株式会社ベルシステム２４ホールディングス 役員の状況 (2017年2月期)

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役	社長 執行役員 CEO	柘植 一郎	1958年3月19日	1980年4月	伊藤忠商事㈱入社	(注)3	5,400
				2000年9月	㈱クリックエンタープライズ 出向 代表取締役社長
				2006年4月	伊藤忠インターナショナル会社 生活資材・化学品部門長
				2009年4月	伊藤忠商事㈱ 紙パルプ部長
				2012年4月	同社 執行役員生活資材部門長
				2015年4月	旧ベルシステム24H② 代表取締役兼副社長執行役員
				2015年4月	㈱ベルシステム24 代表取締役兼副社長執行役員
				2015年9月	当社 代表取締役兼副社長執行役員
				2016年3月	当社 代表取締役兼社長執行役員CEO(現任)
				2016年3月	㈱ベルシステム24 代表取締役兼社長執行役員(現任)
取締役	専務 執行役員	早田 憲之	1959年1月27日	1981年4月	伊藤忠商事㈱入社	(注)3	3,000
				2004年3月	イエローハット(上海)コンサルティング有限公司 出向 董事兼総経理
				2009年4月	伊藤忠商事㈱ 機械経営企画部長
				2013年4月	同社 執行役員秘書部長
				2015年4月	旧ベルシステム24H② 取締役兼常務執行役員
				2015年4月	㈱ベル・メディカルソリューションズ(現 ㈱ビーアイメディカル)取締役
				2015年5月	㈱ベル・メディカルソリューションズ(現 ㈱ビーアイメディカル)代表取締役社長
				2015年9月	当社 取締役兼常務執行役員
				2017年3月	当社 取締役兼専務執行役員(現任)
取締役	執行役員	松村 一三	1960年6月18日	1983年4月	伊藤忠商事㈱入社	(注)3	1,100
				2013年4月	同社 住生活・情報カンパニー CFO補佐
				2013年6月	コネクシオ㈱ 社外監査役
				2014年10月	旧ベルシステム24H① 取締役兼代表執行役副社長
				2015年3月	旧ベルシステム24H② 代表取締役兼副社長執行役員
				2015年4月	同社 取締役兼執行役員
				2015年9月	当社 取締役兼執行役員(現任)
				2017年3月	㈱ベルシステム24 常務執行役員(現任)
取締役	執行役員	金澤 明彦	1959年5月12日	1982年4月	東燃㈱(現JXTGホールディングス㈱)入社	(注)3	900
				2000年7月	GEコンシューマー・ファイナンス㈱ 入社
				2005年4月	ニッセンGEクレジット㈱ 代表取締役社長
				2007年1月	アリックスパートナーズ・アジアLLC 入社 ディレクター
				2012年3月	A.T.カーニー㈱入社 プリンシパル
				2013年3月	旧ベルシステム24③ 常務執行役
				2013年10月	同社 執行役
				2015年3月	㈱ベルシステム24 常務執行役員(現任)
				2015年3月	旧ベルシステム24H② 執行役員
				2015年9月	当社 執行役員
				2016年5月	当社 取締役兼執行役員(現任)

