株式会社フーバーブレイン 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性8名、女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	輿水 英行	1967年3月14日	1989年4月 ㈱西洋環境開発 入社 1993年10月 アーサーアンダーセン会計事務所 入所 1997年11月 ㈱カーギルジャパン 入社 2008年12月 ㈱フォンティス 代表取締役社長(現任) 2012年5月 いずみキャピタル㈱ 代表取締役社長(現任) 2014年5月 ㈱パルマ 社外監査役(現任) 2018年6月 当社 取締役副社長 2018年10月 当社 代表取締役社長(現任) 2021年4月 GHインテグレーション㈱ 代表取締役会長(現任) 2022年11月 ㈱アド・トップ 代表取締役会長 2023年7月 フーバー・インベストメント㈱ 代表取締役会長(現任) 2023年10月 ㈱アド・トップ 代表取締役会長兼社長(現任) 2023年12月 ㈱フーバー・クロステクノロジーズ 代表取締役社長(現任) 2024年4月 ㈱CONVICTION 代表取締役会長	(注)3	214,600 (注)5
専務取締役 ソリューション営業部部長 クラウドセキュリティ営業部部長	板橋 啓成	1963年7月9日	1985年4月 神奈川リコー㈱ 入社 1996年10月 同社 エリア第一事業部横浜営業部中支店支店長 2003年10月 同社 ドキュメントソリューション営業部部長 2008年10月 リコージャパン㈱関東営業本部新潟支社支社長 2011年1月 同社 首都圏営業本部千葉支社支社長 2016年6月 伊藤忠テクノソリューションズ㈱ 入社 2018年6月 当社 専務取締役(現任) ソリューション営業部部長 2018年12月 当社 営業部門管掌 2020年4月 当社 ネットワークセキュリティ事業部部長 2021年4月 当社 西日本営業部部長 事業開発室室長 GHインテグレーション㈱ 専務取締役(現任) 2021年10月 当社 営業本部管掌(現任) ITサービス戦略室室長 2022年11月 当社 ネットワーク本部管掌(現任) 2023年2月 当社 クラウドセキュリティ営業部部長(現任) 2023年4月 当社 ソリューション営業部部長(現任)	(注)3	-
取締役 プロジェクト推進室室長 ICT推進部部長	保田 吉伸	1974年5月19日	2009年10月 楽天㈱ 楽天市場開発部プロデューサー 2016年11月 楽天カード㈱ Fintechシステム戦略室 シニアプロデューサー 2018年11月 楽天ウォレット㈱ 経営管理部管掌執行役員 経理部管掌執行役員 2019年10月 同社 マーケティング部管掌執行役員 カスタマーサポート部管掌執行役員 2021年8月 当社 技術開発部門管掌執行役員 品質保証部部長(現任) 2021年10月 当社 サービス品質本部管掌執行役員 プロモーション本部管掌執行役員 ネットワークエンジニアリング部部長 マーケティングWSC推進部部長 2022年1月 当社 ICT推進部部長(現任) 2022年6月 当社 取締役(現任) サービス品質本部管掌(現任) プロモーション本部管掌 2022年7月 当社 プロジェクト推進室室長(現任) 2023年2月 当社 プロダクト推進本部管掌(現任) マーケティング部部長 2024年4月 ㈱CONVICTION 取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	錦織 劉一	1971年2月3日	1995年4月 韓国 サムスングループ、LGグループの関係会社において、移動体通信、ネットワーク・インフラ構築技術者として従事 2010年5月 GHソリューション㈱ SI営業本部長 2018年4月 GHインテグレーション㈱ 代表取締役社長(現任) 2021年6月 当社 取締役(現任) 2024年3月 ㈱アド・トップ 取締役(現任)	(注)3	74,831
取締役	酒井 学雄	1961年10月11日	1985年4月 テーエスデー㈱ 入社 1993年5月 (有)スプレンダーコンサルティング(現 ㈱スプレンダーコンサルティング) 取締役 2000年11月 ㈱旅ウェブ 代表取締役社長 2008年12月 ㈱ライフェスタ 代表取締役社長(現任) 2009年5月 ㈱ヴィンテージ 代表取締役社長 2011年4月 ㈱スプレンダーコンサルティング 代表取締役社長(現任) ㈱AIインシュアランス総合研究所 代表取締役社長(現任) 2012年11月 ㈱スカイスコープソリューションズ 代表取締役社長(現任) 2017年4月 一般社団法人日本ドローンコンソーシアム 理事(現任) 2017年9月 一般社団法人日本建築ドローン協会 理事(現任) 