株式会社プロシップ 役員の状況 (2026年3月期)

① 役員一覧
a.2026年6月17日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 管理本部長	鈴木 資史	1974年1月5日生	1998年4月 当社入社 2007年4月 アプリケーション開発2部長 2009年4月 システム開発副本部長 2012年6月 取締役 2014年4月 ソリューション開発本部長 2017年4月 開発第3本部長 2018年4月 ソリューション開発本部長 2021年6月 専務取締役 株式会社プロシップフロンティア代表取締役社長(現任 2022年6月 代表取締役副社長 2023年4月 ソリューション開発第三本部長 管理本部長 2024年4月 代表取締役社長 ソリューション開発第二本部長 2026年4月 代表取締役社長 管理本部長(現任)	(注)3	112
取締役 システム営業本部長	水野 恭併	1981年4月20日生	2006年7月 当社入社 2017年4月 システム営業本部FS3部長 2018年4月 システム営業本部副本部長 2022年4月 執行役員システム営業本部 副本部長 2024年4月 システム営業本部長(現任) 2024年6月 取締役(現任)	(注)3	20
取締役 ソリューション開発本部長	荻野 裕行	1979年1月29日生	2007年5月 当社入社 2012年4月 システム開発本部FS開発3部長 2023年4月 ソリューション開発第一本部 副本部長 2024年4月 ソリューション開発第一本部長 2024年6月 取締役(現任) 2026年4月 ソリューション開発本部長(現任)	(注)3	26
取締役 システム営業副本部長	巽 俊介	1981年10月3日生	2006年4月 当社入社 2013年4月 営業1部 部長 IFRS推進室 室長 2014年4月 FS営業1部 部長 2015年4月 FS営業本部 副本部長 2018年4月 当社執行役員 システム営業本部 副本部長 2020年4月 制度対策推進室室長 2021年4月 システム営業本部長 2022年6月 取締役(現任) 2023年4月 改正リース会計ソリューション 推進室室長 2024年4月 システム営業副本部長(現任)	(注)3	39

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	松本 千代子	1961年5月21日生	1982年4月 三井不動産建設株式会社入社 1986年7月 日本エム・アイ・エス株式会社 (現:株式会社プロシップ)入社 1989年6月 日本エム・アイ・エス株式会社 管理部主任 1998年7月 ザ・ヒューマン株式会社入社 2021年8月 学校法人鉄蕉館入職 2025年4月 学校法人鉄蕉館 財務統括部 部長 (現任) 亀田医療大学 財務部 部長 (現任) 2025年6月 当社社外取締役(常勤監査等委員) (現任)	(注)4	0
取締役 (監査等委員)	長倉 正道	1949年1月1日生	1971年4月 株式会社きもと入社 1974年6月 株式会社ヤマドラフト入社 1976年1月 株式会社ロッテリア入社 1976年10月 ミュージックショップ ボイス創業 1998年4月 携帯ショップ e-モバイル創業 2019年6月 当社社外取締役(常勤監査等委員) 2024年6月 当社社外取締役(常勤監査等委員) (現任)	(注)5	29
取締役 (監査等委員)	一政 夫東志	1963年5月4日生	1987年4月 日興證券株式会社 (現SMBC日興証券株式会社)入社 2009年1月 三菱UFJ証券株式会社(現:三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 2015年6月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 広島支店法人営業部長 2020年10月 オニバイースト創業 代表(現任) 2021年6月 当社社外取締役(監査等委員) (現任) 2022年4月 株式会社みらいワークス 顧問 (現任)	(注)4	8
計					235

(注)1.松本千代子、長倉正道及び一政夫東志は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 松本千代子、委員 長倉正道、委員 一政夫東志
なお、松本千代子及び長倉正道は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を置いている理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
3.2025年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2025年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2024年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から2年間


