株式会社ベクターホールディングス 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率 ─%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	渡邊 正輝	1978年6月7日生	2005年12月 中央青山監査法人 入社 2006年8月 同 退社 2006年9月 あらた監査法人 入社 2011年10月 同 退社 2012年1月 税理士法人総合経営サービス 入社 2012年9月 同 退社 2013年1月 ベンチャーサポート税理士法人 入社 2015年10月 同 退社 2015年10月 税理士法人イーグル 設立 代表就任(現任) 2022年3月 イーグルキャピタル㈱ 設立 代表取締役社長就任(現任) 2022年10月 当社 代表取締役社長就任 2023年6月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)3	-
代表取締役副社長	加藤 彰宏	1966年8月23日生	1985年4月 ㈱半田九清堂 入社 1991年7月 米国スミソニアン研究所 入所 2002年3月 同 退所 2003年4月 ㈱ベンチャーセーフネット(現 Modis㈱) 入社 2004年12月 ㈱VSN(現 Modis㈱) 取締役就任 2005年10月 ㈱VSNマイスト 取締役就任 2014年2月 ㈱VSNマイスト 代表取締役社長就任 2014年8月 ㈱VSNマイスト 解散 2021年12月 ㈱VSN(現 Modis㈱) 取締役退任 2022年1月 Modis㈱ エグゼクティブ・アドバイザー就任 (現任) 2023年6月 当社 代表取締役副社長(現任)	(注)3	-
取締役	石原 北斗	1983年5月28日生	2009年4月 富士通商㈱ 入社 2012年3月 同 退社 2012年4月 ㈱マイファーム 入社 2020年11月 同 取締役就任(現任) 2021年11月 ㈱FARMIGO 代表取締役就任(現任) 2023年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	守屋 昭秀	1956年7月13日生	1979年3月 ㈱ダルトン 入社 1999年9月 同 退社 1999年10月 三富金属㈱ 入社 2021年12月 同 退社 2022年7月 ㈱INSURE TECH INDUSTRIES 入社(現職) 2023年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	清家 一成	1970年8月26日生	1992年4月 日本電算企画㈱ 入社 2009年2月 同 退社 2009年3月 ㈱有賀園ゴルフ 入社 2012年3月 同 退社 2012年4月 ニッポンレンタカーサービス㈱ 入社 2015年5月 同 退社 2015年6月 ㈱サンメンテナンス 入社 2018年11月 ㈱グルーバルステージ 入社(現職) 2023年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役	中嶋 俊明	1980年6月28日生	2007年9月 司法試験 合格 2008年12月 弁護士登録 2008年12月 イデア綜合法律事務所 入所 2014年7月 同 退所 2014年8月 弁護士法人東京新宿法律事務所 入所(現任) 2022年10月 当社監査役就任 2020年6月 当社 社外監査役(現任)	(注)4	-
監査役	中野 明安	1963年8月9日生	1991年4月 弁護士登録 丸の内総合法律事務所入所 2008年6月 ㈱オリエンタルランド 社外監査役就任 2009年5月 日本弁護士連合会 災害復興支援委員会委員長 2010年1月 ㈱JALUX 社外監査役就任 2010年4月 第二東京弁護士会 副会長 2015年6月 新日鉄住金ソリューションズ㈱(現日鉄ソリューションズ㈱) 社外監査役就任 2015年6月 アグレ都市デザイン㈱社外監査役(現任) 2017年6月 当社 社外監査役(現任)	(注)5	-
監査役	竹村 滋幸	1950年5月30日生	1975年4月 全日本空輸㈱ 入社 2008年6月 同社 取締役執行役員就任 2010年4月 同社 常務取締役執行役員就任 2011年6月 同社 専務取締役執行役員就任 2013年4月 ANAホールディングス㈱ 専務取締役執行役員就任 2014年4月 同社 取締役副社長執行役員就任 2017年4月 同社 特任顧問就任 2021年6月 同社 特任顧問退任 2023年6月 当社 社外監査役(現任)	(注)6	-
監査役	鈴木 敏	1948年6月6日生	1968年6月 警視庁 入庁 2009年3月 同庁 定年退職 2010年4月 ㈱ゲオ 顧問就任 2017年3月 同社 顧問退任 2023年6月 当社 社外監査役(現任)	(注)6	-
計					-

