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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100XUSL (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ヘッドウォータース 役員の状況 (2025年12月期)

株式所有者別状況メニュー

前期

① 役員一覧
男性13名 女性1名(役員のうち女性の比率7.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役篠田 庸介1968年4月5日
1989年6月㈱プレステージジャパングループ入社
1993年9月㈱アーティック21入社
1997年9月ジャパンエデュケーションキャピタル㈱
(現、㈱スマートビジョン)設立、代表取締役会長
1999年9月㈱ネットマーク(現、㈱アイソルート)設立、代表取締役社長
1999年9月㈱日本サービス企画設立、取締役
2004年3月ジャパンエデュケーションキャピタル㈱(現、㈱スマートビジョン)入社
2005年11月㈱スマートビジョンテクノロジー(現当社)設立 代表取締役(現任)
2006年9月㈱スマートビジョン取締役
2022年2月㈱ヘッドウォータースコンサルティング取締役
2022年2月㈱ヘッドウォータースプロフェッショナルズ取締役
2023年11月㈱トリプルアイズ取締役就任(現任)
(注)21,784,392
取締役
インテリジェント・テクノロジー事業本部本部長		石澤 直樹1975年4月1日
1997年4月㈱日本ブレインウェア入社
2006年9月㈱スマートビジョンテクノロジー(現当社)入社
2009年4月当社執行役員
2015年1月当社取締役(現任)
2017年1月当社PJ支援本部本部長
2018年1月当社先端技術推進本部本部長
2019年1月当社インテリジェント・テクノロジー事業本部本部長(現任)
(注)28,392
取締役
管理本部
本部長		原島 一隆1974年4月7日
2004年12年エス・アンド・アイ㈱入社
2007年7月㈱スマートビジョンテクノロジー(現当社)入社
2015年1月当社執行役員
2015年1月当社管理本部本部長(現任)
2016年7月当社取締役(現任)
2022年2月㈱ヘッドウォータースプロフェッショナルズ取締役(現任)
2023年6月DATA IMPACT JOINT STOCK COMPANY取締役(現任)
2024年3月㈱ヘッドウォータースコンサルティング取締役(現任)
2025年3月㈱LogTech取締役(現任)
(注)214,392
取締役
経営企画本部
本部長		松崎 神都1976年3月12日
1999年4月有限会社キジマ技術入社
2001年4月エスティケイテクノロジー㈱入社
2004年4月有限会社IFT入社
2005年7月エー・エス・デー㈱入社
2006年4月㈱フォーサム・アクティブ入社
2007年4月総研マネジメント㈱入社
2008年9月当社入社
2015年1月当社執行役員
2017年1月当社クラウドソリューション部部長
2017年12月当社取締役(現任)
2018年1月当社ITインキュベーション事業本部本部長
2023年1月当社経営企画本部本部長 (現任)
2025年3月㈱ヘッドウォータースプロフェッショナルズ取締役(現任)
(注)28,323
取締役
投資戦略本部本部長		疋田 正人1978年1月17日
1998年4月㈱エスコム(現、㈱日立ソリューションズ・クリエイト) 入社
2006年1月当社入社
2006年7月当社取締役
2008年11月㈱東忠ヘッドウォータース 代表取締役社長
2016年4月㈱ニチリウ永瀬(現、㈱welzo)取締役
2019年3月当社取締役退任 新規事業推進室所属
2021年1月当社 新規事業推進室室長
2021年3月当社取締役(現任)
2022年2月㈱ヘッドウォータースコンサルティング取締役(現任)
2023年1月当社アライアンス推進室室長
2024年1月当社投資戦略本部本部長(現任)
2025年9月㈱LogTech取締役(現任)
(注)250,323

