株式会社ベクターホールディングス 役員の状況 (2025年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率 16.6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	轟木 一博	1975年10月16日生	1998年4月 運輸省 入省 鉄道局総務課(同省 鉄道企画室) 2000年2月 国土庁 防災局防災調整課 係長 (内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(災害予防担当)付主査) 2001年6月 国土交通省 総合政策局国際業務課係長 2002年7月 同省 大臣官房人事課付(留学) 2004年7月 同省 総合政策局交通消費者行政課専門官 2005年9月 同省 航空局管制保安部保安企画課長補佐 (同省 管制課長補佐) 2008年7月 同省 海事局外航課長補佐 (内閣官房総合海洋政策本部事務局参事官補佐) 2009年8月 同省 大臣官房人事課長補佐 2010年8月 同省 航空局空港部空港政策課空港企画調整官 (関空伊丹経営統合準備室) (同省 航空ネットワーク部ネットワーク企画課(近畿圏・中部圏空港政策室)空港経営企画調整官) 2012年4月 新関西国際空港株式会社 入社 経営企画部企画グループリーダー (同社 経営戦略室総合企画グループリーダー) 2016年4月 株式会社経営共創基盤 入社 マネジャー (株式会社IGPIコンセッション取締役(兼務)) 2017年7月 Peach Aviation株式会社 入社 執行役員事業戦略担当(兼)事業戦略室長 (営業統括本部長(兼務)、バニラ・エア株式会社 執行役員事業戦略室長(兼務)) 2021年4月 ANA X株式会社 入社 取締役副社長 2022年4月 同社 代表取締役社長 2024年4月 ROAR Partners株式会社 代表取締役社長(現任) 2025年6月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)3	-
代表取締役副社長	岩井 美和子	1982年7月4日生	2019年5月 アクシード株式会社 入社 2020年8月 燦キャピタルマネージメント株式会社 総務部長 2023年5月 当社 入社 法務・IR部長 2024年6月 当社 取締役管理本部長 2025年6月 当社 代表取締役副社長(現任)	(注)7	-
取締役	鷲 謙太郎	1968年3月10日生	1991年4月 株式会社丸井 入社 2002年11月 アセット・マネージャーズ株式会社 入社 2006年6月 アセット・インベスターズ株式会社 管理グループ長兼財務経理部長 2009年3月 株式会社アイシーエル 管理部長 2016年6月 燦キャピタルマネージメント株式会社 取締役管理本部長 2023年7月 当社 入社 管理本部長 2023年9月 当社 執行役員 2024年6月 当社 取締役CFO(現任)	(注)7	-
取締役	松本 一郎	1963年9月4日生	1987年4月 日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社) 入社 1999年2月 株式会社勉強屋 代表取締役社長 2007年10月 燦キャピタルマネージメント株式会社(現北浜キャピタルパートナーズ株式会社) 入社 2016年6月 同社 取締役 2024年7月 当社 入社 執行役員 2025年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	田邉 秀彰	1974年10月28日生	1997年4月 株式会社ハイテック 入社 1999年6月 株式会社ベンチャーセーフネット 入社 2004年4月 同社会社分割に伴い株式会社VSNへ転籍(現AKKODiSコンサルティング株式会社) 2011年4月 同社 業務統括部副部長 2012年5月 株式会社VSNビジネスサポート(現 AKKODiSビジネスサポート株式会社) 取締役(兼任) 2014年3月 同社 代表取締役社長(兼任) 2019年9月 株式会社VSN 執行役員 オペレーション&アドバイザリー本部長 2022年1月 アデコ株式会社 総務部長 2023年1月 株式会社INSURE TECH INDUSTRIES 取締役 2024年3月 株式会社G・C 取締役 2025年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	-
取締役	吉田 修	1972年5月13日生	1997年4月 株式会社テレヴェイヴ(現株式会社アイフラッグ) 財務課長 2007年9月 株式会社VSN(現AKKODiSコンサルティング株式会社) 財務経理部長 2016年1月 アデコ株式会社 入社 経営監査室 2021年11月 株式会社ファームノートホールディングス 入社 内部監査責任者 2023年1月 株式会社INSURE TECH INDUSTRIES 取締役 2024年3月 株式会社G・C 取締役 2024年5月 JLE事業協同組合 監事(現任) 2025年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	-
取締役	菅原 聡子	1970年11月9日生	1991年4月 古久根建設株式会社 入社 1996年8月 君津化学工業株式会社 入社 2002年6月 当社 入社 2022年5月 当社 事業推進室グループ長 2023年7月 当社 事業サポート部部長 2024年7月 当社 企画・販売部副部長 2025年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	-
取締役	竹村 滋幸	1950年5月30日生	1975年4月 全日本空輸株式会社 入社 2008年6月 同社 取締役執行役員 2010年4月 同社 常務取締役執行役員 2011年6月 同社 専務取締役執行役員 2013年4月 ANAホールディングス㈱ 専務取締役執行役員 2014年4月 同社 取締役副社長執行役員 2017年4月 同社 特任顧問 2021年6月 株式会社広済堂ホールディングス 取締役(現任) 2022年8月 株式会社ケイブ 取締役(現任) 2023年6月 当社 社外監査役 2024年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)1・3	-
常勤監査役	杉浦 亮次	1963年6月27日生	1986年4月 株式会社日本薬理 入社 1986年8月 杉浦勝税理士事務所 入所 1991年6月 株式会社ジェイシーピープロジェクト 代表取締役 1991年8月 株式会社日本臨床薬理研究所 取締役 2001年2月 トランスワールドエアシステム株式会社 代表取締役 2003年1月 杉浦亮次税理士事務所 所長(現任) 2006年5月 株式会社医療福祉経営研究所 代表取締役(現任) 2007年6月 千年の杜株式会社 取締役 2008年6月 東邦グローバル株式会社(旧千年の杜株式会社) 監査役 2013年6月 AIR INTER株式会社 代表取締役(現任) 2024年6月 当社 社外監査役(現任)	(注)2・4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役	鈴木 敏	1948年6月6日生	1968年6月 警視庁 入庁 2009年3月 同庁 定年退職 2010年4月 株式会社ゲオ 顧問 2023年6月 当社 社外監査役(現任)	(注)2・5	-
監査役	中村 信雄	1960年10月3日生	1993年4月 東京地検検事 任官 1994年4月 福島地検郡山支部検事 1996年4月 横浜地検検事 1997年4月 東京地検特捜部検事 1998年4月 福島地検検事 2001年3月 検事 退官 2001年4月 福島弁護士会登録 2002年4月 第一東京弁護士会登録 2002年6月 サン綜合法律事務所開設(現任) 2025年6月 当社 社外監査役(現任)	(注)2・6	-
監査役	柿本 耕市郎	1982年3月2日生	2005年12月 ASG監査法人(現太陽ASG監査法人) 入所 2007年11月 有限責任監査法人トーマツ 入所 2008年12月 優成監査法人 入所 2013年1月 株式会社ベガコーポレーション 入社 2015年6月 Happy Elements Asia Pacific株式会社 入社 2018年5月 バルス株式会社 入社 2020年3月 税理士登録 2020年11月 公認会計士登録 2021年5月 バルス株式会社 監査役(現任) 2023年3月 監査法人みさご 代表社員(現任) 2025年6月 当社 社外監査役(現任)	(注)2・6	-
計					-

