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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100UFA2 (EDINETへの外部リンク)
株式会社ブレインパッド 役員の状況 (2024年6月期)
① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
(注)1. 取締役である佐野哲哉氏、石井隆一氏は、社外取締役であります。
2. 監査等委員である取締役である谷口卓氏、大久保和孝氏、牛島真希子氏は、社外取締役であります。
3. 任期は、2024年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4. 任期は、2024年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
5. 任期は、2023年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
6. 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
7. 当社は、業務執行上の意思決定をより現場に近い位置で行うことで業務執行の機動性を高めるとともに、積極的な抜擢・登用を含めた次世代経営層の育成方法の多様化を実現し、持続的な成長を実現できる経営体制を構築していくため、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名および担当は以下のとおりであります。(※印の執行役員は、取締役を兼務しております。)
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名であり、うち3名は監査等委員である取締役であります。
社外取締役は、取締役会、監査等委員会等において、内部監査の状況、内部統制システムの構築・運用状況、監査等委員会による監査および会計監査の結果について報告を受けております。監査等委員である取締役は、常勤の監査等委員である取締役と常に連携を取り、経営の監視・監督に必要な情報を共有しております。また、会計監査人は主要な監査結果について、監査等委員である取締役に報告しております。監査等委員である取締役は、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監視を行っております。
当社は、社外取締役は、当社からの独立性を確保する観点から、(1)当社の経営者または従業員であるまたはあった者、(2)当社と重要な取引関係がある経営者または従業員である者、(3)当社の取締役と親族関係にある者、(4)当社の顧問等として取締役としての報酬以外に高額の報酬を受け取っている者、のいずれにも該当しない者を選任する方針としております。
なお、当社は取締役の3分の1以上を独立社外取締役としたいと考えており、本有価証券報告書提出日時点において、取締役8名のうち5名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役 佐野哲哉氏は、グローウィン・パートナーズ株式会社の代表取締役であります。当社とグローウィン・パートナーズ株式会社の間には過去に取引関係がありましたが、取引額は当社の売上高の1%未満であって、当社が定める独立性判断基準を満たしており、当該兼職先と当社との間に特別な関係はありません。その他の兼職先との当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。
社外取締役 石井隆一氏は、クオンタムリープ・グロース・イニシアティブ株式会社の代表取締役社長/Co-Founder、株式会社ネットプロテクションズの社外取締役(監査等委員)、株式会社ティーガイアの社外取締役であります。当該兼職先と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。
監査等委員である取締役 谷口卓氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。
監査等委員である取締役 大久保和孝氏は、株式会社大久保アソシエイツの代表取締役社長、株式会社SS Dnaformの代表取締役、セガサミーホールディングス株式会社、武蔵野精密工業株式会社の社外取締役(監査等委員)、サンフロンティア不動産株式会社、株式会社LIFULL、株式会社サーラコーポレーションの社外取締役であります。当該兼職先と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。
監査等委員である取締役 牛島真希子氏は、Jones Day 法律事務所・外国法共同事業のオブカウンセル弁護士、セガサミーホールディングス株式会社の社外取締役(監査等委員)であります。当該兼職先と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 社長執行役員 CEO | 関口 朋宏 | 1977年3月25日生 |
| (注)3 | 191,300 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役会長 Co-Founder | 高橋 隆史 | 1972年9月5日生 |
| (注)3 | 263,100 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 Co-Founder | 佐藤 清之輔 | 1957年8月7日生 |
| (注)3 | 1,687,000 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 佐野 哲哉 | 1970年1月16日生 |
| (注)1 (注)3 | 30,000 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 石井 隆一 | 1965年5月31日生 |
| (注)1 (注)3 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (常勤の監査等委員) | 谷口 卓 | 1960年4月14日生 |
| (注)2 (注)4 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 大久保 和孝 | 1973年3月22日生 |
| (注)2 (注)5 | 3,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 牛島 真希子 | 1965年4月10日生 |
