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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LKIG (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社プロテリアル 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー

①役員一覧
男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.3%)

a.取締役の状況
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役会議長
監査委員
西家 憲一1956年8月18日生1979年 4月 当社 入社
2012年 4月 監査室長
2013年 4月 磁性材料カンパニー次長 兼 企画部長
2015年 4月 代表執行役 執行役 調達センター長 兼
輸出管理室長
2016年 1月 代表執行役 執行役 人事総務本部長 兼
調達・VEC本部長 兼 輸出管理室長
2016年 4月 執行役常務 人事総務本部長 兼 調達・
VEC本部長
2017年 4月 代表執行役 執行役専務 経営企画本部長
2018年 4月 代表執行役 執行役専務 経営企画本部長
兼 グループ会社監査役室長(2019年3月
退任)
2019年 6月 取締役
2020年 6月 取締役会議長(現任)
注15
取締役
指名委員
監査委員会議長
報酬委員
上野山 実1953年2月14日生1975年 4月 松下電器産業(株)(後にパナソニック
(株)に社名変更)入社
2006年 4月 同社 役員(経理担当)
2007年 6月 同社 取締役(経理・財務担当)
2010年 4月 同社 常務取締役(経理・財務担当)
2012年 6月 同社 常務役員(2013年3月退任)
2013年 4月 同社 顧問(2015年3月退任)
2013年 6月 綜合警備保障(株) 社外監査役(2017年
6月までは常勤監査役)(2021年6月退任予
定)
2019年 6月 当社 社外取締役(現任)
注10
取締役
指名委員会議長
監査委員
報酬委員会議長
福尾 幸一1955年4月17日生1978年 4月 本田技研工業(株) 入社
2005年 6月 同社 執行役員(品質・認証担当)
2010年 6月 同社 常務執行役員
2014年 4月 同社 専務執行役員
2014年11月 (株)本田技術研究所 取締役副社長
2015年 4月 同社 代表取締役社長(2016年3月退任)
2015年 6月 本田技研工業(株) 取締役 専務執行
役員(2016年6月退任)
2018年 6月 (株)セブン銀行 社外取締役(現任)
2019年 6月 当社 社外取締役(現任)
注10
取締役
指名委員
報酬委員
西山 光秋1956年9月25日生
1979年 4月(株)日立製作所 入社
2008年 4月同社 財務一部長
2011年 4月日立電線(株) 執行役 兼 CFO
2012年 6月同社 執行役 兼 CFO 兼 取締役
2013年 4月
同社 執行役常務 兼 CFO 兼 CPO 兼 取締役(2013年6月退任)
2013年 7月当社 事業役員常務 電線材料カンパニープレジデント 兼 輸出管理室副室長
2014年 4月執行役常務 最高財務責任者 兼 財務センター長 兼 人事総務センター長 兼 情報システムセンター長(2015年3月退任)
2015年 4月(株)日立製作所 執行役常務
2015年 6月(株)日立物流 社外取締役(2016年6月退任)
2016年 4月(株)日立製作所 代表執行役 執行役専務 兼 CFO(2020年3月退任)
2020年 4月当社 代表執行役 執行役会長 兼 CEO
2020年 6月

同年 同月


2021年 4月
代表執行役 執行役会長 兼 執行役社長 兼 CEO 兼 金属材料事業本部長
代表執行役 執行役会長 兼 執行役社長 兼 CEO 兼 金属材料事業本部長 兼 取締役
代表執行役 執行役会長 兼 執行役社長 兼 CEO 兼 取締役(現任)
注14


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役森田 守1959年4月12日生
1983年 4月(株)日立製作所 入社
2013年 4月(株)日立産機システム 取締役(現任)
2015年 4月
同年 同月
(株)日立製作所 戦略企画本部長
Hitachi Asia Ltd. 取締役(2018年3月退任)
2016年 4月
同年 同月
(株)日立製作所 執行役常務
(株)日立総合計画研究所 取締役(現任)
2019年 4月
(株)日立インダストリアルプロダクツ 取締役(2020年3月退任)
2019年 6月

2020年 4月
同年 同月
日立化成(株)(現昭和電工マテリアルズ(株)) 取締役(2020年6月退任)
(株)日立製作所 執行役専務(現任)
日立グローバルライフソリューションズ(株) 取締役(現任)
2020年 6月当社 取締役(現任)
注10
12
(注)1.任期は、2021年6月18日開催の定時株主総会にて就任後、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで
であります。
2.取締役のうち、上野山実及び福尾幸一の2氏は、社外取締役であります。
3.上野山実氏は、2021年6月24日に綜合警備保障(株)の社外監査役を退任する予定であります。


b.執行役の状況
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表執行役
執行役会長
兼 執行役社長
CEO(最高経営責任者)
西山 光秋1956年9月25日生a.取締役の状況参照注14
代表執行役
執行役常務
CFO(最高財務責任者)
財務本部長
西岡 宏明1960年7月19日生
1984年 4月(株)日立製作所 入社
2013年 4月同社 財務統括本部財務二部長
2013年10月