b.2026年6月18日開催予定の第57回定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件」及び「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容(役職等)も含めて記載しています。
男性5名 女性3名 (役員のうち女性の比率37.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 管理本部長	鈴木 資史	1974年1月5日生	1998年4月 当社入社 2007年4月 アプリケーション開発2部長 2009年4月 システム開発副本部長 2012年6月 取締役 2014年4月 ソリューション開発本部長 2017年4月 開発第3本部長 2018年4月 ソリューション開発本部長 2021年6月 専務取締役 株式会社プロシップフロンティア代表取締役社長(現任) 2022年6月 代表取締役副社長 2023年4月 ソリューション開発第三本部長 管理本部長 2024年4月 代表取締役社長 ソリューション開発第二本部長 2026年4月 代表取締役社長 管理本部長(現任)	(注)3	112
取締役 システム営業本部長	水野 恭併	1981年4月20日生	2006年7月 当社入社 2017年4月 システム営業本部FS3部長 2018年4月 システム営業本部副本部長 2022年4月 執行役員システム営業本部 副本部長 2024年4月 システム営業本部長(現任) 2024年6月 取締役(現任)	(注)3	20
取締役 ソリューション開発本部長	荻野 裕行	1979年1月29日生	2007年5月 当社入社 2012年4月 システム開発本部FS開発3部長 2023年4月 ソリューション開発第一本部 副本部長 2024年4月 ソリューション開発第一本部長 (現任) 2024年6月 取締役(現任) 2026年4月 ソリューション開発本部長(現任)	(注)3	26
取締役 システム営業副本部長	巽 俊介	1981年10月3日生	2006年4月 当社入社 2013年4月 営業1部 部長 IFRS推進室 室長 2014年4月 FS営業1部 部長 2015年4月 FS営業本部 副本部長 2018年4月 当社執行役員 システム営業本部 副本部長 2020年4月 制度対策推進室室長 2021年4月 システム営業本部長 2022年6月 取締役(現任) 2023年4月 改正リース会計ソリューション 推進室室長 2024年4月 システム営業副本部長(現任)	(注)3	39
取締役 システム営業副本部長	加藤 知恵	1973年5月8日生	1994年4月 当社入社 2016年4月 営業推進部長代行 2020年4月 営業推進部長 2023年6月 営業推進部長 株式会社プロシップフロンティア 監査役(現任) 2024年4月 システム営業副本部長(現任) 2026年6月 取締役(現任)	(注)3	110

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	松本 千代子	1961年5月21日生	1982年4月 三井不動産建設株式会社入社 1986年7月 日本エム・アイ・エス株式会社 (現:株式会社プロシップ)入社 1989年6月 日本エム・アイ・エス株式会社 管理部主任 1998年7月 ザ・ヒューマン株式会社入社 2021年8月 学校法人鉄蕉館入職 2025年4月 学校法人鉄蕉館 財務統括部 部長 (現任) 亀田医療大学 財務部 部長 (現任) 2025年6月 当社社外取締役(常勤監査等委員) (現任)	(注)4	0
取締役 (監査等委員)	一政 夫東志	1963年5月4日生	1987年4月 日興證券株式会社 (現SMBC日興証券株式会社)入社 2009年1月 三菱UFJ証券株式会社(現:三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 2015年6月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 広島支店法人営業部長 2020年10月 オニバイースト創業 代表(現任) 2021年6月 当社社外取締役(監査等委員) (現任) 2022年4月 株式会社みらいワークス 顧問 (現任)	(注)4	8
取締役 (監査等委員)	三田村 善恵	1971年11月9日生	1994年4月 日本エム・アイ・エス株式会社(現:株式会社プロシップ)入社 1998年6月 フリーランスとして業務アプリケーション開発 2000年1月 株式会社コナミデジタルエンタテインメント 社内システム部門/プロジェクトリーダー 2011年12月 派遣社員として外資系製薬会社に勤務 2016年5月 株式会社ドミノ・ピザ ジャパン データアナリスト 2018年3月 コニカミノルタジャパン株式会社 マーケティング領域 データ分析外販チーム リーダー 2023年3月 コニカミノルタジャパン株式会社 コーポレート本部 デジタルキャリアデザイン推進部 部長(現任) 2026年6月 当社社外取締役(常勤監査等委員) (現任)	(注)5	-
計					316

(注)1.松本千代子、一政夫東志及び三田村善恵は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 松本千代子、委員 一政夫東志、委員 三田村善恵
なお、松本千代子は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を置いている理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
3.2026年6月18日開催予定の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2025年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2026年6月18日開催予定の定時株主総会の終結の時から2年間

② 社外役員の状況
提出日現在、当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役である長倉正道は29,600株、一政夫東志は8,200株を保有しておりますが、独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。その他に当社との間で、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役はいずれも、当社との間で利害関係はなく、客観的な観点で取締役の業務執行を監査しております。そのため、当社経営陣から著しい影響を受ける恐れがなく、独立性を確保していると判断しております。なお、社外取締役はいずれも、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、社外取締役の選任については、豊富なビジネス経験と経営者としての見識を持ち、経営陣からの独立性を確保しているかどうかという観点から人選しております。社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準、具体的には「上場管理等に関するガイドライン」を参考にしております。
なお、当社は、2026年6月18日開催予定の第57回定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件」及び「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、引き続き社外取締役は3名(うち監査等委員である社外取締役は3名)となります。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部
門との関係
社外取締役3名で構成される監査等委員会と内部監査、及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内
部統制部門との関係については、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の3つの監査機能に内部統制部門を交えることで、財務報告に対する信頼性向上、適正な会計処理の実施及び透明な経営の確保を図っており、必要に応じて会合を設けることで、それぞれの監査結果について情報共有や意見交換、相互に必要な助言を受ける等、有機的な連携による効率的かつ効果的な監査を行っております。
また、各監査等委員は取締役会その他の重要会議に出席して意見を述べるほか、内部監査室もしくは会計
監査人の監査へ立会うことなどにより、取締役の業務執行の妥当性、効率性などを幅広く検証するなどの経営監視を実施しております。