株式会社ベルシステム２４ホールディングス 役員の状況 (2019年2月期)

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役	社長 執行役員 CEO	柘植 一郎	1958年3月19日	1980年4月 伊藤忠商事㈱入社 2000年9月 ㈱クリックエンタープライズ 出向 代表取締役社長 2006年4月 伊藤忠インターナショナル会社 生活資材・化学品部門長 2009年4月 伊藤忠商事㈱ 紙パルプ部長 2012年4月 同社 執行役員生活資材部門長 2015年4月 旧ベルシステム24H② 代表取締役兼副社長執行役員 2015年4月 ㈱ベルシステム24 代表取締役兼副社長執行役員 2015年9月 当社 代表取締役兼副社長執行役員 2016年3月 当社 代表取締役兼社長執行役員CEO(現任) 2016年3月 ㈱ベルシステム24 代表取締役兼社長執行役員(現任)	(注)3	9,300
取締役	専務 執行役員	早田 憲之	1959年1月27日	1981年4月 伊藤忠商事㈱入社 2004年3月 イエローハット(上海)コンサルティング有限公司 出向 董事兼総経理 2009年4月 伊藤忠商事㈱ 機械経営企画部長 2013年4月 同社 執行役員秘書部長 2015年4月 旧ベルシステム24H② 取締役兼常務執行役員 2015年4月 ㈱ベル・メディカルソリューションズ(現㈱ビーアイメディカル)取締役 2015年5月 同社 代表取締役社長 2015年9月 当社 取締役兼常務執行役員 2017年3月 当社 取締役兼専務執行役員(現任) 2017年5月 ㈱ベルシステム24 専務執行役員(現任)	(注)3	5,000
取締役	執行役員	松村 一三	1960年6月18日	1983年4月 伊藤忠商事㈱入社 2013年4月 同社 住生活・情報カンパニー CFO補佐 2013年6月 コネクシオ㈱ 社外監査役 2014年10月 旧ベルシステム24H① 取締役兼代表執行役副社長 2015年3月 旧ベルシステム24H② 代表取締役兼副社長執行役員 2015年4月 同社 取締役兼執行役員 2015年9月 当社 取締役兼執行役員(現任) 2017年3月 ㈱ベルシステム24 常務執行役員 2017年7月 CTCファーストコンタクト㈱ 代表取締役副社長(現任)	(注)3	1,800
取締役	専務 執行役員	金澤 明彦	1959年5月12日	1982年4月 東燃㈱(現JXTGホールディングス㈱)入社 2000年7月 GEコンシューマー・ファイナンス㈱ (現新生フィナンシャル㈱)入社 2005年4月 ニッセンGEクレジット㈱(現ニッセン・クレジットサービス㈱)代表取締役社長 2007年1月 アリックスパートナーズ・アジアLLC 入社 ディレクター 2012年3月 A.T.カーニー㈱入社 プリンシパル 2013年3月 旧ベルシステム24③ 常務執行役 2013年10月 同社 執行役 2015年3月 ㈱ベルシステム24 常務執行役員 2015年3月 旧ベルシステム24H② 執行役員 2015年9月 当社 執行役員 2016年5月 当社 取締役兼執行役員 2019年5月 ㈱ベルシステム24 専務執行役員(現任) 2019年5月 当社 取締役兼専務執行役員(現任)	(注)3	1,500