2018年3月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	上村 卓也	1970年8月23日	1997年12月 ㈱カーギルジャパン 入社 2001年7月 信金キャピタル㈱ 入社 2007年1月 ㈱ディア・ライフ 入社 2009年5月 ㈱パルマ 取締役 2011年4月 ㈱ユアスペース 取締役 2013年12月 ㈱パルマ 取締役管理部長 2018年3月 ㈱経営承継支援 取締役(現任) 2018年10月 ㈱パルマ 取締役管理部担当役員 2019年12月 ㈱ディア・ライフ 常務執行役員(現任) 2021年1月 ㈱DLXホールディングス 取締役副社長 ㈱N-STAFF 取締役副社長 2021年6月 当社 社外取締役(現任) 2021年12月 ㈱コーディアリー・サービス 取締役副社長 2023月7月 フーバー・インベストメント㈱ 監査役(現任) 2024年1月 ㈱アルシエ 代表取締役社長(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	日景 智久	1954年2月14日	1977年4月 日興證券㈱(現 SMBC日興証券㈱) 入社 1982年1月 オリエント・リース㈱(現 オリックス㈱) 入社 1986年9月 同社 北陸支店次長 1998年3月 同社 大阪不動産事業部副部長 2002年10月 同社 融資事業第二部副部長 2003年11月 オリックス債権回収㈱ 第2事業本部営業第2部長 2007年6月 同社 第2事業本部営業第3部長 2008年5月 オリックス・キャピタル㈱ 投資管理部長 2017年7月 オリックス銀行㈱ 主幹 2019年6月 当社 社外監査役(現任)	(注)4	-
監査役	金子 望美	1969年9月27日	1993年5月 ㈱カーギルジャパン 入社 1997年7月 KPMGグローバルソリューション㈱ 入社 2000年9月 カーギル・インベストメンツ・ジャパン㈱ 入社 2012年6月 カーバル・インベスターズ東京支店 共同代表者 2017年6月 ㈱Gleam&Grace 代表取締役社長(現任) 2018年6月 当社 社外監査役(現任)	(注)4	-
監査役	香取 正康	1950年3月25日	1972年4月 日本経営システム㈱ 入社 1985年5月 ㈱香取マネジメントコンサルティング 代表取締役社長(現任) 2005年6月 コマツNTC㈱ 社外監査役 2018年3月 当社 社外取締役 2018年6月 当社 監査役(現任)	(注)4	-
計					289,431

(注)1.取締役酒井学雄及び上村卓也は、社外取締役であります。
2.監査役日景智久及び金子望美は、社外監査役であります。
3.2023年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
4.2023年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
5.代表取締役社長輿水英行の所有株式数は、同氏が議決権の過半数を有する会社が保有する株式数であります。

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を2名、社外監査役は2名を選任しております。
社外取締役酒井学雄、社外取締役上村卓也、社外監査役日景智久及び社外監査役金子望美は、当社との間に資本的関係、人的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。なお、社外取締役と各社外監査役の職務分担については、次のとおりです。
社外取締役酒井学雄は、複数のIT企業の代表取締役社長を務めており、IT技術及びIT企業の経営方法について、豊富な経験・見識を有しており、取締役の職務遂行の監督・監視機能の強化に努めております。
社外取締役上村卓也は、上場会社を含む取締役として長年経営企画部門又は管理部門に携わられ、その豊富な経験と実績より当社の経営に対し客観的な立場から的確な提言・助言により、取締役の職務遂行の監督・監視機能の強化に努めております。
社外監査役日景智久は、総合リース業界大手において、組織運営及びプロジェクト管理業務を担われ、特に人材育成並びにコンプライアンス教育に軸足をおいたマネジメントを推進されてきた豊富な経験を有しており、当該見識を当社監査に生かし、監査業務を実施しております。
社外監査役金子望美は、経営コンサルタントとして豊富な経験を有しており、経営及び財務・会計についての見識を当社監査に生かし、当社の監査体制の強化に努めております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は管理部門との間で情報交換を行うことで業務の効率性、有効性の向上に、また、社外監査役は管理部門、内部監査室及び監査法人との間で情報交換を行うことで監査の効率性、実効性の向上に努めております。