	1987年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2000年9月 武蔵野女子大学(現:武蔵野大学)非常勤講師 2005年2月 有限会社キャリア開発研究所設立代表 2006年12月 2020年6月 2021年4月 2022年5月 2024年6月 東京科学大学学生支援センター特任教授 当社社外監査役 東京科学大学 副学長(学生支援担当) 学生支援センター長 教授(現任) 同 未来人材育成部門長 教授 株式会社サミットシステムサービス 社外取締役(現任) 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	萩 原 義 春	1969年2月4日生	1994年5月 司法書士登録 1997年4月 ベックワンパートナーズ総合事務所・司法書士萩原義春事務所(現・司法書士事務所アレックス・カウンセル・アンド・サービシズ)開設 代表パートナー(現任) 2008年10月 株式会社ティー・ワイ・オー(現・株式会社FIELD MANAGEMENT EXPAND)監査役 2013年11月 同社常勤監査役 2015年2月 株式会社アレックス・リアル・エステート代表取締役(現任) 2017年1月 AOI TYO Holdings株式会社(現・KANAMEL株式会社) 取締役 監査等委員 2021年1月 2024年6月 有限会社ハギジム 取締役(現任) 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					304,800

(注)1.取締役(監査等委員)である重富貴子、伊東幸子、萩原義春の3氏は、社外取締役であります。
2.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

b.2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、第1号議案「取締役(監査等委員である取
締役を除く。)3名選任の件」及び第2号議案「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率28.6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	片 山 圭一朗	1962年3月10日生	1985年4月 株式会社イーゼル入社 1988年4月 株式会社フライト(現当社)設立 同社代表取締役社長 2002年10月 当社代表取締役社長(現任) 2014年12月 FLIGHT SYSTEM USA Inc.CEO(現任) 2023年10月 当社プロダクト&フィナンシャルサービス事業部長(現任)	(注)2	147,800
代表取締役 副社長	松 本 隆 男	1956年9月4日生	1979年4月 コンピューターサービス株式会社(現・SCSK株式会社)入社 1989年7月 CSK東北システム株式会社設立 同社代表取締役専務 2002年10月 当社取締役副社長 2005年3月 当社取締役管理部担当 2011年6月 当社代表取締役副社長(現任) 2023年10月 当社管理本部長(現任)	(注)2	147,000
常務取締役	和 田 克 明	1965年7月6日生	1987年4月 株式会社コナム入社 1990年8月 CSK東北システム株式会社入社 2005年4月 当社SI事業部事業部長 2007年4月 当社SI事業部長 2008年5月 当社執行役員SI事業部事業部長 2011年6月 当社取締役 2023年10月 当社常務取締役バリュークリエーション事業部長兼セールス&マーケティング部長(現任)	(注)2	10,000
取締役 (監査等委員)	重 富 貴 子	1988年10月29日生	2011年4月 ヤフー株式会社入社 2017年10月 ワシントン州弁護士資格取得 2018年7月 カリフォルニア州弁護士資格取得 2018年9月 Fehmel&Associates 入所 アソシエイト弁護士 2019年4月 Shearman&SterlingLLP(現・Allen Overy Shearman Sterling GKJ)入所 アソシエイト弁護士(現任) 2023年6月 2024年6月 当社社外監査役 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	伊 東 幸 子	1964年1月19日生	1987年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2000年9月 武蔵野女子大学(現:武蔵野大学)非常勤講師 2005年2月 有限会社キャリア開発研究所設立代表 2006年12月 2020年6月 2021年4月 2022年5月 2024年6月 東京科学大学学生支援センター特任教授 当社社外監査役 東京科学大学 副学長(学生支援担当) 学生支援センター長 教授(現任) 同 未来人材育成部門長 教授 株式会社サミットシステムサービス 社外取締役(現任) 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	萩 原 義 春	1969年2月4日生	1994年5月 司法書士登録 1997年4月 ベックワンパートナーズ総合事務所・司法書士萩原義春事務所(現・司法書士事務所アレックス・カウンセル・アンド・サービシズ)開設 代表パートナー(現任) 2008年10月 株式会社ティー・ワイ・オー(現・株式会社FIELD MANAGEMENT EXPAND)監査役 2013年11月 同社常勤監査役 2015年2月 株式会社アレックス・リアル・エステート代表取締役(現任) 2017年1月 AOI TYO Holdings株式会社(現・KANAMEL株式会社) 取締役 監査等委員 2021年1月 2024年6月 有限会社ハギジム 取締役(現任) 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	黒 田 正 治	1979年4月3日生	2003年4月 日本電気株式会社入社 2014年4月 同社NECモバイルPOSサービス事業責任者 2019年4月 同社ペイメントプラットフォーム事業開発本部部長 2023年4月 同社リテールソリューション事業部門 上席事業主幹(現任) 2025年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					304,800

(注)1.取締役(監査等委員)である重富貴子、伊東幸子、萩原義春、黒田正治の4氏は、社外取締役であります。
2.2025年6月26日開催予定の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

② 社外役員の状況
当社は、提出日(2025年6月25日)現在、社外取締役を3名(全員監査等委員)選任しておりますが、当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役には、豊富な知識と経験を活かし経営陣から独立した客観的な立場から職務を遂行することを求めております。独立性に関する基準又は方針はありませんが、当社と人的、資本的、取引関係等が無いことが望ましいと考えております。また当社の事業内容や業界に精通していることも重要視しております。
当社の社外取締役は、上記の観点で人選いたしており、いずれも高い独立性があると考えております。
なお、当社は、2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の監査等委員である取締役は4名(全員社外取締役)となります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員)は、策定した監査計画に基づき、取締役の業務執行状況を監査いたしております。また、会計監査人及び内部監査室と密接な連携をとり、監査結果に対する意見交換、改善提案等を行っております。また、会計監査人から随時報告を受け、意見交換等を行っております。