| (注)2 (注)5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 2,174,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)1. 取締役である佐野哲哉氏、石井隆一氏は、社外取締役であります。
2. 監査等委員である取締役である谷口卓氏、大久保和孝氏、牛島真希子氏は、社外取締役であります。
3. 任期は、2024年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4. 任期は、2024年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
5. 任期は、2023年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
6. 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
| 加藤 康輔 | 1965年2月17日生 |
| - |
7. 当社は、業務執行上の意思決定をより現場に近い位置で行うことで業務執行の機動性を高めるとともに、積極的な抜擢・登用を含めた次世代経営層の育成方法の多様化を実現し、持続的な成長を実現できる経営体制を構築していくため、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名および担当は以下のとおりであります。(※印の執行役員は、取締役を兼務しております。)
| ※ 社長執行役員 CEO | 関口 朋宏 |
| 副社長執行役員 COO(Chief Operating Officer)フィナンシャルインダストリー担当 | 西村 順 |
| 常務執行役員 CSO(Chief Solutions Officer)ソリューションユニット統括 兼 プロダクト事業統括 | 安良岡 史行 |
| 上席執行役員 XaaS担当 | 山崎 清仁 |
| 上席執行役員 アカウントユニット統括 兼 コンシューマーインダストリー担当 | 藤掛 真太郎 |
| 執行役員 セールス&マーケティング担当 | 富樫 尚人 |
| 執行役員 人事担当 兼 ソリューションユニット副統括 | 紺谷 幸弘 |
| 執行役員 アナリティクスコンサルティング担当 | 押川 幹樹 |
| 執行役員 トランスフォーメーション担当 | 佐藤 洋行 |
| 執行役員 CIO(Chief Information Officer)事業企画・管理担当 | 萩原 匡勝 |
| 執行役員 CFO(Chief Financial Officer)ESG担当 兼 コーポレート担当 | 新木 菜月 (ビジネスネーム:藤本) |
| 執行役員 CMO(Chief Marketing Officer) | 近藤 嘉恒 |
| 執行役員 データエンジニアリング担当 | 秦 健浩 |
| 執行役員 エンタープライズ担当 | 鵜飼 武志 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名であり、うち3名は監査等委員である取締役であります。
社外取締役は、取締役会、監査等委員会等において、内部監査の状況、内部統制システムの構築・運用状況、監査等委員会による監査および会計監査の結果について報告を受けております。監査等委員である取締役は、常勤の監査等委員である取締役と常に連携を取り、経営の監視・監督に必要な情報を共有しております。また、会計監査人は主要な監査結果について、監査等委員である取締役に報告しております。監査等委員である取締役は、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監視を行っております。
当社は、社外取締役は、当社からの独立性を確保する観点から、(1)当社の経営者または従業員であるまたはあった者、(2)当社と重要な取引関係がある経営者または従業員である者、(3)当社の取締役と親族関係にある者、(4)当社の顧問等として取締役としての報酬以外に高額の報酬を受け取っている者、のいずれにも該当しない者を選任する方針としております。
なお、当社は取締役の3分の1以上を独立社外取締役としたいと考えており、本有価証券報告書提出日時点において、取締役8名のうち5名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役 佐野哲哉氏は、グローウィン・パートナーズ株式会社の代表取締役であります。当社とグローウィン・パートナーズ株式会社の間には過去に取引関係がありましたが、取引額は当社の売上高の1%未満であって、当社が定める独立性判断基準を満たしており、当該兼職先と当社との間に特別な関係はありません。その他の兼職先との当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。
社外取締役 石井隆一氏は、クオンタムリープ・グロース・イニシアティブ株式会社の代表取締役社長/Co-Founder、株式会社ネットプロテクションズの社外取締役(監査等委員)、株式会社ティーガイアの社外取締役であります。当該兼職先と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。
監査等委員である取締役 谷口卓氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。
監査等委員である取締役 大久保和孝氏は、株式会社大久保アソシエイツの代表取締役社長、株式会社SS Dnaformの代表取締役、セガサミーホールディングス株式会社、武蔵野精密工業株式会社の社外取締役(監査等委員)、サンフロンティア不動産株式会社、株式会社LIFULL、株式会社サーラコーポレーションの社外取締役であります。当該兼職先と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。
監査等委員である取締役 牛島真希子氏は、Jones Day 法律事務所・外国法共同事業のオブカウンセル弁護士、セガサミーホールディングス株式会社の社外取締役(監査等委員)であります。当該兼職先と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。
このコンテンツは、EDINET閲覧（提出）サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E25817] S100UFA2)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート（以下、本レポート）です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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