株式会社フーバーブレイン 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性8名、女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	輿水 英行	1967年3月14日	1989年4月 ㈱西洋環境開発 入社 1993年10月 アーサーアンダーセン会計事務所 入所 1997年11月 ㈱カーギルジャパン 入社 2008年12月 ㈱フォンティス 代表取締役社長(現任) 2012年5月 いずみキャピタル㈱ 代表取締役社長(現任) 2014年5月 ㈱パルマ 社外監査役(現任) 2018年6月 当社 取締役副社長 2018年10月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)3	297,800 (注)5
専務取締役 品質保証部部長	八田 孝弘	1967年7月22日	1988年4月 ㈱システムユニバース 入社 1998年3月 ㈱アルネッツ 代表取締役社長(現任) 2018年3月 当社 社外取締役 2018年6月 当社 専務取締役 技術開発部部長 2018年12月 当社 専務取締役 技術開発部門管掌 品質保証部部長(現任)	(注)3	-
専務取締役	板橋 啓成	1963年7月9日	1985年4月 神奈川リコー㈱ 入社 1996年10月 同社 エリア第一事業部横浜営業部中支店 支店長 2003年10月 同社 ドキュメントソリューション営業部 部長 2008年10月 リコージャパン㈱関東営業本部新潟支社 支社長 2011年1月 同社 首都圏営業本部千葉支社 支社長 2016年6月 伊藤忠テクノソリューションズ㈱ 入社 2018年6月 当社 専務取締役 ソリューション営業部部長 2018年12月 当社 専務取締役 営業部門管掌(現任)	(注)3	-
取締役	石井 雅之	1960年10月26日	1985年4月 京セラ㈱ 入社 1988年2月 オリックス㈱ 入社 1994年10月 日本商品ファンド業協会 出向 1999年10月 オリックス債権回収㈱ 出向 2001年4月 九州債権回収㈱ 出向 2003年10月 キングス・キャピタル・アジア 入社 2004年5月 ㈱ベストリンク 代表取締役社長(現任) 2011年3月 ㈱MCホールディングス 代表取締役社長 2013年9月 ㈱一富士債権回収 入社 2018年3月 当社 取締役 管理部部長 2019年5月 当社 取締役 管理部管掌(現任)	(注)3	-
取締役 社長室室長	渡邉 輝明	1985年2月11日	2009年4月 ㈱VSN 入社 2012年4月 ㈱リベルワークス 入社 2014年7月 ㈱パイプドビッツ 入社 2015年11月 同社 事業部長 2018年7月 当社 執行役員 営業企画室室長 2018年12月 当社 執行役員 社長室室長 2019年6月 当社 取締役 ネットワークセキュリティ事業部管 掌 社長室室長(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	酒井 学雄	1961年10月11日	1985年4月 テーエスデー㈱ 入社 1993年5月 (有)スプレンダーコンサルティング(現 ㈱スプレンダーコンサルティング) 取締役 2000年11月 ㈱旅ウェブ 代表取締役社長 2008年12月 ㈱ライフェスタ 代表取締役社長(現任) 2009年5月 ㈱ヴィンテージ 代表取締役社長 2011年4月 ㈱スプレンダーコンサルティング 代表取締役社長(現任) 2011年4月 ㈱AIインシュアランス総合研究所 代表取締役社長(現任) 2012年11月 ㈱スカイスコープソリューションズ 代表取締役社長(現任) 2017年4月 一般社団法人日本ドローンコンソーシアム 理事(現任) 2017年9月 一般社団法人日本建築ドローン協会 理事(現任) 2018年3月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	日景 智久	1954年2月14日	1977年4月 日興證券㈱(現 SMBC日興証券㈱) 入社 1982年1月 オリエント・リース㈱(現 オリックス㈱) 入社 1986年9月 同社 北陸支店次長 1998年3月 同社 大阪不動産事業部副部長 2002年10月 同社 融資事業第二部副部長 2003年11月 オリックス債権回収㈱ 第2事業本部営業第2部長 2007年6月 同社 第2事業本部営業第3部長 2008年5月 オリックス・キャピタル㈱ 投資管理部長 2017年7月 オリックス銀行㈱ 主幹 2019年6月 当社 社外監査役(現任)	(注)4	-
監査役	金子 望美	1969年9月27日	1993年5月 ㈱カーギルジャパン 入社 1997年7月 KPMGグローバルソリューション㈱ 入社 2000年9月 カーギル・インベストメンツ・ジャパン㈱ 入社 2012年6月 カーバル・インベスターズ東京支店 共同代表者 2017年6月 ㈱Gleam&Grace 代表取締役社長(現任) 2018年6月 当社 社外監査役(現任)	(注)4	-
監査役	香取 正康	1950年3月25日	1972年4月 日本経営システム㈱ 入社 1985年5月 ㈱香取マネジメントコンサルティング 代表取締役社長(現任) 2005年6月 コマツNTC㈱ 社外監査役 2018年3月 当社 社外取締役 2018年6月 当社 監査役(現任)	(注)4	-
計					297,800

(注)1.取締役酒井学雄は、社外取締役であります。
2.監査役日景智久及び金子望美は、社外監査役であります。
3.2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
4.2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
5.代表取締役社長輿水英行の所有株式数は、同氏が議決権の過半数を有する会社が保有する株式数です。


6.当社は、法令または定款に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(株)
梅澤 謙一	1969年4月11日	2000年10月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 2000年10月 神田橋法律事務所 (現 ホワイト&ケース法律事務所) 入所 2003年12月 マイクロソフト アジア リミテッド 入社 2004年6月 マイクロソフト㈱ 入社 2006年7月 セキュアード・キャピタル・ジャパン㈱ 入社 2006年7月 同社 法務・コンプライアンス部長 2007年3月 ㈱カーギルジャパン 入社 2007年3月 カーバル・インベスターズ・ピーティー・リミテッド 出向 2007年3月 同社 カウンセル兼ディレクター・オブ・コンプライアンス 2009年3月 ノバルティス ファーマ㈱ 入社 2009年3月 同社 医薬法務部長 2014年4月 同社 コンプライアンス統括部長 2016年7月 同社 執行役員インテグリティ&コンプライアンス本部長 2019年4月 ブレークモア法律事務所 参画 2019年4月 同事務所 パートナー(現任)	-

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を1名、社外監査役は2名を選任しております。
社外取締役酒井学雄並びに社外監査役日景智久及び社外監査役金子望美は、当社との間に資本的関係、人的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。なお、社外取締役と各社外監査役の職務分担については、次のとおりです。
社外取締役酒井学雄は、複数のIT企業の代表取締役社長を務めており、IT技術及びIT企業の経営方法について、豊富な経験・見識を有しており、取締役の職務遂行の監督・監視機能の強化に努めております。。
社外監査役日景智久は、総合リース業界大手において、組織運営及びプロジェクト管理業務を担われ、特に人材育成並びにコンプライアンス教育に軸足をおいたマネジメントを推進されてきた豊富な経験を有しており、当該見識を当社監査に生かし、監査業務を実施しております。
社外監査役金子望美は、経営コンサルタントとして豊富な経験を有しており、経営及び財務・会計についての見識を当社監査に生かし、当社の監査体制の強化に努めております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は管理部門との間で情報交換を行うことで業務の効率性、有効性の向上に、また、社外監査役は管理部門及び内部監査室、監査法人との間で情報交換を行うことで監査の効率性、実効性の向上に努めております。