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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IZOG (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社プレミアムウォーターホールディングス 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー


①役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)

役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
萩尾 陽平1978年5月17日生
2004年4月株式会社エフエルシー 入社 事業部長
2005年4月同社 取締役
2010年11月プレミアムウォーター株式会社 代表取締役
2014年2月株式会社エフエルシー 代表取締役(現任)
2015年6月当社 取締役
2016年6月当社 代表取締役社長(現任)
2017年4月プレミアムウォーター株式会社 代表取締役社長
2018年3月株式会社PWリソース 代表取締役(現任)
2018年6月プレミアムウォーター株式会社 取締役
エフエルシープレミアム株式会社 取締役(現任)
2019年6月株式会社ケイ・エフ・ジー 社外取締役(現任)
(注)2普通株式
1,031,500
代表取締役
CDO兼CFO兼CIO
長野 成晃1978年2月15日生
2003年4月株式会社光通信入社
2008年4月同社 管理本部 財務部 副統轄次長
2014年12月
株式会社京王ズホールディングス 代表取締役
2015年10月当社 執行役員 管理本部長
2016年4月株式会社ウォーターダイレクト分割準備会社(現 プレミアムウォーター株式会社)代表取締役
2016年6月当社 代表取締役CFO
2017年6月当社 代表取締役CDO
プレミアムウォーター株式会社取締役(現任)
2018年3月株式会社PWリソース 代表取締役(現任)
2019年4月当社 代表取締役 CDO兼CFO兼CIO(現任)
2019年10月アンドウォーター株式会社(現 株式会社ライフセレクト) 代表取締役社長(現任)
(注)2普通株式
20,600
取締役副社長金本 彰彦1973年2月12日生
1994年4月第一興商株式会社 入社
2006年8月株式会社エフエルシーフーズ (現 株式会社ケイビーフーズ)代表取締役
2006年12月株式会社エフエルシー 取締役
2012年9月株式会社エフエルシー 取締役(現任)
2013年12月プレミアムウォーター株式会社 取締役上級執行役員
2016年7月当社 上級執行役員
2017年4月プレミアムウォーター株式会社 取締役副社長
2017年6月当社 取締役副社長(現任)
2018年6月プレミアムウォーター株式会社 代表取締役社長(現任)
エフエルシープレミアム株式会社 取締役(現任)
(注)2普通株式
458,670


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
専務取締役今泉 貴広1972年9月27日生
1994年4月株式会社UDK 入社
2003年4月株式会社LUXURY 代表取締役(現任)
2012年3月エフエルシープロモーション株式会社(現 エフエルシープレミアム株式会社) 取締役副社長
2013年3月株式会社エフエルシー 執行役員
2014年3月同社上級執行役員
エフエルシープロモーション株式会社(現 エフエルシープレミアム株式会社) 取締役(現任)
2016年7月当社 上級執行役員
2017年6月当社 取締役
2018年6月当社 常務取締役
プレミアムウォーター株式会社 取締役(現任)
2020年6月当社 専務取締役(現任)
(注)2普通株式
303,760
取締役形部 孝広1972年5月8日生
1995年4月株式会社光通信 入社
2003年4月同社 OA機器直販事業本部 西日本 部長
2005年7月同社 愛知タウン 部長
2006年4月同社 販社事業本部 OA本部 部長
2007年4月同社 法人事業本部 社販推進事業部 西日本 部長
2014年4月同社 コンシューマー事業本部 マーケティング事業部 営業本部 部長
2014年11月株式会社アイディール・ライフ 取締役
2015年6月当社 取締役
2016年1月当社 専務取締役
2016年6月当社 取締役(現任)
2017年7月株式会社ウォーターダイレクト(現 プレミアムウォーター株式会社)取締役(現任)
(注)2普通株式
35,000
取締役武井 道雄1963年4月13日生
1982年4月ローム富士株式会社 入社
2003年8月岩谷物流株式会社 取締役 工場長
2007年1月当社 入社
2011年6月当社 取締役 執行役員 生産・開発部長
2013年12月当社 取締役 執行役員 オペレーション本部長
2015年6月当社 執行役員常務 生産・開発本部長
2016年6月当社 上級執行役員
2016年7月株式会社ウォーターダイレクト(現 プレミアムウォーター株式会社) 取締役 生産・開発本部長(現任)
2017年6月当社 取締役(現任)
(注)2普通株式
26,900