,役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	-	新宮 達史	1964年7月9日	1987年4月	伊藤忠商事㈱ 入社	(注)1、3	-
				2008年5月	同社 モバイル&ワイヤレス部長
				2008年6月	アイ・ティー・シーネットワーク㈱(現コネクシオ㈱)社外取締役
				2012年4月	伊藤忠商事㈱ 情報・保険・物流部門長代行兼通信・モバイルビジネス部長
				2014年7月	ITCパートナーズ㈱(現 伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱)代表取締役
				2015年4月	伊藤忠商事㈱ 情報・通信部門長代行 兼CP・CITIC戦略室
				2016年4月	伊藤忠インターナショナル会社CAO兼経営企画部長(ニューヨーク駐在)
				2017年4月	伊藤忠商事㈱ 執行役員 情報・通信部門長(現任)
				2017年4月	伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱ 取締役(現任)
				2017年5月	当社取締役(現任)
取締役	-	杉本 勇次	1969年7月11日	1992年4月	三菱商事㈱ 入社	(注)3	-
				2000年12月	リップルウッド・ホールディングスLLC 入社
				2001年10月	㈱デノン 取締役
				2003年6月	コロムビアミュージックエンタテインメント㈱ 取締役
				2003年6月	㈱ディーアンドエムホールディングス 社外取締役(指名委員)
				2005年6月	㈱ディーアンドエムホールディングス 社外取締役(監査委員、報酬委員)
				2005年6月	フェニックスリゾート㈱ 取締役
				2006年6月	ベインキャピタル・アジア・LLC マネージングディレクター(現任)
				2007年6月	サンテレホン㈱ 取締役
				2009年3月	㈱ディーアンドエムホールディングス 取締役
				2009年12月	旧ベルシステム24① 取締役
				2010年2月	㈱ヒガ・インダストリーズ 取締役
				2010年3月	㈱ドミノ・ピザジャパン 取締役
				2010年5月	旧ベルシステム24① 社外取締役(指名委員、監査委員、報酬委員)
				2011年11月	㈱すかいらーく 社外取締役
				2011年12月	㈱ドミノ・ピザジャパン 取締役
				2012年2月	旧ベルシステム24② 取締役(指名委員、監査委員、報酬委員)
				2012年6月	㈱すかいらーく 取締役
				2012年7月	ジュピターショップチャンネル㈱ 取締役
				2014年3月	㈱マクロミル 社外取締役
				2014年3月	旧ベルシステム24H① 取締役(指名委員、監査委員、報酬委員)
				2014年7月	㈱すかいらーく 取締役(現任)
				2014年7月	㈱マクロミル 取締役(監査委員)
				2015年3月	旧ベルシステム24H② 取締役
				2015年3月	大江戸温泉ホールディングス㈱ 社外取締役
				2015年3月	㈱マクロミル 取締役(指名委員、報酬委員)
				2015年5月	㈱雪国まいたけ 取締役
				2015年6月	㈱ニチイ学館 社外取締役(現任)
				2015年7月	日本風力開発㈱ 取締役(現任)
				2015年9月	当社取締役(現任)
				2015年10月	㈱雪国まいたけ 取締役(現任)
				2016年2月	大江戸温泉物語㈱ 取締役(現任)
				2016年6月	㈱マクロミル 取締役(監査委員)(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	-	石坂 信也	1966年12月10日	1990年4月	三菱商事㈱入社	(注)1、3	-
				2000年5月	㈱ゴルフダイジェスト・オンライン設立、同社代表取締役社長(現任)
				2012年6月	㈱インサイト代表取締役社長
				2013年8月	㈱ベンチャーリパブリック取締役(現任)
				2014年9月	㈱GDOゴルフテック代表取締役社長(現任)
				2015年4月	㈱インサイト取締役(現任)
				2015年5月	旧ベルシステム24H②取締役
				2015年9月	当社取締役(現任)
				2016年11月	㈱キッズゴルフ 取締役(現任)
取締役	-	鶴巻 暁	1968年11月17日	1993年4月	東京都庁 入庁	(注)1、3	-
				1994年10月	司法試験合格
				1995年4月	司法研修所 入所
				1997年4月	弁護士登録(東京弁護士会)
				2002年9月	上條・鶴巻法律事務所 共同代表(現任)
				2012年6月	市光工業㈱ 社外監査役(現任)
				2016年5月	当社取締役(現任)
取締役	-	高橋 真木子	1967年5月12日	1993年4月	(財)神奈川科学技術アカデミー入団	(注)1、3	-
				2004年1月	東京工業大学 産学連携推進本部 知的財産・技術移転部門 特任助教授
				2006年9月	東北大学 特定領域研究推進支援センター 特任助教授
				2010年4月	独立行政法人理化学研究所(現 国立研究開発法人理化学研究所)研究戦略会議研究政策企画員
				2010年9月	東北大学 工学研究科博士(工学)
				2012年7月	金沢工業大学 工学研究科知的創造システム専攻教授(現イノベーションマネジメント研究科)(現任)
				2017年5月	当社取締役(現任)

