株式会社プラネット 役員の状況 (2019年7月期)

① 役員一覧
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	玉 生 弘 昌	1944年9月8日生	1985年8月 当社 常務取締役 1988年12月 当社 専務取締役 1993年10月 当社 代表取締役社長 2004年1月 当社 代表取締役社長 執行役員社長 2012年10月 当社 代表取締役会長(現任)	(注)3	80,000
代表取締役 社長 執行役員社長	田 上 正 勝	1964年3月9日生	1993年3月 当社 入社 2006年10月 当社 執行役員 情報技術本部 ネットワーク企画部長 2008年10月 当社 取締役 執行役員 情報技術本部副本部長兼ネットワーク企画部長 2010年10月 当社 常務取締役 執行役員常務 ネットワーク本部副本部長兼ネットワーク企画部長 2012年10月 当社 代表取締役社長 執行役員社長(現任)	(注)3	10,100
常務取締役 執行役員常務 事業推進管轄役員	松 本 俊 男	1959年2月19日生	1981年4月 株式会社インテック入社 2013年4月 同社 執行役員 CIO情報システム部長 2014年6月 同社 退社 2014年7月 当社 入社 執行役員 参与 2014年10月 当社 取締役 執行役員CIO 2015年10月 当社 常務取締役 執行役員常務 CIO 2016年4月 当社 常務取締役 執行役員常務ネットワーク推進本部長 2018年8月 当社 常務取締役 執行役員常務事業推進管轄役員(現任)	(注)3	1,000
取締役 執行役員 経営管理管轄役員	山 崎 哲 哉	1956年9月12日生	1980年4月 日本航空株式会社入社 2005年4月 同社 経理・財務、収入管理部次長 2008年4月 同社 運航本部企画室 統括次長 2016年6月 当社入社 参与 2016年10月 当社 取締役 執行役員 経営本部長 2018年8月 当社 取締役 執行役員 経営管理管轄役員(現任)	(注)3	600
取締役	濱 逸 夫	1954年3月14日生	1977年4月 ライオン油脂株式会社(現ライオン株式会社)入社 2012年1月 同社 代表取締役、取締役社長、執行役員、最高執行責任者、リスク統括管理担当 2012年10月 当社 取締役(現任) 2017年3月 ライオン株式会社 代表取締役、社長執行役員、取締役会議長、最高経営責任者 2019年1月 同社 代表取締役、会長、取締役会議長、最高経営責任者(現任)	(注)3	―
取締役	北 岡 隆 之	1960年12月14日生	1984年4月 株式会社インテック入社 2005年1月 同社 プロダクトソリューション営業部長 2016年4月 同社 執行役員 企画本部長 2017年4月 同社 常務執行役員 企画本部長 2018年4月 同社 代表取締役社長(現任) 2018年6月 TIS株式会社 取締役(現任) 2018年10月 当社 取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	廣 田 光 次	1949年5月8日生	1972年4月 野村證券株式会社入社 1997年6月 国際証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)取締役 2003年4月 株式会社東京ファイナンシャルプランナーズ代表取締役副社長 2007年1月 CSK-RB証券株式会社代表取締役 2010年10月 当社 取締役(現任)	(注)3	―
取締役	吉 松 徹 郎	1972年8月13日生	1996年4月 アンダーセンコンサルティング株式会社(現アクセンチュア株式会社)入社 1999年7月 有限会社アイ・スタイル(現株式会社アイスタイル)設立 代表取締役社長(現任) 2018年10月 当社 取締役(現任)	(注)3	―
常勤監査役	黒 岩 昭 雄	1955年8月7日生	1998年4月 当社 入社 2006年10月 当社 取締役 執行役員 営業本部営業部長 2010年10月 当社 常務取締役 執行役員常務 営業本部副本部長兼第2営業部長 2014年10月 当社 常務取締役 執行役員常務 営業本部長兼営業部長 2015年4月 当社 常務取締役 執行役員常務 営業本部長 2015年10月 当社 監査役(現任)	(注)4	2,000
監査役	岩 成 真 一	1957年7月7日生	1980年3月 防衛省 航空自衛隊入隊 2009年3月 防衛省 航空幕僚監部 総務部長 2011年8月 防衛省 航空自衛隊 補給本部副本部長 2013年8月 同隊 航空開発実験集団司令官 空将 2015年11月 日本無線株式会社 アドバイザー(現任) 2018年10月 当社 監査役(現任)	(注)5	―
監査役	鎌 田 竜 彦	1966年4月26日生	1998年10月 サンワ・等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2005年6月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)パートナー 2018年8月 鎌田公認会計士事務所 代表(現任) 2019年6月 コマニー株式会社 監査役(現任) 2019年10月 当社 監査役(現任)	(注)4	―
計					93,700

(注)1 取締役濱逸夫、北岡隆之、廣田光次、吉松徹郎は、社外取締役であります。
2 監査役岩成真一、鎌田竜彦は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は2018年7月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は2019年7月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は2018年7月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼務3名(田上正勝、松本俊男、山崎哲哉)及びスマートプラットフォーム企画担当役員 山本浩、経営担当役員 川村渉、広報担当役員 滝山重治、ネットワーク推進担当役員 上原英智、イノベーション推進担当役員兼イノベーション推進部長 今村佳嗣の計8名で構成されております。
7 当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
藤 田 裕	1958年10月18日生	1983年10月	昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所	(注)	―
		1991年1月	本郷公認会計士事務所(現 辻・本郷税理士法人)入所
		2002年4月	辻・本郷税理士法人 参与(現任)
		2014年12月	アジア航測株式会社 監査役
		2015年12月	同社 取締役(監査等委員)(現任)
		2018年1月	辻・本郷監査法人 代表社員(現任)

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。


② 社外役員の状況
当社は、社外取締役4名及び社外監査役2名を選任しております。
社外取締役濱逸夫は、ライオン株式会社の代表取締役会長であり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識のもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に対し、適切な助言をいただけるものと判断し、選任しております。また、同社は当社の株式を保有しており、当社の通信処理サービスを利用しております。
社外取締役北岡隆之は、株式会社インテックの代表取締役社長及びTIS株式会社の取締役を務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識及び情報技術分野での専門知識・経験のもとに、当社の経営を監督していただきたいと判断し、選任しております。また、株式会社インテックは当社の株式を保有しており、当社のネットワークの運用監視業務及びシステム開発を受託しております。
社外取締役廣田光次は、経営者としての豊富な経験と金融業界に精通した立場からの意見を当社の経営に活かしていただきたいと判断し、選任しております。また、同氏と当社は、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
社外取締役吉松徹郎は、株式会社アイスタイルの創設時から代表取締役社長を務められており、経営者としての豊富な経験や化粧品を中心とする業界に関する幅広い知識等をもとに当社の経営を監督していただきたいと判断し、選任しております。また、同氏と当社は、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
社外監査役岩成真一は、情報セキュリティの専門性等、同氏がこれまで培ってきた知識や経験を当社の監査体制に活かしていただき、客観的立場から当社の経営を監査していただけるものと判断し、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
社外監査役鎌田竜彦は、公認会計士としてこれまで培ってきた経験及び上場企業での監査役の経験等を当社監査体制に活かし、客観的立場から当社の経営を監視していただけるものと判断し、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
なお、ライオン株式会社、株式会社インテックとの取引はいずれも市場動向等を勘案して一般的な取引条件に基づいて行われており、その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会や監査役会に出席するとともに、常勤監査役と適宜必要な情報交換を図っております。また、会計監査人及び内部監査部門とも適宜情報交換を行い、緊密な連携を図っております。