役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
ITインキュベーション事業本部本部長		西間木 将矢1987年3月15日
2009年4月当社入社
2016年8月当社ITインキュベーション事業部 SI2部 部長
2019年1月当社ITインキュベーション事業本部 Venturesグループ グループ長
2022年1月当社インテリジェント・テクノロジー事業本部本部長
2022年3月当社取締役(現任)
2023年1月当社ITインキュベーション事業本部本部長(現任)
2023年6月DATA IMPACT JOINT STOCK COMPANY取締役(現任)
(注)2323
取締役稲葉 雄一1968年4月29日
1998年2月㈱博報堂キャプコ(現、㈱博報堂DYキャプコ)入社
1998年7月㈱メンバーズ 入社
1999年2月㈱インリンピック電通(現、㈱電通ダイレクト)入社
2001年4月㈱電通テック(現、㈱電通プロモーション)入社
2016年4月ブランドダイアログ㈱(現、ブルーテック㈱)設立 代表取締役社長
2021年1月㈱イタミアート 社外取締役(現任)
2022年10月ブーストマーケティング㈱ 代表取締役社長
2023年4月BBDイニシアティブ㈱ 代表取締役社長グループCEO(現任)
2023年12月ブーストマーケティング㈱ 取締役(現任)
(注)2-
取締役柳沢 貴志1968年4月29日
1997年4月㈱NTTメディアスコープ(現、㈱NTTアド)入社
2001年7月㈱電通テック(現、㈱電通プロモーション)入社
2007年11月ブランドダイアログ㈱(現、ブルーテック㈱)入社 常務取締役
2018年6月㈱フジソフトサービス(現、㈱アーキテクトコア)監査役
2018年10月ピクタス㈱(現、㈱アーキテクトコア)監査役
2018年12月ナレッジスイート㈱(現、ブルーテック㈱)常務取締役執行役員
2021年3月㈱インプリム監査役(現任)
2022年10月ブーストマーケティング㈱取締役(現任)
2023年4月BBDイニシアティブ㈱ 取締役(現任)
2023年4月ナレッジスイート㈱(現、ブルーテック㈱)監査役(現任)
2023年10月Bizion㈱取締役(現、㈱RocketStarter)
2023年12月㈱RocketStarter 代表取締役社長(現任)
(注)2-
取締役佐藤 幸恵1970年9月21日
2007年12月新日本監査法人(現、EY新日本有限責任監査法人)入社
2014年8月公認会計士登録
2015年7月佐藤幸恵公認会計士事務所 所長
2016年7月㈱ロジック 監査役
2019年1月ナレッジスイート㈱(現、ブルーテック㈱)入社執行役員戦略室 室長
2019年7月㈱アーキテクトコア 取締役(現任)
2023年4月BBDイニシアティブ㈱ 取締役 グループCFO(現任)
2023年4月ナレッジスイート㈱(現、ブルーテック㈱)取締役(現任)
(注)2-
取締役
(監査等委員)		竹内 道忠1959年2月20日
1982年4月国際倉庫㈱(現、コクサイエアロマリン㈱)入社
1987年8月Kokusai Soko America,Inc.転籍
1999年7月コクサイエアロマリン㈱帰任
2017年6月コクサイエアロマリン㈱退社
2019年4月当社監査役
2021年3月当社取締役(監査等委員)(現任)
2022年2月㈱ヘッドウォータースコンサルティング監査役(現任)
2022年2月㈱ヘッドウォータースプロフェッショナルズ監査役(現任)
(注)3―


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員) 		白川 篤典1967年7月29日
1990年4月国際証券㈱(現、三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)入社
1997年5月日本アジア投資㈱入社
2003年3月㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション入社
2003年8月同社取締役経営企画室長
2010年8月同社代表取締役社長(現任)
2012年6月As-meエステール㈱(現、エステールホールディングス㈱)取締役(現任)
2015年6月当社取締役
2021年3月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)3―
取締役
(監査等委員)		大野 雅樹1966年11月7日
1997年4月弁護士登録
1997年4月長野国助法律事務所入所
2002年1月菅谷・大野法律事務所パートナー
2003年1月徳田綜合法律事務所パートナー
2005年4月同社永田町新綜合法律事務所に名称変更
2012年12月四谷タウン総合法律事務所代表(現任)
2017年12月当社監査役
2021年3月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)3―

