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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G8DA

有価証券報告書抜粋 株式会社プロネクサス 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役会長上野 守生1939年11月5日生
1966年1月当社入社
当社常務取締役
1976年1月当社代表取締役社長
2008年6月当社代表取締役社長兼CEO(最高経営責任者)
2010年6月当社代表取締役会長
2013年4月

2015年6月
日本財務翻訳株式会社代表取締役会長(現任)
当社取締役会長(現任)
(注)47,264
代表取締役社長上野 剛史1970年1月30日生
1997年6月当社入社
1999年10月当社営業本部電子開示推進室長
2000年6月当社取締役
2004年4月当社常務取締役
2005年6月当社専務取締役
2007年6月当社取締役副社長
2008年6月当社代表取締役副社長兼COO(最高執行責任者)
2010年5月株式会社アスプコミュニケーションズ代表取締役社長(現任)
2010年6月当社代表取締役社長(現任)
2014年7月
台湾普羅納克廈斯股份有限公司董事長(現任)
2018年11月
株式会社アイ・エヌ情報センター代表取締役会長(現任)
(注)4731
取締役
専務執行役員
営業本部長
渡辺 八男1953年1月21日生
1973年3月当社入社
1999年4月当社営業本部カスタマサービス部長
2000年6月当社取締役
2003年6月当社常務取締役
2008年4月当社常務取締役
ディスクロージャー営業本部長
2008年6月当社取締役専務執行役員
営業本部長(現任)
(注)4104
取締役
常務執行役員
製造本部長兼品質管理部、
NAPS推進室担当
川口 誠1956年3月2日生
1976年4月当社入社
2006年6月当社取締役
ディスクロージャー営業本部DTP制作部長
2008年6月当社取締役常務執行役員
カスタマサービス本部長
2011年4月当社取締役常務執行役員
制作本部長兼制作部長
2013年6月当社取締役常務執行役員
製造本部長兼品質管理部、NAPS推進室担当(現任)
(注)464


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
常務執行役員
業務改革システム本部長
瀧 正英1959年5月9日生
1997年12月当社入社
営業本部情報システム部長
2006年6月当社取締役
情報システム室長
2008年6月当社取締役常務執行役員
情報システム本部長兼ISO推進室(ISMS)担当
2012年4月当社取締役常務執行役員
情報システム本部長兼品質管理部担当
2014年6月当社取締役常務執行役員
情報システム本部長
2017年4月当社取締役常務執行役員
業務改革システム本部長(現任)
(注)437
取締役
常務執行役員
管理本部長兼
法務・コンプライアンス室長
藤澤 賢二1958年7月18日生
2011年4月株式会社タイトー
総務人事本部長
2014年4月当社入社
管理本部副本部長
2014年10月当社管理本部副本部長兼法務・コンプライアンス室長
2015年6月当社取締役常務執行役員
管理本部長兼法務・コンプライアンス室長(現任)
(注)410
取締役
執行役員
社長室長兼グループ企業担当
大和田 雅博1952年9月22日生
2001年2月当社入社
2002年4月当社営業本部総合企画室長
2003年5月当社社長室長
2006年6月当社取締役
社長室長
2007年7月当社取締役
社長室長兼グループ企業担当、法務・コンプライアンス室担当
2008年6月当社取締役執行役員
社長室長兼グループ企業担当、法務・コンプライアンス室担当、内部統制推進室担当
2010年4月当社取締役執行役員
社長室長兼グループ企業担当(現任)
(注)429
取締役長妻 貴嗣1965年5月21日生
1992年4月日本アイ・ビー・エム株式会社入社
1994年1月三協フロンテア株式会社入社
1995年6月同社取締役経営企画部長兼営業本部地方ブロック統括
1996年6月同社専務取締役経営企画部長
2001年6月同社代表取締役専務営業推進本部長
2002年6月同社代表取締役社長(現任)
2016年6月当社社外取締役(現任)
(注)4-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役清水 謙1968年6月23日生
1992年4月株式会社さくら銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
1998年5月株式会社ダブリュー・ディー・アイホールディング(現株式会社WDI)入社
同社取締役
2003年4月同社代表取締役社長(現任)
2018年6月当社社外取締役(現任)
(注)4-
取締役酒井 一郎1961年12月6日生
1990年7月酒井重工業株式会社入社
1991年6月同社取締役経営企画室副室長
1993年7月同社常務取締役業務推進室長
1995年3月同社代表取締役社長(現任)
2019年6月当社社外取締役(現任)
(注)4-
常勤監査役林田 英美1954年3月14日生
2006年1月当社入社
2006年6月当社経理部長
2008年6月当社執行役員管理本部経理部長
2018年6月当社常勤監査役(現任)
(注)510
常勤監査役中川 幸三1951年3月5日生
1980年11月デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ公認会計士共同事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所
1985年2月公認会計士登録(現任)
2011年10月中川幸三公認会計士事務所所長(現任)
2011年12月税理士登録(現任)
中川幸三税理士事務所所長(現任)
2012年6月当社常勤社外監査役(現任)
2015年6月キーコーヒー株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)66
監査役竹内 洋1949年7月14日生
1973年4月大蔵省(現財務省)入省
2002年7月同省関東財務局長
2005年8月同省関税局長
2006年8月日本政策投資銀行理事
2008年10月株式会社日本政策投資銀行取締役常務執行役員
2014年6月当社社外監査役(現任)
2016年2月オールニッポン・アセットマネジメント株式会社代表取締役社長(現任)
(注)6-
監査役須藤 修1952年1月24日生
1980年4月弁護士登録(現任)
1999年6月須藤・髙井法律事務所パートナー
2005年9月株式会社バンダイナムコホールディングス社外監査役(現任)
2011年6月三井倉庫株式会社(現三井倉庫ホールディングス株式会社)社外監査役(現任)
2016年5月須藤綜合法律事務所パートナー(現任)
2016年6月当社社外監査役(現任)
京浜急行電鉄株式会社社外監査役(現任)
(注)6-
8,259