同社 財務統括本部財務マネジメント本部担当本部長 兼 資金部長
2014年 4月同社 財務統括本部財務マネジメント本部長 兼 資金部長
2016年 4月当社 財務本部副本部長
2017年 4月代表執行役 執行役 最高財務責任者 兼 財務本部長
2018年 4月代表執行役 執行役常務 最高財務責任者 兼 財務本部長
2020年 4月


2021年 4月
代表執行役 執行役常務 CFO(最高財務責任者) 財務本部長 兼 経営改革推進室副室長
代表執行役 執行役常務 CFO(最高財務責任者) 財務本部長(現任)
注18
執行役常務
人事総務本部長
田宮 直彦1960年1月28日生
1982年 4月(株)日立製作所 入社
2012年 6月
同社 人財統括本部人事教育部長
2013年10月同社 人財統括本部人事勤労本部長
2016年 4月同社 人財統括本部副統括本部長 兼 (株)日立総合経営研修所 代表取締役社長
2017年 4月当社 執行役 人事総務本部長 兼 コンプライアンス統括責任者
2018年 4月執行役常務 人事総務本部長 兼 コンプライアンス統括責任者
2020年 4月


2021年 4月
執行役常務 人事総務本部長 兼 グループリスクマネジメント責任者
執行役常務 人事総務本部長(現任)
注15
執行役常務
機能部材事業本部長
輸出管理室副室長
村上 和也1962年9月29日生
1985年 4月日立電線(株) 入社
2013年 4月同社 電線本部電線事業部長 兼 日高工場長
2013年 7月当社 電線材料カンパニー電線事業部電線統括部長
2015年 7月
電線材料カンパニーバイスプレジデント 兼 電線統括部長
2016年 4月


2019年 4月
執行役 電線材料カンパニープレジデント 兼 輸出管理室副室長
執行役常務 機能部材事業本部長 兼 輸出管理室副室長
2020年 6月


2021年 4月
執行役常務 機能部材事業本部長 兼 技術開発本部長 兼 輸出管理室副室長
執行役常務 機能部材事業本部長 兼 輸出管理室副室長(現任)
注13
執行役
CQO(最高品質責任者)
會田 亮一1963年11月13日生
1988年 4月日立電線(株) 入社
2015年 7月当社 電線材料カンパニー電線統括部製造部主管技師
2017年 4月安来工場 改革推進部長
2018年10月電線材料カンパニー電線統括部主管
2019年 4月機能部材事業本部電線統括部主管
2020年 4月(株)茨城テクノス 代表取締役社長(2020年5月退任)
2020年 6月
当社 執行役 CQO(最高品質責任者)(現任)
注13


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
執行役
調達・VEC本部長
グループリスクマネジメント責任者
朝木 美恵1966年2月15日生
1990年 4月当社 入社
2016年 8月調達・VEC本部調達部主管部員
2017年 4月調達・VEC本部企画部長
2018年 4月調達・VEC本部調達部長
2019年 4月調達・VEC本部長
2021年 4月執行役 調達・VEC本部長 兼 グループリスクマネジメント責任者(現任)
注10
執行役
金属材料事業本部本部長
輸出管理室副室長
谷口 徹1968年4月5日生1994年 4月 当社 入社
2014年10月 安来工場 改革推進部長
2016年 1月 Hitachi Metals Europe GmbH
President
2017年10月 当社 素形材カンパニー技術開
発部長
2018年 4月 素形材カンパニー自動車機器統
括部長
2019年 4月 執行役 金属材料事業本部副本
部長 兼 自動車鋳物統括部長
2020年 6月 執行役 金属材料事業本部副本
部長 兼 自動車鋳物統括部長
兼 輸出管理室副室長
2020年10月 執行役 金属材料事業本部副本
部長 兼 特殊鋼統括部長 兼 輸
出管理室副室長
2021年 4月 執行役 金属材料事業本部長 兼
輸出管理室副室長(現任)
注12
執行役
経営企画本部長
増田 久己1963年6月2日生1986年 4月 当社 入社
2014年 4月 技術センター調達部長
2017年 4月 調達・VEC本部長
2019年 4月 執行役 経営企画本部長
2020年 4月 執行役 経営企画本部長 兼
経営改革推進室副室長
2021年 4月 執行役 経営企画本部長(現任)
注11
執行役
機能部材事業本部副本部長
磁性材料統括部長
峯岸 憲二1965年5月3日生
1988年 4月日立電線(株) 入社
2009年 4月
日立電線(蘇州)有限公司 副董事長 兼 総経理
2015年 4月当社 電線材料カンパニー技術部主管技師
2016年 1月電線材料カンパニー電線統括部製造部長
2016年 4月電線材料カンパニー電線統括部長
2019年 4月機能部材事業本部電線統括部長
2020年 4月

