株式会社プレナス 役員の状況 (2022年2月期)

① 役員一覧
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 社長執行役員	塩 井 辰 男	1964年1月21日生	1988年1月 当社入社 1991年3月 商品部長 1991年5月 取締役 商品部長 1998年5月 常務取締役 営業企画部長 2000年5月 専務取締役商品・企画担当 2002年3月 専務取締役営業担当 2003年5月 代表取締役社長 2015年5月 代表取締役社長 社長執行役員(現任)	(注)2	8
取締役 副社長執行役員 営業グループ管掌	金 子 史 朗	1960年1月19日生	1985年4月 株式会社ほっかほっか亭九州地域本部(現 株式会社プレナスに合併)入社 2004年3月 当社ほっかほっか亭東日本FC営業部長 2006年3月 業務部長 2009年3月 人事部長 2012年5月 取締役営業統括本部長(FC統括) 2015年5月 取締役 上席執行役員 ほっともっと事業本部FC本部長 2016年2月 取締役 上席執行役員 ほっともっと西部本部長兼西部FC開発部長 2016年8月 常務取締役 常務執行役員 ほっともっと事業本部長 2019年3月 専務取締役 専務執行役員 ほっともっと事業本部長 2021年2月 取締役 副社長執行役員 営業グループ管掌(現任)	(注)2	17
取締役 専務執行役員 コーポレートグループ管掌	田 渕 豪	1964年2月5日生	1991年4月 当社入社 2000年6月 株式会社ほっかほっか亭(現 株式会社プレナスに合併)転籍 2003年10月 当社に出向、商品開発部長 2004年3月 当社商品開発部長 2008年5月 取締役 営業企画部長 2009年3月 取締役営業企画・商品開発担当 2013年2月 取締役やよい軒営業・海外事業担当 2013年9月 取締役やよい軒営業・やよい軒FC開発・海外事業担当 2014年9月 取締役やよい軒(営業・FC開発・業務)・海外事業担当 2015年5月 取締役 上席執行役員 外食事業本部長 2015年9月 常務取締役 常務執行役員 外食事業本部長 2017年3月 専務取締役 専務執行役員 外食事業本部長 2018年7月 専務取締役 専務執行役員 グローバル事業本部長 2021年2月 取締役 専務執行役員 コーポレートグループ管掌(現任)	(注)2	9
取締役	長 沼 孝 一 郎	1945年1月4日生	1981年8月 株式会社旭通信社(現 株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ)入社 1998年3月 同社取締役 2000年3月 同社常務取締役 2001年9月 同社代表取締役社長 2010年3月 同社代表取締役会長 2011年1月 同社取締役会長 2011年3月 同社取締役・取締役会議長 2012年3月 同社代表取締役・取締役会議長 2013年3月 同社取締役・取締役会議長 2014年4月 同社代表取締役・取締役会議長 2014年5月 当社社外取締役(現任)	(注)1(注)2	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	岡 本 直 之	1961年8月7日生	1985年4月 大蔵省(現 財務省)入省 2009年7月 財務省主計局主計官(内閣、司法・警察、財務係担当) 2012年8月 財務省理財局総務課長 2013年6月 財務省大臣官房審議官(理財局担当) 2014年7月 内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付) 内閣官房日本経済再生総合事務局次長 規制改革推進事務局次長 他 2016年6月 財務省大臣官房審議官(大臣官房担当) 2017年7月 内閣府本府地方創生推進事務局次長 内閣府経済社会総合研究所総括政策研究官 2018年7月 財務省大臣官房政策立案総括審議官 2020年7月 国土交通省政策統括官 2022年1月 当社顧問 2022年5月 当社社外取締役(現任)	(注)1(注)2	-
取締役 (常勤監査等委員)	髙 橋 勉	1954年7月20日生	1978年4月 株式会社福岡銀行入行 1997年10月 同行月隈支店長 2001年10月 同行粕屋支店長 2003年7月 同行人事総務部長代理 2006年4月 同行人事部主任調査役、当社に出向 2006年5月 当社内部監査室長 2007年4月 当社入社、内部監査室長 2009年3月 法務部長 2010年3月 総務部長 2012年5月 常勤監査役 2015年5月 取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)3	6
取締役 (監査等委員)	松 渕 敏 朗	1967年1月23日生	1992年10月 中央新光監査法人入所 1996年4月 公認会計士登録 1999年10月 株式会社ビジネストラスト入社 2000年7月 同社取締役マネジメント本部長 2002年10月 BDJ法律会計事務所 パートナー 2003年10月 税理士登録 2008年8月 ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所 パートナー 2011年2月 清陽監査法人 代表社員(現任) 2014年10月 マルコポーロ会計事務所設立 同事務所代表(現任) 2017年5月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)1(注)3	0
取締役 (監査等委員)	竹 尾 祐 幸	1958年9月19日生	1983年4月 株式会社福岡相互銀行(現 株式会社西日本シティ銀行)入行 2011年12月 同行執行役員 総務部長 2013年4月 同行常務執行役員 総務部長 2013年5月 同行常務執行役員 本店営業部長兼福岡支店長 2016年5月 同行常務執行役員 融資部・融資統括部担当 2016年6月 同行取締役常務執行役員 2016年10月 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス 取締役執行役員 2018年6月 同社執行役員 2019年5月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年6月 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス 執行役員(現任) 株式会社西日本シティ銀行 取締役専務執行役員 2021年6月 株式会社西日本シティ銀行 代表取締役副頭取(現任)	(注)1(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	吉 田 泰 彦	1957年2月26日生	1979年4月 株式会社福岡銀行入行 2007年7月 同行執行役員 総合企画部長 2007年10月 同行執行役員 経営管理部長 2009年4月 同行執行役員 本店営業部長 2011年4月 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 執行役員 株式会社福岡銀行 取締役常務執行役員 2012年6月 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 取締役執行役員 2014年4月 株式会社福岡銀行 取締役専務執行役員 2017年4月 同行代表取締役副頭取 2019年4月 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 代表取締役副社長 2021年5月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年4月 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 取締役執行役員(現任) 株式会社福岡銀行 取締役執行役員(現任)	(注)1 (注)3	-
計					44