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	-	今川 聖	1964年11月12日	1988年4月 伊藤忠商事㈱ 入社 2004年7月 伊藤忠エレクトロニクス㈱(現伊藤忠インタラクティブ㈱) 代表取締役社長 2008年4月 伊藤忠商事㈱ ビジネスソリューション部長 2008年6月 エキサイト㈱ 取締役 2009年4月 伊藤忠商事㈱ メディア・ネットビジネス部長 2011年4月 エキサイト㈱ 取締役副社長 2011年6月 ㈱スペースシャワーネットワーク 取締役 2012年4月 エキサイト㈱ 代表取締役社長 2014年12月 ㈱イード 社外取締役 2018年4月 エキサイト㈱ 代表取締役 2018年4月 伊藤忠商事㈱ 情報・通信部門長(現任) 2018年4月 伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱ 取締役(現任) 2018年5月 当社取締役(現任) 2018年6月 伊藤忠テクノソリューションズ㈱ 取締役(現任)	(注)1、3	-
取締役	-	山口 拓哉	1961年4月8日	1986年4月 凸版印刷㈱ 入社 2005年4月 同社 商印事業本部商印事業部販売促進部 部長 2007年4月 同社 経営企画本部企画戦略部 部長 2011年1月 同社 情報コミュニケ―ション事業本部 事業戦略本部長 2015年4月 上海凸版広告有限公司 董事 2015年4月 上海凸版国際貿易有限公司 董事 2016年7月 上海凸版広告有限公司 董事長 2016年7月 上海凸版国際貿易有限公司 董事長 2017年4月 凸版印刷㈱ 執行役員情報コミュニケ―ション事業本部 事業戦略本部長(現任) 2018年1月 凸版印刷(香港)有限公司 取締役(現任) 2018年5月 ㈱創日社 取締役(現任) 2018年5月 当社取締役(現任) 2018年5月 深圳凸版信息科技有限公司 董事(現任)	(注)1、3	-
取締役	-	石坂 信也	1966年12月10日	1990年4月 三菱商事㈱入社 2000年5月 ㈱ゴルフダイジェスト・オンライン設立、同社代表取締役社長(現任) 2012年6月 ㈱インサイト代表取締役社長 2013年8月 ㈱ベンチャーリパブリック取締役 2014年9月 ㈱GDOゴルフテック代表取締役社長(現任) 2015年4月 ㈱インサイト取締役 2015年5月 旧ベルシステム24H②取締役 2015年9月 当社取締役(現任) 2016年4月 GolfTEC Enterprises, LLC(米国) 取締役 2016年11月 キッズゴルフ㈱ 代表取締役社長(現任) 2017年4月 GDO Sports, Inc.(米国)代表取締役社長(現任) 2017年11月 (一社)日本スピードゴルフ協会 代表理事(現任) 2018年7月 GolfTEC Enterprises, LLC(米国)取締役会長(現任)	(注)1、3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	-	鶴巻 暁	1968年11月17日	1993年4月 東京都庁 入庁 1994年10月 司法試験合格 1995年4月 司法研修所 入所 1997年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 2002年9月 上條・鶴巻法律事務所 共同代表(現任) 2012年6月 市光工業㈱ 社外監査役(現任) 2016年5月 当社取締役(現任)	(注)1、3	-
取締役	-	高橋 真木子	1967年5月12日	1993年4月 (財)神奈川科学技術アカデミー入団 2004年1月 東京工業大学 産学連携推進本部 知的財産・技術移転部門 特任助教授 2006年9月 東北大学 特定領域研究推進支援センター 特任助教授 2010年4月 独立行政法人理化学研究所(現国立研究開発法人理化学研究所)研究戦略会議研究政策企画員 2010年9月 東北大学 工学研究科博士(工学) 2012年7月 金沢工業大学 工学研究科知的創造システム専攻教授(現イノベーションマネジメント研究科)(現任) 2017年5月 当社取締役(現任)	(注)1、3	-
常勤監査役	-	濱口 聡子	1960年8月8日	1983年4月 宝塚エンタープライズ㈱(現リゾートトラスト㈱)入社 1984年5月 グローバルジャパン㈱入社 1986年9月 旧ベルシステム24①入社 2003年8月 同社 執行役員 2005年3月 同社 常務執行役員 2009年3月 同社 常務執行役 2010年3月 同社 専務執行役 2011年3月 ㈱ベル・ソレイユ 代表取締役社長 2013年10月 旧ベルシステム24③ 執行役 2014年3月 ㈱ベルシステム24 執行役員 2014年3月 旧ベルシステム24H① 理事 2015年3月 旧ベルシステム24H② 常勤監査役 2015年9月 当社 常勤監査役(現任)	(注)4	200
監査役	-	渡邉 和紀	1950年10月9日	1975年4月 昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社 1996年5月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員 2002年5月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)理事 2008年8月 同法人 常務理事 2010年3月 キヤノン㈱監査役 2015年3月 旧ベルシステム24H②監査役 2015年6月 三菱電機㈱ 社外取締役(監査委員、報酬委員)(現任) 2015年9月 当社監査役(現任)	(注)2、4	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)

監査役	-	堀内 文隆	1964年11月3日	1988年4月 伊藤忠商事㈱ 入社 2009年5月 同社 財務部ストラクチャードファイナンス室長 2015年4月 同社 中国経営管理グループ長代行(兼)伊藤忠香港会社 副社長 2016年5月 同社 アジア・大洋州総支配人補佐 経営管理担当(兼)伊藤忠シンガポール会社副社長 2018年5月 同社 監査役室長 2019年5月 当社監査役(現任) 2019年5月 伊藤忠商事㈱ 情報・金融カンパニーCFO(現任) 2019年5月 はなさく生命保険㈱ 社外監査役(現任)	(注)2、4	-
計						17,800

(注) 1.取締役今川聖、山口拓哉、石坂信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役渡邉和紀及び堀内文隆の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.当事業年度の末日(2019年2月28日)における内容を記載しております。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。なお、補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
江添 武久	1968年5月20日	1989年4月	㈱地産(現PGMホールディングス㈱)入社	-
		1991年3月	㈱日商インターライフ(現インターライフホールディングス㈱)入社
		1993年4月	旧ベルシステム24① 入社
		2008年9月	同社 管理本部経理財務室長
		2009年3月	㈱ポッケ 取締役
		2010年7月	旧ベルシステム24② 財務・経営企画部長
		2017年3月	当社 財務統括部長(現任)
		2017年7月	CTCファーストコンタクト㈱ 監査役(現任)

7.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、以下の通りであります。

地位	氏名	担当
社長執行役員 CEO	柘植 一郎	社長執行役員として全社統括、グループ経営全般
専務執行役員	早田 憲之	経営企画部、事業戦略部、広報IR室、人材開発部及び子会社事業統括
専務執行役員	金澤 明彦	法務・コンプライアンス部及び事業管理部
常務執行役員	長谷部 英則	子会社の新サービス開発及びソリューション戦略
執行役員	松村 一三	CTCファーストコンタクト㈱の事業戦略策定支援
執行役員 CIO	松田 裕弘	テクノロジー部
執行役員	辻 豊久	経営企画部長
執行役員	景山 紳介	事業戦略部長
執行役員 CFO	大林 政昭	財務統括部及び総務部