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役小泉 まり1985年5月16日生
2004年7月株式会社エフエルシー入社
2010年11月エフエルシープロモーション株式会社(現 エフエルシープレミアム株式会社)取締役
2014年7月同社 代表取締役社長(現任)
2016年7月当社 執行役員
2017年6月当社 上級執行役員
2018年6月当社 取締役(現任)
(注)2普通株式
69,490
取締役村口 和孝1958年11月20日生
1984年4月日本合同ファイナンス株式会社(現株式会社ジャフコ) 入社
1998年7月株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立 代表取締役(現任)
2006年3月日本テクノロジーベンチャーパートナーズアイ六号投資事業有限責任組合 無限責任組合員(現任)
2007年3月当社 取締役
2008年6月株式会社アキブホールディングス 代表取締役(現任)
2008年7月株式会社アキブネットワークス代表取締役(現任)
2010年9月株式会社アキブシステムズ 代表取締役(現任)
2015年3月当社 代表取締役会長
2015年6月当社 取締役(現任)
2018年11月JESCOホールディングス株式会社 社外取締役(現任)
2019年1月株式会社ブロードバンドタワー 取締役(現任)
2019年3月株式会社パルテック 社外取締役(現任)
2019年6月株式会社ティエスエスリンク 取締役(現任)
2019年11月パイフォトニクス株式会社 取締役(現任)
(注)2普通株式
20,400
取締役和田 英明1973年12月13日生
1997年4月株式会社光通信 入社
2004年6月同社 取締役
2005年9月同社 ネットワーク事業本部長
2007年4月同社 常務取締役
2009年6月同社 常務執行役員
同社 情報通信事業本部長(現 営業統括本部長)
2012年6月同社 常務取締役
2015年6月当社 取締役(現任)
2017年6月株式会社光通信 取締役副社長
2018年6月株式会社エフティグループ 取締役
2019年2月株式会社アクトコール 社外取締役
2019年6月株式会社光通信 代表取締役社長(現任)
(注)2-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
常勤監査等委員
加藤 次夫1950年2月17日生
1972年4月株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行) 入社
1976年2月清友物産株式会社入社
1983年2月株式会社インテリアジャスティス 代表取締役
2000年9月株式会社菱和エステート(現株式会社クレアスレント) 入社
2001年6月同社 取締役営業管理部長
2006年7月株式会社菱和ライフクリエイト(現株式会社クレアスライフ)入社 執行役員 経理部長
2008年8月同社 執行役員 グループ業務部長
2010年4月当社 管理本部長
2010年6月富士ウォーター株式会社 監査役(現任)
2010年10月当社 管理部長
2010年12月当社 常勤監査役
2014年1月株式会社アイディール・ライフ 監査役
2019年6月当社 取締役 常勤監査等委員(現任)
(注)3普通株式
7,400
取締役
監査等委員
杉田 将夫1979年11月9日生
2007年8月株式会社光通信 入社
2011年6月さくら少額短期保険株式会社 取締役
2012年6月株式会社インテア・ホールディングス 監査役
2013年6月株式会社アイフラッグ 監査役
2014年1月株式会社光通信 管理本部 財務企画部長
2015年6月当社 取締役
2016年6月当社 監査役
2019年4月株式会社光通信 財務本部 執行役員
2019年6月当社 取締役 監査等委員(現任)
2019年7月さくら損害保険株式会社 取締役(現任)
2020年4月株式会社光通信 財務本部 執行役員 財務副本部長(現任)
(注)3普通株式
2,000
取締役
監査等委員(注)1
髙橋 邦美1948年6月1日生
1974年4月日本信販株式会社 入社
1992年1日株式会社三貴入社 小売事業部長
1994年4月日本建設株式会社入社 営業部部長
1996年1月株式会社日商インターライフ 常務取締役
2000年9月資生堂インベストメント株式会社 顧問
2001年4月株式会社エヌ・アイ・エス 代表取締役(現任)
2001年5月株式会社エス・ピー・ネットワーク 顧問(現任)
2007年5月株式会社エフエルシー 監査役
2016年4月株式会社サイバーエリアリサーチ(現 株式会社Geolocation Technology) 社外取締役(現任)
2016年6月当社 社外監査役
2019年6月当社 取締役 監査等委員(現任)
(注)3普通株式
15,000