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(注)1.代表取締役社長上野剛史は、取締役会長上野守生の長男であります。
2.取締役長妻貴嗣、清水謙及び酒井一郎は、社外取締役であります。
3.監査役中川幸三、竹内洋及び須藤修は、社外監査役であります。
4.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.当社は、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営管理体制の一層の強化を図るべく、2008年6月24日付で執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している者を除いた執行役員の状況は以下のとおりであります。
(所属本部順)
氏 名職 名
杉原 信好常務執行役員 営業本部ディスクロージャー事業部長兼金融ディスクロージャー営業部長兼IRコンサルティング部長
松浦 茂樹執行役員 営業本部ディスクロージャー事業部営業第1部、営業第3部、営業第5部、業務推進第1部、業務推進第2部担当
林 清隆執行役員 営業本部ディスクロージャー事業部営業第6部、営業開発第2部担当
堀内 英男執行役員 営業本部ディスクロージャー事業部営業開発第1部長
鹿倉 一志執行役員 営業本部ディスクロージャー事業部名古屋支店長
石橋 正明常務執行役員 営業本部大阪支店長
塩津 裕一常務執行役員 営業本部ファイナンシャル事業部長
松本 英也執行役員 営業本部ファイナンシャル事業部不動産投信営業部長
小澤 則夫執行役員 営業本部ファイナンシャル事業部金融ソリューション営業部長
安藤 誠執行役員 営業本部開示・教育支援事業部担当
森貞 裕文常務執行役員 営業本部システムコンサルティング事業部長兼システム開発・運用部長
佐藤 信寿常務執行役員 製造本部ドキュメントサポートセンター長
髙久 清執行役員 製造本部戸田工場長
水沼 久雄常務執行役員 ディスクロージャー制度調査室長兼プロネクサス総合研究所理事長
酒井 哲也執行役員 業務改革システム本部情報システム部長
水野 秀雄執行役員 業務改革システム本部データベース事業部長
黒岩 浩明執行役員 管理本部人事部担当兼総務部長
千野 忠俊執行役員 管理本部経理部長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役の長妻貴嗣氏は、現在三協フロンテア株式会社の代表取締役社長を務めており、企業経営における豊富な経験や見識を客観的立場から当社経営に活かしていただくことにより、取締役会の監督機能強化が期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役の清水謙氏は、現在株式会社WDIの代表取締役社長を務めており、北米やアジア諸国など幅広い地域でのマネジメントに関する豊富な経験を有しております。そうした経営者としての経験とグローバルな視点から、当社経営に対し適切なご助言をいただくことで、グループガバナンスのさらなる強化が期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役の酒井一郎氏は、現在酒井重工業株式会社の代表取締役社長を務めており、長年にわたり経営全般に携わっております。そうした企業経営に係る豊富な知識と経験により培った中長期的かつ大局的な視点から、当社の企業価値及びサステナビリティ向上に資する適切なご助言をいただけることが期待できることから、社外取締役として選任しております。
なお、三協フロンテア株式会社、株式会社WDI及び酒井重工業株式会社は当社と営業上の取引関係がありますが、その額は僅少であり、長妻貴嗣氏、清水謙氏及び酒井一郎氏と当社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断していることから、各氏を社外取締役として選任しております。
社外監査役の中川幸三氏は、30年以上にわたる公認会計士及び監査法人代表社員としての経験のなかで多数の企業の会計監査を行い、中立的な立場から経営監視能力を十分に発揮することが期待できることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は当社と監査契約を締結している有限責任監査法人トーマツに過去勤務しておりましたが、現在は退職しており、当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外監査役の竹内洋氏は、財務省関東財務局長、株式会社日本政策投資銀行取締役など、当社事業と関連性の高い分野での経験を有しており、その専門的な経験や幅広い見識から経営監視能力を十分に発揮することが期待できることから、社外監査役として選任しております。

社外監査役の須藤修氏は、会社法をはじめとした企業法務全般に精通しており、上場企業の社外役員としての豊富な経験を有しています。これらの専門的知識・経験等を活かし、当社の監査体制の強化が期待できることから、社外監査役として選任しております。
なお、社外取締役3名及び社外監査役3名はそれぞれ、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、当事業年度は、定例取締役会を12回、臨時取締役会を3回開催し、社外取締役の出席率は88%、社外監査役の出席率は91%となっております。監査役会は14回開催し、社外監査役の出席率は90%となっております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所の企業行動規範に定める独立性の基準に照らして一般株主と利益相反が生じるおそれがない者で、かつ、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった役割が期待できる者を選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。



株式所有者別状況


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