株式会社ベリテ 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長CEO 代表取締役	ジャベリ・アルパン・キルティクマール	1978年9月19日	1997年9月 ディミンコ・ジャパン株式会社入社 (2014年5月ジュエルソース・ジャパン株式会社へ商号変更) 2003年3月 同社取締役営業部長 2008年6月 当社取締役営業統括本部長 2009年8月 当社取締役店舗開発担当 2012年7月 当社パンドラ事業部長 2014年10月 当社代表取締役社長CEO(現任)	(注)4	14
取締役副社長	鈴木 勇	1979年8月14日	2000年4月 株式会社ドウシシャ入社 2005年9月 株式会社ドウシシャ退社 2005年10月 株式会社ハピネス・アンド・ディ入社 2009年5月 株式会社ハピネス・アンド・ディ退社 2009年6月 当社入社 当社商品部部長代行 2010年4月 当社執行役員 商品部 部長 2011年4月 当社執行役員 マーケティング本部 販売促進部 部長 2012年1月 当社執行役員 PANDORA営業本部 2012年4月 当社執行役員 マーケティング本部 販売促進部 部長 2012年7月 マーケティング本部 販売促進部 部長兼トレードイン部 部長 2014年8月 マーケティング本部 販売促進部 部長 2015年4月 新チャネル開発部 部長 2016年8月 マーケティング本部 販売促進部 部長兼新チャネル開発部 部長 2022年4月 マーケティング本部 本部長兼 販売促進部 部長兼新チャネル開 発部 部長 2023年6月 当社取締役副社長(現任) マーケティング本部 本部長兼 販売促進部 部長兼新チャネル開 発部 部長(現任)	(注)4	-
取締役	カヴァン・ チョクシ	1984年11月4日	2006年6月 ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス卒業 2007年7月 米国宝石学会(GIA)にてB.B.Aプログラム履修 2008年6月 当社取締役副社長就任 2009年6月 ディジコ・ホールディングス・リミテッド ダイレクター就任 2010年10月 ジュエルソース・ジャパン・ホールディングス株式会社代表取締役兼CEO就任(CEOは現任)(2014年2月 ジュエルソース・ジャパン株式会社から商号変更) 2011年6月 ジュエルソース・ジャパン株式会社代表取締役就任(2014年5月 ディミンコ・ジャパン株式会社から商号変更) 2014年6月 オラコ・インベストメント・グループ株式会社代表取締役就任(2015年3月 株式会社VBSから商号変更) 2017年6月 ジュエルソース・ジャパン・ホールディングス株式会社代表取締役就任 2022年6月 当社非常勤取締役かつ非業務執行取締役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	井川 秀典	1958年6月8日	1994年1月 ファイナンシャルサービスセンター(米国法人) CFO 1999年1月 同社シニアファイナンシャルコンサルタント 2003年1月 ロバート・ハーフ・インターナショナル・マネジメント・リソシーズ(米国、ヨーロッパ、韓国、東京) インターナルコントロールコンサルタント、サーベンス・オクスリーマネージャー 2007年1月 フィリップモリスジャパン ファイナンシャルマネージャー 2009年1月 ギルソングループ コンサルタント(現任) 2013年6月 当社社外取締役(現任)	(注)4	-
取締役	ヴィスメイ・ロヒット・バンカリア	1976年6月16日	1995年4月 ナレンドラグループでラフダイヤモンドの分類及びマーキングを研修 1997年4月 スーラジダイヤモンドビーブイビーエー社と協力しムンバイ事務所用のラフダイヤモンド購買業務 2000年4月 ベアクリエーション社でプラチナ及びゴールドをちりばめたジュエリー製造を研修 2001年4月 シッダハントダイヤモンド社工場長 2005年4月 オーナメンテーション工場長(現任) 2015年6月 当社社外取締役(現任)	(注)4	-
取締役	アンクール・ナレッシュ・メータ	1985年3月23日	2005年4月 ダイアベックスNV(ベルギー)認定HRDダイヤモンドグレーダー 2008年4月 スタリオンプロパティーズ(アラブ首長国連邦)会長(現任) 2008年4月 ダイヤモンドビレッジDMCC(アラブ首長国連邦)セールスディレクター(現任) 2015年4月 同社海外支店統括(香港、ロサンゼルス、ムンバイ)(現任) 2017年6月 当社社外取締役(現任)	(注)4	-
監査役	阿部 稔	1956年3月4日	1978年4月 株式会社オオクボ(現:株式会社ベリテ)入社 以降19店舗店長歴任後本社人事部及び監査室業務担当 2017年4月 お客様相談室長兼内部監査室長 2021年2月 一身上の都合により退職 2022年6月 当社監査役(現任)	(注)5	0
監査役	宇田川 滝也	1983年1月19日	2003年1月 久徳会計事務所入所 2006年9月 宇田川清税理士事務所入所 2013年8月 税理士法人宇田川・松村会計事務所所長 (現任) 2014年6月 当社社外監査役(現任)	(注)5	-
監査役	東戸 健吾	1981年2月24日	2007年8月 瀧澤公認会計士事務所入所 2014年12月 株式会社バンビ保育園取締役就任(現任) 2015年4月 税理士登録(登録番号129545) 2015年7月 瀧澤公認会計士事務所退所 2015年8月 税理士法人東京シティ税理士事務所入所 2016年12月 税理士法人東京シティ税理士事務所退所 2016年12月 東戸公認会計士事務所入所 副所長(現任) 2017年1月 不動産税務、相続・事業承継対策の専門家として、税理士法人スターズの提携税理士となる(現任) 2023年6月 当社社外監査役(現任)	(注)6	-
計					14

(注)1.取締役井川秀典氏、ヴィスメイ・ロヒット・バンカリア氏、アンクール・ナレッシュ・メータ氏は社外取締役であります。
2.監査役宇田川滝也氏及び東戸健吾氏は社外監査役であります。
3.社外取締役井川秀典氏及びヴィスメイ・ロヒット・バンカリア氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
4.定款の定めに基づき2024年6月24日より2025年6月開催の定時株主総会の終結の時までとなっております。
5.定款の定めに基づき2022年6月24日より2026年6月開催の定時株主総会の終結の時までとなっております。
6.定款の定めに基づき2023年6月27日より2027年6月開催の定時株主総会の終結の時までとなっております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役井川秀典氏は、財務経理業務に高い見識を有し、且つ、内部統制業務において、サーベンス・オックスリー法にも精通し、豊富な知識を有しております。
社外取締役ヴィスメイ・ロヒット・バンカリア氏は、宝飾業界において、長年にわたり、商品の製造・仕入・検品・販売業務に携わり、その知見・識見を有しております。
社外取締役アンクール・ナレッシュ・メータ氏は、認定HRDダイヤモンドグレーダーであり、且つ、宝飾業界において、長年にわたり、輸入・輸出業務に携わり、その知見・識見を有しております。
なお、当社と社外監査役との間には、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、現在のところ未整備ではありますが、選任においては、精神的独立性(いかなる圧力や誘惑にも屈することなく、自己の信念、良心に基づいて、公正不偏の態度を保持すること。)及び外観的独立性(独立の立場を損なう利害や独立の立場に疑いを招く外観を有さないことをいう。)を勘案し、企業の健全な発展及び繁栄に寄与する意見を確認した上で総合的に判断しています。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役と監査室及び会計監査人との相互連携につきましては、必要に応じ報告会を実施するとともに、内部統制委員会との情報交換に努めるものとしております。