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
監査等委員(注)1
内田 正之1957年3月21日生
1988年4月仙台弁護士会登録
1991年4月内田正之法律事務所(現 内田・篠塚法律事務所)代表 (現任)
1998年4月日本弁護士連合会 代議員
2005年4月仙台弁護士会 副会長
2006年4月同 監事
2011年4月同 常議員会議長
2012年1月株式会社京王ズホールディングス 社外監査役
2013年4月仙台弁護士会 会長
2014年4月日本弁護士連合会 副会長
2016年4月株式会社京王ズホールディングス 監査役
2016年6月当社 社外監査役
2019年6月当社 取締役 監査等委員(現任)
(注)3-
取締役
監査等委員(注)1
有田 道生1962年6月14日生
1988年4月富士写真フイルム株式会社 入社
1990年8月株式会社三菱総合研究所 入所
1999年12月株式会社ヘルスケアネット 代表取締役
2012年4月エクスペリアン・ジャパン株式会社 代表取締役社長
2012年11月エクスペリアンジャパン株式会社 代表取締役CEO
株式会社エルティヴィ― 社外取締役(現任)
2017年4月株式会社Fun To Create 代表取締役(現任)
2017年6月当社 社外取締役
2017年8月M&Mコンサルティング株式会社 代表取締役(現任)
2018年6月株式会社デンタス 代表取締役(現任)
2019年1月F・ソリューションズ株式会社 代表取締役
2019年6月当社 取締役 監査等委員(現任)
(注)3-
1,990,720


(注)1.取締役 髙橋邦美氏、内田正之氏及び有田道生氏の3氏は、社外取締役であります。
2.2020年6月24日開催の定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社の監査等委員会の構成は以下のとおりです。
委員長 加藤次夫氏、委員 杉田将夫氏、委員 髙橋邦美氏、委員 内田正之氏、委員 有田道生氏
なお、加藤次夫氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役(監査等委員を除きます。)からの情報収集並びに内部監査部門と監査等委員会との連携の強化その他の監査の実効性の確保を図るためであります。

② 社外役員の状況
当社は、経営の重要な事項に関する意思決定と担当取締役による業務執行を監視・監督する取締役会において、社内の立場から離れて客観的な立場から経営者又は特定分野の専門家としての豊富な経験や見識に基づいて、当社の経営に対する助言と担当取締役による業務執行の監視・監督の強化のため、取締役14名のうち3名を社外取締役(うち監査等委員である取締役は3名)として選任しております。
なお、当社は、社外取締役の当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、その選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしたうえで、当社からの独立性を十分に確保したまま社外取締役としての職務を遂行することができるかを総合的に判断しております。

1)髙橋邦美氏(監査等委員である取締役)
髙橋邦美氏は、企業経営者としての豊富な見識や経験を有しており、当社の社外監査役として独立した立場から経営全般の監視と客観的かつ有効な助言を行うなど経営に関する監査として求められる役割を十分に果たしてまいりました。その実績を踏まえ、当社の監査・監督機能の強化を図るため、社外取締役として選任しております。
なお、同氏は、当社の普通株式15,000株(議決権個数150個)を保有しておりますが、これが発行済株式総数及び議決権総数において占める割合は僅少であり、当社からの独立性は保たれているものと判断しております。
なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

2)内田正之氏(監査等委員である取締役)
社外取締役 内田正之氏は、弁護士としての豊富な専門的見識や経験に基づいて、当社の社外監査役として独立した立場から経営全般の監視と業務執行に関する法的指摘・助言等を行うなど経営に関する監査として求められる役割を十分に果たしてまいりました。その実績を踏まえ、当社の監査・監督機能の強化を図るため、社外取締役として選任しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

3)有田道生氏(監査等委員である取締役)
社外取締役 有田道生氏は、会社経営及び情報システム分野で培った豊富な経験、経営に関する見識に基づき、独立した立場から当社の情報システムに関する意思決定をはじめとする経営全般について適切な助言や提言を行うなど社外取締役として求められる役割を十分に果たしております。その実績を踏まえ、当社の監査・監督機能の強化を図るため、社外取締役として選任しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

③ 非業務執行取締役等との間の責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項に基づき、業務執行取締役等でない取締役(監査等委員である取締役を含む。)との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する額としております。ただし、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、取締役会、監査等委員会において適宜報告及び意見交換がなされております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E27294] S100IZOG)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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