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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OCJX (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社プロシップ 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役会長鈴木 勝喜1941年5月19日生
1964年4月株式会社宮野鉄工所(現シチズンマシナリー株式会社)入社
1976年1月当社入社
1977年4月営業部長
1980年1月取締役
1987年8月代表取締役社長
1995年8月㈱ソフトウェア開発センター代表取締役
1995年8月㈱ライジン代表取締役
1997年7月㈱アイン代表取締役
1999年3月㈱エール代表取締役
2006年4月代表取締役会長
2010年6月取締役会長
2014年6月代表取締役会長
2015年4月代表取締役社長兼会長
2015年6月代表取締役会長
2017年4月取締役会長
2019年4月代表取締役会長
2022年6月取締役会長(現任)
(注)32,531
代表取締役社長山口 法弘1977年7月2日生
2002年4月当社入社
2010年4月システム営業1部長
2011年4月システム営業副本部長
2012年4月海外ビジネス営業本部長
2012年6月取締役
2015年10月FS営業本部長
2017年4月代表取締役副社長
システム営業本部長
2019年4月代表取締役社長(現任)
(注)312
代表取締役副社長
ソリューション開発本部長
鈴木 資史1974年1月5日生
1998年4月当社入社
2007年4月アプリケーション開発2部長
2009年4月システム開発副本部長
2012年6月取締役
2014年4月ソリューション開発本部長
2017年4月開発第3本部長
2018年4月ソリューション開発本部長(現任)
2021年6月専務取締役
2022年6月代表取締役副社長(現任)
(注)348
取締役
システム営業本部長
巽 俊介1981年10月3日生
2006年4月当社入社
2013年4月営業1部 部長 IFRS推進室 室長
2014年4月FS営業1部 部長
2015年4月FS営業本部 副本部長
2018年4月当社執行役員(現任)
システム営業本部 副本部長
2020年4月制度対策推進室室長(兼務)
2021年4月システム営業本部長(現任)
制度変更対策室室長(現任)
2022年6月取締役(現任)
(注)314
取締役
ソリューション開発本部副本部長
渡邉 南星1982年11月2日生
2009年4月当社入社
2016年4月FS開発部 FS開発3部長
2017年4月開発第1本部 開発2部長
2018年4月当社執行役員(現任)
ソリューション開発本部副本部長(現任)
2022年6月取締役(現任)
(注)30


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
(監査等委員)
長倉 正道1949年1月1日生
1971年4月株式会社きもと入社
1974年6月株式会社ヤマドラフト入社
1976年1月株式会社ロッテリア入社
1976年10月ミュージックショップ ボイス創業
1998年4月携帯ショップ e-モバイル創業
2019年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)45
取締役
(監査等委員)
遠藤 利夫1941年7月27日生
1960年4月小野田セメント株式会社(現太平洋セメント株式会社)入社
1968年4月株式会社フジテレビジョン入社
2002年6月株式会社フジミック取締役
2003年6月株式会社フジシステムズ監査役
2005年7月株式会社メディア・ネットワーク
常務取締役
2011年1月株式会社コンピュータマネジメント顧問(現任)
2015年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)48
取締役
(監査等委員)
一政 夫東志1963年5月4日生
1987年4月日興證券株式会社(現SMBC日興証券)入社
2009年1月三菱UFJ証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社
2015年6月三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 広島支店法人営業部長
2020年10月オニバイースト創業 代表(現任)
2021年6月情報セキュリティ株式会社 顧問(現任)
2021年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)4-
2,619
(注)1.長倉正道、遠藤利夫及び一政夫東志は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 長倉正道、委員 遠藤利夫、委員 一政夫東志
なお、長倉正道は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を置いている理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
3.2022年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2021年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役である長倉正道及び遠藤利夫はそれぞれ5,000株、8,000株を保有しておりますが、独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。その他に当社との間で、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役はいずれも、当社との間で利害関係はなく、客観的な観点で取締役の業務執行を監査しております。そのため、当社経営陣から著しい影響を受ける恐れがなく、独立性を確保していると判断しております。なお、社外取締役はいずれも、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外取締役の選任については、豊富なビジネス経験と経営者としての見識を持ち、経営陣からの独立性を確保しているかどうかという観点から人選しております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準、具体的には「上場管理等に関するガイドライン」を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役3名で構成される監査等委員会と内部監査、及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係については、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の3つの監査機能に内部統制部門を交えることで、財務報告に対する信頼性向上、適正な会計処理の実施及び透明な経営の確保を図っており、必要に応じて会合を設けることで、それぞれの監査結果について情報共有や意見交換、相互に必要な助言を受ける等、有機的な連携による効率的かつ効果的な監査を行っております。
また、各監査等委員は取締役会その他の重要会議に出席して意見を述べるほか、内部監査室もしくは会計監査人の監査へ立会うことなどにより、取締役の業務執行の妥当性、効率性などを幅広く検証するなどの経営監視を実施しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05466] S100OCJX)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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