常勤監査役	-	濱口 聡子	1960年8月8日	1983年4月	宝塚エンタープライズ㈱(現リゾートトラスト㈱)入社	(注)4	-
				1984年5月	グローバルジャパン㈱入社
				1986年9月	旧ベルシステム24①入社
				2003年8月	同社 執行役員
				2005年3月	同社 常務執行役員
				2009年3月	同社 常務執行役
				2010年3月	同社 専務執行役
				2011年3月	㈱ベル・ソレイユ 代表取締役社長
				2013年10月	旧ベルシステム24③ 執行役
				2014年3月	㈱ベルシステム24 執行役員
				2014年3月	旧ベルシステム24H① 理事
				2015年3月	旧ベルシステム24H② 常勤監査役
				2015年9月	当社 常勤監査役(現任)
監査役	-	渡邉 和紀	1950年10月9日	1975年4月	昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入社	(注)2、4	-
				1996年5月	太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)代表社員
				2002年5月	新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)理事
				2008年8月	同法人 常務理事
				2010年3月	キヤノン㈱監査役
				2015年3月	旧ベルシステム24H②監査役
				2015年6月	三菱電機㈱ 社外取締役 (監査委員、報酬委員)(現任)
				2015年9月	当社監査役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)

監査役	-	木島 賢一	1965年3月20日	1988年4月	伊藤忠商事㈱ 入社	(注)2、5	-
				2008年5月	同社 営業管理統括部宇宙・情報・マルチメディア・金融・不動産・保険・物流管理室長代行
				2010年5月	同社 営業管理統括部金属・エネルギー管理室長
				2010年6月	日商LPガス㈱ 社外監査役
				2011年5月	伊藤忠商事㈱ 金属・エネルギーカンパニーCFO補佐兼金属・エネルギー経理室長
				2013年4月	伊藤忠メタルズ㈱ 社外監査役
				2016年5月	伊藤忠商事㈱ 経理部長代行
				2017年4月	同社 情報・金融カンパニーCFO (現任)
				2017年5月	当社監査役(現任)
計							10,400

(注) 1.取締役新宮達史、石坂信也、鶴巻暁及び高橋真木子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役渡邉和紀及び木島賢一は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2018年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2015年9月1日開催の臨時株主総会終結の時から2019年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2019年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。なお、補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
余郷 雅巳	1963年12月4日	1986年4月	㈱KGK(現 ㈱兼松KGK)入社	-
		1995年1月	鈴木司法書士事務所入所
		2000年4月	富士通カンタムデバイス㈱(現 住友電工デバイス・イノベーション㈱)入社
		2004年4月	旧ベルシステム24①入社
		2008年9月	同社法務室長
		2013年3月	旧ベルシステム24③監査室長
		2015年9月	当社監査部長(現任)
		2017年1月	㈱ビーアイメディカル 監査役(現任)

7.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、以下の通りであります。

地位	氏名	担当
社長執行役員 CEO	柘植 一郎	全社統括、グループ経営全般
専務執行役員	早田 憲之	経営企画部、事業戦略部、広報IR室、人材開発部及び子会社の事業統括
執行役員	松村 一三	法務・コンプライアンス部
執行役員	金澤 明彦	事業管理部
執行役員 CIO	松田 裕弘	テクノロジー部及びテクノロジー・ソリューション部
執行役員	辻 豊久	経営企画部長及び広報IR室長
執行役員 CFO	天野 敬太	財務統括部及び総務部