2021年 4月
執行役 機能部材事業本部副本部長 兼 電線統括部長
執行役 機能部材事業本部副本部長 兼 磁性材料統括部長(現任)
注10
執行役
技術開発本部長
グローバル技術革新センター長
村上 元1966年12月11日生1992年 4月 (株)日立製作所 入社
2016年 4月 同社 研究開発グループテクノ
ロジーイノベーション統括本部
材料イノベーションセンタ長
2019年 4月 当社 技術開発本部主管
2020年 4月 技術開発本部グローバル技術革
新センター長
2021年 4月 執行役 技術開発本部長 兼
グローバル技術革新センター長
(現任)
注10
執行役
営業本部長
山本 徹1965年2月9日生1988年 4月 当社 入社
2010年 3月 日立金属特殊鋼(東莞)有限公
司 総経理
2015年 4月 当社 高級金属カンパニー工具
鋼統括部営業部長
2016年 1月 日立金属工具鋼(株) 代表取
締役社長
2019年 4月 当社 執行役 営業本部長(現任)
注12
33
(注)1.任期は、2022年3月末日までであります。
2.CEO:Chief Executive Officer CFO:Chief Financial Officer CQO:Chief Quality Officer
②社外役員の状況
a.社外取締役の機能及び役割
当社の取締役5名のうち上野山実及び福尾幸一の2氏が社外取締役であります。
社外取締役は、取締役会の構成員及び指名、監査、報酬の各委員会の委員として活動しております。社外取締役は、豊富な経験と高度な知識を有するとともに社会一般の規範に精通し、より広い視野に立って当社の経営における意思決定及び監査機能の強化並びに効率性の向上に寄与するものと考えております。
また、社外取締役は、株式会社BCJ-52による当社普通株式に対する公開買付けに係る一連の取引の実施を決定するに当たり、当社の意思決定の恣意性を排除し、当該取引の是非、取引条件の妥当性、買付者(パートナー)の選定プロセスを含む手続の公正性等について検討及び判断を行うことを目的として設置した特別委員会の委員として活動しております。

b.社外取締役の独立性に関する基準
当社の指名委員会は、社外取締役候補者を決定する際、国籍、性別を問わず、人格、識見に優れた者であることに加え、会社経営、法曹、行政、教育等の分野において豊富な経験と高度な知識を有するとともに、社会一般の規範に精通しており、より広い視野に立って当社の経営における意思決定及び監督機能の強化並びに効率性の向上に寄与することが期待できる者であることを考慮することとしております。
また、当社の指名委員会は、以下のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役に独立性があると判断しております。
1.製品もしくは役務の提供の対価として、直近事業年度における年間連結売上収益の2%以上の支払いを当社から受けた者又は、現在もしくは過去1年間において、その業務執行者(業務執行取締役、執行役又は使用人をいう。以下同じ。)であった者
2.製品もしくは役務の提供の対価として、当社に対し、当社の直近事業年度における年間連結売上収益の2%以上の支払いを行った者又は、現在もしくは過去1年間において、その業務執行者であった者
3.弁護士、公認会計士もしくは税理士その他のコンサルタントであって、過去1年間において、当社から役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得た者、又は法律事務所、監査法人、税理士法人もしくはコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリ・ファームであって、直近事業年度における年間連結売上収益の2%以上の支払いを当社から受けたファームにおいて現在もしくは過去1年間に社員、パートナー、アソシエイトもしくは従業員であった者
4.直近事業年度において寄付金として1,000万円又は総収入もしくは経常収益の2%のいずれか高い方の額以上の金銭その他の財産上の利益を当社から受けた非営利団体において現在又は過去1年間に役員であった者
5.現在または過去1年間において、当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役であった者
6.現在または過去1年間において、当社の兄弟会社の業務執行者であった者
7.次のいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の配偶者又は2親等以内の親族
(1)上記1から6までに掲げる者
(2)現在または過去1年間において当社の子会社の業務執行者であった者
(3)当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(4)当社の兄弟会社の業務執行者
(5)現在または過去1年間において当社の業務執行者であった者
8.上記以外の事情により、一般株主の間で、実質的な利益の相反が生じるおそれのある者

c.社外取締役の選任状況
取締役会等における審議を活発なものとするため、取締役を少数とするとともに、当社グループの事業の状況に通じた社内取締役を一定程度置くことが取締役会等における審議に資するものと考えており、各委員会の構成も勘案すると、現在の社外取締役の選任状況は適切であると認識しております。

d.会社と社外取締役との関係
各社外取締役と当社との間には、上記「b.社外取締役の独立性に関する基準」として記載した事項に該当する人的関係、取引関係等はなく、また、その他特別の利害関係もありません。
当社は、各社外取締役について、当社からの独立性は確保されていると考えており、株式会社東京証券取引所に対し、全員を独立役員として届け出ております。

③社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査委員である社外取締役は、後記「(3)監査の状況」「①内部監査及び監査委員会監査等の状況」「c.内部監査、監査委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係」に記載した相互連携等をなすこととなります。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01244] S100LKIG)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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