(注)1 取締役長沼孝一郎、岡本直之、松渕敏朗、竹尾祐幸、吉田泰彦は社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2022年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当社グループでは、業務執行の権限と責任の明確化を図り、現在及び今後の重要な課題に対し、より迅速かつ柔軟に対応できる経営体制を整備して行くため、2015年5月1日より執行役員制度を導入しております。取締役兼務者以外の執行役員は7名で次のとおりであります。

役名	職名	氏名
専務執行役員	SCMグループ管掌	若狹 二郎
常務執行役員	マーケティング本部長	廣藤 明
上席執行役員	総務本部長	山内 チズル
上席執行役員	営業企画室担当	添島 修
上席執行役員	DX本部長	高橋 秀治
上席執行役員	株式会社プレナスフーズ 代表取締役社長	丸山 雅章
上席執行役員	経理本部長	佐々木 泰蔵

② 社外役員の状況
イ 社外取締役の員数、当社との関係、企業統治において果たす機能及び役割
当社の社外取締役は5名です。
社外取締役長沼孝一郎氏は、株式会社アサツーディ・ケイ(現 株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ)の最高顧問でありましたが、現在は退任しております。当社は同社を広告代理店とする取引関係がありますが、その規模・内容から同氏の独立性に影響を及ぼす特別の関係はなく、主要な取引先に該当しません。同氏は、長年にわたり企業経営に携わった豊富な経験と高い見識を、当社取締役会における適切な意思決定及び経営の監督に反映していただくことを期待し、社外取締役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に該当せず、独立した立場から監督が可能であり、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断できるため、独立役員として指定しております。
社外取締役岡本直之氏は、2022年1月より当社と顧問契約を締結し、当社は同氏から経営についてアドバイスを受けておりましたが、顧問としての報酬額は同氏の独立性に影響を与えるおそれがある金額ではございません。同氏は、財務省・内閣官房等において要職を歴任しており、金融・財務や政策に関する豊富な経験と高度かつ専門的な見識を、当社取締役会における適切な意思決定及び経営の監督に反映していただくことを期待し、社外取締役として選任しております。同氏は、直接会社の経営に関与したことはありませんが、前述の理由により、社外取締役としての職責を果たしていただけると判断しております。
監査等委員である社外取締役松渕敏朗氏は、マルコポーロ会計事務所の代表及び清陽監査法人の代表社員であり、当社は各兼職先と取引関係はありません。同氏は、公認会計士としての豊富な経験と高度かつ専門的な見識を、当社取締役会における適切な意思決定及び経営の監督・監査に反映していただくことを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に該当せず、独立した立場から監督が可能であり、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断できるため、独立役員として指定しております。
監査等委員である社外取締役竹尾祐幸氏は、株式会社西日本フィナンシャルホールディングスの執行役員
及び株式会社西日本シティ銀行の代表取締役副頭取であります。当社は同行との間に資金の預け入れ等の取引関係がありますが、当事業年度末現在で同行からの借入金はなく、主要な取引先に該当しません。同氏は、長年にわたり銀行経営に携わった豊富な経験と高い見識を、当社取締役会における適切な意思決定及び経営の監督・監査に反映していただくことを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に該当せず、独立した立場から監督が可能であり、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断できるため、独立役員として指定しております。
監査等委員である社外取締役吉田泰彦氏は、株式会社ふくおかフィナンシャルグループの取締役執行役員及び株式会社福岡銀行の取締役執行役員であります。当社は同行との間に資金の預け入れ等の取引関係がありますが、当事業年度末現在で同行からの借入金はなく、主要な取引先に該当しません。同氏は、長年にわたり銀行経営に携わった豊富な経験と高い見識を、当社取締役会における適切な意思決定及び経営の監督・監査に反映していただくことを期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に該当せず、独立した立場から監督が可能であり、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断できるため、独立役員として指定しております。
なお、社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
ロ 社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社では、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する特段の基準は設けておりません。しかしながら、社外取締役の選任に際しては、経験や幅広い見識を踏まえ、経営全般に関し職務を適切に遂行できることを重視しております。また、経営の監督機能の客観性や中立性の確保について支障がないことも重視しているため、東京証券取引所が定める独立性に関する基準を適宜参考にしつつ、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことにも留意しております。これらの条件を複合的に判断し、社外取締役の候補者を選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(うち3名は取締役監査等委員)は、取締役会にて内部監査、会計監査人の監査結果の報告を受けること等を通じて、業務執行を監督しております。
内部監査部門として内部監査室を設置(14名配置)しており、業務監査を中心とする内部監査を行っております。監査結果は代表取締役社長及び担当執行役員に報告すると共に、必要に応じて取締役会でも報告を行うこととしております。また、問題点については該当部署に随時改善を求め、改善状況のフォローを実施しております。なお、これら内部監査に係る状況につきましては、取締役監査等委員で構成される監査等委員会に対しても随時報告を行い、監査結果に関する情報交換を行います。
また、監査等委員会と会計監査人の連携状況については、1.監査計画の策定、2.監査実施過程、3.監査意見形成の3段階で有機的な連携を行い、監査結果の双方向的情報交換による相互補完を行います。上記のとおり、監査等委員会、内部監査室及び会計監査人は、相互に連携を保ち、監査の質の向上と効率化に努めます。