(注)1. 取締役石原北斗氏、守屋明秀氏及び清家一成氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
2. 監査役鈴木敏氏、中島俊明氏、中野明安氏及び竹村滋幸氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。
3. 当該取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 当該監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期の定時株主総会終結の時までであります。
5. 当該監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6. 当該監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。社外取締役は、当社の業務執行に関する意思決定に参加し、適切な助言を行っております。
当社の社外監査役は4名であります。各社外監査役は、監査役会で決定した監査方針に基づき監査を実施し、また会計監査人から監査計画及び監査結果について説明を受け、随時意見交換を行うなど相互に効果的に監査を実施できるよう連携を図っております。

③ 各社外取締役及び社外監査役につき、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役石原北斗氏は、㈱FARMIGOの代表取締役社長を務めておりますが、当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は、事業会社及び株式上場企業の代表取締役社長の経験者であり、企業経営に関する相当程度の知見を有しており、豊富な知識・経験等を活かして、当社の経営全般に助言いただくことで、当社の経営体制がさらに強化できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
守屋明秀氏と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は、特殊金属関連の商社での実務に精通しており、社外取締役として業務執行者から独立した客観的な立場で会社経営の監督を期待すると共に、当社の経営に有益な助言をいただけると判断したため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
清家一成氏と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は、会計情報、予算編成支援システムのプログラマー、SEとしての実務に精通しており、社外取締役として業務執行者から独立した客観的な立場で会社経営の監督を期待すると共に、当社の経営に有益な助言をいただけると判断したため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
社外監査役竹村滋幸氏と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は、経営者としての豊富な経験・知識を有しており、当社取締役に対する厳格な監査体制が構築できると判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。
社外監査役中島俊明氏と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は弁護士として東京新宿法律事務所に勤務しておりますが、同法律事務所とは人的、資本的関係及び事業上の取引関係はありません。同氏は法律に関する知識を有しており、複数の上場会社の社外監査役を務めております。これらの知識と経験等を活かして当社社外監査役として当社取締役に対する厳格な監査体制構築に寄与することが期待され、当社監査役として選任しております。
社外監査役中野明安氏と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は弁護士として丸の内総合法律事務所に勤務しておりますが、同法律事務所とは人的、資本的関係及び事業上の取引関係はありません。同氏は法律に関する知識を有しており、複数の上場会社の社外監査役を務めております。これらの知識と経験等を活かして当社社外監査役として当社取締役に対する厳格な監査体制構築に寄与することが期待され、当社監査役として選任しております。
鈴木敏氏と当社との間には特別な利害関係はありません。警察官としての豊富な経験を有しており、当社取締役に対する厳格な監査体制が構築できると判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。鈴木敏氏は、警察官としての豊富な経験を有しており、当社取締役に対する厳格な監査体制が構築できると判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。

④ 当該社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
当社の社外取締役は、取締役会における適切な意思決定と経営監督機能を通じて、また、社外監査役は、監督体制の一層の中立性・独立性の向上を通じてそれぞれが社内取締役(社外取締役以外の取締役)、社内監査役(社外監査役以外の監査役)とは異なる視点から経営の執行者から一定の距離を置いてコーポレート・ガバナンス体制の実効性の確立に大きな役割を担っております。

⑤ 当該社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任に当って、企業経営者の独走を牽制する観点から独立性のある社外の人材を活用することを旨としておりますが、社外取締役及び社外監査役の会社からの独立性に関する基準については特に設けておりません。

⑥ 当該社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役又は社外監査役の選定に際して会社法及び証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にして、社外取締役の選任にあたっては企業経営者としての自覚をもって豊富な経験に基づく、実践的な視点から経営判断のできる人材を選任する方針であります。
社外監査役の選任にあたってはさまざまな分野にわたって豊富な知識、経験を有し、一方で中立的・客観的な視点から監査を行うことにより、経営の健全性に役立つ人材を選任する方針であります。

⑦ 当該社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において内部監査及び監査委員会監査の結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。また、社外監査役は常勤監査役と常に連携を図るとともに、内部監査部及び会計監査人から監査結果等について報告を受け、これらの情報を踏まえて業務執行の監査を行っております。