(注)1. 取締役竹村滋幸氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
2. 監査役杉浦亮次氏、鈴木敏氏、中村信雄氏及び柿本耕市郎氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。
3. 当該取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 当該監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期の定時株主総会終結の時までであります。
5. 当該監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6. 当該監査役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7. 当該取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名であります。社外取締役は、当社の業務執行に関する意思決定に参加し、適切な助言を行っております。
当社の社外監査役は4名であります。各社外監査役は、監査役会で決定した監査方針に基づき監査を実施し、また会計監査人から監査計画及び監査結果について説明を受け、随時意見交換を行うなど相互に効果的に監査を実施できるよう連携を図っております。

③ 各外取締役及び社外監査役につき、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役竹村滋幸氏と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は、経営者としての豊富な経験及び幅広い見識を有しておられ、社外取締役として業務執行者から独立した客観的な立場で会社経営の監督を期待するとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することにより経営体制の強化に寄与していただけると判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役杉浦亮次氏と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は税理士としての専門的な知識に加えて、経営者としての豊富な経験を有しておられ、幅広い見識を当社の監査に反映していただくことで当社の監査体制を強化できるため、社外監査役として選任しております。
社外監査役中村信雄氏と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は法曹界における豊富な経験・知識を有しており、取締役に対する厳格な監査体制が構築できると判断し、当社社外監査役として選任しております。
社外監査役柿本耕市郎氏と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は公認会計士としての豊富な経験・知識を有しており、当社取締役に対する厳格な監査体制が構築できると判断し、当社社外監査役として選任しております。
社外監査役鈴木敏氏と当社との間には特別な利害関係はありません。警察官としての豊富な経験を有しており、当社取締役に対する厳格な監査体制が構築できると判断し、社外監査役として選任しております。

④ 当該社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
当社の社外取締役は、取締役会における適切な意思決定と経営監督機能を通じて、また、社外監査役は、監督体制の一層の中立性・独立性の向上を通じてそれぞれが社内取締役(社外取締役以外の取締役)、社内監査役(社外監査役以外の監査役)とは異なる視点から経営の執行者から一定の距離を置いてコーポレート・ガバナンス体制の実効性の確立に大きな役割を担っております。

⑤ 当該社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任に当って、企業経営者の独走を牽制する観点から独立性のある社外の人材を活用することを旨としておりますが、社外取締役及び社外監査役の会社からの独立性に関する基準については特に設けておりません。

⑥ 当該社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役又は社外監査役の選定に際して会社法及び証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にして、社外取締役の選任にあたっては企業経営者としての自覚をもって豊富な経験に基づく、実践的な視点から経営判断のできる人材を選任する方針であります。
社外監査役の選任にあたってはさまざまな分野にわたって豊富な知識、経験を有し、一方で中立的・客観的な視点から監査を行うことにより、経営の健全性に役立つ人材を選任する方針であります。

⑦ 当該社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制担当者との関係
社外取締役は、取締役会等において内部監査及び監査委員会監査の結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。また、社外監査役は常勤監査役と常に連携を図るとともに、内部監査担当者及び会計監査人から監査結果等について報告を受け、これらの情報を踏まえて業務執行の監査を行っております。