株式会社プロジェクトホールディングス 役員の状況 (2024年12月期)

① 役員一覧
男性 5名 女性 2名 (役員のうち女性の比率28.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員CEO	土井 悠之介	1989年5月18日	2014年4月 スカイライトコンサルティング株式会社入社 2016年1月 当社設立 代表取締役社長 2024年1月 当社代表取締役 社長執行役員CEO(現任)	(注)3	1,743,000
取締役 執行役員CFO	松村 諒	1989年10月7日	2014年4月 株式会社みずほ銀行入行 2019年7月 同行産業調査部 調査役 2021年6月 当社取締役 2022年1月 当社専務取締役 2024年1月 当社取締役 常務執行役員CFO 2025年1月 当社取締役 執行役員CFO(現任)	(注)3	4,900
社外取締役	柳沢 和正	1983年3月25日	2007年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社 2010年3月 モルガン・スタンレー証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 2011年4月 合同会社ロゴス・パートナーズ設立 代表社員(現任) 2013年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク再入社 2019年1月 同社パートナー 2021年4月 同社退社 2022年1月 株式会社プロレド・パートナーズ社外取締役 2022年3月 当社取締役(現任) 2024年1月 株式会社プロレド・パートナーズ社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
社外取締役 監査等委員・常勤	結城 愛子	1989年9月22日	2012年4月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ入社 2017年2月 同社主任 2022年2月 同社課長代理、同社退社 2022年3月 当社常勤監査役 2024年3月 当社取締役常勤監査等委員(現任)	(注)4	-
社外取締役 監査等委員・常勤	橋口 晶子	1967年10月6日	1991年10月 井上斎藤英和監査法人 (現有限責任あずさ監査法人)入所 1996年7月 同監査法人退所 1999年9月 橋口公認会計士事務所開設、代表(現任) 2014年7月 株式会社グローバルキッズ監査役 2015年10月 株式会社グローバルキッズCOMPANY監査役 2023年4月 株式会社GKS監査役 2024年3月 取締役常勤監査等委員(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役 監査等委員	桃崎 有治	1950年12月18日	1978年10月 監査法人西方会計士事務所(現・有限責任監査法人トーマツ)入所 1998年7月 同監査法人代表社員 2008年3月 同監査法人業務管理本部長 2012年1月 トーマツグループCIO 2015年1月 桃崎有治公認会計士事務所開設 代表(現任) 2016年6月 高島株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 2018年2月 当社監査役 2024年3月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)4	36,000
社外取締役 監査等委員	川添 丈	1958年6月21日	1991年4月 弁護士登録、梶谷綜合法律事務所勤務 1995年4月 ブリッジ法律事務所開設 2003年6月 半蔵門総合法律事務所開設 2010年1月 表参道総合法律事務所開設、代表(現任) 2019年12月 当社監査役 2024年3月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)4	-
計					1,783,900

(注)1.当社は、2024年3月26日開催の第8期定時株主総会における承認を得て、監査等委員会設置会社に移行しています。
2.柳沢和正氏、結城愛子氏、橋口晶子氏、桃崎有治氏及び川添丈氏の5名は、社外取締役であります。
3.任期は、2025年3月29日開催の第9期定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.任期は、2024年3月26日開催の第8期定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は執行役員制度を導入しております。上記以外の執行役員の状況は次のとおりであります。
執行役員 森 祐樹 事業開発本部長

② 社外役員の状況
イ.社外取締役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は1名であります。また、監査等委員である社外取締役は4名であります。
社外取締役桃崎有治は当社の株式36,000株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役柳沢和正、結城愛子、橋口晶子及び川添丈との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

ロ.社外取締役の独立性の基準又は方針及び選任状況に関する提出会社の考え方
当社では社外取締役を選任するための独立性に関する基準、又は方針として特段の定めはありませんが、東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を参考の上、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役を選任しております。

ハ.社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
当社は、監査等委員である取締役が取締役会の議決権を有すること、株主総会における監査等委員以外の取締役の選任・解任・辞任及び報酬に対する意見陳述権を有すること、また、監査等委員会及び取締役会全体における社外取締役の構成比を高めることにより、経営プロセスの透明性と監督機能の向上を図ります。社外取締役からは、取締役会等を通じて、客観的かつ多面的な意見・助言を得ることにより、経営に対する監督の実効性確保に努めます。
社外取締役柳沢和正は、経営コンサルタントとしての豊富な実務経験とコンサルティング事業に関する幅広い知見を有しており、会社経営・企業戦略に関する専門的な助言・提言が期待できることから、社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役結城愛子は、国内大手システムインテグレーターにおける業務経験によりIT・デジタル領域に関する幅広い知見を有していることから、当社の属する業界動向を踏まえた適切な監査・監督が期待できるため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役橋口晶子は、公認会計士としての豊富な監査経験や上場企業の監査役を長年務めた経験を有し、当社の監査体制の一層の強化に寄与する有益な指摘や意見が期待できることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役桃崎有治は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有しており、業務執行に関する判断力・識見を活かした適切な監査・監督が期待できることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役川添丈は、弁護士として企業法務及びコーポレート・ガバナンスに精通しており、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である社外取締役を除く。)と監査等委員である社外取締役は、内部監査、会計監査、内部統制の評価の結果等について、取締役会その他の場を通じて報告を受けるほか、社外取締役(監査等委員である社外取締役を除く。)と監査等委員である社外取締役の意見交換等の実施により、連携を確保してまいります。