取締役
(監査等委員)		伊香賀 照宏1984年2月18日
2007年12月監査法人トーマツ(現、有限責任監査法人トーマツ)入社
2011年5月公認会計士登録
2013年9月ファーサイト会計事務所(現、税理士法人ファーサイト)入社
2013年12月税理士登録
2016年8月㈱MEGUENUP 社外監査役
2016年9月税理士法人ファーサイト代表社員
2018年12月ナレッジスイート㈱(現、ブルーテック㈱)取締役(監査等委員)
2021年3月timelily㈱ 代表取締役社長(現任)
2023年4月BBDイニシアティブ㈱取締役(監査等委員)(現任)
2024年6月国土緑化㈱ 監査役(現任)
(注)4―
取締役
(監査等委員)		三浦 謙吾1980年7月1日
2009年9月司法試験合格
2010年12月弁護士登録
2011年1月みらい総合法律事務所 入所
2015年3月ナレッジスイート㈱(現、ブルーテック㈱)監査役
2017年10月銀座高岡法律事務所 設立(現任)
2018年12月ナレッジスイート㈱(現、ブルーテック㈱)取締役(監査等委員)
2022年5月BW Pay Limited㈱ 社外取締役
2017年12月BWシステム㈱ 社外取締役(現任)
2023年4月BBDイニシアティブ㈱取締役(監査等委員)(現任)
(注)4―
計1,866,145

(注) 1.取締役竹内道忠、白川篤典、大野雅樹、伊香賀照宏(2026年5月1日就任予定)及び三浦謙吾(2026年5月1日就任予定)社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち、篠田庸介、石澤直樹、原島一隆、松崎神都、疋田正人、西間木将矢の任期は、2026年3月27日開催の定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時まで、稲葉雄一、柳沢貴志、佐藤幸恵の任期は2026年5月1日から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2025年3月28日開催の定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2026年5月1日から、2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外取締役の状況
当社の社外取締役は5名であります。
社外取締役には、多様な観点からの意思決定と独立した立場による経営監督機能の充実に寄与することを期待しております。また、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能、独立した立場からの監査が実行されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。
なお、当社において、社外取締役を選任するに当たり、独立性に関する基準は設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすだけでなく、株式会社東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
社外取締役の竹内道忠氏は、前職にて取締役管理本部長として経営管理に関する知見を有していることから、社外取締役として適切な監督及び助言を行って頂けると判断し、選任しております。同氏と当社の間には、取引関係、資本関係のその他の利害関係はありません。
社外取締役の大野雅樹氏は、弁護士として法律に関する高度で専門的な知識と経験を有していることから、社外取締役として適切な監督及び助言を行って頂けると判断し、選任しております。同氏と当社の間には、取引関係、資本関係のその他の利害関係はありません。
社外取締役の白川篤典氏は、株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの株式上場時の経営企画室長として株式上場に関する豊富な知識に基づき、当社の内部管理体制等に対し、客観的かつ有用な助言を求めることができると判断し、選任しております。
社外取締役の伊香賀照宏氏は、公認会計士及び税理士として高い専門性を持つほか、財務及び会計、及び企業経営に関する知見と経験を有していることから、社外取締役として適切な監督及び助言を行っていただけると判断し、選任しております。
社外取締役の三浦謙吾氏は、弁護士として法律に関する高度な専門知識を有していることから、社外取締役として適切な監督及び助言を行っていただけると判断し、選任しております。
その他、各社外取締役は取締役会出席や代表取締役面談を通して、専門分野からの知見を活かした意見具申等を行っており、特に企業の経営姿勢や健全性の基準について客観的な視点から指摘を行っております。

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